股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次 需在上一会计年度结束后6个月内举行 [1] - 临时股东会在特定情形下召开 包括董事人数不足法定人数三分之二 未弥补亏损达实收股本总额三分之一 或单独/合计持有10%以上股份股东请求等情形 [1] - 临时股东会需在触发情形后2个月内召开 时限从董事会收到符合规定的书面提案之日起算 [2] 股东会召集程序 - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会 董事会需在10日内书面反馈同意与否 [5] - 若董事会不同意召开临时股东会或未在10日内反馈 股东可向审计委员会提议 审计委员会同意后应在5日内发出通知 [5] - 审计委员会或股东自行召集股东会时 需书面通知董事会并向广东证监局及证券交易所备案 且提案内容不得新增 [6] 股东会提案与通知 - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提出临时提案 [7] - 年度股东会需提前20日公告通知 临时股东会需提前15日公告通知 [7] - 股东会通知需包含会议日期地点 审议事项 股权登记日 网络表决方式及时间等完整信息 [7] 股东会职权范围 - 股东会职权包括选举董事 审议利润分配方案 增减注册资本 发行债券 合并分立 修改公司章程等重大事项 [8] - 需提交股东会审议的交易标准包括：交易资产总额占最近一期审计总资产50%以上 或成交金额占净资产50%以上且绝对金额超5000万元等 [9] - 对外担保需经股东会审议的情形包括：担保总额超净资产50% 或超总资产30%后新增担保 或为资产负债率超70%对象提供担保等 [10] 表决与决议机制 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过 特别决议需三分之二以上通过 [19] - 特别决议事项包括增减注册资本 合并分立 修改章程 一年内购买出售重大资产超总资产30%等 [19] - 选举董事时可实行累积投票制 单一股东及其一致行动人持股比例30%及以上时选举两名以上董事必须采用 [16] 股东资格与会议秩序 - 股权登记日登记在册股东或其代理人有权出席股东会 召集人和律师需共同验证股东资格合法性 [12][26] - 会议主持人可要求无出席会议资格者或扰乱会场秩序者退场 必要时可请公安机关协助 [20] - 股东会应设置会场并以现场会议形式召开 同时需提供网络或其他方式为股东参会提供便利 [11] 决议执行与信息披露 - 股东会决议由董事会负责执行 董事长对执行情况进行督促检查 [21] - 股东会决议需及时公告 内容包括出席股东人数 持股比例 表决方式 每项提案表决结果等详细信息 [21] - 通过派现 送股或资本公积转增股本提案后 公司需在股东会结束后2个月内实施具体方案 [21]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入107.75亿元 同比增长44.05% [1] - 归母净利润8.25亿元 同比增长13.08% [1] - 扣非归母净利润8.35亿元 同比增长52.77% [1] 船队规模与结构 - 累计接入28艘新运力 新增148万载重吨 [2] - 自有及经营性租赁船舶共179艘 合计762.53万载重吨 [2] - 自有船103艘318.38万载重吨 经营性租赁船76艘444.15万载重吨 [2] - 半潜船和多用途重吊船运力稳居全球首位 多用途纸浆船队位列世界第二 [2] 货种结构优化 - 纸浆产品与乘用车/商用车运输占比各22% 风电设备占12% 工程设备占8% 精选矿占7% [2] - 先进制造类货物承运量同比增长61% [2] - 风电设备 储能柜 工程机械及商品车等战略货类占比显著提升 [2] 船型盈利表现 - 半潜船期租水平达39480.77美元/营运天 同比增长36.45% [3] - 汽车船期租水平53049.58美元/营运天 同比激增67.29% [3] - 多用途船和重吊船期租水平分别增长18.20%和15.26% [3] 重大项目与客户合作 - 完成比亚迪沙特储能项目 塞尔维亚国家足球场建设项目及Marjan海上浮托安装项目 [3] - 中标10年期纸浆运输项目 与工程机械头部企业签订年度运输协议 [3] - 与汽车主机厂/贸易公司新签包运合同（COA） [3] 服务创新与航线布局 - 开通"远东—南美东"金砖快航周班服务 [4] - 开通"张家港—钱凯"直达航线 落地石材定制化专班及北巴西点对点纸浆专班 [4] - 贯通比亚迪巴西"整车+配件"全周期服务 构建陕汽重卡海外运配一体化方案 [4] 全球网络建设 - 国内深化与苏州港 青岛港 广州港合作 推行"一港装卸"模式 [5] - 海外以希腊比雷埃夫斯港 巴西钱凯港为核心构建中转网络 [5] - 联动巴西维多利亚港 塞佩蒂巴港形成南美"双核心" 拓展德国不莱梅港等关键节点 [5] 行业前景与战略定位 - 新能源车 工程机械 风电装备等"中国制造"出口保持增长 [5] - "一带一路"基建项目为特种船运输提供稳定货源 [5] - 公司定位全球供应链整体解决方案服务商 聚焦特种船队和供应链网络建设 [6]

核心财务表现 - 公司2025年中报主营收入107.75亿元，同比增长44.05% [1] - 归母净利润8.25亿元，同比增长13.08%；扣非净利润8.35亿元，同比增长52.77% [1] - 第二季度单季度主营收入55.79亿元，同比增长37.76%；单季度归母净利润4.8亿元，同比增长23.15%；单季度扣非净利润4.86亿元，同比增长102.96% [1] 盈利能力指标 - 销售毛利率达20.5%，同比提升10.07个百分点 [7] - 每股收益0.34元，同比微降0.88% [7] - 每股经营性现金流0.96元，同比大幅增长72.1% [7] 股东结构变化 - 中国远洋运输有限公司为第一大流通股东，持股52.43% [11] - 香港中央结算有限公司持股1.94%，较上期增加0.21% [11] - 基本养老保险基金九零二组合新进前十大股东，持股0.35% [12] - 股东户数从2024Q3的9.45万户下降至2025Q2的8.63万户 [13] 资产与收益质量 - 资产负债率为58.04% [1] - 投资收益4833.8万元，财务费用2.72亿元 [1] - 每股净资产5.89元，同比增长7.54% [7] - 净资产收益率5.59%，同比下降9.4% [7]

公司董事会会议 - 公司第八届第二十九次董事会会议于2025年8月28日在山东青岛以现场方式召开 [1] - 会议审议了《关于公司2025年半年度报告的议案》等文件 [1] 公司财务与业务结构 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为航运主业占比91.49%和非航运主业占比8.51% [2] - 公司当前市值为183亿元 [2]

证券简称：中远海特 证券代码：600428 公告编号：2025-036 中远海运特种运输股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 监事会第十七次会议通知于 2025 年 8 月 18 日发出通知，会议于 2025 年 8 月 28 日在山东青岛以现场方式召开，应到监事 5 人， 现场参会 4 人，张丛职工监事因工作原因未能参加会议，书面委 托黎光葵职工监事参会并行使表决权。本次会议的召开程序符合 有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有 效。会议由刘上海监事主持，公司部分高管列席。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过关于公司 2025 年半年度报告的议案 监事会全体成员对公司 2025 年半年度报告发表如下意见： 1.公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 了公司 2025 年半年度经营管理和财务状况等事项的实 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2025-035 中远海运特种运输股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第二十九次会议于2025年8月18日发出通知，会议于 2025年8月28日在山东青岛以现场方式召开，应到董事9人，现 场参会8人，马向辉董事因工作原因未能参加会议，书面委托李 满董事参会并行使表决权。本次会议召开程序符合有关法律法 规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议 由张炜董事长主持，公司全体监事和部分高管列席。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于公司 2025 年半年度报告的议案 本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。详细内 容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、 《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运 特种运输股份有限公司 2025 年半年度报告》。 1 同意票 9 票， ...

中信建投证券股份有限公司 关于中远海运特种运输股份有限公司 2025 年度融资性对外担保额度的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作 为中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"中远海特"、"公司"）向特定对 象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定， 对中远海特 2025 年度融资性对外担保额度事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 2025 年公司计划对海南中远海运沥青运输有限公司等 15 家控股公司提供合 计不超过 314,600 万元人民币（或等值其他币种）的融资性对外担保。其中对海 南中远海运沥青运输有限公司等 13 家资产负债率不超过 70%的控股公司提供合 计不超过 64,600 万元人民币（或等值其他币种）的融资性对外担保。中远航运 （香港）投资发展有限公司等 2 家资产负债率超过 70%的控股公司提供合计不超 过 250,000 万元人民币（ ...

财务表现 - 报告期实现营业收入107.75亿元，同比增长44.05% [1] - 归属于上市公司股东的净利润8.25亿元，同比增长13.08% [1] - 基本每股收益0.337元 [1] 盈利能力 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.35亿元，同比增长52.77% [1]

核心财务表现 - 营业收入107.75亿元 同比增长44.05% [1] - 归母净利润8.25亿元 同比增长13.08% [1] - 基本每股收益0.337元 [1] 行业环境特征 - 航运市场受关税及地缘冲突影响整体波动性较大 [1] - 外部环境存在不确定性 [1] 公司经营策略 - 通过规模跃升、模式创新和服务升级实现业绩增长 [1] - 深入与行业头部客户开展战略合作 [1] - 强化长期基础货源及高附加值货源营销 [1] - 半年度经营展现较强韧性 [1]

第二条 提名委员会是董事会下设立的专门机构，对董事会负责。 第三条 提名委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三至五名董事组成，其中独立董事应占二分之一以 上。提名委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，并由 董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。 主任由委员过半数选举产生。 中远海运特种运输股份有限公司 董事会提名委员会工作规程 第一章 总 则 第一条 为规范中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的选聘工作，优化董事会及高级管理人员成员的组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作规程。 第六条 提名委员会成员由同届董事会董事组成，并由董事会会议选举产 生，可连选连任，任期与同届董事会任期一致。期间如有委员不再担任董事职 务，将自动失去委员资格，应根据第四至五条的规定予以补选。 （四）对董事人选、高级管理人员人选进行审查并提出建议； （五）董事会 ...