广东冠豪高新技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广东冠豪高新技术股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董 事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"股东会规则"）、《广东冠豪高新技术股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公 室印章。 第三条 专门委员会 董事会可以按照股东会的有关决议，设立可持续发展、审计、提 名、薪酬与考核、科技创新等专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中 至少应有一名独立董事是会计专业人士。各专门委员会对董事会负责， 各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。上述专门委员会应制订 相应的工作细则，报董事会批准后生效。 第 ...

| 文件名称 | 广东冠豪高新技术股份有限公司章程 | 版本号 | A/8 | | --- | --- | --- | --- | | 文件编号 | GDGH/ZL.01.001 密级 公开 | 保密期限 | —— | 广东冠豪高新技术股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 -1- | 文件名称 | 广东冠豪高新技术股份有限公司章程 | | | 版本号 | A/8 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件编号 | GDGH/ZL.01.001 | 密级 | 公开 | 保密期限 | —— | 目录 第六章 高级管理人员 -2- 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决与决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 | 文件名称 | 广东冠豪高新 ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）及《广 东冠豪高新技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 见并公告： 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应 当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则 和公司章程的规定； 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会 不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开 ...

板块整体表现 - 造纸板块较上一交易日上涨0.5%，同期上证指数上涨1.04%，深证成指上涨0.89% [1] - 板块内10只个股上涨，9只个股下跌，1只个股持平 [1][2] - 板块主力资金净流入1.01亿元，游资资金净流出8920.08万元，散户资金净流出1170.49万元 [2] 领涨个股表现 - 安妮股份以4.15%涨幅领涨板块，收盘价9.04元，成交量141.62万手，成交额12.58亿元 [1] - 博汇纸业上涨3.31%位列第二，收盘价5.31元，成交额1.06亿元 [1] - 齐峰新材上涨2.14%排名第三，收盘价9.07元，成交额1.04亿元 [1] 资金流向特征 - 山鹰国际成交量居首达151.28万手，成交额2.89亿元，但股价下跌0.52% [2] - 昌兴纸业成交量57.81万手，成交额2.53亿元，股价微跌0.23% [2] - 太阳纸业成交额2.21亿元，股价上涨0.27% [2] 个股交易活跃度 - 成交额超亿元个股包括安妮股份(12.58亿)、森林包装(1.50亿)、宜宾纸业(1.78亿)、青山纸业(1.15亿)、仙鹤股份(1.78亿)、山鹰国际(2.89亿)、昌兴纸业(2.53亿)、太阳纸业(2.21亿)、岳阳林纸(1.23亿) [1][2] - 恒丰纸业成交量最低为4.99万手，成交额4597.95万元 [1] - 恒达新材跌幅最大达1.70%，收盘价30.57元 [2]

融资交易情况 - 8月18日融资买入1529.18万元，融资偿还1080.76万元，融资净买入448.42万元，融资余额达3.11亿元 [1] - 近3个交易日连续净买入累计1221.8万元，近20个交易日中有11个交易日出现融资净买入 [1] - 融资融券余额3.11亿元，较昨日上涨1.46% [2] 融资余额变动趋势 - 8月18日融资余额3.11亿元，占流通市值比5.68%，较前一日增加448.42万元 [2] - 8月15日融资余额3.07亿元，占流通市值比5.62%，单日净买入597.18万元 [2] - 8月14日融资余额3.01亿元，占流通市值比5.53%，单日净买入176.20万元 [2] - 8月12日融资余额2.96亿元，占流通市值比5.34%，单日净偿还582.59万元 [2] 两融余额动态 - 8月18日两融余额3.11亿元，单日增加448.43万元，变动幅度1.46% [3] - 8月15日两融余额3.07亿元，单日增加597.18万元，变动幅度1.99% [3] - 8月12日两融余额2.96亿元，单日减少582.57万元，变动幅度-1.93% [3] 融资融券机制说明 - 融资指证券公司借钱给投资者买入股票，需偿还本金和利息 [4] - 融券指投资者借入股票卖出，需归还股票并支付利息 [4] - 融资买入通常反映投资者看好股价，融券卖出反映看空预期 [4]

股价表现 - 8月7日股价报收3.16元，较前一交易日下跌0.02元，跌幅0.63% [1] - 当日成交量为160153手，成交金额达0.51亿元 [1] 公司业务 - 主要从事特种纸、无碳复写纸等产品的研发、生产和销售 [1] - 产品广泛应用于商业票据、物流标签、办公自动化等领域 [1] - 是国内特种纸行业的重要企业，在细分市场具有一定影响力 [1] 业务澄清 - 明确表示目前未涉及印钞相关业务 [1] - 该表态是针对投资者关于公司是否具备纸币印刷纸生产能力的询问作出的回应 [1]

公司业务澄清 - 公司明确表示未涉及印钞相关业务 [1]

板块整体表现 - 造纸板块当日上涨0.12%，跑输上证指数（涨0.66%）和深证成指（涨0.46%）[1] - 板块内10只个股上涨，10只个股下跌，呈现分化态势[1][2] - 板块主力资金净流出8161.91万元，但游资资金净流入3770.51万元，散户资金净流入4391.4万元[2] 领涨个股表现 - 凯恩股份（002012）以5.87%涨幅领涨板块，收盘价6.31元，成交量99.41万手，成交额6.25亿元[1] - ST晨鸣（000488）上涨3.02%位列第二，收盘价2.05元，成交量42.54万手，成交额8634.25万元[1] - 仙鹤股份（603733）上涨2.28%排名第三，收盘价22.00元，成交量4.09万手，成交额8993.79万元[1] 资金流向特征 - 太阳纸业（002078）遭遇最大主力资金净流出2683.55万元，主力净占比-10.57%[3] - ST晨鸣（000488）获得最高主力资金净流入1204.46万元，主力净占比13.95%[3] - 荣晟环保（603165）主力净流入651.19万元，主力净占比14.57%为板块最高[3] - 仙鹤股份（603733）同时获得主力净流入474.99万元和游资净流入454.65万元[3] 成交活跃度 - 山鹰国际（600567）成交量最大达201.32万手，但股价下跌2.05%[2] - 凯恩股份（002012）成交额最高达6.25亿元，同时涨幅也最大[1] - 太阳纸业（002078）成交额2.54亿元位列第二，但资金呈净流出状态[2][3]

股东大会召集与召开程序 - 本次临时股东大会经公司第九届董事会第六次会议决议同意召开，召集程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [5] - 会议通知于2025年7月2日通过上海证券交易所网站公告，提前15日披露会议时间（7月17日）、地点（广州TCL大厦）、议案内容等关键信息 [5] - 采用现场+网络投票结合方式召开，网络投票通过上证所系统进行，时间覆盖当日交易时段（9:15-15:00），现场会议如期举行并由董事长李飞主持 [6] 参会人员构成 - 总计376名股东及代理人出席，代表有表决权股份，其中现场出席3名代表16,500股（占比0.001%），网络投票373名代表股份 [7] - 中小投资者参与度显著，374名中小股东代表123,057,870股，占公司有表决权股份总数的11.74% [7] - 公司董事、监事、高管及律师列席会议，召集人资格及出席人员合法性经律所核查确认 [6][7][9] 议案表决结果 - 唯一审议议案《与诚通财务续签金融服务协议》获96.12%同意票（118,277,823股），反对票占3.465%（4,264,526股），弃权0.419%（515,521股） [9] - 关联股东中国纸业投资、佛山华新发展回避表决，中小投资者投票比例与整体结果高度一致（同意96.12%） [9][10] - 表决程序符合规定，现场投票与网络投票结果合并统计，计票过程由股东代表、监事及律师共同监督 [9] 法律意见结论 - 康达律所认定会议召集程序、出席资格、表决结果均合法有效，符合中国法律法规及《公司章程》要求 [10] - 法律意见书将作为会议必备文件公告，未经律所书面同意不得另作他用 [3][10]

股东大会信息 - 2025年7月17日在广州海珠区TCL大厦召开[3] - 376名股东和代理人出席[3] - 出席股东持表决权股份123,057,870股，占比11.7436%[3] 议案情况 - 《金融服务协议》续签议案获通过，A股同意票占96.1156%[4] - 议案1关联股东中国纸业、佛山华新回避表决[6] 人员出席 - 8名董事、3名监事及财务负责人出席[5] 律师见证 - 北京市康达律师事务所见证，结论合法有效[7]