证券简称：中远海特 证券代码：600428 公告编号：2024-014 中远海运特种运输股份有限公司 关于陈威先生辞去公司董事长等职务的公告 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，陈威先生辞职函自 送达公司董事会时生效，其辞职未导致公司董事会成员低于法定 最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司将按照相关规定尽 快完成公司董事、董事长及董事会专门委员会委员等选举工作。自 即日起至选举产生新任董事长之前，由公司董事、总经理黄南先生 代为履行董事长职务。 公司董事会谨此对陈威先生为公司发展所作的卓越贡献表示 衷心感谢。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于近日收到公司董事长陈威先生提交的书面辞职函。陈威先生因 工作岗位调整原因，提出辞去公司董事长、董事会战略决策委员会 主任等职务。陈威先生已确认与公司及公司董事会无任何意见分 歧，亦无其它与辞任相关事宜需要通知公司股东。辞去上述职务后， 陈威先生将不再担任公司任何职务。 特此公告。 中远海运特种运输股份有限公 ...

中远海运特种运输股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第十四次会议于2024年4月25日发出通知，会议以书面 议案通讯表决形式进行，议题以电子邮件方式送达每位董事， 全体董事于2024年4月30日以书面通讯方式进行了表决，本次会 议召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过关于提名张炜先生为公司第八届董事会董事候选 人的议案 按照《公司章程》有关规定，根据公司工作需要，现持有公 司 50.94%股份的间接控股股东中国远洋海运集团有限公司书面 推荐张炜先生（张炜先生简历详见附件）为公司第八届董事会 董事候选人。本议案会前已经公司董事会提名委员会审议通过。 同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。 特此公告。 中远海运特种运输股份有限公 ...

财务表现 - 中远海特2024年第一季度营业收入达到34.3亿人民币，同比增长14.52%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.41亿人民币，同比下降12.54%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为6.66亿人民币，同比增长25.84%[5] - 基本每股收益为0.158元/股，同比下降12.54%[5] - 总资产达到280.38亿人民币，同比增长1.49%[5] - 公司完成对南华物流的增资并实现控制，纳入合并报表范围[5] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，船舶处置收益为4,354.24万人民币[6] 股东情况 - 公司普通股股东总数为10.1万股，最大股东为中国远洋运输有限公司持股50.46%[9] - 中国广州外轮代理有限公司持有公司股份10,256,301股[11] 资产情况 - 公司流动资产合计为5,006,598,327.13元[14] - 公司非流动资产合计为23,031,239,055.11元[15] 财务指标 - 2024年第一季度，公司营业总收入为34.30亿人民币，同比增长14.4%[17] - 2024年第一季度，公司营业总成本为30.82亿人民币，同比增长16.4%[17] - 2024年第一季度，公司营业利润为4.05亿人民币，同比下降15.9%[17] - 2024年第一季度，公司净利润为3.42亿人民币，同比下降12.4%[18] - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为6.66亿人民币，同比增长25.8%[20] - 2024年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为0.60亿人民币，较去年同期改善[20] - 2024年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-8.33亿人民币，较去年同期减少[21] - 2024年第一季度，公司现金及现金等价物净增加额为-1.65亿人民币，现金流量状况有所下滑[21]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入120.07亿元，连续两年超过百亿[1] - 公司2023年总比增长了29.58%，净利润增长7.48倍[1] - 公司2023年经营性活动现金净流额29.67亿元，同比增长24.96%[1] 用户数据 - 公司2023年共乘运商品车24.8万辆，其中框架等组合式的运输方式达到14.4万辆[2] 未来展望 - 公司2024年每十股派发人民币2.48元，占当年净利润比率50.02%[4] - 公司2024年重点工作计划包括持续推进十四五战略纵深落地和持续完善公司治理体系[4] 新产品和新技术研发 - 公司2023年累计接入两艘62,000吨、五艘68,000吨、一艘77,000吨浙江船[3] - 公司2023年累计签发电子提单达到94张，构建数字供应链生态圈[3] 市场扩张和并购 - 公司2023年入选《证券时报》评选的中国上市公司成长百强[1] 负面信息 - 无 其他新策略和有价值的信息 - 公司2023年荣获首届国新杯ESG金牛奖碳中和的50强[3]

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024-009 中远海运特种运输股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 等相关文件更新财务数据的提示性公告 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作 出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注 册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情 况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 1 特此公告。 中远海运特种运输股份有限公司董事会 二○二四年四月十六日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）网站 （http://www.sse.com.cn）披露了《中远海运特种运输股份有 限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》等相关文件。 因公司于 2024 年 3 月 28 日披露了《2023 年年度报告》，公 司会同相关中介机构对募集说明书等相关文件中涉及的财务数 据 进 行 了 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于 中远海运特种运输股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（四） 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T: (86-10） 5809 1000 F: (86-10） 5809 1100 二零二四年四月 | 目录 | | --- | | 一、本次发行的批准和授权 4 | | --- | | 二、本次发行的主体资格 4 | | 三、本次发行的实质条件 5 | | 四、发行人的设立 8 | | 五、发行人的独立性 8 | | 六、发行人的主要股东及控股股东、实际控制人 8 | | 七、发行人的股本及演变 9 | | 八、发行人的业务 9 | | 九、发行人的关联交易及同业竞争 10 | | 十、发行人的主要财产 19 | | 十一、发行人的重大债权债务 22 | | 十二、发行人的重大资产变化与收购兼并 25 | | 十三、发行人公司章程制定与修改 25 | | 十四、发行人股东 ...

股票简称：中远海特 股票代码：600428 中远海运特种运输股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） 签署日期：二〇二四年四月 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明 书正文内容，并特别关注以下重要事 ...

中远海运特种运输股份有限公司 向特定对象发行股票 之 中信建投证券股份有限公司 关于 上市保荐书 保荐人 二〇二四年四月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人李书存、王建已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及上 海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 保荐人出具的上市保荐书 目 录 | 释 义… | | --- | | 一、发行人基本情况 | | 二、发行人本次发行情况 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地 | | 址、电话和其他通讯方式 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 . | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | 和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明 | | 七、保荐人关于发行人是否符合国家产业政策所作出的专业判断以及相应理由 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 中远海运特种运输股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年四月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人李书存、王建根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 警 人… | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员… | | 三、发行人基本情况. | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见…………… ...

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024-008 中远海运特种运输股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 22 日(星期一) 下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址:http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 15 日(星期一)至 04 月 19 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 ， 或 通 过 公 司 邮 箱 （info.cssc@coscoshipping.com）进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 03 月 28 日发布公司 2023 ...