证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-076 湖南科力远新能源股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次增资概述 （一）增资基本情况 益阳新能源成立于 2020 年 10 月 14 日，注册资本 1.5 亿元，目前主要生产和 销售电池及其配件，后续将承担公司储能系统集成业务，是湖南科力远新能源股份 有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 为满足全资子公司益阳新能源项目投入的实际需求，公司拟以现金方式对益阳 新能源增资 1 亿元。增资完成后，益阳新能源注册资本将由 1.5 亿元变更为 2.5 亿 元。 | 子公司 | 公司持股比例 | 原注册资本 | | 本次增资金额 | | 增资后注册资本 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 益阳新能源 | 100% | 1.5 | 亿元 | 1 | 亿元 | 2.5 | 亿元 | （二）上市公司履行的内部决策程序 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-073 湖南科力远新能源股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）公司名称：宜丰县金丰锂业有限公司 统一社会信用代码：91360924MA7EQB1A2R 一、担保情况概述 湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")控股孙 公司金丰锂业为满足项目投资需要，在兴业银行股份有限公司宜春分行申请办理 20,000 万元项目前期贷款延期，业务期限 3 年（含已到期 1 年），公司为其提供 连带责任保证担保。 公司第七届董事会第二十九次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关 于 2023 年度对外担保预计额度的议案》，同意公司为子公司、子公司为其他子公 司提供担保，担保范围包括但不限于向金融机构提供的融资类担保，以及因日常 经营发生的各项履约类担保，新增担保额度不超过 199,300 万元，有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大 ...

公司于 2023 年 11 月 24 日收到控股股东科力远集团及其一致行动人关于部 分股份解除质押再质押的通知，具体信息如下： 一、股份解除质押情况 股东名称 湖南科力远高技术集团 1 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东湖南科力远 高技术集团有限公司（以下简称"科力远集团"）持有公司股份 204,298,803 股，占公司总股本的 12.27%；本次解除质押再质押后，科力远集团累计质押 公司股份 177,353,800 股，占其持有公司股份总数的 86.81%，占公司总股本 的 10.65%。 科力远集团一致行动人钟发平先生持有公司股份 101,643,428 股，占公司总 股本的 6.10%；本次解除质押再质押后，钟发平累计质押公司股份 64,000,000 股，占其持有公司股份总数的 62.97%，占公司总股本的 3.84%。 科力远集团及其一致行动人钟发平先生合计持有公司股份 305,942,231 股， 占公司总股本的 18.37%。截至公告日，科力远集团及其一致行动人钟发平先 生累计质押公司股份 241,353,800 股，占其持有公司股份总数的 78.89%，占 公司总股本的 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-070 湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 26 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 503,441,188 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 30.2268 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3099 号中国储能 大厦 41F 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张聚东先生主持召开。本次会议采取 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南科力远新能源股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 $$\Xi{\bf O}{\bf\equiv}\Xi{\bf\rlap{e}}+-\Xi$$ 致：湖南科力远新能源股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南科力远新能源股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年第四次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证， 并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖 南科力远新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的 文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-069 湖南科力远新能源股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人部分股份解除质押再质 押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2023 年 11 月 10 日收到控股股东科力远集团及其一致行动人关于部 分股份解除质押再质押的通知，具体信息如下： 1 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东湖南科力远 高技术集团有限公司（以下简称"科力远集团"）持有公司股份 204,298,803 股，占公司总股本的 12.27%；本次解除质押再质押后，科力远集团累计质押 公司股份 142,553,800 股，占其持有公司股份总数的 69.78%，占公司总股本 的 8.56%。 科力远集团一致行动人钟发平先生持有公司股份 101,643,428 股，占公司总 股本的 6.10%；本次解除质押后，钟发平累计质押公司股份 87,400,000 股， 占其持有公司股份总数的 85.99%，占公司总股本的 5.25%。 科力远集团及其一致行动人 ...

2023 年第四次临时股东大会会议资料 湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 二〇二三年十一月 1 2023 年第四次临时股东大会会议资料 会议文件之一 湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会 议 议 程 一、会议时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 14:00 二、会议地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3099 号中国储能大厦 41F 会 议室 三、会议议程： （一）介绍来宾和股东出席情况 （二）选举计票人、监票人 （三）审议议案： | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于调整独立董事津贴的议案 | √ | | 2 | 关于购买董监高责任险的议案 | √ | | 3 | 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的 | √ | | | 议案 | | 四、对各项议案进行投票表决 五、对投票表决单进行统计 六、监票人宣读表决结果 七、律师宣读法律意见书 八、在形成股东大会决议上签字 九、会议结束 十、股东及媒体交流 2 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入784,579,794.15元，同比减少24.51%；年初至报告期末营业收入2,398,896,733.40元，同比增加4.65%[5] - 2023年前三季度营业总收入23.99亿元，较2022年同期的22.92亿元增长4.65%[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -7,252,728.78元，同比减少106.93%；年初至报告期末为25,770,552.39元，同比减少84.72%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -6,834,788.89元，同比减少107.44%；年初至报告期末为15,590,369.49元，同比减少85.46%[5] - 2023年前三季度净利润为-371.30万元，而2022年同期为1.55亿元[21] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.005元/股，同比减少107.19%；年初至报告期末均为0.015元/股，同比减少84.83%[6] - 2023年前三季度基本每股收益为0.015元/股，2022年同期为0.102元/股[22] 净资产收益率情况 - 本报告期末加权平均净资产收益率为 -0.26%，较上年减少4.12个百分点；年初至报告期末为0.93%，较上年减少5.38个百分点[6] 资产情况 - 本报告期末总资产为8,875,965,952.41元，较上年度末增加11.27%；归属于上市公司股东的所有者权益为2,817,619,172.53元，较上年度末增加1.48%[6] - 2023年9月30日货币资金为1,264,611,924.76元，较2022年12月31日的1,153,215,723.28元有所增加[16] - 2023年9月30日应收账款为491,084,236.64元，较2022年12月31日的434,055,289.96元有所增加[16] - 2023年9月30日应收款项融资为13,652,935.88元，较2022年12月31日的43,493,469.35元有所减少[17] - 2023年9月30日预付款项为321,568,470.60元，较2022年12月31日的120,779,652.65元有所增加[17] - 2023年9月30日存货为466,404,660.85元，较2022年12月31日的393,744,057.63元有所增加[17] - 2023年9月30日流动资产合计为2,807,707,001.38元，较2022年12月31日的2,361,880,111.35元有所增加[17] - 2023年9月30日非流动资产合计为6,068,258,951.03元，较2022年12月31日的5,614,989,260.07元有所增加[17] - 2023年9月30日资产总计为8,875,965,952.41元，较2022年12月31日的7,976,869,371.42元有所增加[17] 负债情况 - 2023年第三季度流动负债合计36.39亿元，较之前的29.69亿元增长22.55%[18] - 2023年第三季度非流动负债合计19.39亿元，较之前的16.61亿元增长16.70%[18] - 2023年第三季度负债合计55.79亿元，较之前的46.30亿元增长20.50%[18] 所有者权益情况 - 2023年第三季度所有者权益合计32.97亿元，较之前的33.47亿元下降1.49%[19] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计 -417,939.89元，年初至报告期末为10,180,182.90元[10] 指标变动原因 - 归属于上市公司股东的净利润等指标变动主要原因包括主营产品毛利率下降、投资收益减少、财务费用增加、资产转让收益减少等[10] - 基本每股收益和稀释每股收益变动主要系本期归属于上市公司股东的净利润减少所致[10] 股东情况 - 2023年第三季度末普通股股东总数为67,008名[12] - 前10名股东中，湖南科力远高技术集团有限公司持股204,298,803股，占比12.28%；吉利科技集团有限公司持股173,257,906股，占比10.41%；钟发平持股101,643,428股，占比6.11%[12] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本24.63亿元，较2022年同期的22.82亿元增长7.92%[20] 研发费用情况 - 2023年前三季度研发费用2848.65万元，较2022年同期的4002.51万元下降28.83%[20] 投资收益情况 - 2023年前三季度投资收益4060.04万元，较2022年同期的1.09亿元下降62.68%[20] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -68,100,797.44元，同比减少125.66%[6] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为26.44亿元，2022年同期为21.67亿元[23] - 2023年前三季度收到的税费返还为1.04亿元，2022年同期为3.41亿元[24] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为27.34亿元，2022年同期为22.57亿元[24] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为28.02亿元，2022年同期为19.92亿元[24] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 0.68亿元，2022年同期为2.65亿元[24] 投资活动现金流量情况 - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为9.51亿元，2022年同期为2.25亿元[24] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为14.70亿元，2022年同期为2.51亿元[24] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 5.18亿元，2022年同期为 - 0.26亿元[24] 筹资活动现金流量情况 - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为30.39亿元，2022年同期为17.17亿元[25] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计为22.50亿元，2022年同期为14.02亿元[25]

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-068 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3099 号中国储能大厦 41F 会议 室 股东大会召开日期：2023年11月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 湖南科力远新能源股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 16 日 至 2023 年 11 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

湖南科力远新能源股份有限公司 章 程 (修 订 稿) 湖南科力远新能源股份有限公司 二○二三年十月 1 湖南科力远新能源股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为了维护湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称"公司")、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 和《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")及其他有关法律法规，并结合本公司 实际情况，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关法规成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司系经湖南省人民政府湘政函[2000]121 号文批准，以发起方式设立，在湖南省工商 行政管理局登记注册，取得营业执照，统一社会信用代码：91430000274963621B。 第三条 公司于 2003 年 8 月 28 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发 行人民币普通股 4,000 万股，于 2003 年 9 月 18 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文：湖南科力远新能源股份有限公司 英文：HUNAN CORUN NEW ENERGY CO.，LTD ...