市场整体表现 - 2025年1月27日，上证指数报收于4139.9点，上涨0.18%，深证成指报收于14329.91点，上涨0.09% [1] - 当日航运港口板块整体表现弱于大盘，板块指数较上一交易日下跌0.42% [1] - 板块内个股表现分化，上涨个股数量少于下跌个股，其中中远海特以-1.92%的跌幅领跌板块 [1][2] 个股价格表现 - **涨幅居前个股**：南京港领涨，收盘价为10.94元，涨幅为2.63%，成交额为4.86亿元；厦门港务涨幅为2.55%，收盘价为13.27元，成交额为4.73亿元；黄明师上涨1.21%，北部湾港上涨1.13% [1] - **跌幅居前个股**：中远海特领跌，收盘价为7.66元，跌幅为1.92%；辽港股份下跌1.79%，收盘价为1.65元；海通发展下跌1.66%，收盘价为12.45元；广州港下跌1.64% [1][2] - **成交活跃个股**：招商南湘成交额最高，达8.36亿元，成交量为232.67万手；中远海能成交额为10.26亿元，成交量为66.83万手；招商轮船成交额为13.66亿元，成交量为120.94万手 [1][2] 板块资金流向 - 当日航运港口板块整体呈现主力资金净流出状态，净流出金额为3.29亿元 [2] - 游资资金呈现净流入，净流入金额为4.21亿元，而散户资金净流出9205.76万元 [2] - **主力资金净流入居前个股**：中远海特获得主力资金净流入2179.25万元，净占比为6.83%；南京港主力净流入2138.19万元，净占比4.40%；北部湾港主力净流入2064.94万元，净占比4.77% [3] - **主力资金净流出居前个股**：中远海能遭遇主力资金净流出5956.75万元，净占比为-5.81% [3] - **游资活跃个股**：中远海能获得游资净流入6623.97万元，净占比6.46%；中谷物流获得游资净流入878.07万元，净占比6.71% [3]

股东会信息 - 第九届董事会第五次会议2025年12月31日通过召开临时股东会议案，2026年1月8日刊登通知[3] - 现场会议2026年1月23日15:00在广州远洋大厦20楼召开[3] - 网络投票2026年1月23日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] 股东情况 - 出席股东509名，代表股份1,613,654,814股，占比58.8083%[7] - 现场3名，网络506名股东出席[7] 审议结果 - 审议3项议案并通过，含与中远海运集团签关联交易合同议案[4][10] 合规情况 - 召集、召开程序及召集人、出席人员资格、表决结果合法有效[11]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为509人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数1,613,654,814股，占比58.8083%[4] - 公司在任董事9人，出席8人[7] 议案表决情况 - 与中远海运集团签日常关联交易合同，A股同意票188,159,047，比例99.2366%[8] - 5%以下股东对该合同议案同意票17,510,583，比例92.3651%[10] - 对半潜船合资公司提供担保，A股同意票1,611,899,551，比例99.8912%[9] - 5%以下股东对该担保议案同意票17,202,731，比例90.7413%[10] - 5%以下股东对与财务公司签金融服务协议议案同意票14,610,133，比例77.0658%[10] 关联股东情况 - 关联股东中国远洋运输、海运集团在审议议案1、2时回避表决[11]

公司战略与区域布局 - 中远海运特运在北京举行客户答谢会暨华北分部揭牌仪式，标志着继去年华东分部（上海）后，公司在华北区域再落关键一子 [1][3][9][11] - 设立华北分部是公司落实“专业化、区域化、属地化”发展战略、深化国内区域经营的重要布局 [3][11] - 此举是在京津冀协同发展等国家战略框架下推进区域协同、提升服务效能的具体实践 [3][11] 分部职能与运营目标 - 华北分部将作为公司在华北区域的前沿阵地与核心窗口，目标是实现“更贴近客户、更高效服务、更精准运营” [7][15] - 分部旨在增强公司在华北区域的资源整合能力与客户响应速度，为区域经贸与产业链供应链稳定运行提供综合物流支撑 [3][11] - 分部将践行“所造皆能运，所运皆最优”的价值追求，以“特运标准”实现本地化交付，以“客户至上”推进近距离服务 [7][15] 具体战略举措（“三个坚持”） - **坚持以布局深度优化合作**：围绕货主、港口、航运等关键主体需求，精准对接业务场景，打造辐射北方、提升区域合作能级的协调中枢 [5][13] - **坚持以资源集聚强化合力**：整合内外部资源，打造功能多元、响应敏捷、依托全球网络的一站式服务平台，提供定制化、更具韧性的整体物流解决方案 [5][13] - **坚持以属地管理前置服务**：通过充分授权赋能，推动服务与管理前移，建设属地化专业团队，力争成为客户可信赖的“物流顾问” [5][13] 活动与市场参与 - 揭牌仪式有来自政府主管部门、重点央国企与产业客户、港航及金融机构等**100多家**合作伙伴的**200余位**代表出席 [1][9] - 活动期间，公司围绕区域营销、基本港建设、通道建设三个方面进行了产品与服务推介 [7][15] - 公司董事长、党委书记张炜等多位高管及经营部门代表出席，与现场产业客户及合作伙伴共话华北区域港航协同与供应链服务升级方向 [7][15]

市场整体表现 - 2025年1月12日，航运港口板块整体上涨1.65%，表现强于大盘，当日上证指数上涨1.09%，深证成指上涨1.75% [1] - 板块内个股表现分化，招商轮船以8.85%的涨幅领涨板块，广州港上涨8.21%，中远海能上涨7.24% [1] - 同时，部分个股出现下跌，海通发展下跌1.59%，中远海控下跌0.47% [2] 领涨个股详情 - 招商轮船收盘价10.70元，成交量193.41万手，成交额20.28亿元，涨幅8.85%为板块最高 [1] - 广州港收盘价3.56元，成交量164.08万手，成交额5.71亿元，涨幅8.21% [1] - 中远海能收盘价13.63元，成交量95.32万手，成交额12.78亿元，涨幅7.24% [1] 板块资金流向 - 当日航运港口板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为2.31亿元 [2] - 游资资金净流入1668.62万元，散户资金净流入2.14亿元，显示散户与游资态度相对积极 [2] - 个股资金流向差异显著，招商南油主力净流入3826.27万元，净占比6.82%，而中远海能主力净流入924.23万元，但游资净流出7837.19万元 [3] 个股资金流详情 - 招商轮船主力资金净流入3018.48万元，主力净占比1.49%，但游资净流出2523.84万元 [3] - 中远海特主力资金净流入1899.93万元，主力净占比3.86%，游资净流出2336.16万元 [3] - 中远海发主力资金净流入1802.51万元，主力净占比6.22%，游资净流出1512.69万元 [3] - 广州港主力资金净流入1121.07万元，同时游资净流入851.02万元 [3]

会议基本信息 - 公司将于2026年1月23日15点00分召开2026年第一次临时股东大会 [1] - 会议召开地点为广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦20楼公司会议室 [1] - 会议召集人为公司董事会 [1] - 会议表决方式采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议三项议案 [3] - 第2项议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过 [4] - 第1、3项议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过 [4] - 议案内容已刊登于上海证券交易所网站及《中国证券报》等指定披露媒体 [4] - 无特别决议议案 [5] - 全部三项议案（1、2、3）均需对中小投资者单独计票 [5] - 第1、2项议案涉及关联股东回避表决 [5] - 需回避表决的关联股东包括：中国远洋运输有限公司、中国远洋海运集团有限公司、中国广州外轮代理有限公司 [5] 投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [2] - 网络投票时间为2026年1月23日全天 [2] - 通过交易系统投票平台投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 [2] - 通过互联网投票平台投票的时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 [2] - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按相关规定执行 [2] - 本次会议不涉及公开征集股东投票权 [3] - 同一表决权以第一次投票结果为准 [6] - 股东对所有议案均表决完毕才能提交 [7] 会议出席与登记 - 股权登记日下午收市时登记在册的公司股东有权出席 [8] - 个人股东出席现场会议需出示股东账户卡、本人身份证及有效持股凭证 [11] - 法人股东由法定代表人出席需出示营业执照复印件、有效持股凭证、法定代表人身份证及资格证明 [12] - 委托代理人出席会议需提供相应授权委托书 [11][12] - 现场会议登记地点为广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦23楼证券事务部 [13] - 现场会议登记时间为2026年1月22日上午9:00至12:00，下午13:30至17:00 [13] - 与会股东请于会议开始前30分钟内到达会议地点并携带相关证件原件验证入场 [13] 其他事项 - 会议联系人为蔡映洁 [14] - 联系电话为（020）38161888，传真为（020）38162888 [14] - 联系地址与登记地址相同 [14] - 与会股东交通及食宿自理 [14]

公司公告 - 中远海特将于2026年1月23日15:00召开2026年第一次临时股东大会 [2]

股权结构 - 中远海运集团注册资本1100000万人民币，持有公司52.27%的股份[12] - 财务公司中中国远洋海运集团有限公司出资比例31.2083%，出资额6085614272元（含2000万美元）[20] 关联交易 - 2026 - 2028年船舶服务关联交易建议年度上限20亿元[14] - 2026 - 2028年船舶租赁关联交易建议年度上限25亿元[14] - 2026 - 2028年代收代付关联交易建议年度上限80亿元[14] - 2026 - 2028年购买燃料关联交易建议年度上限15.95亿元[14] - 2026 - 2028年劳务服务关联交易建议年度上限20.9亿元[14] - 2026 - 2028年公司与财务公司存款业务日关联交易额度上调为100亿元[21] - 新一期协议贷款业务日关联交易额度定为100亿元[23] - 新一期协议其他金融服务费年度限额上调为0.1亿元[23] 财务数据 - 财务公司注册资本195亿元人民币（含2500万美元外币资本）[19] - 2025年6月30日资产总额为1978.50亿元，负债总额为1733.30亿元，净资产为245.20亿元，资产负债率为87.61%[22] - 2024年度营业收入为52.65亿元，净利润为10.45亿元；2025年6月30日营业收入为26.39亿元，净利润为6.18亿元[22] 半潜船合资公司 - 公司拟对半潜船合资公司提供不超过4058.74万美元的担保[30] - 半潜船合资公司股东中远海特股比65%，广州打捞局股比35%，注册资本115万美元[31][32] - 截至2025年6月末，半潜船合资公司总资产60375.02万元，总负债57215.37万元，2025年半年度净利润2343.18万元[32] 对外担保 - 截至2025年12月31日，公司对外担保余额为307867.75万元人民币，占2024年末净资产的比例为22.33%[35] - 公司未发生对控股子公司以外的公司提供对外担保的情况，不存在逾期担保情况[35]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会于1月23日15点在广州远洋大厦20楼召开[3] - 网络投票时间为1月23日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 股东会审议3项议案，第2项经九届四次会议通过，1、3项经九届五次会议通过[8] 股东及投票相关 - 应回避表决的关联股东有3家公司[10] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3[12] - 涉及关联股东回避表决的议案为1、2[12] 其他信息 - 股权登记日为2026年1月16日，A股代码600428，简称中远海特[15] - 现场会议登记时间为1月22日，地点在广州远洋大厦23楼证券事务部[16] - 联系电话（020）38161888，传真（020）38162888，联系人蔡映洁[21]

投资决策与项目概况 - 公司董事会审议通过，由全资子公司中远航运（香港）投资发展有限公司作为投资主体，投资建造4艘4万吨级多用途重吊船 [3][9] - 4艘新造船的船价合计金额为149,200万元人民币 [3][9] - 首艘船计划于2028年6月或之前交付，其余船舶计划在2029年2月底前陆续交付 [3][9] 项目经济性与战略背景 - 经测算，本次项目内部收益率约6.76%，静态投资回收期为11.8年，具有较好的经济效益 [7][13] - 此订单是去年12月中远海运集团与中国船舶集团签署的总计87艘新船订单之一，该总订单合同金额约500亿元人民币，其中跨境人民币结算约470亿元，创下中国船舶工业史上单次合作签约金额最高、跨境人民币结算金额最高的“双记录” [7][13] 行业需求与公司战略 - 快速发展的风电市场带来大量海运需求，风电设备大型化、向深远海发展的趋势对多用途重吊船队的规模和船型结构提出更高要求 [5][12] - 公司是全球最大的风电设备海运服务商之一，新造船将有利于进一步优化船队适货性，助力中国先进制造业走向世界，并保障全球新能源产业供应链安全稳定 [5][12] 公司业务概况 - 中远海运特运主营特种船运输及相关业务，拥有规模和综合实力居世界前列的特种运输船队 [7][13] - 公司经营管理半潜船、多用途重吊船、纸浆船、汽车船、沥青船等各类型船舶超过200艘，总载重吨近1000万 [7][13]