会议信息 - 武汉长江通信产业集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年11月19日14点30分召开[8] - 会议地点为本公司三楼会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号）[13] - 表决方式为现场投票和网络投票相结合[13] - 网络投票起止时间为2025年11月19日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[14] - 审议议案为《关于取消监事会暨修改<公司章程>部分条款及公司治理制度的议案》[15] - 股权登记日为2025年11月12日[21] - 登记时间为2025年11月17日（上午9：30 - 11：30，下午2：30 - 4：30）[23][24] 公司治理调整 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计与风险管理委员会行使，《监事会议事规则》废止[30] - 拟修改《公司章程》部分条款，删除监事会、监事等内容，调整股东大会表述为股东会，设职工董事1名[31] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新法定代表人[33] 股本与股份 - 公司已发行股份总数为329,612,132股，均为普通股[34] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事2/3以上通过[34] 股东与董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过六年[40] - 董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事4人，职工董事1人[46] 交易与审批 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产10%但未达特定标准，提交董事会批准[46] - 公司与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，由董事会审议批准[46] 其他 - 公司党委每届任期一般为5年[53] - 公司党组织领导班子成员一般为5至9人[54] - 公司设党委书记1人、党委副书记1至2人[54] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[61] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[64]

股权结构 - 电信一所收购前直接持股40,916,215股，占比12.41%[4] - 中国信科集团、烽火科技分别持股51,505,546股、56,682,297股，占比15.63%、17.20%[4] - 电信一所通过表决权委托取得108,187,843股股份表决权，占总股本32.82%[4] - 收购完成后电信一所表决权比例达45.24%[5] 公司动态 - 持续督导期从2024年12月17日至2025年12月31日[2] - 2025年9月5日余斌因个人原因辞去公司董事[14] 未来展望 - 持续督导期内收购人无重大资产、业务处置或重组计划[13] - 持续督导期内收购人无改变董事会或高管组成计划[14] - 持续督导期内收购人无调整分红政策等重大计划[18]

资本运作与融资 - 华依科技计划发行H股并在香港联交所主板上市 [1] - 中国国航拟向控股股东及关联方非公开发行股票募集资金不超过200亿元人民币 [1][3] - 苏能股份募投项目乌拉盖2机组（装机容量1000兆瓦）已投产 [1][3] 项目投资与建设 - 长江通信拟投资约4.5亿元人民币建设迪爱斯智能设备研发生产基地项目 [1] - 空港股份中标北广通信厂房装修改造工程，金额约9171.68万元人民币 [1] - 森特股份拟签署鄂尔多斯市联创煤炭有限责任公司150MWp光储充项目EPC总承包合同 [1] 股权交易 - 昂立教育关联方逍遥文化拟以3800万元人民币收购上海乐游100%股权 [1] - 沙河股份拟购买深业鹏基持有的晶华电子70%股权 [1] 经营业绩数据 - 唐山港本年度累计预计完成货物吞吐量20070万吨，同比增长3.9% [1] - 赛力斯前三季度净利润为53.12亿元人民币，同比增长31.56% [2] - 公牛集团第三季度净利润为9.19亿元人民币，同比下降10.29% [2] - 立讯精密预计2025年净利润在165.18亿至171.86亿元人民币之间，同比增幅为23.59%至28.59% [2] - 中际旭创前三季度净利润为71.3亿元人民币，同比增长90.05% [2] 股东减持计划 - 瑞晟智能股东瑞合晟计划减持不超过公司总股本3%的股份 [1][2] - 赛微微电副总经理葛伟国及微合投资计划合计减持不超过公司总股本1%的股份 [3] - 微导纳米高管ZHOU REN计划减持不超过37.87万股股份 [3]

公司治理制度修订 - 公司根据新《公司法》及相关监管规则对公司治理制度进行大规模修订，共涉及24项制度，包括新制定1项、修订22项、废止1项 [2] - 修订后的《公司章程》及其他五项公司治理制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过后方能生效 [3] - 公司董事会审计与风险管理委员会委员由3名增加至5名，并对委员构成进行了调整 [31][32] 重大投资项目 - 公司全资子公司上海迪爱斯数字科技有限公司拟投资约4.5亿元人民币，在上海市松江区建设迪爱斯智能设备研发生产基地项目 [7][8][12] - 该项目是公司实施募集资金投资项目“智慧应急指挥产品升级及产业化项目”相关的基建项目，旨在打造集设计、研发、制造和运营于一体的产业基地 [8][11][16] - 项目投资资金将部分来源于募集资金及公司自有资金，目前已出资2165万元购得土地使用权并取得相关权证 [13][15] 智慧应急指挥行业与公司战略 - 智慧应急指挥产品广泛应用于公安、应急、城运等行业，行业发展受到国家及地方政策的大力扶持 [14] - 公司全资子公司迪爱斯在该领域深耕近三十年，是国内领先企业，并已通过“纵向深挖、横向拓展”策略，将业务拓展至应急、城运、国动等领域 [14] - 新基地建成后将有助于公司引进人工智能、大数据等领域专业人才，提升整体竞争力，满足“十五五”期间及未来的经营发展需要 [14] 近期公司决议与安排 - 公司第十届董事会第十次会议于2025年10月30日召开，审议通过了包括本次投资、章程修订、三季度报告等多项议案，所有议案均获10票同意全票通过 [22][24][25][28] - 公司定于2025年11月19日召开2025年第二次临时股东大会，审议关于取消监事会暨修改《公司章程》等议案 [37]

资本市场活动 - 华依科技计划发行H股并在香港联交所主板上市 [1] - 中国国航拟向控股股东及关联方非公开发行股票募集资金不超过200亿元 [1][2] - 瑞晟智能股东瑞合晟计划减持不超过3%的公司股份 [1][2] - 赛微微电副总经理葛伟国及微合投资拟合计减持不超过1%股份 [2] - 微导纳米高管ZHOU REN计划减持不超过37.87万股股份 [2] 项目投资与建设 - 长江通信拟投资约4.5亿元建设迪爱斯智能设备研发生产基地项目 [1] - 空港股份中标北广通信厂房装修改造工程，金额约9171.68万元 [1] - 森特股份拟签署鄂尔多斯市联创煤炭有限责任公司150MWp光储充项目EPC总承包合同 [1] - 苏能股份募投项目乌拉盖2号机组投产，装机容量为1000MW [1][2] 股权交易 - 昂立教育关联方逍遥文化拟以3800万元收购上海乐游100%股权 [1] - 沙河股份拟购买深业鹏基持有的晶华电子70%股权 [1] 经营数据 - 唐山港本年累计预计完成货物吞吐量20070万吨，同比增长3.9% [1] 财务业绩 - 赛力斯前三季度净利润为53.12亿元，同比增长31.56% [1] - 中际旭创前三季度净利润71.3亿元，同比增长90.05% [2] - 公牛集团第三季度净利润9.19亿元，同比下降10.29% [1] - 立讯精密预计2025年净利润为165.18亿至171.86亿元，同比增长23.59%至28.59% [1]

公司治理 - 公司于2025年10月30日以通讯方式召开第十届第十次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于调整董事会审计与风险管理委员会委员的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为信息技术服务业占比99.71% [1] - 2024年1至12月份公司其他业务收入占比0.29% [1]

公司业绩表现 - 2025年前三季度营业总收入为4.13亿元，同比下降6.27% [1] - 2025年前三季度归属母公司股东净利润为1663.59万元，同比下降66.59% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.05元 [1]

制度审议 - 公司资产负债管理制度于2025年10月30日经第十届董事会第十次会议审议通过[2] 指标设定 - 以资产负债率为基础约束指标确定基准线，加5个百分点为预警线，加10个百分点为重点监管线[9] 贷款审批 - 资产负债率超40%时贷款，须经董事会提交股东会审议批准[12] 制度废止 - 2022年12月16日审议通过的负债管理制度废止[19]

ESG 管理办法 - 《ESG 管理办法（试行）》于 2025 年 10 月 30 日经第十届董事会第十次会议审议通过[1] - 《武汉长江通信产业集团股份有限公司 ESG 管理办法（试行）》于 2023 年 12 月 15 日废止[39] ESG 管理原则与架构 - ESG 管理工作遵循战略引领等原则[5] - 董事会是 ESG 工作领导和决策机构[11] - 战略委员会是 ESG 工作研究和指导机构[11] - ESG 工作领导小组由董事及高管组成，董事长任组长[11] - 领导小组下设办公室，董事会秘书任组长[13] - 董事会秘书处负责 ESG 日常工作[13] - 各职能部门和子公司承担主体责任[14] ESG 工作措施 - 将履行 ESG 职责纳入经营管理决策体系[15] - 可聘请专家顾问或专业机构提供建议[14] - 鼓励投资人员整合 ESG 因素决策[16] ESG 责任履行 - 完善治理结构，回报股东[18] - 保障财务稳健，兼顾债权人利益[19][20][34] - 保护职工权益[22][23] - 对供应商等诚实守信[24] - 遵守环保法规[28] - 考虑社区利益，参加公益活动[31] ESG 报告与考核 - 按要求履行 ESG 职责并自愿披露报告[33] - 将 ESG 工作列入 KPI 考核[36]

担保额度限制 - 公司担保总金额不超上一会计年度经审计净资产40%[9] - 合并口径资产负债率超70%禁止新增担保[9] - 对外担保总额达或超最近一期经审计净资产30%需股东会审议[12] - 对外担保总额达或超最近一期经审计总资产20%需股东会审议[12] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议[12] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[12] 担保审批规则 - 董事会审议担保议案须全体成员2/3以上同意[12] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东会审议[12] - 对股东等关联方提供担保需股东会审议[12][14] 被担保方要求 - 被担保方资产负债率一般不超60%[16] - 被担保方应提前十五个工作日提交担保申请书及附件[17] 担保风险控制 - 财务管理部门建立担保事项台账[20] - 组织关注被担保方情况防范风险[20] - 发现异常及时报告控制风险[20] - 被担保债务展期视为新担保履行审批程序[20] 信息披露要求 - 担保事项按规定及时履行信息披露义务[22] - 批准的担保事项在指定媒体披露[22] - 年度报告中独立董事对担保情况专项说明并发表意见[23] - 达到披露标准的担保出现问题及时披露信息[23] 其他规定 - 公司及子公司原则上按持股比例提供担保[10] - 违反制度造成损失追究责任人责任[25] - 本制度2022年12月16日生效旧制度废止[28]