证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2024-037 上海现代制药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区建陆路 378 号 B1 楼五楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 766,668,142 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 57.1640 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长董增贺先生主持。会议的召集、 召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事 ...

上海现代制药股份有限公司 独立董事制度 （2024 年 5 月 28 日经 2023 年年度股东大会审议修订） 第一章 总则 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 第一条 为进一步完善上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）的治理 结构，切实保护中小股东的权益，维护公司利益，促进公司规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海现代制药股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，并结合公司实际情况，制定本制 度。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第四条 独立董事候选人应具备上市公司运作的基 ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2024-035 上海现代制药股份有限公司 关于控股子公司签署《药品上市许可转让合同》的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 近日，上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）控股子公司国药集团致 君（深圳）制药有限公司（以下简称国药致君）收到国家药品监督管理局核准签 发的《药品补充申请批准通知书》，同意地氯雷他定口服溶液（100ml:50mg）上 市许可持有人变更为国药致君。 一、交易概述 国药致君与安徽新世纪药业有限公司（以下简称安徽新世纪）于 2023 年 12 月 29 日签署了《药品上市许可转让合同》，合同约定安徽新世纪将地氯雷他定 口服溶液（100ml:50mg）药品上市许可转让予国药致君。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 3 日披露的《关于控股子公司签署<药品上市许可转让合同>的公告》 （公告编号：2024-001）。 二、交易进展情况 近日，公司收到了国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知 书》，具体情况如 ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2024-036 上海现代制药股份有限公司 关于合作框架协议期满终止的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、前期签署合作框架协议的情况 上海现代制药股份有限公司（以下简称国药现代或公司）于 2021 年 6 月 10 日与西安新通药物研究股份有限公司（以下简称西安新通）签署了《制剂产品委 托独家生产和独家销售及提供营销服务合作框架协议》（以下简称合作框架协议 或原协议），约定西安新通将其正处于研发进程中，拥有知识产权并将作为药品 上市许可持有人的三款制剂产品委托给国药现代独家生产和独家销售。具体内容 详见公司于 2021 年 6 月 11 日披露的《关于签署合作框架协议的公告》（公告编 号：2021-036）。 2022 年 8 月，因受政策影响，双方对合作产品之一 CE-磷苯妥英钠注射液经 协商后达成一致意见，同意终止合作框架协议中关于该产品的约定，并签署了 《CE-磷苯妥英钠注射液产品服务终止协议》，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 2 日披 ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2024-034 上海现代制药股份有限公司 关于全资子公司获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）全资子公司国药集团容 生制药有限公司（以下简称国药容生）收到国家药品监督管理局核准签发的帕拉 米韦注射液《药品注册证书》。现将相关情况公告如下： 二、药品研发及市场情况 帕拉米韦是新一代神经氨酸酶抑制剂，可选择性地抑制人甲型和乙型流感病 毒的神经氨酸酶，抑制成熟的流感病毒脱离宿主细胞，达到抑制流感病毒在人体 内的传播，以起到治疗流行性感冒的作用，主要用于治疗甲型或乙型流行性感冒。 帕拉米韦注射液最早由日本盐野义制药株式会社自美国 BioCryst 公司引进并将 其作为流感病毒感染症治疗药物于 2007 年在日本进行开发，于 2010 年最先在日 本上市（商品名为 RAPIACTA）。 根据有关数据显示，2023 年上半年中国城市公立医院帕拉米韦注射液的销 证券代码：600420 证券简称：国药现代 公 ...

财务表现 - 公司2023年/2024Q1营业收入分别增长-6.86%/-8.60%[1] - 公司2023年原料药板块毛利率由12.94%提升至23.84%[2] - 公司资产负债率从2018年的48.72%逐渐下降至2023年的25.91%[3] - 公司账面货币资金59.73亿元，充足的在手现金为公司外延投资并购提供支撑[4] - 公司销售费用率从2019年的29.59%逐渐下滑至2023年的17.84%[12] 子公司表现 - 公司现有子公司中，国药威奇达在2023年扭亏为盈，净利润达1.79亿元[11] - 国药天伟的泌尿生殖类原料药业绩稳健增长，净利润一直保持较高水平[18] 产品销售 - 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠销售量增长84.51%[22] - 注射用头孢唑肟钠销售量增长61.05%[22] 预测展望 - 预计2024-2026年公司毛利率提升，销售费用率持续下降，归母净利润增速分别为37%/17%/13%[25] 投资评级 - 华福证券对个股的投资评级分为买入、持有、中性、回避和卖出五个等级[40]

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2024-033 上海现代制药股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 17 日前访问网址 https://eseb.cn/1e5Ye9Th0Qw 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信 息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 3 月 30 日及 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）分别披露了《2023 年度 报告》及《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 17 日举办公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意 见和建议。 二、说明会召开 ...

财务指标 - 公司2024年第一季度营业收入为31.23亿元，同比下降8.60%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.31亿元，同比增长84.83%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.26亿元，同比增长91.04%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为7.11亿元，同比增长163.91%[4] - 基本每股收益为0.2470元，同比增长61.54%[4] - 稀释每股收益为0.2470元，同比增长79.51%[4] - 加权平均净资产收益率为2.64%，同比增加0.92个百分点[4] 股东结构 - 公司前10大股东中，上海医药工业研究院有限公司、中国医药投资有限公司、国药集团一致药业股份有限公司、国药控股股份有限公司均隶属于中国医药集团有限公司[9] - 公司前10大无限售条件股东持股情况[8] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日总资产为1,985.20亿元，较2023年12月31日增加2.58%[11,12] - 公司2024年3月31日流动资产为1,123.75亿元，较2023年12月31日增加5.45%[11] - 公司2024年3月31日存货为234.89亿元，较2023年12月31日增加3.01%[11] - 公司2024年3月31日应收账款为138.44亿元，较2023年12月31日增加3.19%[11] - 公司2024年3月31日应付账款为101.06亿元，较2023年12月31日增加6.01%[12] - 2024年3月31日其他应付款为5.12亿元，较2023年12月31日的17.48亿元大幅下降[19] 现金流情况 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为711,404,907.55元[16] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-185,259,012.52元[16,17] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-45,012,731.38元[17] - 公司2024年3月31日货币资金余额为3,078,353,694.01元[17,18] - 2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-1.18亿元，较2023年同期的-0.86亿元进一步下降[21] - 2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为5.22亿元，较2023年同期的-50.76亿元大幅改善[21] - 2024年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为-127.70亿元，较2023年同期的-112.56亿元进一步下降[22] - 2024年3月31日现金及现金等价物余额为28.71亿元，较2023年12月31日的37.45亿元下降[22] 损益情况 - 公司2024年第一季度营业收入为31.23亿元[13] - 公司2024年第一季度净利润为42.59亿元，其中归属于母公司股东的净利润为33.13亿元[13,14] - 公司2024年第一季度研发费用为12.16亿元，较2023年同期增加9.95%[13] - 公司2024年第一季度销售费用为45.36亿元，较2023年同期下降36.63%[13] - 公司2024年第一季度财务费用为-2.11亿元，较2023年同期下降222.83%[13] - 公司2024年第一季度归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额为-33,464.60元[15] - 公司2024年第一季度综合收益总额为425,858,272.14元[15] - 2024年1-3月营业收入为2.19亿元，较2023年同期的2.54亿元下降[20] - 2024年1-3月净利润为-1.40亿元，较2023年同期的1.87亿元大幅下降[20] - 2024年1-3月研发费用为2.24亿元，较2023年同期的1.74亿元增加[20] - 2024年1-3月财务费用为-0.26亿元，较2023年同期的1.42亿元大幅下降[20] - 2024年1-3月所得税费用为1.57亿元，较2023年同期的0.34亿元大幅增加[20] 其他 - 公司未发生转融通业务[10] - 公司2024年3月31日长期股权投资余额为5,687,985,377.37元[18] - 公司2024年3月31日其他非流动金融资产余额为224,155,598.82元[18] - 公司2024年3月31日投资性房地产余额为365,073,123.27元[18] - 公司2024年3月31日固定资产余额为877,152,214.16元[18]

公司业务 - 公司制剂业务收入占比为56.62%，主要包括抗感染类、心血管类、泌尿生殖系统类等[3] - 公司制剂总规模在2018年至2023年维持在68-81亿体量，毛利率由65.12%下降至50.33%，销售费用率从29.6%下降至17.84%[4] - 公司制剂业务收入规模约70亿，近年因集采降价原因毛利率持续走低[12][12] - 公司精神麻醉类产品2023年销售额为6.93亿，同比增长37.3%，毛利率高达69%[13] - 公司研发费用达5.69亿，研发人员达1165人，持续加速新产品上市，丰富产品线[14] 市场趋势 - 公司海外收入占比从2018年的16.3%提升至2023年的20.44%，主要因为持续夯实印度、东南亚、中东市场，以及海外市场营收持续增长[36] - 中国麻醉药市场规模在2018-2022年间稳步增长，2022年达到290.5亿元，增速为14.00%[50] - 人福医药和恩华药业是中国麻醉药市场的主要参与者，2023年营业收入分别达到67亿元和27.02亿元[51] 公司财务 - 公司2023年扣非归母净利润达6.83亿，同比增长23.6%，为历年来最高，扣非归母净利润从2018年的4.2亿增长至2023年的6.83亿，同比增长23.61%[29] - 公司销售毛利率从2018年的48.8%降低至2022年的38.1%，2023年企稳为38.33%，销售净利率平均值为7.47%，2023年销售毛利率和净利率分别为38.33%、7.99%[31] - 公司销售费用率从2019年的29.59%下降至2023年的17.84%，管理费用率从2018年的6.35%降低到2022年的5.37%，2023年略有上升至6.38%[32] 公司发展 - 公司管理层增持股票，新老管理层更替，盈利能力有望提升[18] - 国药现代是央企国药旗下化药工业平台，产品涵盖多个治疗领域，具有竞争力的产业链体系[19] - 公司产品包括医药中间体与原料药、化学制剂、动物疫苗、大健康等业务板块，拥有1477个药品批准文号[21]

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研，形式为现场会议 [1] - 参与单位包括兴业证券、国联基金等多家公司 [1] - 活动时间为2024年4月18日、19日、22日 [1] - 上市公司接待人员有副总裁张忠喜、董事会秘书张忠喜等 [1] 业绩情况 2023年业绩 - 营业收入同比下降10.21%，受集采推进、限制辅助用药等影响，部分单品及医药中间体收入减少 [1] - 净利润同比增长6.86%，因优化工艺、规模生产、成本管控及费用管理，综合毛利率提升，期间费用率下降 [1] 2024年一季度业绩 - 预告业绩大幅增长，医药中间体及原料药板块部分高毛利产品需求旺盛，调整产品结构加大产销，期间费用率同比下降约6个百分点 [1] - 业绩增长受阶段性市场因素影响大，后续能否持续不确定，产品受市场供求影响大，费用率下降后会保持合理区间 [1] 公司发展策略 - 坚持“科技引领、创新驱动”，加大研发投入，聚焦五大优势领域完善产品布局 [2] - 打造高端化、绿色化原料药产业，优化工艺，深化创新协同，实现产业链一体化 [2] - 加大市场开拓，落实品牌战略，转变市场策略，拓展销售渠道与模式 [2] - 开展提质增效、精益管理专项工作，提升经营质效 [2] 财务规划 - 加强应收账款管控，经营性现金流状况好，2022年底定增获12亿元，发行10亿中期票据未到期，账面资金充裕 [2] - 资金满足日常运营，为科研投入、BD项目合作、外延式并购奠定资金基础 [2] 同业竞争解决方案 - 2023年8月与国药股份签署《委托管理协议》，委托管理国瑞药业61.06%股权对应股东权利，三年内消除同业竞争 [2] - 国药集团承诺2020年交易完成后五年内，通过多种方式解决西南药业同业竞争问题，公司督促承诺方履行承诺 [2] 市值管理要求 - 国务院国资委引导央企控股上市公司重视投资者关系管理，强化“以投资者为本”理念，重视投资者回报 [3] - 公司贯彻落实要求，开展投资者关系管理，加强沟通互动，树立企业形象，引导价值回归 [3]