财务数据 - 2024年第三季度营业收入为188.26亿元，同比增长3.88%[1] - 2024年前三季度营业收入为511.74亿元人民币[20] - 2024年前三季度营业成本为466.38亿元人民币[20] - 2024年前三季度研发费用为10.70亿元人民币[20] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为63.23亿元人民币[21] - 2024年前三季度信用减值损失为9.15亿元人民币[21] - 2024年前三季度资产减值损失为22.94亿元人民币[21] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为562.58亿元[23] - 2024年前三季度收到的税费返还为12.39亿元[24] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为501.20亿元[24] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为82.45亿元[24] - 2024年前三季度支付的各项税费为26.86亿元[24] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-73.16亿元[24] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.39亿元[24] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为15.66亿元[25] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为273.45亿元[25] - 2024年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为63.19亿元[22] 财务指标 - 归属于上市公司股东的净利润为10.48亿元，同比下降52.13%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9.01亿元，同比下降58.56%[1] - 基本每股收益为0.0188元，同比下降52.04%[1] - 总资产为1099.50亿元，较上年度末增长2.21%[1] - 归属于上市公司股东的所有者权益为265.55亿元，较上年度末增长1.72%[1] - 2024年9月30日应付账款为324.05亿元人民币[18] - 2024年9月30日合同负债为299.32亿元人民币[18] - 2024年9月30日资产总额为1099.50亿元人民币[19] - 2024年9月30日所有者权益总计为266.09亿元人民币[19] 业务情况 - 管道与储运业务市场竞争激烈，毛利同比下降；汇兑净损失和科技研发投入同比增加[5] - 本报告期净利润下降导致每股收益下降[5] - 公司2024年第三季度新签合同额为942.63亿元，同比增长17.62%[12] 关联交易 - 公司2024年1-9月期间向关联方中国石油集团公司及下属公司销售商品及提供劳务的发生金额为18.84亿元[13] - 公司2024年1-9月期间向关联方中国石油集团公司及下属公司购买商品及接受劳务的发生金额为2.97亿元[13] - 公司2024年9月30日的存款余额为14.77亿元，贷款余额为4.00亿元[13] - 公司2024年1-9月期间从关联方中国石油集团公司及下属公司获得的利息及其他收入为0.16亿元[13] 担保情况 - 公司2024年1-9月期间对各级分、子公司担保发生额约43.51亿元，全部为授信担保[14] - 公司2024年9月30日的担保余额约为490.09亿元，其中对下属分、子公司的担保余额约382.33亿元，对外担保余额约107.76亿元[14] 股东情况 - 前十大股东中，中国石油天然气集团有限公司持股54.29%[6][7]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三次临时会议 于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开。本次会议已于 2024 年 10 月 22 日以书面、邮 件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应 出席董事 8 名，实际出席并参与表决董事 8 名，会议由董事长白雪峰先生主持，参会 全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案： 一、审议通过《2024 年第三季度报告》 本议案已由公司第九届董事会审计委员会 2024 年第八次会议审议通过并同意提 交董事会审议，具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《中油工程 2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中国石油集团工程股份有限公司 第九届董事会第三次临时会议决议公告 证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2024-052 三、审议通过《关于召开 2024 年第三 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：2024-054 中国石油集团工程股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：北京市昌平区中国石油创新基地 A12-B2 座 3 层 350 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 11 月 28 日 至2024 年 11 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2024-053 中国石油集团工程股份有限公司 关于补选第九届董事会董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司 章程》等相关法律法规和规范性文件规定，经公司股东中国石油天然气集团有限 公司推荐、董事会提名委员会审核及提名，公司第九届董事会第三次临时会议审 议通过了《关于补选第九届董事会董事的议案》，决议补选张红斌先生为第九届 董事会非独立董事候选人（简历附后），并经公司股东大会审议通过后，接任刘 雅伟先生原担任的公司董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。 任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 2024 年 10 月 30 日 1 公司董事会提名委员会认为：经审阅候选人张红斌先生的个人履历，未发现 其有《公司法》和《证券法》及其他法律法规规定的不能担任董事的情形，以及 被中国证监会确定为市场禁入者、禁入尚未解除或者被上海证券交易所宣布为不 适合人选的情况，不是 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2024-051 中国石油集团工程股份有限公司 关于公司董事辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到非 独立董事刘雅伟先生递交的书面辞任报告。因工作变化原因，刘雅伟先生向公司 申请辞去董事以及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。 中国石油集团工程股份有限公司董事会 2024 年 10 月 26 日 1 根据《公司法》《中国石油集团工程股份有限公司章程》等相关规定，辞任 自报告送达董事会时生效。刘雅伟先生辞任后，未导致公司董事会成员低于法定 最低人数，不会对公司及公司董事会正常运作产生影响。公司将按照相关规定， 尽快完成新任董事的补选工作。 履职期间，刘雅伟先生以勤勉敬业的工作态度忠实履行职责和义务，在推动 公司高质量发展方面发挥了重要作用，董事会对刘雅伟先生履职期间的辛勤工作 和突出贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 ...

关于 2024 年 9 月份担保发生情况的公告 证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2024-050 中国石油集团工程股份有限公司 一、2024年度公司担保额度预计情况 公司分别于2024年4月11日和2024年5月24日召开第九届董事会第一次会议和 2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度担保实际发生及2024年度担保预计 情况的议案》，同意公司及子公司对下属各级分、子公司提供的新增担保金额不超过 659.75亿元人民币（包括为资产负债率70%以上的各级分、子公司提供的担保金额 644.50亿元人民币，为资产负债率70%以下的各级分、子公司提供的担保金额15.25亿 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 11 日和 2024 年 5 月 24 日召开第九届董事会第一次会议和 2023 年年度股东大会，审议 通过了《关于 2023 年度担保实际发生及 2024 年度担保预计情况的议 ...

业务发展与研发投入 - 2024年上半年研发投入7.48亿元，累计形成96项科技成果，新增授权专利104件，实现11项科研成果首次工业化应用、28项科研成果推广应用，开发20个“双碳三新”技术工艺包[2] - 上半年新签合同额创下历史同期最好水平，新兴业务新签合同额124.77亿元，占公司新签合同总额的16.47%，较上年同期增长47%[2] 市场布局与结构平衡 - 境内市场新签合同额563.48亿元，同比增长75.22%，占新签合同总额的74.39%；境外市场新签合同额194.01亿元，占新签合同总额的25.61%，境外市场份额逐步企稳回升[3] - 油气田地面工程业务新签78.68亿元、占比10.39%，管道与储运工程业务新签304.25亿元、占比40.16%，炼油与化工工程业务新签212.33亿元、占比28.03%，“双碳三新”业务新签124.77亿元、占比16.47%，环境工程等其他业务新签37.46亿元、占比4.95%，传统油气工程以外的其他业务占比超过20%[3] 市值管理与股东回报 - 把提升内在价值作为市值管理核心，积极落实“以投资者为本”理念，以业绩和利润分配回馈投资者[4] - 持续提高自身发展质量，提升公司透明度，提高股东回报，保持积极稳定的利润分配政策，分红比例不低于当年归属于上市公司股东净利润的30%，并将优化现金分红机制提高分红比例和次数[4][5] 海外市场布局与发展 - 确立国际化发展战略，采取优化海外业务布局、优化市场开发协调管理机制、加强海外高端市场营销能力建设、确保海外市场风险可控效益可期等措施保障海外业务高质量发展[6][7] “双碳三新”业务开展与布局 - 筹建工程技术研究院，开展新能源技术研究，加强新材料技术攻关和工程转化，打造CCUS全产业链技术和经济优势，完善“AI +工程建设”顶层设计[8] - 具备多种新能源基地建设能力和新能源、新材料技术，上半年“双碳三新”新签合同额较上年同期增长47.00%，签约多个亿元以上项目[8] 现金流管理优化 - 强化现金流情况分析预测，加强重点项目资金监控；开展“三金”压控专项攻坚行动；实施低成本发展战略，强化项目预算管理；改进在建项目管理方式等进一步优化现金流管理[9] 新质生产力规划 - 聚焦科技创新、产业转型升级、数字化智能化发展等关键领域，在科技创新、产业转型升级、数字化智能化发展方面采取相应措施培育发展新质生产力[10]

北京市金杜律师事务所 关于中国石油集团工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：中国石油集团工程股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国石油集团工程股份有限公 司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《中 国石油集团工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律 师出席了公司于 2024 年 9 月 19 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简 称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 4. 公司 2024 年 8 月 23 日刊登于上海证券交易所网站等中国证监会指定信 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：2024-049 中国石油集团工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市昌平区中国石油创新基地 B2 座 3 层 350 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 439 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,296,548,416 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 76.9557 | 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

财务相关 - 2024年上半年汇兑净收益0.55亿元[1] - 2024年上半年实现营业收入323.48亿元归属于上市公司股东的净利润5.27亿元毛利润28.67亿元同比增加0.18亿元毛利率8.86%同比增长0.83个百分点经济增加值5.61亿元同比增加0.69亿元经营活动产生的现金流净额同比增加26.45亿元应收账款余额降至近3年同期最低水平[4] - 2024年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润5.27亿元同比下降1.49亿元[5] 研发相关 - 2024年上半年研发投入7.48亿元形成科技成果96项新增授权专利104件实现11项科研成果的首次工业化应用、28项科研成果的推广应用POE等6个技术工艺包通过首次工业应用技术论证新兴产业在研科技项目393个成功开发20个"双碳三新"技术工艺包[2][5] 业务发展相关 - 2024年上半年"双碳三新"业务新签124.77亿元同比增长47%占公司整体新签合同额的16%[3] - 2024年上半年累计新签工程订单3670个新签合同额757.49亿元同比增长38.40%创历史同期最好水平[4] 数智化相关 - 2024年上半年发布39项数智化转型建设成果高质量完成大集中ERP蓝图方案设计在中国石油广西石化炼化转型升级等项目运行智慧工地管理系统启动20余个数字化交付项目[2] 管理相关 - 2021年度至2024年上半年主营业务毛利率分别为6.81%、7.69%、8.08%、8.86%毛利水平持续向好后续将持续强化项目全过程精益化管理推进管理方式、盈利模式、运行机制进一步优化转变[4] 其他 - 目前暂无回购计划未来如有相关计划将及时履行信息披露义务[3]