中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-031 中航机载系统股份有限公司第八届董事会 2024 年度第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会 2024 年度 第六次会议通知及会议资料于 2024 年 8 月 16 日以直接送达或电子邮件等 方式送达公司各位董事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间 为 2024 年 8 月 26 日 12 时。会议应参加表决的董事 11 人，实际表决的董 事 11 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航机载系统股 份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下 议案： 一、《关于审议公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 该议案经公司审计委员会审议通过后提交本次董事会审议。审计委员 会认为：董事会关于公司 2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律、行 政法规和中国证监会、上海证券交易所的规定，公司 2024 年半年度报告及 其摘要的内 ...

中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-032 中航机载系统股份有限公司第八届监事会 2024 年度第五次会议决议公告 本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会 2024 年 度第五次会议通知及会议材料于 2024 年 8 月 16 日以直接送达或电子邮 件等方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截 止时间为 2024 年 8 月 26 日 12 时。会议应参加表决的监事 5 人，实际 表决的监事 5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航 机载系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并 一致通过如下议案： 一、《关于审议公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 公司监事会认为：1、公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符 合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项 规定，所包含的信息从各 ...

中航机载系统股份有限公司（简称"中航机载"或"公司"）是 隶属于中国航空工业集团有限公司（简称"中国航空工业集团"）的 央企控股上市公司，所属控股子公司 22 家。中航机载业务领域涵盖 武器装备、民机装备、现代产业、国际业务等，产品谱系覆盖航空电 子系统、飞行控制系统、航空机电系统，以及为电子信息、智能系统、 机电自动化、基础器件等先进制造业领域提供相关配套系统解决方案、 产品及服务。秉持"航空报国、航空强国"理念，聚焦价值创造、商 业成功和股东回报，中航机载始终坚持推动公司高质量发展，致力于 发展成为世界一流机载系统供应商和专业化供应商。 一、聚焦主责主业，提升经营发展质量 （一）切实提升经济运行质量 2023 年，中航机载聚焦主责主业，全年实现营业收入 290.07 亿 元，同比增长 4.63%；利润总额 22.57 亿元，同比增长 17.11%；归母 净利润 18.86 亿元，同比增长 39.62%。截至 2023 年底，公司资产总 额为 735.23 亿元，同比增长 13.60%；资产负债率为 48.73%，同比改 善 4.91 个百分点。 2024 年，中航机载将持续加大市场开拓力度，进一步扩大市场 ...

中航机载系统股份有限公司 关于对中航工业集团财务有限责任公司 2024 年半年度风险 持续评估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定和要求，中航机载系统股份 有限公司（以下简称"公司"）通过查验中航工业集团财务有限责任公司（以下 简称"航空工业财务"）2024 年 1-6 月的相关资料，对其经营资质、业务和风 险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、航空工业财务基本情况 航空工业财务是经原中国银行业监督管理委员会批准，在原国家工商行政管 理总局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。 航空工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工 业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属成员 单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增资及股权变更， 现有注册资金 395,138 万元人民币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集团有 限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公司出 资额 111,250 万元，占注册资本的 28.16%；中航西安飞机工业集团股份有限公 司出资额 14, ...

资金募集 - 公司发行股份募集配套资金不超50亿元[1] - 发行353,857,040股，价格14.13元/股，募资4,999,999,999.04元，净额4,965,249,915.58元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额200,921.99万元[4] 项目投入 - 机载产品等项目合计拟投入500,000.00万元[5] 现金管理 - 拟用部分闲置募集资金现金管理，额度不超17亿元[9] - 投资期限不超12个月，授权自2024年7月27日起12个月内有效[10] - 2024年7月26日，董事会、监事会审议通过现金管理议案[18][19] - 独立财务顾问认为现金管理符合要求和股东利益[20]

募集资金情况 - 公司发行股份募集配套资金不超50亿，实际募资49.9999999904亿，净额49.6524991558亿[2][3] - 截至2023年12月31日，募集资金余额20.092199亿[5] - 公司拟将募集资金投入多项目及补流，合计拟投入50亿[4] 现金管理情况 - 2024年7月26日董事会、监事会审议通过用部分闲置募资现金管理议案[1][19][20] - 公司拟用不超17亿闲置募资现金管理，期限不超12个月[1][10][11] - 投资品种为保本型产品，存在多种风险，公司采取措施控风险[9][15][16]

资金管理 - 公司拟继续用不超17亿募集资金现金管理[2] - 现金管理产品期限不超12个月，为保本型[2] - 本次授权有效期自2024年7月27日起12个月内[2] 会议决策 - 监事会5人表决通过现金管理议案[2][4]

会议情况 - 中航机载第八届董事会2024年度第五次会议（临时）7月23日送达通知及资料，7月26日12时截止表决[1] - 应参加表决董事11人，实际表决11人[1] 资金管理 - 公司拟继续使用不超过17亿元募集资金进行现金管理[1] - 现金管理用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型产品[1] - 本次现金管理授权有效期自2024年7月27日起12个月内有效[1] 议案表决 - 与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》[2]

中航证券有限公司 关于中航机载系统股份有限公司 继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"财务顾问"）为中航机载系统 股份有限公司（以下简称"中航机载"、"公司"）换股吸收合并中航工业机电系 统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之财务顾问，中航机载前次现金管理 事项授权期限的有效期将于 2024 年 7 月 27 日到期，根据《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律 法规及规范性文件，中航证券对中航机载继续使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理相关事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中航航空电子系统股份有限公司发行 股份吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许 可[2022]3241 号）核准，公司发行股份募集配套资金不超过 50 亿元。 公司本次向特定对象发行股票的数量为 353,857,040 股，发行价格为 14.13 元/股。根据《中航航空 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航机载系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 需求律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中航机载系统股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航机载系统股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律庞见书 嘉源(2024)-04-556 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受中航机载系统股份有限公司 (以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行 有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及 《中航机载系统股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定,指派 本所律师对公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进 行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书, ...