股份回购 - 公司回购注销108名激励对象204.6万股限制性股票，占总股本0.19%[2] - 回购后股份总数由10.9393268亿股减至10.9188668亿股[2] - 回购后注册资本由10.9393268亿元减至10.9188668亿元[2] 章程修订 - 2024年7月10日会议审议通过修订《公司章程》并办理工商变更议案[1] - 修订章程及工商变更登记需提交股东大会审议[4]

股份回购 - 公司同意回购注销108名激励对象204.6万股限制性股票[1] - 回购价格调整为2.189元/股[2] - 回购完成后股份总数减至10.9188668亿股[4] 分红情况 - 2021 - 2024年每股派发现金红利分别为0.01元、0.014元、0.01元、0.087元[2] 议案表决 - 回购注销议案9票同意通过[2] - 修订《公司章程》议案9票同意待股东大会审议[4] - 关联交易议案6票同意通过[5] 项目合作 - 公司与津药生物签1000万元JYSW003项目合同[4]

产品获批 - 公司收到法莫替丁《化学原料药上市申请批准通知书》[2] 市场数据 - 法莫替丁2022年、2023年全球销售额分别为8.61亿、8.39亿美元[3] 研发情况 - 2022年9月提交法莫替丁原料药注册申请并获受理[4] - 2023年9月至12月完成补充资料递交[4] - 法莫替丁原料药研发累计投入约500万元[4] 产品信息 - 法莫替丁包装规格为2kg/桶[2] - 法莫替丁原料药在CDE原辅包登记信息平台状态为“A”[4] 未来展望 - 法莫替丁原料药获批将丰富公司产品结构[5] - 法莫替丁药品投产及销售有不确定性[5]

业绩影响 - 本次计提预计减少2024年度合并报表利润总额1851.34万元[6] - 本次计提预计减少归属于上市公司股东的净利润1851.22万元[6] 资产减值 - 对358项固定资产计提减值准备1851.34万元[2][4] - 涉及固定资产原值3894.57万元，5月末净值1940.41万元[4] - 固定资产预计可回收价值89.07万元[4]

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-028 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八 次会议于 2024 年 6 月 17 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知 已于 2024 年 6 月 6 日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监事和 高管人员。会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下： 1.审议通过关于聘任公司副总经理的议案 经总经理李书箱先生提名，公司独立董事专门会议审议通过，聘 任张杰先生为公司副总经理。张杰先生简历如下： 张杰，男，1979 年出生，中共党员，研究生学历，理学硕士学 位，正高级工程师。毕业于南开大学化学学院，享受国务院政府特殊 津贴专家，天津市"131 人才建设工程"第一层次人选，天津市企业 家队伍建设"111 工程"优秀企业家人选，天津市药学会第八届理事， 天津市医药行业协会理事，天津科技大学校外博硕士指导教师 ...

津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会 议于 2024 年 6 月 17 日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席赵炜 先生主持，应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，与会监事全票通过如 下提案： 1.审议通过关于控股子公司以自有资产抵押申请贷款暨关联交易的 议案 证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-029 津药药业股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 / 1 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 津药药业股份有限公司监事会 2024 年 6 月 17 日 公司子公司天津津药环境科技有限公司（以下简称"环境科技"）拟 以自有资产抵押向财务公司申请贷款 1.3 亿元，贷款期限为一年，贷款 资金将用于生产经营及业务发展需要；具体内容详见上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。 表决结果：同意票 ...

财务数据 - 截止2023年12月31日，财务公司总资产37.94亿元，净资产6.19亿元[5] - 2023年度财务公司营业收入7277.29万元，净利润3733.74万元[5] 贷款信息 - 控股子公司环境科技拟以自有资产抵押向财务公司申请贷款1.3亿元，期限一年[2][7] - 抵押资产为38幢建筑物及360511.3平方米土地使用权，评估总价41542万元[7][9] 协议与审议 - 公司与财务公司签订《金融服务协议》，服务总额不超12.03亿元[3] - 2024年6月17日董事会与监事会审议通过关联交易议案[11]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年4月23日经股东大会通过[2] - 以1,093,932,680股为基数，每股派0.087元，共派95,172,143.16元[3] 时间安排 - A股股权登记日2024/6/13，除权（息）日和发放日2024/6/14[2][4] 红利发放 - 天津药业等三家股东及激励对象红利公司自行发放[7] 税收政策 - 不同持股情况及投资者群体税负不同[8][9][10] 联系方式 - 邮箱tjpc600488@vip.sina.com，电话022 - 60740048[11]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入37.83亿元，同比增长2.55%[3] - 公司规模净利润达11.7亿元，同比增长230.60%[3] - 公司经营活动产生的现金流量净额为7.83亿元，同比增长19.81%[3] - 公司2023年度现金分红达到9517万元[9] 用户数据 - 公司截至2023年末总股本为109.39亿元，股东总数为43376户[1] 新产品和新技术研发 - 公司2023年研发投入共计1.95亿元，占营业收入的比例为5.15%[7] 市场扩张和并购 - 公司已连续五年出口创汇超过1亿美元[7] 其他新策略和有价值的信息 - 公司核心竞争力包括技术优势、规模优势、成本优势、出口优势和品牌优势[5] - 公司致力于成为载体激素专家和氨基酸行业领跑者，市场开拓战略包括拓宽全球化视野、实施大品种和创新品种战略[13] - 公司将加快研发创新、提升营销能力、实现精益降本、加强风险防控、建设长效机制[15]