股东大会信息 - 股东大会于2024年7月10日召开[2] - 出席股东和代理人38人[2] - 出席股东所持表决权股份总数2,719,638,239股[2] - 出席股东所持表决权股份数占比56.2037%[2] 投票情况 - A股同意票数2,715,887,087，比例99.8620%[4] - A股反对票数3,751,152，比例0.1380%[4] - 5%以下股东对增补非独立董事议案同意票数406,840,615，比例99.0864%[5] - 5%以下股东对增补非独立董事议案反对票数3,751,152，比例0.9136%[5]

中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-026 中航机载系统股份有限公司 特此公告。 中航机载系统股份有限公司董事会 2024 年 7 月 9 日 - 1 - 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）为中航机载系统 股份有限公司（以下简称"公司"）换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公 司并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本项目"）的独立财务顾问，持续督 导截止日期为 2024 年 12 月 31 日。 近日，公司收到中信建投证券出具的《关于变更中航机载系统股份有限公司 换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易的持 续督导独立财务顾问主办人的函》，中信建投证券原委派刘先丰先生、王建先生、 洪悦先生、崔登辉先生担任本项目的独立财务顾问主办人，现洪悦先生因工作变 动，不再担任本项目的独立财务顾问主办人。原独立财务顾问主办人刘先丰先生、 王建先生、崔登辉先生继续履行相关职责。 本次变更后，中信建投证券委派的本项目持 ...

2024 年第一次临时股东大会资料 中航机载 中航机载系统股份有限公司 各位股东及股东代表： 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经中航机载系统股份 有限公司（以下简称公司）董事会提名委员会审核，提名王树刚先生 为公司第八届董事会非独立董事候选人选（简历附后），任期自股东 大会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。当选后王树刚先生 将接任于卓先生原担任的公司董事会战略委员会委员的职务。 2024 年第一次临时股东大会资料 2024 年 7 月 10 日 2024 年第一次临时股东大会资料 中航机载 会 议 议 题 议案一 关于审议增补公司非独立董事的议案 2024 年第一次临时股东大会资料 中航机载 议案一 关于审议增补公司非独立董事的议案 王树刚：男，1966 年 3 月出生，学士，正高级工程师。历任天津航空 机电公司副总经理兼军品事业部部长，天津航空机电有限公司副董事 长、总经理、党委副书记，天津航空机电有限公司党委书记、董事长、 总经理，中航工业机电系统股份有限公司特级专务、董事长、总经理， 北京青云航空仪表有限公司党委书记、董事长。现任公司总经理、特 级专务。 - 2 - 请各位股东及股东代表审议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：2024-025 中航机载系统股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 10 日 10 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 10 日 至 2024 年 7 月 10 日 股东大会召开日期：2024年7月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

中航机载系统股份有限公司第八届董事会 关于补选公司非独立董事的公告 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 6 月 24 日召 开第八届董事会 2024 年度第四次会议（临时），审议通过了《关于审议增 补公司非独立董事的议案》。根据相关法律法规及《中航机载系统股份有限 公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审核，提名王树刚先生为公 司第八届董事会非独立董事候选人选，任期自股东大会通过之日起至本届 董事会届满之日止。当选后王树刚先生将接任于卓先生原担任的公司董事 会战略委员会委员的职务。 该议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交本次董事会审议。董 事会提名委员会认为：王树刚先生符合担任上市公司非独立董事的条件， 不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，以及 被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易 所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。我们认为 ...

中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-022 中航机载系统股份有限公司第八届董事会 2024 年度第四次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会 2024 年度 第四次会议（临时）会议通知及会议资料于 2024 年 6 月 21 日以直接送达 或电子邮件等方式送达公司各位董事。会议采取通讯表决的方式召开，表 决的截止时间为 2024 年 6 月 24 日 12 时。会议应参加表决的董事 10 人， 实际表决的董事 10 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中 航机载系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并 一致通过如下议案： 与会董事以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公告） 该事项尚需提交股东大会审议。 该议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交本次董事会审议。董 事会提名委员会认为：王树刚先生符合担任上市公司非独立董事的条件， 不存在《中华人民共和国公司法 ...

公司决策 - 2024年6月24日召开第八届董事会2024年度第四次会议（临时）[2] - 董事会拟聘任王树刚为公司总经理，任期至第八届董事会届满[2] 人员信息 - 王树刚出生于1966年3月，为学士、正高级工程师[6] - 王树刚历任天津航空机电公司等多个公司重要职务[6]

报告公司投资评级 中航机载（600372）的投资评级为"买入"（维持评级）[1] 报告的核心观点 1. 主业航空产品稳步增长,研发投入不断扩大[1] 2. 吸收合并工作圆满完成,优势互升提高核心竞争力[1][2] 3. 坚持高质量发展理念,预计24年利润额保持增长[2] 报告摘要 1. 2023年,公司实现营收290.07亿元,同比+4.63%;归母净利润18.86亿元,同比+39.62%[1] 2. 2024年Q1,公司实现营业收入56.43亿元,同比-10.03%;归母净利润4.54亿元,同比+35.19%[1] 3. 公司航空产品实现营业收入247.38亿元,同比+8.63%;防务产品实现营业收入10.75亿元,同比+10.57%[1] 4. 公司换股吸收合并中航机电交易顺利完成,有利于整合资源,提升核心竞争力[1][2] 5. 公司预计2024年实现营业收入285.22亿元,同比-1.67%;利润总额24.37亿元,同比+8.0%[2] 6. 预计公司2024-2026年归母净利润分别为20.84/23.48/26.02亿元,维持"买入"评级[2]

于卓先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影 响董事会的正常运作和公司的日常生产经营。公司将根据《中华人民共和 国公司法》及《中航机载系统股份有限公司章程》的有关规定，尽快完成 公司董事选举、总经理聘任及后续相关工作。 于卓先生在担任公司董事、总经理期间勤勉尽责，公司董事会对于卓 先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 中航机载系统股份有限公司 中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-021 中航机载系统股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 19 日收到公司董事、总经理于卓先生提交的书面辞职报告。于卓先生因 达到法定退休年龄，申请辞去公司董事、总经理及董事会下设战略委员会 委员职务。根据相关规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 董 事 会 2024 年 6 月 19 日 - 1 - ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载 一、关联交易概述 2024 年 5 月 21 日，中航机载系统股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第八届董事会 2024 年度第三次会议（临时），审议通过了 《关于审议公司全资子公司出售资产暨关联交易的议案》，同意公司 全资子公司陕西千山航空电子有限责任公司（以下简称"千山航电"） 根据其实际经营情况，向关联方中国航空工业集团公司西安航空计 算技术研究所（以下简称"航空工业计算所"）转让位于西安市高新 区南三环辅道 G16 号院内的房屋（包含土地使用权）、构筑物及部分 设备。具体内容详见公司 2024 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《中航机载系统股份有限公司关于全资 子公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-018）。 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-020 中航机载系统股份有限公司 关于全资子公司出售资产暨关联交易的进展公告 2.转让方（乙方）：陕西千山航空电子有限责任 ...