通威股份董事会提名委员会工作细则 第 1页/共 4页 通威股份董事会提名委员会工作细则 1 目的 1.1 为规范通威股份有限公司（以下简称公司）领导人员的产生，优化董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《通威股份有限公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 1.2 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事和高级管理人员 的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 2 适用范围 2.1 本细则适用于通威股份有限公司。 3 人员组成 通威股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 次 目 | ー 目的 . | | --- | | 2 适用范围………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -２- | | 3 人员组成. | | 4 职责权限 ...

通威股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年五月 | | | 通威股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事效率，保 证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、 规范性文件和《通威股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保 证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开 和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东会规则》及本规则规定的范围内行使职权。 股东会由公司全体股东组成，公司股东为依法持有公司股份的法人、非法人组织或自然人。 第四条 股东会不得干涉股东对自身权利的处分。公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权 的 ...

| 1 | 目的 | | - | 2 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 适用范围 | | - | 2 | - | | 3 | 人员组成 | | - | 2 | - | | 4 | 职责权限 | | - | 3 | - | | 5 | 决策程序 | | - | 3 | - | | 6 | 议事规则 | | - | 4 | - | | 7 | 附则 | | - | 4 | - | 通威股份董事会薪酬与考核委员会工作细则 1 目的 1.1 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《通 威股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会（以下简称委员会），并制定本工作细则。 1.2 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责指定公司董事（非独立董 事）及高级管理人员考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 ...

通威股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（傅代国） 公司全体股东： 2024 年，作为通威股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，我就本 人 2024 年度履职情况向全体股东报告如下： 一、本人作为公司独立董事的基本情况 本人自 2022 年 5 月 16 日经公司 2021 年年度股东大会选举，担任公司第 八届董事会独立董事，并经公司第八届董事会第一次会议选举，担任公司第八届 董事会审计委员会召集人、第八届董事会薪酬与考核委员会成员。以下是本人的 简历： 傅代国：男，1964 年生，西南财经大学西部商学院院长，会计学教授，博 士生导师，成都市会计学会副会长。曾在川润股份有限公司、利尔化学股份有限 公司、北京君正集成电路股份有限公司、迈克生物股份有限公司等多家公司担任 独立董事。现任公司第八届董事会独立董事，同时担任安徽鑫科新材料股份有限 公司独立董事。 在 2024 年度内，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，不受 控股股东、实际控制人影响 ...

公司分红与股本情况 - 公司2024年度拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本、不送红股[5] - 2024年6月14日公司向全体股东派发40.56亿元年度现金红利[156] - 2024年6月14日向全体股东每10股派发现金红利9.05元（含税），合计派发现金红利4,056,115,196.725元[184] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为16,922,731,815.49元[187] - 最近三个会计年度年均净利润金额为10,756,306,586.36元[187] - 最近三个会计年度现金分红比例为157.33%[187] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -7,038,757,392.54元[187] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为17,406,813,312.13元[187] 公司股份回购与增持情况 - 2024年公司采用集中竞价交易方式回购股份101360012股，回购金额2001014959.13元[5] - 2024年公司自实施股份回购合计金额超20亿元，回购股份101,688,812股，占总股本约2.26%，控股股东增持公司金额约13亿元，增持股份62,511,972股，占总股本约1.39%[32] - 报告期内公司实施20 - 40亿元回购公司股份方案，已回购1.02亿股，成交总金额约20.08亿元[157] - 报告期内公司控股股东实施10 - 20亿元增持股份方案，已完成增持，累计增持金额达12.99亿元[157] 电池硅片规格情况 - 182mm电池采用M10硅片，比常规M2硅片面积大35.34%[12] - 210mm电池采用M12硅片，比常规M2硅片面积大80.5%[12] 公司项目情况 - 双流25GW TNC项目指成都太阳能五期25GW高效晶硅电池项目[12] - 眉山16GW TNC项目指年产16GW高效晶硅太阳能电池项目（眉山四期）[12] - 云南20万吨高纯晶硅项目指云南通威二期20万吨高纯晶硅绿色能源项目[12] - 内蒙古20万吨高纯晶硅项目指内蒙硅能源一期20万吨高纯晶硅及配套项目[12] - 达茂旗一期指内蒙绿材风光耦合绿电硅材一体化一期12万吨工业硅项目[12] - 广元一期指广元绿材一期18万吨绿色基材（工业硅）项目[12] - 2024年包头二期20万吨和云南二期20万吨高纯晶硅项目建成投产，达茂旗一期和广元一期合计超30万吨绿色基材项目投产[42] - 云南通威二期20万吨高纯晶硅绿色能源项目累计投入1138999.82万元，已完工，本报告期收益 -92301.31万元[120] - 永祥新能源三期12万吨高纯晶硅及配套项目累计投入12483.85万元，处于前期筹备阶段[120] - 内蒙硅能源一期20万吨高纯晶硅及配套项目累计投入1080584.63万元，已完工，本报告期收益 -30713.60万元[120] - 公司拟在乐山两地投资建设的16GW拉棒、切片、电池片项目，因光伏行业供需失衡、产业链价格下降暂未启动[119] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入919.94亿元，较2023年的1391.04亿元减少33.87%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -70.39亿元，较2023年的135.74亿元减少151.86%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为11.44亿元，较2023年的306.79亿元减少96.27%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为484.56亿元，较2023年末的615.29亿元减少21.25%[23] - 2024年总资产为1959.17亿元，较2023年的1643.63亿元增加19.20%[23] - 2024年基本每股收益为 -1.5790元/股，较2023年的3.0151元/股减少152.37%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为 -12.77%，较2023年的22.59%减少35.36个百分点[24] - 2024年公司实现营业收入919.94亿元，归属上市公司股东净利润亏损70.39亿元，经营性现金流净流入11.44亿元[32] - 2024年公司长期资产减值报废10.65亿元[32] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润为 -786,737,334.37元，扣除非经常性损益后的净利润为 -790,179,660.91元[27] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额为 -1,393,906,280.02元[27] - 公司营业收入为919.94亿元，较上年同期的1391.04亿元下降33.87%，主要因光伏板块经营规模扩大但不足以覆盖产品价格大幅下降影响[82] - 公司营业成本为861.17亿元，较上年同期的1027.14亿元下降16.16%，主要系光伏产业链价格大幅下降所致[82] - 公司销售费用为18.55亿元，较上年同期的17.44亿元增长6.36%，主要因光伏组件业务扩大[82] - 公司管理费用为41.47亿元，较上年同期的47.28亿元下降12.27%，主要系职工薪酬下降[82] - 公司财务费用为20.02亿元，较上年同期的5.81亿元增长244.75%，主要系融资规模增加[82] - 公司研发费用为15.10亿元，较上年同期的11.89亿元增长26.96%，主要系加大光伏板块研发支出[82] - 公司经营活动产生的现金流量净额为11.44亿元，较上年同期的306.79亿元下降96.27%，主要系净利润下降[82] - 公司投资活动产生的现金流量净额为 -285.20亿元，较上年同期的 -450.39亿元增长36.68%，主要系对光伏板块投资减少[82] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为274.80亿元，较上年同期的 -64.65亿元增长525.05%，主要系融资规模扩大、分配利润减少[82] 公司注册与上市情况 - 公司注册地址于2016年11月16日和2022年5月16日发生变更[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为通威股份，代码为600438[19] 公司审计相关情况 - 公司聘请的境内会计师事务所为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）[20] - 公司聘请四川华信对2024年度内部控制情况审计，出具标准无保留意见审计报告[194] 公司农牧业务线数据关键指标变化 - 2024年公司饲料总销量686.86万吨[33] - 2024年公司苗种料销量同比增长10%[34] - 2024年农牧业务板块申请专利88件，其中发明专利22件，获授权专利35件，其中发明专利3件[38] - 2024年食品总销量同比增长10.44%，销售收入同比增长22.43%，美国进口罗非鱼市占率达13%[39] - 工厂化对虾养殖水体规模达2.5万立方米，年产对虾超300万斤，水资源综合利用率95%以上，单位水体产能较传统养殖模式提高3倍[39] - 农牧业务营业收入为317.40亿元，营业成本为287.62亿元，毛利率为9.38%，营业收入较上年减少10.56%，营业成本较上年减少12.08%，毛利率增加1.57个百分点[84] - 饲料生产量688.43万吨，销售量686.86万吨，库存量9.92万吨，生产量同比降7.10%，销售量同比降7.35%，库存量同比增0.92%[87] - 农牧行业原材料成本269.0644976075亿元，占总成本93.55%，较上年同期降13.21%[90] 公司光伏业务线数据关键指标变化 - 2024年全球新增光伏装机530GW，同比增长约35.9%，国内新增装机规模277.6GW，同比增长28.3%[40] - 2024年高纯晶硅销量46.76万吨，同比增长20.76%，产销量约占全国30%，市占率全球第一[42] - 2024年高纯晶硅N型产出占比超90%，综合电耗、硅耗分别降至46度、1.04Kg以内，内蒙基地生产现金成本降至2.7万元/吨（不含税）以内[42] - 2024年太阳能电池销量87.68GW（含自用），同比增长8.70%，全球市占率约14%[44] - 目前TNC电池产能达到150GW，TOPCon PECVD技术市占率超50%，有望2025年推动TNC组件量产主流功率档位提升25W以上[45] - 2024年光伏电池和组件授权发明专利量（专利分类号H01L）同比增长135.59%，国内专利申请同比增长49.18%，境外专利（含国际PCT专利）申请量同比增长30.09%[46] - 2024年组件业务全年销量45.71GW，同比增长46.93%[47] - 2024年海外组件销量同比增长98.76%，新增16个区域产品认证，覆盖国家扩至70余个[48] - 2024年新增并网“渔光一体”项目共计596.81MW，年末光伏电站达56座，累计装机并网规模达4.67GW，全年结算电量50.07亿度，实现碳减排268万吨[49] - 高纯晶硅生产量59.48万吨，销售量46.76万吨，库存量13.07万吨，生产量同比增52.90%，销售量同比增20.76%，库存量同比增3634.29%[87] - 太阳能电池生产量89.06GW，销售量87.68GW，库存量3.21GW，生产量同比增10.18%，销售量同比增8.70%，库存量同比增71.66%[87] - 组件生产量45.95GW，销售量45.71GW，库存量2.12GW，生产量同比增47.89%，销售量同比增46.93%，库存量同比增2.91%[87] - 光伏发电量50.18亿度，销售量50.07亿度，发电量同比增11.07%，销售量同比增12.97%[87] - 光伏行业原材料成本351.4392393347亿元，占总成本61.66%，较上年同期降28.91%[90] - 太阳能级多晶硅各级产品产出比例100%，产品成本中电费占比50.01%[106] - 单晶硅电池N型TOPCon量产平均转换效率26.55%，研发最高转换效率26.86%[106] - 期初持有光伏电站54座，并网装机容量4.07GW，期末持有56座，并网装机容量4.67GW，在手已核准总装机容量5.51GW[108] - 本年度光伏电站累计运营集中式装机容量4559.39MW，发电量497340.69万千瓦时，电费收入151114.87万元；分布式装机容量113.60MW，发电量14291.08万千瓦时，电费收入4651.61万元[109] - 单晶硅电池产量89.06GW，产能利用率68.06%，在建生产线总投资额682277.73万元，设计产能25GW[111] - 晶体硅电池组件产量45.95GW，产能利用率57.26%，在建生产线总投资额441887.69万元，设计产能25GW[111] - 太阳能级多晶硅产销率78.61%，境内销售收入1792227.72万元，销售毛利率3.14%[113] - 单晶硅电池产销率98.45%，境内销售收入567243.33万元，境外280304.99万元，境内销售毛利率 -12.09%，境外 -0.71%[113] - 晶体硅电池产销率99.48%，境内销售收入2983626.09万元，境外299828.68万元，境内销售毛利率3.78%，境外2.95%[113] - 单晶硅电池产品在中东非地区销售收入101942.97万元，销售毛利率 -2.15%；亚太地区172637.22万元，销售毛利率0.14%；欧洲地区4979.69万元，销售毛利率1.15%；美洲地区745.11万元，销售毛利率 -11.11%[116] - 单晶组件产品在欧洲地区销售收入200435.44万元，销售毛利率3.28%；亚太地区71261.50万元，销售毛利率3.63%；美洲地区19340.03万元，销售毛利率2.30%；中东非地区8791.71万元，销售毛利率 -8.75%[117] 行业数据情况 - 2024年全国工业饲料总产量为31503.1万吨，同比减少约660万吨，下降2.1%[52] - 2024年猪饲料总产量减少584万吨，下降3.9%；水产饲料同比下降3.5%；蛋禽饲料、反刍饲料同比分别下降1.2%、13.3%；肉禽饲料同比增长2.6%；宠物饲料增速达9.3%[52] - 全国10万吨以上规模饲料生产厂1032家，合计饲料产量19468.3万吨，占全国饲料总产量的61.8%，比上年提高0.7个百分点[53] - 年产百万吨以上规模饲料企业集团34家，比上年增加1家，合计饲料产量占全国饲料总产量的55.0%，同比减少1.2个百分点[53] - 2024年玉米现货价格跌幅近20%，豆粕现货价格跌幅约25%，鱼粉综合价格自2023年四季度起下跌约3000元/吨[54] - 2024年饲料生产企业豆粕用量比上年减少206万吨、

一、会计政策变更概述 | 2025-041 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 股票代码：600438 债券代码：110085 | 股票简称：通威股份 债券简称：通 22 | 转债 | 公告编号： | 通威股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是通威股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 18 号》 的相关规定进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 本次会计政策变更无需提交董事会、股东会审议。 （一）会计政策变更的主要内容 财政部于 2024 年 12月 6日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），对"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容 进行了进一步规范及明确，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的 预计负债进行会计核算时 ...

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2025-039 债券代码：110085 债券简称：通 22 转债 通威股份有限公司 关于 2025 年利用短期溢余资金进行理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：限于具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品、结构性存款、 国债、国开债、证券公司收益凭证、货币基金、债券型基金等保本、低及中低风险产品。 由于公司资金实行集中管理，加快了资金周转，提高了资金使用效率，为充分利用 公司自有资金，提高资金收益水平，在不影响公司正常生产经营活动及投资需求的前提 下，拟使用公司自有溢余资金进行短期理财投资。 （二）投资金额 在委托理财期限内现金管理产品未到期总额不超过200亿元（占2024年12月31日 公司经审计的归母净资产的41.27%），在额度内可循环使用。 投资金额：总额不超过 200 亿元人民币 已履行的审议程序：本次委托理财已经公司第八届董事会第二十七次会议、第 八届监事会第二十一次会议审议通过。 一、委托理财概况 （一）委托理 ...

通威股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2025-046 债券代码：110085 债券简称：通 22 转债 通威股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 30 日 附件：公司第九届董事会职工代表董事简历 邓三：女，1984 年生，中共党员，四川大学 MBA，成都市妇女联合会第十六次代 表大会代表，曾任通威集团有限公司秘书部负责人、董事局主席助理、通威股份有限公 司第六届、第七届监事会主席。现任通威集团党委副书记、纪委书记，公司第八届监事 会主席。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，通威股份有限公司（以下简称 "公司"）于近日召开了职工代表大会，与会职工代表选举邓三女士为公司第九届董事 会职工代表董事（个人简历附后）。经审核，邓三女士具备担任上市公司董事的任职资 格，能够胜任对应岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的 条件及被中国证监会处以证券市场禁入措施的情况，亦不是失信被执行人。邓三 ...

通威股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》及公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，作 为通威股份有限公司审计委员会成员，我们积极履行审计委员会的工作职责，勤 勉尽责，切实有效地监督了公司的财务审计，指导了公司内控审计工作，促进了 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告，对公司经营管理 的规范性、有效性起到了积极的推动作用。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第八届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，简历 如下： 傅代国：男，1964 年生，西南财经大学西部商学院院长，会计学教授，博 士生导师，成都市会计学会副会长。曾在川润股份有限公司、利尔化学股份有限 公司、北京君正集成电路股份有限公司、迈克生物股份有限公司等多家公司担任 独立董事。现任公司第八届董事会独立董事，同时担任安徽鑫科新材料股份有限 公司独立董事。 姜玉梅：女，1963 年生，法律专业，法学博士学位，博士生导师，"国务院 政府特殊津贴"专家。曾任西南财经大学 ...

为了生活更美好 · FOR BETTER LIFE 2024 环境、社会与公司治理报告 暨可持续发展报告 | 01 | | 02 | | | 03 | 04 | | 05 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 「通」治·稳健运营 | | 「通」研·科创引领 | | 「通」惠·责任采购 | | 「通」护·绿色低碳 | | 「通」伴·多元共进 | | 34 公司治理 | | 51 | 创新驱动 | 供应链管理 | 71 | 82 环境合规管理 | 113 | 员工权益保障 | | 38 | 投资者关系 | 57 | 数字化转型 | 供应链安全 | 74 | 85 应对气候变化 | 117 | 员工关怀与沟通 | | 39 | 合规及风险管理 | 61 | 产品质量和安全 | 可持续供应链 | 75 | 95 能源管理 | 121 | 人才吸引与发展 | | 44 | 商业道德 | 67 | 客户权益保护 | | | 102 水资源管理 | 128 | 职业健康与安全 | | 47 | 反不正当竞争 | | | | | 104 污染与 ...