股东大会信息 - 2025年5月20日13点30分在无锡国联金融大厦15楼1516会议室召开2024年年度股东大会[5] - 网络投票2025年5月20日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7] - 会议审议18项议案，含《2024年度董事会工作报告》等[9][10] 股东相关 - 应回避表决关联股东为锡市国联发展等[11] - 股权登记日2025年5月15日，登记股东有权参会[18] - 会议登记2025年5月16 - 19日，9:00 - 11:00、13:00 - 17:00[20] 投票规则 - 采用累积投票制选董事、独立董事和监事[10] - 股东每持有一股拥有与应选人数相等投票总数[28] - 投资者可按意愿表决选举董事议案[29]

业绩总结 - 2024年公司营业收入91.13亿元，利润总额11.09亿元，归母净利润7.04亿元[4] - 2025年公司预计营业收入105亿元，利润总额11.5亿元[5] 未来展望 - 2025年拟用闲置资金买不超5000万短期理财，单笔期限不超12个月[18] 其他新策略 - 公司及成员企业在国联财务存款不超10亿，授信不超40亿，有效期3年[13]

业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入91.13亿元，利润总额11.09亿元，归母净利润7.04亿元[14] - 2025年度公司预计实现营业收入105亿元，利润总额11.5亿元[17] 分红与股本 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.35元，合计拟派发现金红利3.35亿元[20] - 截至董事会决议日，公司总股本955,965,729股[20] 人员薪酬 - 2024年公司董事、监事及高级管理人员年度报酬总额为1123.72万元[34] 会议与议案 - 第八届董事会第三十次会议于2025年4月27日召开，应出席董事9人，实际出席9人[2] - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[4][6][10][13][15][18][22][25][28][31][33][39] - 《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的议案》表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票[36] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案须提交2024年年度股东大会审议[7][11][16][19][23][26] - 董事蒋志坚、缪强、毛军华在《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的议案》表决中回避[35] - 2025年度日常关联交易议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票，尚需提请2024年年度股东大会审议[43][44] - 2025年申请银行综合授信额度不超过85.5亿元，有效期1年，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，须提交2024年年度股东大会审议[45][46][47] - 2025年以不超过8亿元自有闲置资金购买银行短期理财产品，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[48][49] - 为董监高购买董监高责任险，责任限额2000万元，保险费预计不超过15万元，期限1年，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，须提交2024年年度股东大会审议[50][51][52] - 与国联财务续签《金融服务协议》，公司及成员企业存款余额原则上不高于10亿元，综合授信额度不超过40亿元，有效期3年，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票，尚需提请2024年年度股东大会审议[53][56][57] - 国联财务2024年度风险评估报告显示未发现截至2024年12月31日与财务报表编制有关的风险管理存在重大缺陷，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票[58][60] - 公司根据财政部规定变更会计政策，不会对财务状况和经营成果产生重大影响，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[61][62] - 《关于2025年向国联民生证券股份有限公司购买理财产品暨关联交易的议案》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票[67] - 《关于2025年对外担保预计的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[68] - 《关于对外捐赠的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[76] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[86] - 《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[89] 资金运用 - 2025年公司拟以自有闲置资金向国联民生证券购买短期理财产品，理财余额最高不超5000万元，单笔期限不超12个月，金额可循环使用[63] 担保与捐赠 - 2025年度公司为控股子公司、参股公司提供总额预计不超16.8亿元的担保额度[68] - 公司参加新光融享社区基金募捐活动，募捐金额3万元[75] 融资与股东大会 - 董事会提请股东大会授权决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止[85] - 提议于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式，股权登记日为2025年5月15日[88]

业绩总结 - 2024年末母公司报表期末未分配利润22.42亿元[3] - 2024年度每股分配比例每10股派3.5元（含税）[3] - 2024年度公司现金分红4.30亿元，占净利润61.08%[4] 分红计划 - 截至2025年4月28日，拟派发现金红利3.35亿元（含税）[4] - 2024年前三季度已派现0.96亿元[4] - 上年度和上上年度现金分红均为3.30亿元[6] - 近三个会计年度累计分红10.91亿元[6] - 近三个会计年度平均净利润7.25亿元[6] - 2025年中期分红不超当期净利润30%[9] 审议情况 - 2024年度利润分配预案及2025年中期分红计划待股东大会审议[6,10,13]

公司历史 - 2008年9月22日成立，注册资本12000万元，无锡市国联发展(集团)有限公司占比50.84%[13] - 2010年增加注册资本38000万元，变更后为50000万元[14] - 2013年无锡华光环保能源集团股份有限公司受让7500万股权，占比20%[15] - 2016年无锡市国联发展(集团)有限公司受让10000万股权，占比50%[15] - 2021年无锡华光环保能源集团股份有限公司受让5000万股权，占比30%[16] - 2022年经营范围和法定代表人变更[17] - 2023年增加注册资本50000万元，变更后为100000万元[18] 财务数据 - 截至2024年12月31日，注册资本和实收资本均为100000万元，无锡市国联(发展)集团有限公司占比50%[18] - 截至2024年12月31日，存放同业款项322323.43万元，存放中央银行款项30350.92万元，各类贷款余额390475.59万元[29] - 2024年实现收入17613.14万元，经营利润7736.75万元，税后净利润5805.14万元[29] - 截至2024年12月31日，资本充足率为19.99%，高于规定的10.00%[29] - 期末无不良资产，不良资产率为0.00%，低于规定的4.00%[29] - 期末无不良贷款，不良贷款率为0.00%，低于规定的5.00%[30] - 期末贷款拨备率为2.50%，高于规定的1.50%[30] - 期末流动性比例为47.02%，高于规定的25.00%[31] - 期末贷款比例为54.72%，低于规定的80.00%[32] - 期末票据承兑余额占资产总额比例为6.47%，低于规定的15.00%[32] - 期末(票据承兑余额 + 转贴现卖出余额)占资本净额比例为36.31%，低于规定的100.00%[32] 公司管理 - 实行董事会领导下的总经理负责制，确立相互制衡治理结构[19] - 面临信用、流动性、操作等风险，贷款是最大信用风险来源[22] - 通过不良贷款率等指标预警监测信用风险[22] - 制订制度管理流动性[23] - 建立制度应对人员因素操作风险[23] - 资金计划管理遵循办法保障资金安全、效益和流动[25] - 贷款对象限于无锡市国联发展(集团)有限公司成员单位[26] - 建立完整信贷管理制度和审贷分离、分级审批办法[26] - 设立内部审计部门进行内部审计监督[27] 信息系统 - 信息系统由软通动力于2017年3月搭建并提供后续服务支持[27]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为911,332.42万元[6] - 2024年末资产总计263.39亿元，较2023年末增长0.74%[16] - 2024年末负债合计155.11亿元，较2023年末下降2.35%[21] - 2024年末所有者权益合计108.29亿元，较2023年末增长5.56%[21] - 2024年度净利润9.27亿元，2023年度为9.37亿元[27] 业务收入占比 - 2024年按时点确认收入的地方热电运营服务收入为469,861.23万元，占营业收入51.56%[6] - 2024年按时点确认收入的节能高效发电及环保设备制造销售收入为176,168.16万元，占营业收入19.33%[6] 现金流情况 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为10.28亿元，2023年度为3.94亿元[32] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 -7.43亿元，2023年度为 -14.24亿元[32] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 -5.57亿元，2023年度为10.07亿元[32] 股本变动 - 2024年8月公司回购注销《2020年限制性股票激励计划》授予的777,389股限制性股票，回购注销后股本总额为942,885,729股[49] - 2024年9月公司定向发行13,080,000股A股普通股，定向发行后股本总额为955,965,729股[50] 资产项目变动 - 2024年末货币资金为25.11亿元，较2023年末下降9.90%[16] - 2024年末应收账款为24.18亿元，较2023年末增长14.92%[16] - 固定资产期末余额57.05亿元，期初余额53.77亿元[176] - 在建工程期末余额为816,452,290.98元，期初余额为670,790,857.10元[181] 负债项目变动 - 2024年末短期借款为14.74亿元，较2023年末增长3.99%[21] - 2024年末应付账款为38.85亿元，较2023年末下降7.52%[21] 税收优惠 - 子公司国联环科及其子公司自2015年7月1日起享受污泥处理处置劳务增值税即征即退70%的优惠政策[143] - 公司、华光工锅等报告期为高新技术企业，减按15%计缴企业所得税[144] - 华光设计院2024年度减按15%的税率计缴企业所得税[144] 坏账准备 - 装备制造及工程建造类业务客户组合1年以内应收账款预期信用损失率为5%，1至2年为10%等[89] - 供热供电类业务客户组合1年以内应收账款预期信用损失率为5%，1至2年为50%等[89] - 环保运营类业务客户组合1年以内应收账款预期信用损失率为5%，1至2年为10%等[89] 其他 - 审计认为公司2024年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[3] - 公司财务报告于2025年4月27日经公司第八届董事会第三十次会议批准后报出[51]

存款情况 - 存放于国联财务存款年初64,082,308.32元，期末45,752,135.9元，利息9,583,978.14元[8] - 银行活期存款年初52,957,578.32元，期末517,952,135.9元，利息2,966,121.99元[8] - 通知存款年初2,000,000元，期末222,000,000元，利息6,089,316.27元[8] - 保证金年初4,124,730元，期末300,000元，利息3,384.2元[8] - 定期存款年初5,000,000元，期末5,000,000元，利息525,155.67元[8] 借款情况 - 向国联财务借款年初96,980,000元，期末310,155,857.4元，利息支出30,530,049.5元[8] - 短期借款年初52,000,000元，期末90,000,000元，利息支出5,320,757.26元[8] - 长期借款年初44,980,000元，期末32,528,782.4元，利息支出60,732.47元[8] 承兑情况 - 委托国联财务在银行开具承兑年初3,339,472.6元，期末39,697,514.5元，利息支出32,181.77元[8] 审计报告 - 2025年4月27日出具苏公W[2025]A660号无保留意见审计报告[3]

独立董事工作制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规 章、规范性文件的规定及《无锡华光环保能源集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 本公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事作为董事会的成员，对公司及全体股东负有忠实义务、勤勉义 务，审慎履行下列职责： （一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意见； 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任主任委员（召集人）。 （二）对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人 ...

无锡华光环保能源集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (耿成轩) 作为公司的独立董事,我严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》、《独立董事工作制度》以及中国证监会、上海证券交易所的相关法律、 法规的要求,在 2024年度工作中依法履职、勤勉尽责,加强调查研究,积极出席相关 会议,独立地对公司重大事项进行审议并发表意见和建议,切实维护公司和股东特别 是中小股东的合法权益。现将我在 2024 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事基本情况 2022 年 5 月 13 日,公司召开 2021 年年度股东大会,我通过累积投票制的方式选 举为公司第八届董事会独立董事，任期从股东大会决议通过之日至本届董事会期满。 我的基本情况如下: 耿成轩:女,1965年10月出生,中共党员,管理学博士,会计学教授。曾任兰州 财经大学(原兰州商学院）会计学院副教授,南京航空航天大学会计学系主任。现任 南京航空航天大学经济与管理学院教授、博士生导师、财务与会计研究所所长、会计 学科带头人、校会计专业学位研究生培养指导委员会主任委员,中国会计学会高等工 科院校分会理事，中国上市公司协会女董事 ...

委员会构成 - 战略与 ESG 委员会由三至五人组成，至少有一位独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 人数少于三分之二时，董事会应尽快选举新委员[5] 会议召开 - 每会计年度至少召开一次定期会议，应在上一会计年度结束后四个月内召开[12] - 主任委员或半数以上委员提议可召开临时会议[12] 会议通知 - 定期会议提前 7 日、临时会议提前 3 日发出通知[12] 会议举行与决议 - 三分之二人以上委员出席方可举行[13] - 所作决议经全体委员过半数通过方为有效[15] 表决与规则 - 表决方式为举手表决、投票表决或签字方式（传真决议时）[17][19] - 议事规则自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[22][23]