公司财务状况 - 公司2023年度调整后营业收入为7,403,369,683.68元，比上年同期减少8.44%[9] - 公司2023年度扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后为7,305,099,556.05元，比上年同期减少8.68%[9] - 公司2023年年度报告显示，归属于上市公司股东的净利润为138,711,922.25元，较上一年同期减少了13.56%[10] - 公司2023年年度报告显示，总资产为10,343,480,750.05元，较上一年同期增长了3.03%[10] - 公司2023年年度报告显示，基本每股收益为0.21元，较上一年同期增长了114.29%[10] - 公司2023年年度报告显示，加权平均净资产收益率为7.58%，较上一年同期增长了4.78个百分点[10] 主营业务 - 公司主营业务包括特种纸和特种材料，特种纸产品主要为热敏纸、热升华转印纸、高档涂布白卡纸等[20] - 公司特种原纸年产能18.5万吨、特种涂布纸年产能17万吨、高档涂布白卡纸年产能60万吨[20] - 公司是国内主要供应商，占据重要市场份额，产品广泛服务于知名快递物流企业[21] - 公司在国际市场已占据重要份额，产品技术领先，质量稳定[22] 新产品和新技术研发 - 公司新增授权专利47项，其中发明专利11项，新增发布标准10项，科技成果转化收入超过7700万元[15] - 公司成功研发屋顶包原纸、SBS高耐折烟卡、耐高温热敏纸等特种纸，当期产量超过1.5万吨[15] - 公司2023年年度报告中强调了科技创新优势，通过与高校、科研机构等资源方合作，推出多项新产品，如无菌屋顶型液体包装纸等[25] - 公司拥有多项新技术和新产品，并持续研发推广，设备先进，产品质量居行业前列[25] 市场扩张和并购 - 公司成功研发屋顶包原纸、SBS高耐折烟卡、耐高温热敏纸等特种纸，当期产量超过1.5万吨[15] - 公司2023年营业收入为13926.2亿元，同比下降2.4%[18] - 公司2023年利润总额为508.4亿元，同比增长4.4%[18] - 公司特种纸行业受益于快递与即时配送需求增长，市场发展前景广阔[18]

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 广东冠豪高新技术股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 委托单位： 广 东 冠 豪 高 新 技 术 股 份 有 限 公 司 审计单位： 利安达 会 计 师 事 务 所 （特殊 普 通 合 伙 ） 联系电话：（ 010） 85 886680 传真号码：（ 010） 85 886690 网 真 号 址 ： http:// ww w.Reanda.com 内部控制审计报告 利安达审字【2024】第 0037 号 广东冠豪高新技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称"冠豪高新公司")2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、冠豪高新公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是冠豪高新公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披 ...

审 计 报 告 2023 年度 目 录 | | | 页次 | | --- | --- | --- | | 一 、 | 审计报告 | 1-6 | | 二 、 | 合 并 资 产 负 债 表 | 7-8 | | 三 、 | 合 并 利 润 表 | 9 | | 四 、 | 合 并 现 金 流 量 表 | 10 | | 五 、 | 合并股东 权 益 变 动 表 | 11-12 | | 六 、 | 资产负债 表 | 13-14 | | 七 、 | 利润表 | 15 | | 八 、 | 现 金 流 量 表 | 16 | | 九 、 | 股 东 权 益 变 动 表 | 17-18 | | 十 、 | 财 务 报 表 附 注 | 19-111 | 委托单位： 广 东 冠 豪 高 新 技 术 股 份 有 限 公 司 审计单位： 利安达 会 计 师 事 务 所 （特殊 普 通 合 伙 ） 联系电话：（ 010） 85 886680 传真号码：（ 010） 85 886690 网 真 号 址 ： http:// ww w.Reanda.com 审 计 报 告 利安达审字【2024】第 0036 号 广东冠豪高新技术股份有限公司全体 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-023 广东冠豪高新技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 召开的日期时间：2024 年 4 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：广东省广州市海珠区海洲路 18 号 TCL 大厦 26 层公司会议室 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 10 日 至 2024 年 4 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-019 广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 次会议于2024年3月20日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2024 年3月9日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事8人，实际参加董事8 人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议 由公司董事长谢先龙先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于 2023 年度总经理工作报告的议案》 （二）董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于2023年度董事会工作报告的议案》 董事会同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。 （三）董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于2023年度独立董事述职报告的议案 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-021 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 根据《关于支持上市公司回购股份的意见》与《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司2023年度以集中竞价交 易方式回购公司股份累计支付资金19,496.06万元（不含交易费用），视同上市 公司现金分红。将上述以现金为对价回购股份金额纳入2023年度现金分红的比例 计算后，现金分红比例超过30%，符合《公司章程》及相关政策要求； 公司2023年度利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于上 市公司股东的净利润为人民币-4,623.97万元。截至2023年12月31日，母公司期 末可供分配利润为人民币45,535.50万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：不分配现金股利、不送红股、不以资本公积金转增股本； 根据《关于 ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈家易） 作为广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"冠 豪高新"）的独立董事，在 2023 年度履职期间，我严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 和《公司章程》《独立董事工作制度》的相关要求,在工作中勤勉尽 责地履行职责，认真审慎地行使公司和股东所赋予的权利，全面了解 公司经营情况，积极发挥独立董事的作用，认真审议董事会的各项议 案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 陈家易先生，自 2021 年 9 月起任公司独立董事。现任北京绿色 金融协会常务副秘书长；亚太金融论坛中国组委会主任；清华大学全 球私募股权研究院资深顾问；北京云星宇交通科技股份有限公司独立 董事。曾任职于智路资本、渣打银行（中国）有限公司、瑞士信贷（香 港）有限公司、渤海证券等；曾任中国保险业资管协会首届股权投资 专委会顾问。 （二）独立性说明 本人及亲属均不在上市公司及其控股股东 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议； 本次日常关联交易预计事项为公司及下属子公司的正常业务开展，不会 对关联方形成依赖。 证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-022 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司预计与 关联公司中国纸业投资有限公司（以下简称"中国纸业"）、湖南骏泰新材料科 技有限责任公司（以下简称"湖南骏泰"）、岳阳林纸股份有限公司（以下简称 "岳阳林纸"）、诚通能源广东有限公司（以下简称"诚通能源"）、天津中储 创世物流有限公司（以下简称"中储创世"）、湛江诚通物流有限公司（以下简 称"诚通物流"）、诚通融资租赁有限公司（以下简称"诚通租赁"）、中纸宏 泰生态建设有限公司（简称"中纸宏泰"）、湖南诚通天岳环保科技有限公司（以 下简称"天岳环保"）在2024年3月1日至2 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 广东冠豪高新技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东冠豪高新技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以 ...

关于广东冠豪高新技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：广东冠豪高新技术股份有限公司 审计单位：利安达会计师事务所（ 特殊普通合伙） 联系电话：（010）85886680 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 利安达专字【2024】第 0020 号 广东冠豪高新技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"冠豪高新 公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对 后附的《上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以 下简称"汇总表"）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产 监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若 干问题的通知》（证监发【2003】56 号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、 完整的审核证据 ...