公司经营情况 - 公司2023年度实现母公司净利润166,552,577.68元，按公司会计政策分别提取10%的法定盈余公积和10%的任意盈余公积共计33,310,515.54元[4] - 公司2023年归属上市公司股东净利润221,094,398.33元，拟每10股派发现金红利人民币0.80元（含税）向公司全体股东分配红利26,368,970.56元[4] - 公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险[5,6] - 公司将采取措施积极应对经营发展中面临的经营风险[6] - 公司主要从事通信产品的研发、生产和销售业务[9] - 公司控股股东为烽火科技集团有限公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会[9] - 公司拥有武汉邮电科学研究院有限公司、电信科学技术研究院有限公司等多家子公司和参股公司[9] - 公司主要产品包括光通信设备、移动通信设备、应急指挥系统等[9] - 公司积极推进新技术研发和市场拓展,如人工智能、5G等领域[6] - 公司未发生被控股股东及其他关联方非经营性占用资金、违规对外担保等情况[5,7] - 2023年营业收入为69.56亿元，同比增长10.05%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为22.11亿元，同比增长11.48%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13.62亿元，同比下降20.94%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.55亿元[10] - 归属于上市公司股东的净资产为342.03亿元，同比增长44.51%[10] - 基本每股收益为1.12元，同比增长12.00%[11,12] - 加权平均净资产收益率为8.68%，同比增加0.30个百分点[12] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.35%，同比下降1.93个百分点[12] - 2023年第四季度营业收入为37.05亿元，归属于上市公司股东的净利润为14.21亿元[14] - 2023年各季度数据与已披露定期报告数据存在差异，主要系公司2023年12月完成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项[14] - 公司完成与迪爱斯公司的重大资产重组，在智慧应急领域增添新的业务增长点[15][16] - 公司聚焦智慧应急和智慧交通两大业务板块，持续加强业务板块之间的市场协同，市场营销能力稳步提升[17] - 公司在智慧应急领域为多个行业客户提供信息化系统设备、软件开发和解决方案[17] - 公司承建的河北"情指行"项目获得客户高度认可[17] - 公司在智慧交通领域为客户提供智能交通管理系统、智能停车管理系统等解决方案[17] - 公司持续加大研发投入，增强研发体系协同，推动公司业务结构优化、主营规模提升、盈利能力提升[17] - 公司坚持深化改革，提质增效严控风险，经营总体呈稳步提升态势[17] - 公司非经常性损益项目金额为8487.24万元[15][16] - 公司采用公允价值计量的项目期末余额为7599.52万元[17] - 公司实施并购战略，为公司发展注入新动能[15][16] 公司发展战略 - 公司是国家光电子信息产业基地"武汉·中国光谷"的骨干企业之一[23] - 公司高度重视技术研发，通过多年持续的研发投入取得了显著成果[24] - 公司提供完整解决方案的能力及快速交付能力[24] - 公司深耕公安领域三十年，先后服务1,000余个公安、应急行业客户[24] - 公司产品主要面向公安、应急、交通等应用领域，对系统运行的高可靠性、低时延性、高精准性要求较高[23] - 公司在智慧交通领域提供的车辆联网安全监控平台，实现对车辆、船舶、人员等各类移动对象的时空位置监测、管理[24] - 公司持续加大投入，聚焦大数据分析、人工智能和融合通信等技术的攻关[18] - 公司持续对"智慧应急情报融合研判平台"、"情指行一体化合成作战系统"等产品迭代升级[18] - 公司累计获得授权专利63项，获得软件著作权357项[18] - 公司开展系列风险专项治理，优化合规管理体系，强化合规监督[18] - 公司聚焦智慧应急、智慧交通两大主业方向，沿着城市数智化产业链上下游拓展，"一体两翼"业务协同发展[48] - 2022年我国智慧交通市场规模为2133亿元，预计到2026年可突破4000亿元，年复合增长率达到16%[47] - 政策和技术的双重驱动，带动智慧交通行业的高速发展[47] - 数智关键技术和交通业务深度融合，促进智慧交通迈入市场化发展的新阶段[47] - 公司将加大人工智能技术平台投入，研发面向大模型关键技术及产品[50] - 公司将持续深化应急产业关键技术预研，提高数字孪生模型的精度[50] - 公司将加强大数据基础平台研发，依托公安部数据汇聚和治理平台的龙头优势地位，探索大模型在公安行业的应用[50] - 公司将持续加强市场销售队伍建设，培养人才储备，提高市场覆盖率[52] - 公司将加快与迪爱斯业务、人员、管理模式整合，重组双方在融合发展中优势互补，协同作战[53]

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2024 年第一季度报告 证券代码：600345 证券简称：长江通信 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同期增 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 64,952,084.41 | | | 37.73 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -27,314,881.71 | | | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | -3 ...

证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2024-013 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：本公司三楼会议室（武汉市东湖开发区关东工 业园文华路 2 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 181,985,559 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 55.2120 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司第九届董事会召集，副董事长郑金国先生主持，本次会议以 现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会3月29日14点30分现场召开，网络投票同日进行[7] - 召集人为董事会，3月13日登载通知[6] - 采用现场与网络投票结合表决方式[7] 参会股东情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人9人，代表股份181,985,559股，占比55.2120%[8] - 中小投资者5人，代表股份12,060,283股，占比3.6589%[9] 议案表决结果 - 《董事候选人：邱祥平》得票数181,985,559票，占出席有表决权股份总数99.9945%[12] - 持股5%以下股东表决得票数12,060,283票，占该部分有表决权股份总数99.9179%[12] 决议情况 - 本次股东大会决议合法有效[14]

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2024-014 武汉长江通信产业集团股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事熊向峰先生，因临近退休年龄，根据干部管理的相关规 定辞去了公司第九届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委 员、董事会提名和薪酬与考核委员会委员等职务。公司第九届董事会 选举邱祥平先生为董事长，任期同本届董事会。邱祥平先生简历见附 件。 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司")第九届董事会第二十五次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场结 合通讯方式召开。会议通知及会议材料于 2024 年 3 月 18 日以电子邮 件方式发送至各位董事及高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际 出席 9 人。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规 定。会议由公司副董事长郑金国先生主持，经与会董事认真审议，通 过了如下决议： 赞成 9 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：600345 证券简称：长江通信 2024 年第二次临时股东大会会议资料 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年三月二十九日 证券代码：600345 证券简称：长江通信 2024 年第二次临时股东大会会议资料 会 议 须 知 为维护投资者的合法权益，确保武汉长江通信产业集团股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次 大会"）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规 则》等法律、法规和公司《章程》的规定，特制定本次股东大会现场会 议须知： 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保 大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股 东代理人（以下简称"股东"）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请 的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场， 对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予 以制止并报告有关部门查处。 三、会议期间谢绝个人进行录音、拍照及录像。 四、大会设会务组，负责会议的 ...

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2024-011 赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》。 武汉长江通信产业集团股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司")第九届董事会第二十四次会议于 2024 年 3 月 12 日下午 4:00 在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2024 年 2 月 26 日以电子邮件方式发送至各位董事及高级管理人员。会议应 出席董事8人，实际出席8人，公司全体监事和高管人员列席了会议。 本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由 副董事长郑金国先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议： 一、审议并通过了《关于提名补选董事候选人的议案》。 公司董事熊向峰先生，因临近退休年龄，根据干部管理的相关规 定辞去了公司董事、董事长、董事 ...

证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2024-012 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：本公司三楼会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年3月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 29 日 至 2024 年 3 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于董事长、总裁辞职的公告 股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2024-010 熊向峰先生在担任公司董事、董事长、董事会专门委员会委员及 总裁期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了 积极作用，公司董事会对熊向峰先生在任职期间所做的重大贡献表示 衷心感谢！ 特此公告。 武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 13 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会于近日收到公司董事长熊向峰先生提交的书面辞职报告。熊向峰先 生因临近退休年龄，根据干部管理的相关规定申请辞去公司第九届董 事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名和薪酬 与考核委员会委员和公司总裁等职务。根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，熊向峰先生的辞职报告自送达公司董事会后生效，辞职 后熊向峰先生将不再担任公司管理职务。 熊向峰先生辞去董事长、总裁等职务不会影响公司董事会的规范 运作和公司正常 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 地址：中国·湖北·武汉市洪山区欢乐大道 1 号宏泰大厦 18/19 层 ADD：18/19F HONGTAI DASHA NO.1 HUANLEDADAO, WU HAN, HUBEI，CHINA 邮编(Zip Code):430072 电子邮箱(E-mail)：lf@lflawyers.com 电话(Tel)：027-87877677 网址(Website)：www.lflawyers.com 关于 1 / 7 湖北立丰律师事务所 关于 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 武汉长江通信产业集团股份有限公司： 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何 目的和用途。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，对公司提供的有关文件和事实进行了必要的核查和验证并列席了 本次股东大会。现出具本法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 ...