根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，刘兴强先生的辞职 函自送达公司董事会之日起生效。公司董事会谨此对刘兴强先生 为公司发展所作的积极贡献表示衷心感谢。 特此公告。 中远海运特种运输股份有限公司董事会 证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024-007 中远海运特种运输股份有限公司 关于刘兴强先生辞去公司总会计师职务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于近日收到公司总会计师刘兴强先生提交的书面辞职函。刘兴强 先生因工作岗位调动原因，提出辞去公司总会计师职务。刘兴强先 生已确认与公司及公司董事会无任何意见分歧，亦无其它与本人 辞任相关的事宜需要通知公司股东。 二○二四年四月四日 ...

证券简称：中远海特 证券代码：600428 公告编号：2024-006 特此公告。 中远海运特种运输股份有限公司董事会 二○二四年四月四日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于近日收到公司董事林尊贵先生提交的书面辞职函。林尊贵先生 因退休原因，提出辞去公司董事会董事、董事会战略决策委员会委 员职务。林尊贵先生已确认与公司及公司董事会无任何意见分歧， 亦无其它与本人辞任相关的事宜需要通知公司股东。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，林尊贵先生辞去董 事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司 董事会正常运作，其辞职函自送达公司董事会时生效。公司董事会 谨此对林尊贵先生为公司发展所作的积极贡献表示衷心感谢。 中远海运特种运输股份有限公司 关于林尊贵先生辞去公司董事等职务的公告 ...

公司基本信息 - 公司代码为600428，公司简称为中远海特[1] - 公司的中文名称为中远海运特种运输股份有限公司，中文简称为中远海特，外文名称为COSCO SHIPPING Specialized Carriers Co.,Ltd.[24] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为12,006,677,436.18元，较上年同期下降1.64%[26] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1,064,255,173.13元，较上年同期增长29.58%[26] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为2,967,472,222.95元，较上年同期增长24.96%[26] - 公司2023年基本每股收益为0.496元，较上年同期增长29.58%[26] - 公司2023年加权平均净资产收益率为9.63%，较上年同期增加1.54个百分点[26] 业务发展及市场表现 - 公司2023年特种船运输市场表现稳定，受全球经济环境影响，市场整体疲弱，但特种船市场受冲击相对较小[33] - 多用途船和重吊船市场受集装箱、干散货市场下行影响，但仍保持相对高位，风电、工程机械等货种需求保持旺盛[33] - 中国纸浆进口量超预期增长，国内下游造纸行业景气度持续改善，带动纸浆进口需求显著上升[33] 公司战略愿景及发展规划 - 公司以“打造全球领先的特种船公司，实现向‘产业链经营者’和‘整体解决方案提供者’转变”为战略愿景，深化战略合作，发挥细分市场领先优势[33] - 公司将围绕产业化经营、产业链经营、效益专精三大战略主题，聚焦“三核三链”，寻求新的布局和突破[73] - 公司将充分发挥特种船队“多用途属性”和“多船型组合”优势，重点布局新能源产业、中国先进制造、战略性大宗商品三大核心业务主线[73] 公司股东及股权情况 - 公司持有中远海运集团财务有限责任公司6.7226%股权[3] - 公司股东总数为109,864户，其中中国远洋运输有限公司持有公司股份50.46%[188] 公司治理及内部控制 - 公司严格遵守监管法规，保障公司治理结构运作有效，促进公司健康、透明和高效的运营，确保公司长期稳定发展，保护股东和其他利益相关者的利益[79] - 公司未发现存在重大和重要内部控制缺陷，保持了内部控制体系的有效性[135] - 公司对所属全资及控股企业实施战略管控及经营管理指导、监督，各项工作符合预期[136] 公司社会责任及环保措施 - 公司在社会责任工作中进行了对外捐赠和公益项目，总投入350万元，惠及近2万人[145] - 公司完成了主要节能减排重点任务和项目，包括优化船队结构、船用分布式光伏并网发电应用技术研究等[142] - 公司发布了ESG体系管理手册，成立ESG管理委员会，制定了环境方针与目标[140]

地址：广东省广州市天河区珠江新城花城大道 20 号广州远洋大厦 17-26 楼 电话：（86）20 38161888、（86）20 38161988 传真：（86）20 38162888 邮件：info.cssc@coscoshipping.com 2023 ESG 及社会责任报告 2023 ESG and Social Responsibility Report Contents 目录 简称 关于本报告 董事长致辞 公司简介 公司发展战略、2023 年 度经典运例及所获荣誉 社会责任引领 构建稳定运营 构建和谐环境 携手员工成长 牢筑业务基石 优化客户体验 牢记初心使命 履行社会责任 指引索引表 响应双碳战略 引领绿色航运 | ESG 及社会责任管理与 | 17 | | --- | --- | | QHSE 管理体系 | | | 公司治理 稳健运营 | 19 | | 透明运营 合规披露 | 20 | | 健全机制 反贪反腐 | 21 | | 利益相关方参与及沟通 | 23 | | 重要 ESG 议题评估 | 24 | 02 05 | 合规雇佣 保障权益 | 27 | | --- | --- | | 职场平等 ...

中远海运特种运输股份有限公司 独立董事年度述职报告 2023年,作为中远海运特种运输股份有限公司(以下简称"公 司"）的独立董事,本人根据《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规 荥性文件以及公司制度的规定,本着对全体股东负责的态度,忠 实、勤勉、尽责地履行职务,积极出席相关会议,认真审议董事 会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,促进公司规流运 作,充分发挥独立董事的独立性和专业性,切实维护公司和服东, 尤其是中小股东的利益。现将2023年度工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 郑明辉先生,工商管理硕士,高级经济师。历任青岛市机械 工业总公司高级经济师、总经理、董事长及党委书记,青岛市发 展和改革委员会副主任、党组副书记,青岛市交通运输委员会主 任、党委书记,即墨市市委书记及市委党校校长,青岛港(集团) 有限公司党委书记、董事长、总裁,青岛港国际股份有限公司党 委书记、董事长。2022年11月起任公司第八届董事会独立董事。 作为公司第八届董事会独立董事,本人不在公司担任独立董 事之外的其他任何职务,没有从公司及其主要股东或有利害关系 的机构和个人处取 ...

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024-004 中远海运特种运输股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为方便公司开展日常经营，经公司第八届董事会第十二次会 议审议通过，公司 2024 年度提供对外担保预计 535,925 万元人民币 2 被担保人名称：海南中远海运沥青运输有限公司等 12 家公司控股、参 股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次对外担保预计额度为 535,925 万元人民币。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已实际为海南中远 海运沥青运输有限公司提供担保 19,303 万元人民币，为中远航运（香 港）投资发展有限公司提供担保 161,325 万元人民币，为洋浦中远海运 特种运输有限公司提供担保 80,688 万元人民币。 本次担保无反担保，公司无对外担保逾期情况。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：截至 2023 年末，厦门中远海运特种运输有限公司、广 ...

中远海运特种运输股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 根据《公司法》《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关规定，中远海运特种运输股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）在近一年审计 中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴 证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、 信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取 得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业 务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会 计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注 ...

中 远 海 运 特 种 运 输 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]2998 号 日 录 审计报告 -- -- -- 2023 年度财务报表 ------- 2023 年度财务报表附注 -- -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 审计报告 天职业字[2024]2998 号 中远海运特种运输股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中远海运特种运输股份有限公司(以下简称"贵公司"或"中远海特")财 务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在 ...

中 远 海 运 特 种 运 输 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 专项说明 中远海运特种运输股份有限公司全体股东: 我们审计了中远海运特种运输股份有限公司(以下简称"中远海特")财务报表,包括 2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流 量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年3月27日签署了标准意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,中远海特编制了后附的 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 "。 报告编码:京24GZZ、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]2998-2 号 天 职 业 字 [2024]2998-2 号 目 求 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 -- -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表一 2 编制和对外披露汇总 ...

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天 职 业 字 [2024]2998-3 号 目 录 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务专项说明审计报告 -- 1 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 -- 3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcb.gxv.cn）"进行控股 " 关于中远海运特种运输股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 中 远 海 运 特 种 运 输 股 份 有 限 公 司 天职业字[2024]2998-3 号 中远海运特种运输股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了中远海运特种运输股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子公司 (以下简称"贵集团")2023年12月31日的合并及公司资产负债表、2023年度的合并及公 司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下简称 "财务报表"),并于 2024年3月27日出具了"天职业字[2024]2998 号"的标准无保留意见 的审计报告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上 ...