证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2023-047 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重点内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年 10 月 25 日，广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第二十五次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构。 一、拟聘任会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （5）经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具 验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本 建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训； 法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动； 依法须经批准的项目，经相关部门批 ...

（一）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于 续聘会计师事务所的议案》。 公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表 及内部控制的审计机构。 本议案尚需提交公司股东大会审议。相关内容详见2023年10月26日刊登于上 海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 《证券时报》的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-047）。 证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2023-046 广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十九 次会议于2023年10月25日以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2023年10月17 日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议 通知和召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。本 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分已授予限制性股票事项的 法律意见书 二〇二三年十月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法（2018 修正）》（中国证券监督管理委员会令第 148 号）（以下称"《管理办法》"）、 《中央企业控股上市公司 ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 独立董事关于公司第八届董事会第二十五次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等文件的相关规定，我们作为广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，对《关于续聘会计师事务所的议案》进行了认真审核，基 于独立、客观判断的原则，对上述事宜予以事前认可。在发表事前认可意见之 前，公司将上述事宜通知我们并进行充分沟通。我们认为： 1.利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够 严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相 关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所 约定的责任和义务。 2.同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审 计机构和内控审计机构，并同意将上述事项提交公司董事会审议。 独立董事：陈家易 王能光 黄 娟 2023 年 10 月 24 日 广东冠豪高新技术股份有限公司 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2023-049 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票 的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中的 8 名授予激励对象已离职， 公司需对上述激励对象已获授但尚未解除限售的 150 万股限制性股票予以回购 注销。本次回购注销实施完毕后，公司总股本由 1,846,840,878 股变更为 1,845,340,878 股，注册资本将由 1,846,840,878 元变更为 1,845,340,878 元， 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》 的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2023-045 广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 五次会议于2023年10月25日以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2023年10 月17日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人， 会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议由公 司董事长谢先龙先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》。 公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报 表及内部控制的审计机构，相关审计费用授权公司经营层根据其服务质量及相关 市场价格确定。 公司独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。相关内容详见 2023 年 1 ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事 项的独立意见 根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定， 以及广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称为"公司"）的 《公司章程》和《冠豪高新独立董事制度》的规定，公司独立董事 就公司第八届董事会第二十五次会议审议的《关于续聘会计师事务 所的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》发表独立意见 如下： 一、关于续聘会计师事务所的独立意见 拟续聘的利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期 货相关业务审计从业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验。 在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业 准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务。续聘该所为公司提 供相关审计服务符合有关法律法规的规定，不存在损害全体股东利 益，特别是中小股东利益的情形。综上，为保持审计工作的连续性， 经审慎判断，我们同意续聘该所为公司 2023 年度财务审计机构和内 控审计机构，同意提请公司股东大会审议。 二、关于回购注销部分限制性股票的独立意见 根据《广东冠豪高新技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励 计划（草案修订稿）》 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2023-048 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票 的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中的 8 名授予激励对象已离职， 公司需对上述人员已获授但尚未解除限售的 150 万股限制性股票予以回购注销。 具体情况如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序 （一）2021 年 10 月 13 日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过 了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于<公司 2021 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办 理 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2023-043 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至 2023 年 9 月 28 日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购股份 13,347,426 股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.72%，回购最高成交价为 3.63 元/股、最低成交价为 3.43 元/股，已支付的总金额为 47,540,439.73 元（不 含交易费用）。上述回购符合相关法律法规及公司回购方案的规定。 三、其他说明 公司将按照相关规定及回购股份方案，根据市场情况在回购期限内实施股份 回购，回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本。公司将依据相关法律、 法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 一、回购股份基本情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"冠豪高新"或"公司"）于 2023 年 7 月 28 日、2023 年 8 月 15 日分别召开第八届董事会第二十 ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事 项的独立意见 根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定， 以及广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称为"公司"）的 《公司章程》和《冠豪高新独立董事制度》的规定，公司独立董事 就公司第八届董事会第二十四次会议审议的《关于聘任公司副总经 理的议案》发表独立意见如下： 2023 年 9 月 27 日 - 1 - 2.经审阅被提名聘任的公司副总经理个人简历及历任工作情况， 被提名聘任的副总经理人员具备任职资格，能够胜任所聘任职务， 也不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情况， 也未发现有违反《公司法》相关条款规定的情况； 3.基于独立判断，我们同意公司董事会聘任冯明东先生为公司 副总经理。 广东冠豪高新技术股份有限公司 独立董事：陈家易、王能光、黄娟 1.本次聘任公司副总经理的程序合法，符合《公司法》《公司 章程》等有关规定； ...