证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2024-014 江苏扬农化工股份有限公司 关于与中化集团财务有限责任公司的 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 该事项需要提交股东大会审议 一、关联交易概述 2024 年 3 月 22 日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于与中化 财务公司的关联交易议案》，公司及所属子公司合计拟向中化集团财务有限责任 公司（以下简称"财务公司"）申请总额不超过 15.87 亿元等值人民币的综合授 信。 财务公司与本公司签订的《金融服务框架协议》及补充协议将于 2024 年 5 月 13 日到期，公司拟与其续签。 财务公司是本公司控制方中国中化控制的企业，与本公司构成关联关系，本 次交易构成了本公司的关联交易。 1、关联方关系介绍 财务公司是中国中化控制的企业，现在与本公司属于同一实际控制人控制。 2、关联人基本情况 公司名称：中化集团财务有限责任公司 1 公司类型：其他有限责任公司 注册地：北京市复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 ...

李晨 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李晨，为法律专业人士，在律师事务所从事律师职业多年，现为北京大 成（南京）律师事务所律师、高级合伙人、执行主任。2022 年 6 月起任扬农化工 独立董事。 （二）在扬农化工董事会专门委员会的任职情况 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员 会，我分别担任审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员。 （三）独立性情况的说明 作为扬农化工的独立董事，我不存在下列情形： 江苏扬农化工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 1、在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关 系； 2、直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东 中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 3、在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前 五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 4、在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女； 5、与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往 来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 ...

中化集团财务有限责任公司 风险评估报告 大华核字[2024]0011005080 号 大 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Da Hua Certified Public Accountants（SpecialGeneral Partnership） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 （10） 5835 0011 传真：86 （10） 5835 0006 www.dahua-cpa.com 风险评估报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 风险评估报告 1-2 二、 附件 1 风险评估说明 1-8 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 （10） 5835 0011 传真：86 （10） 5835 0006 www.dahua-cpa.com 风 险 评 估 报 告 大华核字[2024] 0011005080 号 中化集团财务有限责任公司： 我们接受委托，审核了中化集团财务有限责任公司（以下 ...

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2024-009 江苏扬农化工股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会 议，于二〇二四年三月十二日以书面方式发出通知，于二〇二四年三月二十二日 以现场及视频通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 监事会成员列席了会议。会议由董事长苏赋主持。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 4、审议通过《2023 年董事会授权事项报告》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 5、审议通过《2023 年财务决算报告》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 6、审议通过《2024 年财务预算报告》。 1 1、审议通过《2023 年董事会报告》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 ...

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2024-016 江苏扬农化工股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资 本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月22日召开第 八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过《关于回购注 销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司2022 年限制性股票激励计划中3名激励对象因个人原因离职，公司董事会同意对其已 获授但尚未解除限售的全部限制性股票37,700股进行回购注销，回购价格39.23 元/股。 本次回购注销完成后，公司总股本预计将减少37,700股，公司注册资本也相 应减少37,700元。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票的公告》（公告编号：2024-015） 二、需债权人知晓的相关信息 本次回购注销完成后，公司 ...

关于江苏扬农化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏扬农化工股份有限公司 审计单位：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-83235006 关于对江苏扬农化工股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）和上海证券交易所 相关披露的要求，扬农化工编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并确保 其真实、合法及完整是扬农化工管理层的责任。我们的责任是对汇总表进行核 对，并出具专项说明。 我们将汇总表所载资料与扬农化工有关的会计资料以及已审计的财务报表 相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致的情形。 为了更好地理解扬农化工非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后 附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 往来情况的专项说明 苏 亚 专 审 [2024]34 号 江苏扬农化工股 ...

江苏扬农化工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 二○二四年三月二十二日 经核查独立董事李钟华女士、任永平先生、李晨先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为独立董事与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董 事制度》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏扬农化工股份有限公司董事会 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规，以及《江苏扬农化工股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事制度》等相关规定， 并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，江苏扬农化工 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李钟华女士、任 永平先生、李晨先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2024-013 江苏扬农化工股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易金额公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 3 月 22 日召开第八届董事会第十六次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易金额 的议案》，关联董事苏赋、吴孝举和 Thomas Gary 回避表决。 该议案需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。 2、独立董事意见 重要内容提示 ● 该事项需要提交股东大会审议 ● 该日常关联交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易 而对关联人形成依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 公司独立董事李钟华、任永平和李晨于会前召开了独立董事 2024 年第一次 专门会议，审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易金额的议案》，认为：公 司与关联方发生日常关联采购和关联销售业 ...

江苏扬农化工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 李钟华 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李钟华，为农药行业专业人士，具有化工行业多年管理经验，曾任中 化化工科学技术研究总院副院长兼总工程师，2013年3月至今任中国农药工业协 会常务副会长兼秘书长。2020年11月起任扬农化工独立董事。现同时兼任上市 公司兴发集团（600141）和长青股份（002391）独立董事，以及颖泰生物 （833819）独立董事。 （二）在扬农化工董事会专门委员会的任职情况 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员 会，我分别担任审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主 任委员和战略委员会委员。 （三）独立性情况的说明 作为扬农化工的独立董事，我不存在下列情形： 2、直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东 中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 3、在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前 五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 4、在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女； 5 ...

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2024-012 重要内容提示 江苏扬农化工股份有限公司 关于授权开展外汇远期业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、业务规模及授权期限 根据公司进出口业务规模，公司及子公司开展外汇远期业务的余额上限拟不 超过 65,000 万美元（包括在财务公司开展的外汇远期业务）。在外汇远期业务 65,000 万美元的额度范围内，授权公司总经理可在各子公司之间进行额度调剂 并全权办理相关事项，授权期限至 2025 年 6 月 30 日，此额度在有效期内可循环 使用。 1 四、可能面临的风险 一、开展外汇远期业务情况概述 公司有较多的海外销售业务，同时也从海外采购部分原材料，这些业务的应 收应付款基本采用外币结算。目前国际外汇市场波动较为剧烈，对公司经营造成 了一定的不确定性。为防范和控制外币汇率风险，公司拟继续开展外汇远期业务。 二、交易对手方 公司向中化集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）申请的综合授 信中包含 13,700 万元人民币的外汇远期业务额 ...