证券简称：中远海特 证券代码：600428 公告编号：2024-026 中远海运特种运输股份有限公司 关于建造 4 艘 9000 吨级特种液货船的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 为推进公司"十四五"规划战略落地，加快船队转型升级，打 造一支多船型、多货种、新型节能环保的特种液货运输船队，进一 步巩固、增强公司在沥青运输领域的地位和实力，经公司第八届董 事会第十八次会议审议通过，拟由公司全资子公司中远航运（香港） 投资发展有限公司作为投资主体，在福建省马尾造船股份有限公 司投资建造 4 艘 9000 吨级特种液货船，项目总投资约 9800 万美 元。 2 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审议 通过由公司全资子公司中远航运（香港）投资发展有限公司（以下 简称"香港子公司"）作为投资主体，在福建省马尾造船股份有限 公司（以下简称"马尾船厂"）投资建造 4 艘 9000 吨级特种液货船。 本次交易未构成关联交易，也未构成重大资产重组。 本次交易无需提交公司股东大 ...

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第十八次会议于2024年7月31日发出通知，会议以通讯表决 形式进行，议题以电子邮件方式送达每位董事，全体董事于2024 年8月5日进行了表决，本次会议召开程序符合有关法律法规、规 章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024-025 中远海运特种运输股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。 1 （二）审议通过关于 2024 年投资及资产处置调整计划的议 案 同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。 （一）审议通过关于投资建造 4 艘 9000 吨级特种液货船项目 的议案 详 细 内 容 请 见 公 司 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《 ...

利润分配 - A股每股现金红利0.248元（含税）[2] - 以总股本2,146,650,771股为基数，派发现金红利532,369,391.21元[4] 时间安排 - 股权登记日为2024/7/19，除权（息）日和现金红利发放日为2024/7/22[2][5] - 分配方案于2024年5月22日股东大会审议通过[2] 税收情况 - 个人持股期限不同，股息红利所得税政策不同[7] - QFII股东和沪股通投资者按10%税率代扣，税后每股0.2232元[8][9] - 其他机构投资者不代扣，每股0.248元[9] 其他信息 - 咨询联系证券事务部，电话020 - 38161888[10] - 公告发布于2024年7月16日[11]

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024-023 中远海运特种运输股份有限公司 关于 2024 年第二季度提供对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为满足公司日常经营、投资项目以及偿还债务的资金需求， 公司于2024年3月27日召开第八届董事会第十二次会议，于2024 年5月22日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于公司2024 年度对外担保额度的议案》，授权2024年公司对"海南中远海运 沥青运输有限公司"等10家资产负债率不超过70%的控股、参股 1 被担保人名称：中远航运（香港）投资发展有限公司（以下简称"香港 子公司"）、洋浦中远海运特种运输有限公司（以下简称"洋浦子公司"） 为中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 本季度新增担保金额及已实际为其提供的担保金额：本季度新增对外 担保金额为 20,019.17 万元人民币。截至 2024 年 6 月 30 日，公司已 实际为香港子公司提供担保 142,530. ...

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024-021 中远海运特种运输股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第十七次会议于2024年6月26日发出通知，会议以通讯表决 形式进行，议题以电子邮件方式送达每位董事，全体董事于2024 年7月1日进行了表决，本次会议召开程序符合有关法律法规、规 章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于提名马向辉先生为公司第八届董事会董事 候选人的议案 按照《公司章程》有关规定，根据公司工作需要，现持有公司 50.94%股份的间接控股股东中国远洋海运集团有限公司书面推荐 马向辉先生（马向辉先生简历详见附件）为公司第八届董事会董事 候选人。本议案会前已经公司董事会提名委员会审议通过。根据公 司《提名委员会工作细则》规定，董事会提名委员会对提名马向辉 1 先生为公司第八届董事会董事候选人的事项进行了 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于近日收到公司董事陈冬先生、副总经理翁继强先生提交的书面 辞职函。陈冬先生因工作岗位调整原因，提出辞去公司董事会董事、 董事会战略决策委员会委员、审计委员会委员职务；翁继强先生因 退休原因，提出辞去公司副总经理、总法律顾问职务。陈冬先生、 翁继强先生已确认与公司及公司董事会无任何意见分歧，亦无其 它与本人辞任相关的事宜需要通知公司股东。 证券简称：中远海特 证券代码：600428 公告编号：2024-022 中远海运特种运输股份有限公司 关于董事及副总经理辞职的公告 特此公告。 中远海运特种运输股份有限公司董事会 2024 年 7 月 2 日 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，辞职函自送达公司 董事会时生效。陈冬先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低 于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司董事会谨此 对陈冬先生、翁继强先生为公司发展所作的积极贡献表示衷心感 谢。 ...

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024-020 中远海运特种运输股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行股票具体 事宜有效期的议案 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 137,850,062 | 92.5113 | 11,007,516 | 7.3871 | 151,300 | 0.1016 | 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 168 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于 中远海运特种运输股份有限公司 延长向特定对象发行股票 股东大会决议有效期及授权有效期的 专项核查意见 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T: (86-10） 5809 1000 F: (86-10） 5809 1100 二零二四年六月 专项核查意见 致：中远海运特种运输股份有限公司 除本专项核查意见另有说明外，本所在《北京市竞天公诚律师事务所关于 中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票的律师工作报告》《北京市 竞天公诚律师事务所关于中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票 的法律意见书》中发表法律意见的前提、假设、声明和相关释义继续适用于本 专项核查意见。 本专项核查意见仅供发行人本次发行上市之目的使用，未经本所书面同 意，任何人不得作片面的、不完整的引述，也不得用作任何其他目的。 本所依据本专项核查意见出具日以前发行人已经发生或存在的事实和中国 现行法律法规等规定 ...

競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编： 100025 T: (86-10) 5809 1000 F: (86-10) 5809 1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于中远海运特种运输股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:中远海运特种运输股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所(以下简称"本所")接受中远海运特种运输股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师列席公司于 2024年 6 月 21 日在广东 省广州市天河区珠江新城花城大道 20 号广州远洋大厦 20 楼公司会议室召开的 2024 年 = 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规、规章、规范性文件(以下称"法律 法规"）及《中远海运特种运输股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议 表决程序和表决结果等事宜(以下称"程序事宜")出具本法律意见书。 为出具本法律意见书 ...

中信建投证券股份有限公司关于中远海运特种运输股份有限公司 延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的 核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"中远海特"或"公司"）2023 年度向特定对象发行股票项目的保荐机构，根据《监管规则适用指引——发行类 第 6 号》等有关文件规定，就中远海特延长 2023 年度向特定对象发行股票股东 大会决议有效期及相关授权有效期事项进行了专项核查，核查情况如下： 一、本次发行上市的审议程序 公司于 2023 年 3 月 29 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权 董事会办理本次发行 A 股股票具体事宜的议案》等相关议案。公司独立董事对 相关事项发表了同意的独立意见。 公司于 2023 年 4 月 20 日召开了 2022 年年度股东大会，会议审议通过了《关 于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授 权董事会办理本次发行 A 股股票具体事宜的议案》等相关 ...