业绩与期权 - 2019 - 2021年业绩未达考核要求，首次授予3434.40万份、预留授予376.60万份股票期权不得行权[1] 期权注销 - 2024年12月6日审议通过注销股票期权议案[1] - 近日提交注销申请[2] - 12月30日完成3811万份股票期权注销业务[2] - 注销符合规定，对股本无影响[3]

人事变动 - 公司副总经理、董事会秘书张维伟因工作岗位调整辞职[1] - 公司董事会同意聘任莫非梁为董事会秘书[1] 新人员信息 - 莫非梁出生于1982年，有工商管理硕士学位[4] - 莫非梁是上交所2024年第6期董事会秘书培训班学员[4] 公告时间 - 公告发布于2024年12月28日[3]

会议信息 - 公司第八届董事会第二十三次会议2024年12月23日发通知，27日表决[2] 人事调整 - 审议通过调整第八届董事会专门委员会部分组成人员议案，马向辉任多委员会委员[3] - 审议通过聘任莫非梁为公司董事会秘书议案，聘任期同第八届董事会任期[4] 表决结果 - 调整董事会专门委员会议案和聘任董事会秘书议案同意票8票，反对弃权均0票[4]

融资进展 - 2024年12月25日公司收到向特定对象发行股票注册批复[1] - 批复同意公司发行申请，12个月内有效[1] - 董事会将在规定期限内办理发行事宜并披露信息[1] 公告信息 - 公告发布日期为2024年12月26日[3]

会议基本信息 - 会议名称：2024 年第三季度业绩说明会 [1][2] - 会议时间：2024 年 12 月 9 日 [1][2] - 会议地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com） [1] - 参与人员：张炜（董事长）、谭劲松（独立董事）、李继春（总会计师）、张维伟（董事会秘书） [1] - 活动类别：业绩说明会 [1] - 参与单位：全市场公开 [1] 公司战略规划 - 中期调整后的“十四五”规划战略愿景：打造全球领先的特种船公司，实现向“产业链经营者”和“整体解决方案提供者”转变 [2] - 战略主题：产业化经营、产业链经营、效益专精 [2] - 聚焦业务：服务新能源产业、中国先进制造、战略性大宗商品三大核心业务主线，拓展纸浆物流、工程项目物流、汽车物流三个关键产业链 [2] - 实施路径：通过品牌建设、提升硬件、筑高技术、布局全球、升级服务五大战略举措，以及数字赋能、资产赋能、组织赋能三大支撑体系推进转型发展 [2] 公司行业地位 - 拥有规模和综合实力全球领先的特种运输船队，经营管理多种类型船舶，承运能力从 1 吨至 10 万吨全覆盖 [2] - 主要目标市场包括风电设备、纸浆、汽车、工程机械、精选矿等货物运输，国内同时涉及多类细分市场的上市航运公司较少 [2] 海上风电市场展望 - 2023 - 2024 年，世界海上风电市场保持迅猛发展势头，全球多个国家海上风场进入开发实施阶段 [2] - 据克拉克森预测，在基准情境下，2030 年初海上风电装机量将较 2020 年初增长近 900%，达 251 吉瓦 700 多个风场 [2] - 海上风电市场繁荣有望带动中长期运输需求大幅增加，利好公司多用途重吊船和半潜船业务 [2] 股权激励计划 - 公司将在中国证监会最新发布的市值管理指引下积极研究股权激励计划等中长期激励机制，如有相关计划将依规进行披露 [2][3]

激励计划时间线 - 2018年12月6日审议通过激励计划草案等议案[11] - 2019年2月27日收到国资委批复同意实施[11] - 2019年5月31日股东大会审议通过修订案等议案[12] - 2019年7月18日首次授予股票期权完成登记[13] - 2020年8月4日完成预留股票期权授予登记[13] - 2024年12月审议通过注销股票期权议案[14] 行权业绩要求 - 2019年营收复合增长率不低于5%，EOE不低于13%[15] - 2020年营收复合增长率不低于5.2%，EOE不低于13.5%[16] - 2021年营收复合增长率不低于5.5%，EOE不低于14%[16] 实际业绩与行权情况 - 2019年营收复合增长率12.70%，EOE为14.93%，无法行权[17] - 2020年营收复合增长率2.65%，EOE为13.53%，无法行权[18][19] - 2021年营收复合增长率7.69%，EOE为22.01%，无法行权[20] 注销情况 - 首次授予3434.40万份、预留授予376.60万份不得行权[21] - 涉及93名激励对象，合计注销3811.00万份[21] - 注销符合规定，尚需办理登记及披露信息[22][23][24]

会议相关 - 公司第八届董事会第二十二次会议于2024年12月3日发通知，12月6日表决[2] 股票发行 - 若发行股数未达拟发行数量70%，授权董事长调整发行价格[3] - 若有效申购不足，可决定启动追加认购或中止发行[3] - 董事会同意开立向特定对象发行股票的募集资金专用账户并专户管理[4] 期权激励 - 截至2024年7月第一期股票期权激励计划第三个行权期结束[4] - 因业绩未达考核要求，首次授予部分3434.40万份、预留授予部分376.60万份股票期权注销[4]

会议安排 - 公司第八届监事会第十三次会议于2024年12月3日发通知，12月6日表决[2] 激励计划 - 公司第一期股票期权激励计划分三个行权期，2024年7月第三个行权期结束[3] - 2019 - 2021年业绩未达激励计划业绩考核要求[3] - 首次授予部分3434.40万份、预留授予部分376.60万份股票期权不得行权将被注销[3] - 注销股票期权议案全票通过，同意票5票[3][4]

业绩考核 - 2019 - 2021年业绩考核以2017年为基数，营收复合增长率和EOE有要求[6][7] - 2019 - 2021年公司业绩未达考核要求[8] 期权注销 - 2024年12月6日审议通过注销3811.00万份股票期权议案[1][5][8] - 涉及93名激励对象，注销不影响财务经营和管理团队履职[8][9] 激励计划进程 - 2018 - 2020年完成激励计划相关议案审议、批复及登记手续[1][2][3][5]

股东大会安排 - 2024年11月13日董事会通过召开2024年第二次临时股东大会议案[3] - 现场会议于11月29日10:30在广州远洋大厦召开[3] - 网络投票时间为11月29日9:15 - 15:00[4] 股东大会情况 - 审议修订《公司章程》和选举董事2项议案[4] - 727名股东出席，代表1,170,504,347股，占比54.5270%[7] - 两项议案均审议通过[10]