股东大会信息 - 2025年5月20日在深圳南山区召开年度股东大会[3] - 出席会议股东和代理人391人，持有表决权股份502,280,949股，占比30.1572%[3] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数501,113,999，比例99.7676%[4] - 2024年度监事会工作报告同意票数501,027,349，比例99.7504%[5] - 2025年度财务预算报告同意票数496,243,080，比例98.7979%[8] - 2024年度利润分配方案同意票数500,814,299，比例99.7080%[8] - 续聘2025年度会计师事务所议案同意票数501,119,249，比例99.7687%[9] - 2025年度对外担保预计额度议案同意票数496,033,230，比例98.7561%[10] - 2025年度董事薪酬方案议案同意票数326,144,193，比例99.4120%[13] - 提请授权董事会办理向特定对象发行股票事宜议案同意票数500,508,849，比例99.6471%[14] - 补选董事议案A股同意票数501,011,049，比例99.7471%[16] - 《2025年股票期权激励计划（草案）》A股同意票数120,416,540，比例97.8721%[17] - 提请授权董事会办理激励计划事项议案A股同意票数120,525,240，比例97.9604%[18] 5%以下股东表决情况 - 2024年度利润分配方案同意票数19,310,519，比例92.941%[19] - 续聘2025年度会计师事务所议案同意票数19,615,469，比例94.408%[19] - 公司及子公司2025年度申请授信额度议案同意票数14,529,450，比例69.929%[19] - 2025年度对外担保预计额度议案同意票数13,993,650，比例67.351%[21] - 《2025年股票期权激励计划考核办法》议案同意票数18,254,769，比例87.859%[21] - 提请授权董事会发行股票事宜议案同意票数19,005,069，比例91.470%[21] - 预计为储能电站项目公司提供担保议案同意票数19,183,869，比例92.331%[21]

湖南启元律师事务所 关于湖南科力远新能源股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南科力远新能源股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发 表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖 南科力远新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的 文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠， 无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。 （二）本所律师遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本法律意见书出具日以 前已经发生或者存在的事实 ...

股权激励计划业绩考核目标 - 2025年营业收入不低于50亿元或净利润不低于1.5亿元 [2] - 2026年营业收入不低于70亿元或净利润不低于2.25亿元 [2] - 2027年营业收入不低于100亿元或净利润不低于3.5亿元 [2] - 2023年公司实现营业收入37.11亿元、净利润-1.36亿元 [2] - 2024年前三季度实现营业收入24.64亿元、净利润-0.10亿元 [2] 主营业务情况 - 主要从事电池及材料业务，包括镍氢电池全产业链、锂电上游产业链 [3] - 业务板块包括电池材料板块、电池板块和储能板块 [3] - 2024年镍产品、动力电池及极片毛利率分别增加5.82、4.30个百分点 [6] - 2024年锂电材料板块收入4.81亿元，同比增长158.03% [6] - 2024年消费类电池收入10.93亿元，同比增长6.18% [7] 储能业务发展 - 2024年储能产品收入0.99亿元 [8] - 河北井陉200MW/400MWh独立储能电站2024年12月并网运行 [8] - 预计2025年我国新型储能累计装机将达到100GW，行业总产值超万亿元 [9] - 预计2030年新型储能累计装机220GW，行业总产值3万亿元 [9] - 2024年国家及地方政府发布新能源配储政策80项、独立/共享储能政策55项 [10] 业务发展规划 - 预计2025年电池材料板块收入22.56亿元，电池板块收入15.01亿元，储能板块收入20.15亿元 [14] - 预计2027年电池材料板块收入31.07亿元，电池板块收入18.16亿元，储能板块收入52.59亿元 [14] - 预计2025年消费类电池订单量3100万组，对应收入15亿元 [16] - 预计2025年两轮车换电订单量8万组，收入0.19亿元 [17] - 预计2026-2027年两轮车换电收入分别为0.98亿元、1.61亿元 [17] 财务预测 - 预计2025年归母净利润1.50亿元，2026年2.25亿元，2027年3.50亿元 [22] - 预计2025年消费类电池归母净利润0.6亿元 [22] - 预计2025年储能业务归母净利润率8%-10% [22] - 公司货币资金余额16.48亿元，其中受限资金3.35亿元 [20] - 预计可用资金10.83亿元，能够满足储能电站项目资本金投入 [20] 行业趋势与挑战 - 储能行业面临政策波动、产能过剩、价格战、技术迭代等风险 [30][31] - 碳酸锂价格2023年跌幅超过80%，从51万元/吨跌至不足10万元/吨 [26] - 预计2025-2027年碳酸锂价格维持在7-8万元/吨 [27] - 公司牵头组建大储能生态创新联合体，联合23家企事业单位 [10] - 联合体通过"长板叠加"策略聚合产业链优势产能 [11]

股票期权注销 - 公司于2025年4月25日召开董事会和监事会会议，审议通过注销2022年股票期权激励计划第二个行权期未达标部分的股票期权3,59940万份 [1] - 注销原因是2024年度业绩指标未达到第二个行权期公司层面业绩考核目标 [1] - 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已审核确认完成注销，该部分期权尚未行权，不影响公司股本 [2] 公司治理 - 本次注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年股票期权激励计划（草案）》规定 [2] - 公司强调注销行为不存在损害股东利益的情形，特别提及对中小股东权益的保护 [2]

公司业绩考核目标设定 - 本次激励计划设定了2025年至2027年公司层面业绩考核目标 其中2025年营业收入不低于50 00亿元或净利润不低于1 50亿元 2026年营业收入不低于70 00亿元或净利润不低于2 25亿元 2027年营业收入不低于100 00亿元或净利润不低于3 50亿元 [1] - 2023年公司实现营业收入37 11亿元 净利润-1 36亿元 2024年前三季度营业收入24 64亿元 净利润-0 10亿元 [1] 主营业务与历史业绩表现 - 公司主要从事电池及材料业务 包括镍氢电池全产业链 锂电上游产业链以及储能板块 业务涵盖电池材料板块 电池板块和储能板块 [2] - 2022年至2024年营业收入分别为37 86亿元 37 11亿元和39 38亿元 归属于上市公司股东的净利润出现波动 2023年经营业绩整体亏损 [2] - 2024年通过降本控费和优化业务结构 经营业绩扭亏为盈 镍产品 动力电池及极片的毛利率分别增加5 82和4 30个百分点 毛利增长约0 54亿元 [3] - 锂电材料业务2024年实现收入4 81亿元 同比增长158 03% 毛利率增加29 46个百分点 净利润为-0 97亿元 较2023年减亏约0 51亿元 [4] - 消费类电池业务2024年销售收入10 93亿元 同比增长6 18% 消费类锂电池销售量大幅增长80 26% 产品整体毛利率提升4 03个百分点 毛利增长约0 47亿元 [4] - 储能业务2024年实现收入0 99亿元 储能电站2025年正式并网运营 2024年未产生投资收益 [5] 发展规划与订单情况 - 公司预计到2025年我国新型储能累计装机将达到100GW 行业总产值超过万亿元 到2030年累计装机达到220GW 总产值3万亿元 [6] - 公司牵头成立覆盖政产学研金服用产业链全链条的大储能生态创新联合体 构建项目资源整合与开发 项目建设交付与运营 项目投融资三大核心优势 [7] - 电池材料板块HEV镍氢动力电池材料主要客户2025年订单对比2024年需求增长 同时公司积极培育第二曲线业务 包括电解水制氢 镍锌电池等新领域应用 [8] - 电池板块消费类锂电池业务持续高速增长 2025年一季度获得客户2万组电池订单 已完成1万组交付 [9] - 储能业务是公司主要战略发展方向 2024年成功构建商业模式框架 2025年将成为驱动公司业绩增长的关键引擎 [9] 营业收入预测 - 公司预计2025年至2027年三大业务板块营业收入合计分别为57 54亿元 75 47亿元和101 82亿元 其中电池材料板块分别为22 38亿元 26 13亿元和31 07亿元 电池板块分别为15 01亿元 16 51亿元和18 16亿元 储能板块分别为20 15亿元 32 84亿元和52 59亿元 [10] - 电池材料板块镍电材料业务订单量稳定在40万台套/年 对应营收约12 62亿元/年 民生泡沫镍订单量285万㎡/年 营收约1 97亿元/年 其他产品预计每年贡献营收约0 84亿元 [10] - 锂电材料业务预计未来3年碳酸锂产销量逐年上升 分别为8000吨 12000吨和15000吨 按照7万元-8万元/吨估算 预计实现收入分别为5 31亿元 8 40亿元和10 50亿元 [10] - 消费类电池业务预计2025年订单量约3100万组 对应销售收入约15亿元 后续两年保持每年10%增长 [12] - 两轮车换电市场2025年预计订单量8万组 销售收入约0 19亿元 2026年-2027年订单量大幅上涨 收入分别约为0 98亿元和1 61亿元 [13] - 储能板块通过储能产业基金投资建设储能电站 预计每GWh对应4亿元左右储能产品收入 2025年可实现18亿元-20亿元收入规模 2026年-2027年以约60%年增长率增长 [15] 归母净利润预测 - 公司预计2025年至2027年三大业务板块归母净利润合计分别达到1 50亿元 2 25亿元和3 50亿元 [19] - 电池材料板块镍电材料业务归母净利润预计维持在1 1亿元-1 3亿元/年 锂电材料业务未来3年仍将面临净利润亏损 2025年至2026年增亏幅度超过30% 2027年亏损情况有所缓解 [17] - 电池板块消费类电池业务2025年-2027年归母净利润在0 6亿元/年左右 [17] - 储能板块归母净利润率有望维持在8%到10%之间 [18] 前次激励计划未达标因素 - 公司2022年股票期权激励计划第一个行权期2023年营业收入值不低于60亿元未达成 第二个行权期2024年营业收入值不低于80亿元未达成 [21] - 未达成业绩考核目标的主要影响因素是碳酸锂价格超跌 2023年碳酸锂价格从年初51万元/吨跌至年末不足10万元/吨 跌幅超过80% [23] - 受碳酸锂价格下行 投产延迟 自有矿供给不足等因素影响 公司锂电材料业务2023年毛利率大幅下降 营业收入远不及预期 [23] 本次激励计划合理性 - 本次激励计划选择营业收入或净利润作为考核指标 满足其一即视为考核达标 有效兼顾股东回报能力和持续成长能力 [20] - 公司预计储能业务将实现高增长 其他业务通过精细化管理保持平稳增长 为考核目标提供有效支撑 [19] - 本次激励计划设定的2025年营业收入指标考核值低于2022年股票期权激励计划 且放弃采用累计值考核方式 提高考核灵活性 [29]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-033 湖南科力远新能源股份有限公司 关于对《关于湖南科力远新能源股份有限公司股权激 励事项的监管工作函》的回复公告 特别风险提示： 1 本回复公告所述公司 2025 年-2027 年的发展规划、预期营业收入及净利 润等指标，是公司基于目前实际情况做出的计划及预测。如市场环境发 生变化，公司将可能适时调整经营策略和业务操作方针，以最大限度降 低经营风险。公司将努力达成本次激励计划所设定的业绩目标，但未来 业绩的实现可能受到宏观政策变动、行业发展态势、市场环境变化等多 重因素的影响，故业绩测算存在不确定性，并不构成业绩承诺。敬请广 大投资者谨慎决策，注意投资风险。 储能板块作为推动公司业绩增长的关键动力，其未来 3 年的营业收入测 算，是基于当前宏观政策、市场环境结合公司战略规划所做的预计。在 具体执行过程中，储能产业基金的投资规模及项目筛选均存在一定的不 确定性，且考虑到项目建设的效率与产品的适配性，储能产业基金 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-032 湖南科力远新能源股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划部分股票期权注销完 成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于公司2024年度业绩指标未达到2022年股票期权激励计划第二个行权期 公司层面业绩考核目标，行权条件未成就。公司拟注销 2022 股票期权激励计划 第二个行权期所对应的股票期权 3,599.40 万份。 近日，经公司申请，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认， 公司已完成上述股票期权的注销事宜。本次注销的部分股票期权尚未行权，注销 后不会对公司股本造成影响，注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公 司《2022 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及其他股 东特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 湖南科力远新能源股份有限公司董事会 2025 年 5 月 20 日 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"科力远"或"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十 ...

历史业绩 - 2022 - 2024年营收分别为37.86亿、37.11亿、39.38亿元，归属上市公司股东净利润分别为1.79亿、 - 6814.53万、7814.20万元[6] - 2023年锂电材料产品毛利较上年同期下降1.69亿元，碳酸锂存货和采矿权计提减值0.45亿元[6] - 2024年镍产品、动力电池及极片毛利率分别增加5.82、4.30个百分点，毛利增长约0.54亿元[6] - 2024年金丰锂业在锂电材料板块收入4.81亿元，同比增长158.03%，毛利率增加29.46个百分点，较2023年减亏约0.51亿元[6] - 2024年消费类电池销售收入10.93亿元，同比增长6.18%，产品整体毛利率提升4.03个百分点，毛利增长约0.47亿元[7][8] - 2024年储能产品收入0.99亿元[9] 用户数据 - 2025年一季度消费类锂电池获2万组订单，已交付1万组[14] 未来展望 - 2025 - 2027年激励计划公司层面业绩考核目标：2025年营收不低于50亿元或净利润不低于1.5亿元，2026年营收不低于70亿元或净利润不低于2.25亿元，2027年营收不低于100亿元或净利润不低于3.5亿元[3] - 预计2025 - 2027年电池材料板块营收分别为22.38、26.13、31.07亿元[16] - 预计2025 - 2027年电池板块营收分别为15.01、16.51、18.16亿元[16] - 预计2025 - 2027年储能板块营收分别为20.15、32.84、52.59亿元[16] - 2025 - 2027年镍电材料HEV镍氢动力电池关键材料订单约40万台套/年，营收约12.62亿元/年[17] - 2025 - 2027年锂电材料碳酸锂产销量分别为8000、15000、20000吨，收入分别为5.31、9.96、14.16亿元[17] - 预计2025年消费类电池订单约3100万组，收入约15亿元，后续两年保持10%增长[18] - 预计2025年两轮车换电订单8万组，收入约0.19亿元，2026 - 2027年收入分别约0.98、1.61亿元[20] - 2025年储能产业基金投资储能项目规模预计达4.70GWh，公司预计实现18亿 - 20亿元储能产品收入[24] - 2026 - 2027年储能产业基金投资储能项目规模预计年增长率约60%，公司储能产品收入同步增长[24] - 2025 - 2027年三大业务板块归母净利润合计预计达1.50亿、2.25亿、3.50亿[29] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 - 公司参股49.75%储能产业基金投资建设储能电站[21] - 公司重点选择河北、山东等能源重点省份进行储能项目投资布局[42] 其他新策略 - 公司拟将储能产业作为核心战略发展方向[36] - 公司建立政策分析及跟踪团队应对政策波动及机制不完善风险[37] - 公司牵头组建大储能生态创新联合体应对产能过剩与价格战风险[39] - 公司围绕关键核心技术展开联合攻关应对产品技术迭代风险[41] - 公司拟引入政府储能基金、发行债券等保障新业务扩张资金[43] - 推出本次激励计划作为2022年股票期权激励计划的补充与衔接，选择营业收入和净利润指标作为考核条件[44]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年05月21日15:00-16:00通过上证路演中心视频直播及网络文字互动方式召开 [1][2] - 投资者可在2025年05月15日至05月20日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱corun@corun.com提交问题 [1][3] - 说明会重点解读2024年度及2025年第一季度经营成果与财务指标 [2] 参会人员构成 - 公司总经理潘立贤、财务总监姜孝峰、董事会秘书张飞及财务部部长吴兰将出席说明会 [2] - 参会人员可能根据特殊情况进行调整 [2] 投资者参与方式 - 可通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)实时参与互动 [3] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [3] - 公司设专人李小涵负责咨询(电话:0731-88983638 邮箱:corun@corun.com) [3]

业绩说明会信息 - 公司计划2025年5月21日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][5] - 会议在上海证券交易所上证路演中心举行，方式为视频直播和网络文字互动[2][3][5] - 投资者可在2025年5月15日至20日16:00前提问，会后可查看会议情况[2][6][7] 参会及联系信息 - 参加人员包括总经理等（可能调整）[5] - 联系人李小涵，电话0731 - 88983638，邮箱corun@corun.com[7]