独立董事候选人声明与承诺 本人姜玉梅,已充分了解并同意由提名人通威股份有限公司 董事会提名为通威股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任通威股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定; (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 (二)直接 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈磊,已充分了解并同意由提名人通威股份有限公司董 事会提名为通威股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本 人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响 本人担任通威股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定; (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主 ...

独立首事提名人声明与承诺 提名人通威股份有限公司董事会,现提名许映童为通威股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任通威股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名 人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与通威股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: ...

独立董事候选人声明与承诺 本人许映童，已充分了解并同意由提名人通威股份有限公司 董事会提名为通威股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任通威股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹 ...

行业现状与公司表现 - 全球光伏行业呈现"冰火两重天"态势，能源转型需求增长与阶段性产能过剩并存 [1] - 公司作为硅料、电池片双料全球龙头，通过技术研发与降本增效巩固核心竞争优势 [1] - 高纯晶硅销量46.76万吨，同比增长20.76%，市占率约30%位居全国第一 [2] - 太阳能电池销量87.68GW（含自用），同比增长8.7%，连续八年全球出货量第一，2024年全球市占率14% [2] 业务亮点与技术优势 - N型硅料产出占比超90%，电子级多晶硅实现批量供货并新增4家海外客户验证 [2] - TNC电池产能超150GW，TOPCon PECVD技术市占率超50% [3] - 组件销量45.71GW，同比增长46.93%，获Tier1、EcoVadis金牌等权威认证 [3] - 综合电耗降至46度、硅耗1.04Kg以内，内蒙基地生产现金成本降至2.7万元/吨（不含税） [5] - HJT组件功率达790.8W（效率25.46%），钙钛矿叠层电池效率34.17% [7] 财务与股东支持 - 2024年经营活动现金流净额为正，2025年一季度末货币资金及交易性金融资产约400亿元 [5] - 累计回购1.02亿股（占总股本2.2588%），金额20.08亿元 [5] - 控股股东累计增持6251万股，金额约13亿元 [5] 全球化布局与市场拓展 - 组件海外销量同比增长98.76%，新增16个区域产品认证 [9][10] - 覆盖70多个国家，获沙特、波兰等GW级订单，与欧洲、澳洲客户达成深度合作 [10] - 品牌入选福布斯中国出海全球化旗舰Top30榜单 [10] 行业趋势与战略方向 - 2025年光伏行业拐点显现，1-3月国内新增需求高速增长 [10] - 工信部新规提高准入门槛（电耗、水耗标准提升，资本金比例最低30%），行业集中度向头部倾斜 [10] - 公司以技术革新为核心，推动TNC组件量产功率提升25W以上，布局铜互连2.0、无银化HJT等前沿技术 [6][7]

财务表现 - 公司2024年实现营业收入919.9亿元，同比下降33.87% [1] - 净利润亏损70.39亿元，同比下降151.86% [1] - 经营活动现金流量净额保持正流入，截至2025年一季度末货币资金加交易性金融资产约400亿元 [2] 业务构成 - 光伏业务实现营收597.9亿元，营收占比65.00% [1] - 农牧业务实现营收317.4亿元，营收占比34.50% [1] - 太阳能电池、组件及相关业务营收414.2亿元，占比45.03% [1] - 饲料、食品及相关业务营收317.4亿元，占比34.50% [1] - 高纯晶硅、化工及相关业务营收199亿元，占比21.63% [1] 光伏业务表现 - 高纯晶硅销量46.76万吨，同比增长20.76%，市占率约30% [1] - N型硅料产出占比超90%，电子级多晶硅实现批量稳定供货 [1] - 太阳能电池销量87.68GW（含自用），同比增长8.7% [2] - TNC电池产能超150GW，连续八年全球电池出货量第一，市占率约14% [2] - 组件销量45.71GW，同比增长46.93% [2] 技术进展 - 成功导入60对棒还原炉、高沸裂解、废硅粉回收等关键设备和技术 [2] - 综合电耗降至46度以内，硅耗降至1.04Kg以内 [2] - 内蒙基地生产现金成本降至2.7万元/吨以内（不含税） [2] 海外拓展 - 在沙特、波兰等多国获得GW级项目订单 [3] - 突破欧洲大型能源集团合作壁垒 [3] - 在中东与新兴市场收获大单，包括南非、阿联酋等地 [3] - 新增16个区域产品认证，海外销量同比增长98.76% [3] - 组件产品覆盖70多个国家与地区 [3]

文章核心观点 - 通威股份2024年年报和2025年一季度业绩不佳，营收和净利润下滑，主要受光伏产业链价格大幅回落影响 [1][2] 2024年年报情况 - 营业收入919.94亿元，同比下降33.87%；归母净亏损70.39亿元，同比下降151.86%，为上市以来首次亏损 [1] - 归母净利润最高峰在2022年，达257.34亿元；2023年为135.74亿元 [1] - 受主产业链价格下跌及长期资产减值报废10.65亿元影响，营收和净利润下滑 [1] - 光伏业务营收597.92亿元，毛利率4.67%，同比减少28.20个百分点；农牧业务营收317.40亿元，毛利率9.38%，同比增加1.57个百分点 [1] - 全年高纯晶硅销量46.76万吨，同比增长20.76%；太阳能电池销量87.68GW（含自用），同比增长8.70%；组件业务销量45.71GW，同比增长46.93% [1] - 已形成超90万吨高纯晶硅产能、超150GW太阳能电池产能以及90GW组件产能 [1] - 农牧方面年饲料生产能力超1000万吨，生产、销售网络覆盖全国大部分地区及东南亚部分国家 [2] 2025年一季度业绩报告情况 - 营收159.33亿元，同比下降18.58%；归母净亏损25.93亿元，同比下降229.56% [2] - 营业收入、归母净利润等指标同比下降受光伏产业链价格大幅回落，主要产品价格相比上年同期大幅下降影响 [2] 股份回购与增持情况 - 2024年4月启动股份回购计划，截至2025年3月6日，累计回购1.02亿股，占总股本的2.2588%，回购金额20.08亿元 [2] - 2024年2月至2025年2月，控股股东累计增持公司股份62,511,972股，合计增持金额约13亿元 [2]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日13点30分开，网络投票同日9:15 - 15:00[2][3] - 审议15项议案，非累积13项、累积2项，应选董事5人、独立董事3人[4] - 股权登记日2025年5月15日，A股代码600438，简称通威股份[9] 议案审议情况 - 议案1、3 - 5、8 - 15已由董事会2025年4月30日审议通过并披露[5] - 议案2 - 5、8 - 12已由监事会2025年4月30日审议通过并披露[5] 特别说明 - 特别决议议案为9、10、13号，对中小投资者单独计票的议案为5号[5] 登记信息 - 登记时间2025年5月16日9:00 - 17:00，地点为成都通威国际中心[10][13] - 联系电话028 - 86168555，传真028 - 85199999，邮箱zqb@tongwei.com[14] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[21] - 投资者可按意愿集中或分散投票[22]

会议情况 - 通威股份第八届监事会第二十一次会议于2025年4月27日召开，3名监事全到[1] - 20项议案除关联监事回避表决外全票通过[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案3票同意、0票反对、0票弃权[2][4][5][6][7][8][9] - 《通威股份有限公司关于预计2025年日常关联交易的公告》等表决结果相同[10] 后续安排 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案需提交2024年年度股东大会审议[2][4][6][7][8][9][10] - 《2024年度内部控制审计报告》等内容于2025年4月30日披露[4][5][6][7][8][9]

会议概况 - 通威股份于2025年4月27日召开第八届董事会第二十七次会议，9位董事全部出席[1] - 会议27项议案除关联董事回避表决外全票通过[1] 议案审议 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案需提交2024年年度股东大会审议[4][5][6][7][8] - 《关于高级管理人员2024年度薪酬与考核及2025年度薪酬考核方案的议案》关联董事回避后8票同意通过[10] - 《关于董事2024年度薪酬与考核的议案》全体董事回避，将提交2024年年度股东大会审议[2][9] - 《关于预计2025年日常关联交易的议案》关联董事回避后7票同意通过[14] - 《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》等多项议案9票同意通过[11][12][13][14][17] - 《关于续聘会计师事务所的议案》等多项需提交2024年年度股东大会审议的议案9票同意通过[12][13]