独立董事提名 - 江西钨业控股集团提名刘振林为安源煤业第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 特定股份和股东关联人员不具独立性[2] - 近12个月有不独立情形者不具独立性[2] - 近36个月有处罚或不良记录者有问题[3] 合规情况 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在安源煤业连续任职不超6年[4] - 提名人核实候选人任职资格符合要求[4]

安源煤业集团股份有限公司 2024 年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 20 层 邮编: 100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行 m /14 · 525RA H 求 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普 ...

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-028 安源煤业集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日 至 2025 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、 ...

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-018 安源煤业集团股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次监事会议案无监事投反对或弃权票。 ●本次监事会议案全部获得通过。 一、监事会会议召开情况 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十九次会 议于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件等方式通知，并于 2025 年 4 月 17 日上午 9： 00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事 5 人，实际参会监事 5 人。会议由监事会主席刘珣先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》及相关法律法规的规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票 表决，具体情况如下： （一）审议并通过《关于监事会工作报告的议案》，其中 5 票同意，0 票反 对，0 票弃权。 同意将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议并通过《关 ...

安源煤业集团股份有限公司 第八届董事会独立董事第三次专门会议决议 安源煤业集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会独立董事第 三次专门会议于 2025年 4月7日以现场方式召开。本次会议应参会 3人,实际 参会3人。会议由余新培先生召集并主持,符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》及相关法律法规的规定。在认真查阅公司提供的相关资料,听取公司有 关人员介绍后,会议认真讨论和审议了本次会议议程事项,对有关议案进行了书 面记名投票表决,审议并通过如下议案: 余新培 徐光华 刘振林 一、审议并通过《关于日常关联交易 2024 年执行情况和 2025 年预计情况 的议案》,其中3票赞成,0 票反对,0 票弃权。 由于历史渊源和地域关系及生产经营需要,结合以往实际、现状及发展趋势, 公司根据《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》等相关规定与关联方之间的 关联交易是合理、必要的,有利于公司业务的正常开展;公司日常关联交易遵循 了"平等互利、等价有偿"的原则,交易价格均参照市场价格确定,日常关联交 易公平、公正、公开,公司日常关联交易没 ...

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-017 安源煤业集团股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次董事会议案无董事投反对或弃权票。 ●本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十七次 会议于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件等方式通知，并于 2025 年 4 月 17 日上午 9： 30 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。会议由董事长熊腊元先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票 表决，具体情况如下： （一）审议并通过《关于董事会工作报告的议案》，其中 8 票同意，0 票反 对，0 票弃权。 同意将本议案提交公司 2024 年年度股东大 ...

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-020 安源煤业集团股份有限公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预 案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。 ●本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下 简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 一、公司 2024 年度利润分配预案内容 经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司实现归属上市公司股东的净利润-272,661,689.12 元，母公司期末未分配利润 -1,402,230.50 元。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 ...

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编: 100073 姿源煤业集团股修有限公司 炸经营世资金占用及其他关联资金程来情况 汇总表的专项说明 传真:(010) 51423816 电话:(010) 51423818 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码: 目 家 一、专项说明 二、附表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China tel ) : 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真(fax):010-51423816 关于安源煤业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其 ...

安燥煤业集团股修有限公司 2024年度营业收入扣除情况的 考项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编: 100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 ， 目 一、审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 一兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 Tower B,Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真(fax):010-51423816 关于安源煤业集团股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 中兴华报字(2025)第 020060号 安源煤业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了安 ...

关于安源煤业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：安源煤业集团股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 1 / 7 2 / 7 3 / 7 关于安源煤业集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | | | 2024 年度占用累计 | 2024 | 年度 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 市公司的关 | 算的会计科 | 2024 年期初占 | | 发生金额(不含利 | 占用资金 | | 2024 | 年度偿还累 | 2024 | 年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | | 名称 | 联关系 | 目 | 用资金余额 | | 息) | 的利息 | | | 计发生金额 | | 用资金余额 | 原因 | | ...