总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡华光环保能源集团股份有限公司（简称"公 司"）的法人治理结构，明确总经理工作职权、规范高级管理人员的行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件、《无锡华光环保能源集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本工作细则。 第四条 公司总经理和其他高级管理人员应当遵守法律和《公司章程》 的规定，履行诚信和勤勉的义务。以公司总经理为代表的管理层负责公司的 日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，向公司董事会报告工作，并对 董事会负责。 第二章 总经理的的任职资格和任免程序 第五条 总经理每届任期三年，可以连聘连任。 第六条 公司总经理为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的总 经理及其他高级管理人员： （一）存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人 员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员 的证券市场禁入措施，期限尚未届满； 页码：1 / 6 第二条 本工作细则所适用的人员范围为公司的高级管理人员，即总 经理、副总经理、 ...

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临2024-019 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 第五章 公司党委 第九十七条 根据《党章》规定，经上级党组织批准，设立中国共产党无锡华光环保 能源集团股份有限公司委员会（以下简称公司党委）。同时，根据有关规定，设立党的 纪律检查委员会。 第九十八条 公司党委一般由党员大会选举产生，符合条件经上级党组织批准的，可 召开党员代表大会选举产生，每届任期5年。任期届满应当按期进行换届选举。党的纪律 检查委员会每届任期和党委相同。党委成员的任免，由具有审批权限的上级党组织决 定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 3 月 29日召开 第八届董事会第十九次会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案。 一、修订公司章程 根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例》（试行），公司拟在《公司章程》 新增"第五章 公司党委"，新增"第七十八条~第一百零三条"党建工作具体内容。 ...

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临 2024-017 无锡华光环保能源集团股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 无锡华光环保能源集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议通知于 2024 年 3 月 27 日以书面、电子邮件形式发出，会议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以通讯形式召 开。董事长蒋志坚先生主持会议，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光环保能源集团股份有限公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于股东提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》 经公司股东国调基金二期推荐，董事会同意提名谈笑女士为公司第八届董事会非独 立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。 本议案经独立董事专门会议审议通过：公司股东国调基金二期提名谈笑女士为公司 第八届董事会非独立董事 ...

无锡华光环保能源集团股份有限公司 章 程 (2024 年 3 月修订) 二○二四年三月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 公司党委 22 | | 第六章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第三节 | 董事会 31 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第八章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计 ...

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临2024-018 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于股东提名第八届董事会非独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称："公司"、"华光环能"） 董事会收到股东中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司（以下简称"国 调基金二期"）提名公司第八届非独立董事候选人的推荐函，国调基金二期提 名谈笑女士为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）。任期自股东 大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。 附件：谈笑简历 1、谈笑简历 谈笑，女，1988 年 8 月生，中共党员，伦敦政治经济学院会计与金融硕士 学位，拥有中国注册会计师（CPA）、美国特许金融分析师（CFA）资格。历任 Rockley Group 投资部分析师，洛克利（北京）投资管理顾问有限公司投资部投 资经理，北京淳信宏图投资管理有限公司投资部投资副总裁。现任诚通基金管 理有限公司投资三部总监，兼任中铁科创私募股权投资基金管理有 ...

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临 2024-016 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于控股股东向国调基金二期协议转让公司股份 完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"华光环能"、"公司"）分 别于 2022 年 8 月 25 日、2023 年 3 月 16 日、2023 年 5 月 24 日披露了《关于控 股股东拟通过公开征集转让方式协议转让公司股份的提示性公告》（公告编号： 临 2022-050）、《关于控股股东拟通过公开征集转让的方式协议转让公司股份的 公告》（公告编号：临 2023-008）、《关于控股股东拟通过公开征集转让的方式协 议转让公司股份的进展公告》（公告编号：2023-033）。 二、股份过户完成情况 2024 年 3 月 26 日，中国证券登记结算有限责任公司出具《过户登记确认 书》，国联集团向国调基金二期转让其持有的华光环能 137,931,034 股股份已办 理完成过户登记手续，过户日期为 2024 ...

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临2024-015 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于为参股公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、担保情况概述 无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华光环能"） 于 2024 年 2 月 2 日召开了第八届董事会第十八次会议，2024 年 2 月 20 日召开 了 2024 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年对外担保预计的 议案》，同意公司为参股公司高州协鑫燃气分布式能源有限公司（以下简称"高 州燃机"）提供担保金额不超过 27,464.50 万元，满足公司参股公司高州燃机生 产经营资金需求，保障运营稳定、可持续发展，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日、2024 年 2 月 21 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 的《无锡华光环保能源集团股份有限公司关于 2024 年对外担保预计的公告》（公 告编号：临 2024-007）、《无锡华光环 ...

中标项目信息 - 中标大唐金华天然气发电项目余热锅炉[1] - 中标范围为2×741MW（H级）机组及配套设施[1] - 项目地点在浙江金华，中标金额2.16亿元[1] 项目影响与风险 - 项目实施预计对未来业绩有积极影响[1] - 未签正式合同，条款和金额有不确定性[2]

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临 2024-013 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于中标广州增城旺隆气电替代工程 F 级燃气-蒸汽联 合循环发电机组的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到招标 人山东电力建设第三工程有限公司发来的《中标通知书》，确定公司中标"广州 增城旺隆气电替代工程项目 EPC 总承包工程余热锅炉及其辅助设备采购"项目。 现将中标项目有关情况公告如下： 中标金额：人民币 17,390 万元 二、中标项目对公司的影响 公司收到中标通知后将尽快与上述招标单位洽谈签订上述项目合同事宜，中 标项目签订正式合同并顺利实施后，预计将对公司未来的经营业绩产生积极的影 响，但不影响公司业务、经营的独立性。 三、其他相关说明及风险提示 截至本公告披露日，公司收到上述项目的中标通知书，但尚未与招标人签署 一、中标项目主要内容 中标项目名称：广州增城旺隆气电替代工程项目 EPC 总承包工程余热锅炉及 其辅助设备采购 ...

无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于超短期融资券发行结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2023 年 6 月 9 日，无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟再次发行中期票据及超短期融资券的 议案》，上述议案经 2023 年 6 月 27 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通 过，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发 行中期票据及超短期融资券。2023 年 11 月，公司收到交易商协会出具的《接受注 册通知书》（中市协注【2023】MTN1215 号、中市协注【2023】MTN1216 号、中 市协注【2023】SCP456 号），交易商协会决定接受公司中期票据和超短期融资券 的注册，中期票据注册金额为人民币 40 亿元、超短期融资券注册金额为人民币 20 亿元。注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，公司在注册有效期内可分期发行 中期票据和超短期融资券。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 18 日 ...