广东冠豪高新技术股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第二十三次会议，审议通过 《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《广东冠豪高新技术股份有限公 司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定以及相关政策变化影响， 公司 50 名预留授予部分激励对象已不能满足成为激励对象条件，公司需对上述 人员已获授但未解除限售的 2,673,300 股限制性股票予以回购注销。本次回购注 销实施完毕后，公司总股本由 1,833,542,398 股变更为 1,830,869,098 股，注册 资本将由 1,833,542,398 元变更为 1,830,869,098 元，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 11 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分已授予限制性股票事项的 法律意见书 二〇二四年四月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分已授予限制性股票事项的 法律意见书 康达法意字【2024】第【1092】号 致：广东冠豪高新技术股份有限公司 根据广东冠豪高新技术股份有限公司（以下称"冠豪高新"或"公司"）与 北京市康达律师事务所（以 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-029 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第二十三次会议，审议通过 《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《广东冠豪高新技术股份有限公 司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定以及相关政策变化影响， 公司 50 名预留授予部分激励对象已不能满足成为激励对象条件，公司需对上述 人员已获授但未解除限售的 2,673,300 股限制性股票予以回购注销。具体情况如 下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序 （一）2021 年 10 月 13 日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过 了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于<公司 2021 年 ...

第八届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十 三次会议于2024年4月10日以现场方式召开。会议通知及会议材料于2024年4月1 日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议 通知和召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。本次会议由公司监事 会主席周雄华女士主持。会议审议并通过如下决议： 证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-028 广东冠豪高新技术股份有限公司 二、监事会会议审议情况 特此公告。 广东冠豪高新技术股份有限公司监事会 2024 年 4 月 11 日 （一）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于 回购注销部分限制性股票的议案》 根据《广东冠豪高新技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修 订稿）》规定以及相关政策变化影响，公司50名预留授予部分激励对象已不能满 足成为激励对象条件，监事会同意公 ...

（一）董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》。 根据《广东冠豪高新技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案 修订稿）》规定以及相关政策变化影响，公司 50 名预留授予部分激励对象已不 能满足成为激励对象条件，董事会同意回购注销上述人员已获授但未解除限售的 2,673,300 股限制性股票，回购价格为：限制性股票授予价格（2.77 元/股）- 每股的派息额（0.25 元/股），即 2.52 元/股。 相关内容详见 2024 年4 月 11 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于回购注销 部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-029）。 （二）董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于变更公司法定代表人的议案》。 证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-027 广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 营业收入扣除事项的专项审核意见 目 录 | | | | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一 、 | 专项审核意见 | | 1-2 | | 二 、 | 广 东 冠 豪 高 新 技 术 股 份 有 限 公 | 司 20 23 | 3 | | | 年度营业收入扣除情况明细表 | | | 委托单位： 广 东 冠 豪 高 新 技 术 股 份 有 限 公 司 审计单位： 利安达 会 计 师 事 务 所 （特殊 普 通 合 伙 ） 联系电话：（ 010） 85 886680 传真号码：（ 010） 85 886690 网 真 号 址 ： http:// ww w.Reanda.com 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 利安达专字[2024]第 0043 号 此页往下无正文 1 此页无正文,为《关于广东冠豪高新技术股份有限公司营业收入扣除情况的 专项审核意见》核查报告签章页。 - 1157 利安 殊普通合伙） 7十 小雨 中国注册会计师: 国·北京 491 2024 年 03 月 29 日 ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 广东·广州 2024 年 4 月 10 日 广东冠豪高新技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章 程》的有关规定，为确保广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公 司"）股东大会顺利召开，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的 全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股 东权益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、以确保 大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利， 但需由公司统一安排发言和解答； 四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手 机或将其调至震动状态。 广东冠豪高新技术股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 一、现场会议召开的日期、时间和地点： 召开的日期、时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）14:30 开始 召开地点：广东省广州市海珠区海洲路 18 号 TCL 大厦 26 层公司会议 室 二、网络投票的系 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-024 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年3月31 日收到丁国强先生的书面辞职申请。因工作调整原因，丁国强先生辞去公司董事 会秘书职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后，丁国 强先生仍在公司的子公司担任其他职务。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，在公司正式聘任新的董事会 秘书之前，由公司董事长谢先龙先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定， 尽快完成董事会秘书的聘任工作。 丁国强先生在任公司董事会秘书期间，勤勉尽责、忠于职守，在规范公司治 理、信息披露、资本运作、战略规划和综合改革等方面发挥了重要作用，公司及 公司董事会对丁国强先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 广东冠豪高新技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 日 截至本公告披露日，丁国强先生持有公司股票550,00 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-025 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 一、 回购股份的基本情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"冠豪高新"或"公司"）于 2023 年 7 月 28 日、2023 年 8 月 15 日分别召开第八届董事会第二十二次会议、2023 年 第一次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》，同意公司用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于注销并减少注 册资本，回购资金总额不低于人民币 20,000.00 万元（含）且不超过人民币 40,000.00 万元（含），回购价格不超过 5 元/股，回购期限自公司股东大会审议通过回购股份 方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 7 月 29 日、2023 年 8 月 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 广东冠豪高新技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 分析师会议 投资者关系活 媒体采访 R业绩说明会 动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与人员姓名 投资者 时间 2024年3月26日(星期二)上午10:00-11:00 上海证券交易所上证路演中心（http:// 地点 roadshow.sseinfo.com/） 公司董事长：谢先龙 董事、总经理：李飞 上市公司接待 独立董事：黄娟 人员姓名 董事会秘书：丁国强 ...