证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-025 湖南科力远新能源股份有限公司 关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第八届董事会第七次会议及第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》，同意公司终止 2023 年度向特定 对象发行 A 股股票事项（以下简称"本次向特定对象发行股票事项"）。本次向特定 对象发行股票事项终止后，公司将合理统筹资金安排，确保相关项目稳步落地实施。 现将具体情况公告如下： 一、关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的基本情况 公司于 2023 年 7 月 18 日召开第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第 二十次会议，审议通过关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 公司于 2023 年 8 月 9 日召开 2023 年第二次临时 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 付于武：男，1945 年生，中国国籍，本科，研究级高级工程师。历任第一 汽车厂哈尔滨变速箱厂技术员、工程师、技术科长、厂长助理、总工程师、第一 副厂长兼总工，哈尔滨汽车工业总公司副总经理、总经理、党委书记，中国汽 车工程学会常务副理事长兼秘书长、理事长等职务。现任中国汽车工程学会名 誉理事长，中国汽车人才会研究会名誉会长，赛力斯集团股份有限公司独立董 事，汉马科技集团股份有限公司独立董事，曾任公司第七届董事会独立董事。 湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，积极参加 相关会议，认真审议董事会各项议案，切实履行独立董事的职责，对公司重要 事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中包括 3 名独立 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-022 湖南科力远新能源股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"上会"或"上会会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 截至 2023 年末，合伙人数量 108 人、注册会计师人数 506 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 179 人。 2023 年经审计的收入总额：7.06 亿元，审计业务收入：4.64 亿元，证券 业务收入：2.11 亿元。 2023 年上市公司审计客户家数：68 家，主要行业：采矿业；制造业；电力、 热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地 产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育 和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧 渔等。 上会会计师事 ...

关于 湖南科力远新能源股份有限公司 2021年股票期权激励计划第三个行权期、2022年股票 期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销 湖南启元律师事务所 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规、规范性文件及公司章程、《湖南科 力远新能源股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《2021 年股票期权激励计划（草案）》"）、《湖南科力远新能源股份有限公司 2022 年 股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《2022 年股票期权激励计划（草案）》"） 的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对 2021 年 股票期权激励计划第三个行权期、2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权 条件未成就及注销相应股票期权相关事项（以下简称"本次注销股票期权"）所涉 及的有关事实进行了核查和验证，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所特作如下声明： （一）本所律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》《律师事务所从事 证券法律业 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-027 关于 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 公司于2024年4月25日召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于2024 年日常关联交易预计的议案》。 本次日常关联交易事项尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上对该 议案回避表决。 湖南科力远新能源股份有限公司 2、独立董事专门会议审议情况 公司于2024年4月25日召开了第八届董事会独立董事专门会议2024年第三次会 议，审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司及 子公司与关联方之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，关联交 易价格依据公平、公正、合理的原则确定，不存在损害公司及全体股东特别是中小 股东利益的情况，日常关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。 我们一致同意提交公司董事会审议，审议时 ...

湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届和第八届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，积 极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，切实履行独立董事的职责，对公 司重要事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。独立董事人数为董 事会人数的三分之一以上，且为会计、财务、有色金属行业等领域的专业人士， 符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求，保证 了董事会决策的独立性。公司现任第八届董事会独立董事为蒋卫平、王乔、陈 立宝。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职、没 有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是该公司前十名股东、 不在直接或间接持有该公司已发 ...

湖南科力远新能源股份有限公司 关于持股 5%以上股东协议转让完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、协议转让概述 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"科力远"）于2023 年8月19日披露了《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-043）， 浙江济底科技有限公司（以下简称"原吉利科技"或"济底科技"）与吉利科技集团 有限公司（以下简称"原吉利迈捷"或"现吉利科技"）于2023年8月17日签署了《关 于湖南科力远新能源股份有限公司之股份转让协议》。原吉利科技拟通过协议转 让方式，将其持有的公司无限售条件流通股股份173,257,906股（占公司总股本 10.40%）以5.48元/股的价格转让给原吉利迈捷，转让价款合计为949,453,325 元。 二、更名情况概述 以上协议转让交易双方名称发生如下变更： 证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-018 1、"吉利科技集团有限公司"更名为"浙江济底科技有限公司" 2、"吉利迈捷投资有限公司"更名 ...

公司主要业务及子公司情况 - 公司主要业务分为传统业务-镍氢电池、锂电材料及储能系统三大板块[1][2] - 力元公司负责镍氢电池基材生产,科霸公司负责电池极片和动力电池组立业务,金科公司负责锂电池业务[2] - 东联矿业、金丰锂业等子公司负责锂电材料业务,加快矿山建设并通过技术手段降低提锂成本[2] - 数智能源公司负责推动储能业务在市场、技术、资源上的突破[2] 公司储能战略及业务预期 - 公司将通过构建全产业链实现储能业务的闭环发展,聚焦上游锂电原材料和终端储能市场[2] - 2024年公司储能业务规模将实现突破,具体以后续公告为准[2] 镍氢电池在储能领域的优势 - 镍氢电池具有高功率、高安全、长循环寿命、宽温域和绿色环保等优势,适用于各种高电流充放电应用[3] - 公司创新了"镍氢+锂电"数智混储系统,可延长系统寿命、强化系统安全性[3] 公司在镍电产业的布局 - 公司在民用消费类镍电市场和丰田HEV动力电池市场占有绝对份额[4] - 公司将继续开拓泡沫镍及特种泡沫金属产品在电磁屏蔽、制氢、长时储能等增量市场[4] - 公司HEV动力电池供应量预计2024年将达到40万台套以上[4] 公司锂电业务情况 - 金丰锂业一期1万吨碳酸锂产能已完成产能爬坡,未来通过技术降本和矿源自给率提升,毛利有望提升至20%以上[4][5] - 公司在提锂技术上不断优化,通过改良硫酸法、洞采矿选矿技术等手段提高生产效率,降低成本[6] - 公司牵头组建的产业联合体和产业基金,将上游矿资源升级为下游储能系统产品,提升产业链竞争力[6] 公司在制氢材料和泡沫镍业务的进展 - 公司制氢材料产品已送样至多家下游企业,计划于年底前推进中试线搭建,明年开始产业化[7] - 公司目前共有142条泡沫镍生产线,年产能约600万平米,为满足订单需求计划再增加36条生产线[10][11] - 得益于储能领域用材料的技术创新及业务拓展,公司泡沫镍下游订单增长较快[11] 公司在镍领域的新动作 - 公司发起成立的先进储能材料国家工程研究中心,聚焦镍系、锂系等绿色二次电池关键技术研究[12] - 公司正在打造新产业、新模式、新动能,如在航空冷链领域助力客户实现产品创新[12] - 公司正加快产品"出海",如为欧美数据中心备用电源和电网储能等领域提供产品支持[12][13]

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-017 湖南科力远新能源股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员增持公司股份 计划时间过半的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体： 公司董事长张聚东先生，副董事长邹林先生，董事兼总经理潘立贤先生，监 事会主席殷志锋先生，副总经理王建辉先生，运营总监钟建夫先生，财务总监李 增持计划的基本情况：湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公 司"）部分董事、监事、高级管理人员合计 12 人（以下简称"增持主 体"）计划自 2024 年 2 月 2 日起 3 个月内，通过上海证券交易所交易 系统以集中竞价方式增持公司股份，合计增持股份数量 100 万股-150 万股。本次增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资 本市场整体趋势实施增持计划。 增持计划进展情况：截至本公告披露日，本次增持计划实施期限已过 半，2024 年 2 月 2 日至 2024 年 3 月 15 日，部分增持主体 ...