新产品和新技术研发 - 津药和平氯化钾注射液通过仿制药一致性评价[1] - 湖北津药氯化钾注射液新增规格及通过一致性评价[4] - 津药和平在该项目累计投入研发费用约493万元[4] 业绩总结 - 2022年氯化钾注射液国内销售额为6.12亿元[5] - 2023年氯化钾注射液国内销售额为6.61亿元[5]

新产品研发 - 津药和平2024年11月取得倍他米松磷酸钠注射液《药品注册证书》[4] - 该项目累计投入研发费用约656万元[4] 业绩总结 - 2022年倍他米松磷酸钠注射液（1ml：4mg）国内销售额1.24亿元[5] - 2023年其国内销售额1.80亿元[5] 未来展望 - 获证对公司拓展国内制剂市场、提升业绩有积极影响[6] - 药品国内销售时间、规模及拓展进度具不确定性[6]

公司动态 - 津药药业子公司湖北津药收到国家药监局核准签发的氯化钾注射液的《药品补充申请批准通知书》，批准本品新增规格及通过仿制药质量和疗效一致性评价 [1] 产品信息 - 氯化钾注射液为国家医保（2023）甲类品种，用于治疗和预防低钾血症，适用于无法口服补钾时 [2]

新产品和新技术研发 - 公司子公司湖北津药氯化钾注射液新增10ml:1.5g规格并通过一致性评价[2] - 2024年1月湖北津药提交氯化钾注射液增加规格补充申请并获受理[4] - 湖北津药在氯化钾注射液项目累计投入研发费用约557万元[4] 业绩总结 - 2022年氯化钾注射液国内销售额为6.12亿元[5] - 2023年氯化钾注射液国内销售额为6.61亿元[5] 未来展望 - 新增规格及通过评价利于扩大药品市场份额和竞争力[6] - 药品研发、生产和销售受政策、市场等因素影响有不确定性[6]

业绩总结 - 2019 - 2023年净利润增长率为 - 25.55%，未达目标[5] - 2023年净资产收益率3.66%，低于目标[5] - 2023年主营业务收入占比99.27%，完成目标[5] 回购注销 - 回购注销204.6万股限制性股票，2024年11月26日完成[2][7] - 回购价格由2.31元/股调整为2.189元/股[6] - 回购后有限售条件股份变为0股，总股本减少[9]

回购注销流程 - 2024年7月10日审议通过回购注销及调整价格议案[8][10] - 7月9日委托律所出具法律意见书[8] - 已开立回购专用证券账户并申请过户[9] 时间安排 - 预计2024年11月26日完成回购注销[9] 公告与申报 - 9月27日发布通知债权人公告[11] - 约定申报内无债权人申报[11] 后续手续 - 截至11月21日已履行必要义务[12] - 可办理注销及注册资本变更登记[12]

业绩相关 - 2024年第三季度业绩说明会于11月12日14:00 - 15:00召开[2] 产品进展 - 2024年第三季度法莫替丁获《化学原料药上市申请批准通知书》[5] - 2024年第三季度地夫可特取得美国FDA的DMF FA Letter[5] - 2024年第三季度子公司多产品获相关批准通知书或注册证书[5] 市场情况 - 原料药产品销售覆盖全球70多个国家和地区[5] - 甾体激素原料药超60%出口[5] - 出口产品毛利率低因竞争和原材料价格上升[7] 业务策略 - 以甾体激素和氨基酸药物为核心业务[7] - 实施健康稳定的现金分红政策[7]

新产品和新技术研发 - 子公司津药和平二羟丙茶碱注射液新增2ml:0.3g规格并通过仿制药一致性评价[2] - 截至目前，津药和平该项目累计投入研发费用约1968万元[3] 业绩总结 - 2022年二羟丙茶碱注射液（2ml:0.25g）国内销售额为1.47亿元[4] - 2023年为2.41亿元，较2022年增长约63.95%[4]

股东大会召开 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 股东大会提案与通知 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[10] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知各股东[10] 股东大会相关时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[11] - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[12] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[15] 股东大会决议与记录 - 会议记录保存期限不少于10年[20] - 召集人应在股东大会结束后两个工作日内报送决议公告文稿、决议和法律意见书[22] 利润分配与分红政策 - 公司每年利润分配预案由管理层、董事会提出拟定，经董事会审议后提交股东大会批准[25] - 管理层提出暂不现金分红预案，需向董事会提交详细说明，独立董事发表意见并公开披露[25] - 调整现金分配政策，董事会应重新研究最低分红比例，邀请独立董事和累计持股不少于1%的中小股东参与论证[26] - 分红政策调整方案经董事会审议后提交股东大会，提供网络投票，且经出席股东所持表决权的2/3以上通过[26] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施具体方案[21] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或决议内容违法违规或违反章程的股东大会决议[21]

股本信息 - 公司1999年12月1日成立，总股本104,008,883股[6] - 2001年6月18日在上海证券交易所上市，总股本149,008,883股[6] - 2002 - 2017年多次转增股本，2024年7月10日总股本为1,091,886,680股[7][8][9][10][12][15] 股权结构 - 成立时向发起人发行104,008,883股，占比69.8%[19] - 2005年10月24日股权分置改革后，多家公司持有不同数量股份[20] 股东权益与决策 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[26] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[29] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[30] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[35] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过[49] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[49] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[82] - 董事会每年至少召开2次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[85] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1名[100] - 监事会每6个月至少召开1次会议[101] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报等[103] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[103] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[106] 其他 - 党组织工作经费纳入公司预算，从管理费列支[57] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[113]