证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-004 广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 七次会议于2024年1月30日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于 2024年1月20日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事8人，实际参加董 事8人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次 会议由公司董事长谢先龙先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》。 因公司2023年业绩未达到2021年激励计划第二批解除限售期规定的解锁条 件，根据公司《广东冠豪高新技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草 案修订稿）》，同意回购注销 301 名激励对象已获授但未满足第二批解除限售期 解锁条件的 11,639,100 股 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-009 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 890,200 股，占 公司总股本的比例为 0.05%，购买的最高价为 3.00 元/股、最低价为 2.90 元/股， 支付的金额为 2,611,564.00 元（不含交易费用）。 截至 2024 年 1 月 31 日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购股份 56,252,502 股，已回购股份占公司总股本的比例为 3.05%，回购最高成交价为 3.63 元/股、最低成交价为 2.90 元/股，已支付的总金额为 197,572,206.74 元 （不含交易费用）。 上述回购符合相关法律法规及公司回购方案的规定。 三、其他说明 公司将按照相关规定及回购股份方案，根据市场情况在回购期限内实施股份 一、回购股份基本情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"冠豪高新"或"公司"）于 ...

二、监事会会议审议情况 （一）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于 回购注销部分限制性股票的议案》。 因公司2023年业绩未达到2021年激励计划第二批解除限售期规定的解锁条 件，根据公司《广东冠豪高新技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草 案修订稿）》的有关规定，同意公司董事会按照公司2022年第一次临时股东大会 的授权，回购注销301名激励对象已获授但未满足第二批解除限售期解锁条件的 11,639,100股限制性股票，回购价格分别为：首次授予部分每股限制性股票回购 价格为：限制性股票授予价格（2.77元/股）-每股的派息额（0.07+0.25元/股）， 即2.45元/股；预留授予部分每股限制性股票回购价格为：限制性股票授予价格 （2.77元/股）-每股的派息额（0.25元/股），即2.52元/股。本次回购注销完成 后，公司剩余限制性股票394,243,385股（其中股权激励限制性股票23,594,600 股）；公司注册资本相应减少至1,833,701,778元。 相关内容详见2024年2月1日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及 《中国证券报》《上海证 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-006 广东冠豪高新技术股份有限公司 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序 （一）2021 年 10 月 13 日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过 了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于<公司 2021 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办 理 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计 划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性 股票激励计划管理办法>的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》及《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划授予激励对 象名单>的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相 关核查意见。 （二）2021 年 12 月 31 日，公司召开第 ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简 称"公司"）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规 履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》（以下简称"《指 引 2 号》"）、《广东冠豪高新技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）以及《广东冠豪高新技术股份有 限公司信息披露事务管理制度》等规定，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》、《指引 2 号》以及 上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂 缓、豁免业务的，适用于本制度。 第三条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并 采取有效措施防止暂缓或豁免的信息泄露。应当披露的信息 属于《股票上市规则》以及上海证券交易所其他规则中规定 的暂缓、豁免情形的，由公司自行审慎判断是否暂缓、豁免 披露，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事 项的事后监管。 第二章 暂缓与豁免信息的 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-003 截至本公告披露日，张虹女士持有公司股票580,094股，占公司总股本的 0.03%；禚昊先生持有公司股票550,000股，占公司总股本的0.03%。张虹女士、 禚昊先生离任后将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份实施细则》及其他有关股份买卖的限制性规定。 公司及公司董事会对张虹女士、禚昊先生在任职期间为公司发展所做出的贡 献表示衷心的感谢！ 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年1月22 日收到张虹女士及禚昊先生的书面辞职申请。因个人原因，张虹女士辞去公司董 事职务，禚昊先生辞去公司副总经理、总法律顾问职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张虹女士、禚昊先生辞职申请自 送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-001 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份比例达到3% 暨回购股份的进展公告 一、回购股份基本情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"冠豪高新"或"公司"）于 2023 年 7 月 28 日、2023 年 8 月 15 日分别召开第八届董事会第二十二次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 议案》，同意公司用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于注销并减 少注册资本，回购资金总额不低于人民币 20,000.00 万元（含）且不超过人民币 40,000.00 万元（含），回购价格不超过 5 元/股，回购期限自公司股东大会审议 通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 7 月 29 日、2023 年 8 月 16 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国 证券报》《上海证券报》 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第【0717】号 致：广东冠豪高新技术股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下称"本所"）接受广东冠豪高新技术股份有限公司（以 下称"公司"）的委托，指派本所律师列席了公司于 2023 年 12 月 21 日召开 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2023-057 广东冠豪高新技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 809,148,029 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.87 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长谢先龙先生主持。大会采取 现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省广州市海珠区海洲路 18 号 TCL 大厦 26 层 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 法律意见书 回购注销部分已授予限制性股票实施情况的 二〇二三年十二月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分已授予限制性股票实施情况的 法律意见书 康达法意字【2023】第 5159 号 致：广东冠豪高新技术股份有限公司 根据广东冠豪高新技术股份有限公司（以下称"冠豪高新"或"公司"）与北京市康 达律师 ...