活动基本信息 - 活动名称：2024 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动 [2] - 举办方：天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] - 参与公司：津药药业股份有限公司 [2] - 活动方式：网络远程 [2] - 参与途径：登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [2] - 活动时间：2024 年 9 月 3 日（周二）13:30 - 16:40 [2] 公司参与人员 - 董事长：徐华先生 [2] - 总经理：李书箱先生 [2] - 独立董事：边泓先生、陈喆女士 [2] - 首席财务官：朱立延先生 [2] - 董事会秘书：刘博先生 [2] 沟通交流内容 - 公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题 [2]

业绩总结 - 2024年上半年计提减值准备使损益减少3524.39万元[8] 数据详情 - 2024年上半年当期计提减值准备4149.19万元，收回或转回624.80万元[2] - 应收账款新增按组合计提坏账7.31万元[3] - 其他应收款新增计提坏账2.09万元，转回0.08万元[5] - 计提存货跌价准备4139.79万元[5] - 其他应收款坏账准备期初35.64万元，期末37.65万元[6] - 原材料期初772.53万元，期末588.73万元[6] - 在产品期初3588.70万元，期末1824.19万元[6] - 库存商品期初3972.78万元，期末3670.51万元[7] 公司决策 - 2024年8月28日通过计提减值准备议案[2]

新产品和新技术研发 - 公司子公司湖北津药乳酸钠林格注射液通过仿制药一致性评价[1] - 湖北津药在该项目累计投入研发费用约550万元[4] 业绩总结 - 2022年乳酸钠林格注射液国内销售额为5.54亿元[5] - 2023年国内销售额为7.56亿元[5] 其他新策略 - 湖北津药2023年10月提交该注射液一致性评价补充申请并获受理[4]

新产品和新技术研发 - 湖北津药法莫替丁注射液通过仿制药一致性评价[1] - 法莫替丁注射液规格为2ml:20mg[1] - 湖北津药在该项目累计投入研发约780万元[4] 业绩总结 - 2022年法莫替丁注射液国内销售额7.24亿元[5] - 2023年国内销售额6.67亿元[5] 未来展望 - 通过评价利于提升药品市场竞争力[6] - 药品业务受政策和市场影响有不确定性[6]

新产品和新技术研发 - 津药和平注射用甲泼尼龙琥珀酸钠20mg规格通过仿制药一致性评价[2] - 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠20mg规格研发累计投入约1051万元[4] 业绩总结 - 2022年注射用甲泼尼龙琥珀酸钠国内销售额为19.04亿元[5] - 2023年注射用甲泼尼龙琥珀酸钠国内销售额为14.57亿元[5] 其他 - 2021年5月该药品125mg等四个规格通过一致性评价[4] - 2021年6月该药品40mg等五个规格获美国ANDA批准文号[4] - 2021年6月该药品40mg规格通过一致性评价[4]

股本信息 - 公司1999年12月1日成立，总股本为104,008,883股[6] - 2001年4月29日首次向社会公众发行45,000,000股人民币普通股，6月18日上市[6] - 2002 - 2017年多次转增股本，2024年7月10日总股本为1,091,886,680股[7][8][9][10][11][12][14][15] 股权结构 - 2005年10月24日股权分置改革后，天津药业集团等持有相应股份[20] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会诉讼[29] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[30] 股东大会规则 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[35][37] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[40] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[49] 董事相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[58] - 公司独立董事占董事会成员比例不低于1/3，且含1名以上会计专业人士[63] - 独立董事连任时间不得超过6年[67] 董事会规则 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[80] - 董事会每年至少召开2次会议，于会议召开10日以前书面通知[83] 交易决策 - 5000万元以内交易由公司总经理决定[82] - 不超过最近一期经审计净资产总额10%的交易由公司董事会决定[82] 财务与分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报等[101] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[101] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[104] 其他 - 公司指定《中国证券报》《上海证券报》为信息披露报刊[114] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[120]

天津长实律师事务所 关于津药药业股份有限公司 回购注销股权激励计划已获授但尚未解锁的部分 限制性股票及调整回购价格的 法律意见书 长实律见字【2024】45号 天津长实律师事务所 天津市河西区宾水道 11 号宾泰公寓 C-1801 电话：022-28363638 传真：022-28363638 长实律师事务所 ChangshiLaw Firm 天津长实律师事务所 法律意见书 长实律见字【2024】45号 致：津药药业股份有限公司 根据《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股权激励 管理办法（试行）》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实 施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》 及其他有关法律、法规、规范性文件的相关规定，天津长实律师事务所（以下简称"本 所"）接受津药药业股份有限公司（以下简称"公司"或"津药药业"）委托，就公司 的回购注销股权激励计划已获授但尚未解锁的部分限制性股票及调整回购价格相关事 项，出具本法律意见书。 本法律意见书是根据本法律意见书出具日之前已发生或存在的事实以及中国现有 法律、法规、规范性文件所发表的 ...

股本变动 - 2020年5月15日向138名激励对象授予902万股限制性股票，授予价2.31元/股[4] - 2020年6月2日完成激励计划限制性股票授予登记，股本增至1100906680股[4] - 2020 - 2024年多次回购注销限制性股票致股本减少，2024年7月10日减至1091886680股[4][5][6][7] 业绩数据 - 2019 - 2023年净利润从14553.49万元降至10834.96万元，增长率 - 25.55%[9] - 2023年净资产收益率3.66%，低于5.75%[9] - 2023年主营业务收入占营业收入比重99.27%[9] 限制性股票 - 解锁期分三次，第一、二次解锁比例为40%、30%[8] - 本次回购注销108名激励对象第三个解锁期2046000股[10] - 回购价格由2.31元/股调为2.189元/股[13] - 应支付回购价款4478694元加相应利息[14] - 回购注销后有限售条件股份变为0股，总股本减至1091886680股[17] 影响说明 - 本次回购注销对公司财务和经营无实质性影响[18]

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-034 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次会 议于 2024 年 7 月 10 日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席赵炜 先生主持，应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，与会监事全票通过如 下提案： 第九届监事会第七次会议决议公告 1.审议通过关于回购注销股权激励计划已获授但尚未解锁的部分限 制性股票及调整回购价格的议案 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股 票激励计划（草案二次修订稿）》的有关规定，同意公司回购注销 108 名 激励对象持有的第三个解锁期限制性股票 2,046,000 股。 公司于 2021 年 5 月 25 日完成每股派发现金红利 0.01 元（含税）， 于 2022 年 5 月 11 日完成每股派发现金红利 0.014 元（含税），于 2023 年 5 月 11 日完成每股派发 ...

业绩相关 - 过去12个月公司及子公司与同一关联人交易金额14586.66万元，未超最近一期经审计净资产5%[2][3] - 津药生物科技2023年末总资产2.34亿元，净资产2.31亿元，营收10.38万元，净利润 - 3106.31万元[5] 项目合作 - 津药生物科技委托公司开展JYSW003系统性临床前研究项目，合同金额1000万元[2][3][6] - 合同生效7个工作日、完成原料药小试、制剂中试并验收合格、获药监局通知书，津药生物科技分别支付30%、30%、30%、10%项目费用[8] 其他 - 公司2024年7月10日经董事会审议通过关联交易议案[10]