项目运营 - 公司牵头设计建设的望都独立储能电站进入正式运营阶段 预计年放电量超1亿度 降低弃电率超10% 减少碳排放7万吨以上 相当于植树350万棵 [1] - 项目由储能产业基金投资建设 由大储能生态创新联合体成员共同打造 从开工到建成并网仅用87天 [1] - 电站以现货交易、容量租赁、容量电价和辅助服务为主要收益模式 多管齐下提升收益效率 [1] 生态战略 - 公司联合多家企业设计和建设电站旨在拉动大储能生态创新联合体 形成"大河有水小河满"的格局 [1] - 联合体正加快拓展独立储能电站等应用场景 通过终端拉动发挥各成员单位长板优势 促进深度合作 [1] - 公司2024年开始布局大储能生态联合体 联合"产、学、研、金、服、用"各环节代表性企业 通过资源、技术、市场和价值共享实现联合发展 [1] 行业地位 - 公司通过高效项目交付、技术创新、生态整合与资本运作 在国内独立储能电站市场占据重要地位 [2] - 大储能生态战略不仅推动业绩增长 更重塑了行业合作范式 [2] - 未来若能在技术迭代、全球化布局及新兴场景应用中持续突破 公司有望成为储能行业"技术+运营+资本"三位一体的标杆企业 [2] 项目拓展 - 公司正加速推进河北省保定市和山东省潍坊市的独立储能电站项目 [1] - 面对储能市场无序竞争 公司意识到产业链竞争转向生态体系和综合能力竞争 行业从产品向生态和场景转变 [1]

股票期权激励计划公示情况 - 公司于2025年4月21日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过《2025年股票期权激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 公示内容为本激励计划激励对象的姓名及职务 [1] - 公示时间为2025年4月22日至2025年5月1日 [2] - 公示方式为公司官网发布 [2] - 公示期满后未收到任何异议 [2] 激励对象核查情况 - 公司监事会核查了激励对象名单、身份证件、劳动合同或聘用合同、任职情况等 [2] - 激励对象包括公司董事、高级管理人员及公司（含子公司）其他核心人员 [2] - 激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女 [2] 监事会核查意见 - 激励对象具备《公司法》、《管理办法》等规定的任职资格 [2] - 激励对象基本情况属实，不存在虚假或隐瞒情况 [2] - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形 [2] - 监事会认为激励对象主体资格合法、有效 [3]

业绩总结 - 2024年公司营业收入39.38亿元，同比增长6.30%[11] - 2024年归母净利润7814.20万元，扣非后归母净利润596.78万元，大幅扭亏为盈[11] - 2024年利润总额4925.89万元，上年亏损1.74亿元[61] - 2024年合并净利润4680.47万元，上年亏损1.39亿元[61] - 2024年总资产89.30亿元，较上年增长1.53%[61] - 2024年股东权益31.78亿元，较上年增长0.51%[61] - 2024年经营活动现金流量净额5.16亿元，较上年增长48.99%[61] - 2024年净资产收益率(加权)2.85%，较上年增加5.37个百分点[61] 公司治理 - 2024年公司董事会由7名董事组成，召开会议8次，审议议案35项[12][13] - 2024年公司监事会召开三次会议[21][22] - 2024年董事会审计委员会召开六次会议[29][30][31] 内部控制 - 2024年公司内部控制有效，不存在财务和非财务报告重大缺陷[40][41][42] - 纳入评价范围单位资产总额占比80.25%，营业收入占比93.77%[45] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配等，第一季度已派发现金红利24,983,118.81元[74][76] - 最近三年累计现金分红24,983,118.81元，比例为39.71%[79] 审计相关 - 拟续聘上会会计师事务所为2025年度审计机构，费用178万元[85][89][90] 授信与担保 - 2025年公司及子公司拟申请综合授信不超100亿元[96] - 截至2025年4月25日，公司对外担保总额448,256万元，占归母净资产163.14%[113] 子公司情况 - 拟成立全资子公司广东科力远智储投资有限公司，注册资本5000万元[123] - 部分子公司2024年末至2025年3月31日资产、营收、利润有变化[123][125][127] 业务计划 - 2025年拟开展商品期货套期保值业务，保证金不超7000万元[134] 人员薪酬 - 2025年度独立董事津贴每人10万元/年，非独立董事和监事每人1万元/年[145][149] 股票发行 - 拟向特定对象发行融资不超3亿元且不超净资产20%的股票[151] 项目担保 - 拟为项目公司融资按50%比例担保，总额不超30000万元[169][183] 人员补选 - 2025年1月24日董事会同意补选李卓为非独立董事候选人[192] 激励计划 - 拟定《2025年股票期权激励计划（草案）》及考核管理办法[195][196]

激励计划审议 - 公司于2025年4月21日审议通过《2025年股票期权激励计划（草案）》等议案[1] 激励对象公示 - 公示内容为激励对象姓名及职务，时间为2025年4月22日至5月1日，方式为官网发布[1][2] 监事会核查 - 监事会核查激励对象相关情况，确认其符合条件，无不得成为激励对象情形[3][5] 激励对象范围 - 激励对象包括公司董事、高管及其他核心人员（不含特定人员）[5]

会计政策变更概述 - 公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》进行会计政策变更 [3] - 变更内容包括流动负债与非流动负债的划分、售后租回交易的会计处理以及不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理 [3] - 变更日期为2024年1月1日 [3] 变更前后会计政策对比 - 变更前公司采用财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》及各项具体会计准则、应用指南和解释公告 [4] - 变更后公司执行准则解释第17号和第18号的相关规定，其他未变更部分仍按原有政策执行 [5] 会计政策变更影响 - 变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响 [2][6] - 变更能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果 [6] - 变更不涉及追溯调整事项，不存在损害公司及股东利益的情况 [6] 变更审议情况 - 本次变更属于根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交董事会和股东大会审议 [2]

财务表现 - 2024年全年营业收入39.38亿元 同比增长6.30% 归属于上市公司股东的净利润7814万元 同比扭亏为盈 经营活动产生的现金流量净额5.16亿元 同比增长48.99% [1] - 2025年一季度营业收入8.86亿元 同比增长39.20% 归属于上市公司股东的净利润3694万元 同比增长9.50% [1] 业务布局 - 公司以"锂矿+电池材料+储能"三轮驱动 镍氢电池全产业链为基础 布局锂电上游产业链 建成涵盖采矿、选矿、碳酸锂加工的一体化流程 [2] - 同安瓷矿采矿权扩证至40万吨 可满足1万吨电池级碳酸锂产能 子公司金丰锂业2024年锂电材料板块销售收入4.81亿元 同比增长158.03% [2] - 镍电业务形成从电池材料到动力电池的全产业链覆盖 积极布局第二曲线业务 包括电解水制氢、镍锌电池等新领域应用 [2] 电池板块 - 控股子公司金科公司2024年销售收入约11亿元 毛利率同比增加4.03个百分点 消费类锂电业务销售收入8.85亿元 同比增长25.18% [3] 储能业务 - 牵头组建大储能生态创新联合体 与中创新航共同投资设立20亿元储能产业基金 参与独立储能电站项目建设 [3] - 2025年一季度受益于储能业务收入增长 正拓展河北、山东等省份储能项目 有望获取两个100MW/200MWh独立储能电站 [4] - 2025年有望成为公司储能业务爆发年 以独立储能电站为起点扩大行业影响力 [4]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行准则解释第17号和第18号[3] - 本次变更是合理变更，不涉及追溯调整[5] - 变更不会对财务等产生重大影响，不损害公司及股东利益[5] 公告信息 - 公告日期为2025年4月30日[7]

股票期权 - 拟注销2022年股票期权激励计划第二个行权期3599.40万份股票期权[2] - 2022年11月29日授予11998万份股票期权，278人获授，行权价8.40元/股[5] - 截止2025年4月25日，2022年股票期权激励计划未行权[6] 业绩情况 - 2023 - 2024年营收累计76.49亿元，未达第二个行权期业绩目标[8] - 2022年股票期权激励计划第一、三个行权期有营收目标[7] 会议审议 - 2022年11月12日董事会、2022年11月29日股东大会审议相关议案[2][4] - 2024年4月25日审议通过注销相应股票期权议案[5]

股票发行 - 融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[1][3] - 发行数量不超发行前股本总数30%[4] - 发行对象不超35名，均现金认购[5] 发行条件 - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[6] - 认购股票6个月内不得转让[7] 资金用途与利润分配 - 募集资金用于主营业务及补充流动资金[9] - 发行前滚存未分配利润新老股东按比例共享[10] 其他 - 授权决议有效期至2025年年度股东大会[12][15] - 相关议案需2024年年度股东大会审议[16][17]

湖南科力远新能源股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 8081 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 in the later ·计师事务所（特殊善通合伙） Centified '9'ublic Accountants (Shecial Seneral Partnership) 审计报告 上会师报字(2025)第 8081 号 湖南科力远新能源股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称"科力远公司")财务 报表,包括 2024年12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了科力远公司 2024 年 12 月 31 目的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并 及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注 ...