反舞弊制度适用范围 - 适用于公司及所属全资、控股和具有实际控制权的企业[3] 舞弊情形 - 损害公司正当经济利益的舞弊有10种情形[4] - 谋取不当公司经济利益的舞弊有7种情形[5] 责任机构与人员 - 董事会督促建立反舞弊文化和内控体系[7] - 管理层负责建立、健全并实施内控体系[8] - 审计与风险控制委员会是领导和主要责任机构[8] - 审计部是执行部门，负责日常监督[8] 调查与处理 - 反舞弊调查组工作人员不少于2人[12] - 审计部可调查舞弊案件并报告归档[14] - 舞弊责任分领导和直接责任[16] - 有舞弊行为员工按规定追责[16] 举报相关 - 受理人员保护举报人信息，有利害关系需回避[18] - 举报人受打击报复可投诉，核实后追责[19] - 违规人员撤职、解除合同，违法移送司法[19] - 查证属实对举报人适当奖励[19] 制度管理 - 董事会负责解释和修订[21] - 自董事会审议通过之日起生效施行[21]

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-010 公司子公司津药和平（天津）制药有限公司（以下简称"津药和 平"）因调整战略规划与经营策略，不再重点经营大输液玻璃瓶产品, 拟对大输液玻璃瓶联动生产线进行处置，为准确反映公司固定资产实 际情况，依据企业会计准则和公司财务管理制度相关规定，基于谨慎 性原则，对上述固定资产进行了减值测试，计提固定资产减值准备 1,485.25 万元。 二、资产减值准备计提的具体情况说明 公司依据《企业会计准则第8号——资产减值》相关规定，对子 公司津药和平大输液玻璃瓶联动线生产线进行了减值测试，按照固定 资产预计可回收金额与账面价值的差额，对上述固定资产计提减值准 备，详见下表： 单位：万元 | 资产原值 | 资产净值 | | | 预计可回收价 | 计提资产减值准备 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2024 年 | 12 | 月末） | 值 | 金额 | | 2,737.07 | 2,087.02 | | | 601.77 | 1,485.25 | （注：上表数据未经审计） 津药药业股份有限公司 关于计提资 ...

会议决策 - 2025年1月23日召开第九届董事会第十四次会议，9位董事表决[1] - 审议通过《可持续发展管理制度》《反舞弊制度》议案[1][2] 资产处置 - 子公司拟处置生产线，计提减值准备1485.25万元[3] - 董事会同意计提资产减值准备议案[5]

天津长实律师事务所 法律意见书 长实律见字【2025】01号 天津长实律师事务所 关于津药药业股份有限公司 2025 年 第一次临时股东大会的 天津市河西区宾水道 11 号宾泰公寓 C-1801 电话：022-28363638 传真：022-28363638 长实律师事务所 ChangshiLaw Firm 天津长实律师事务所 关于津药药业股份有限公司2025年 第一次临时股东大会的 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，并查阅了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包 括但不限于： 1. 贵公司于2024年10月30日、2025年1月8日刊载在中国证监会指定信息披 露网站的公司《第九届董事会第十二次会议决议公告》《第九届监事会第九次会 议决议公告》《第九届董事会第十三次会议决议公告》；上述会议的相关议案已 经公司第九届董事会第十二次会议、十三次会议与第九届监事会第九次会议审议 通过。 2. 贵公司于2025年1月8日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《津药药 1 · 长实律师事务所 ChangshiLaw Firm 业股份有限公司关于召开2025年第一次临 ...

会议信息 - 津药药业第九届监事会第十次会议于2025年1月23日召开[1] - 应参加表决监事3人，实际表决3人[1] 资产处置 - 子公司津药和平拟处置大输液玻璃瓶联动生产线[1] 财务处理 - 公司计提固定资产减值准备1485.25万元[1] - 监事会同意计提资产减值准备议案，表决3票同意[2]

股东大会安排 - 公司拟于2025年1月23日14：00召开2025年第一次临时股东大会[1] - 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[1] 投票提醒服务 - 公司拟使用上证信息提供的股东大会提醒服务[2] - 上证信息将根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票[2] 投票方式 - 投资者收到智能短信后可按手册提示步骤直接投票[2] - 遇拥堵情况投资者仍可通过原交易系统和互联网投票平台投票[2]

会议相关 - 召开2025年第一次临时股东大会[1][13][17][20] - 会议议案包括修订《公司章程》等五项[4] 组织架构调整 - 董事会审计委员会更名审计与风险控制委员会[8] - 董事会薪酬委员会更名薪酬与提名委员会[8] - 董事会设立审计与风险控制等三个委员会[10] 政策调整 - 调整现金分配政策需邀请累计持股不少于1%中小股东论证[14][17][20] - 分红政策调整方案经董事会审议后需股东大会三分之二以上表决权通过[14][17][20] 制度修订 - 《公司章程》修订涉及独立董事专门会议召集主持方式等[6] - 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》修订议案已通过第九届董事会第12次会议审议[17][20] - 拟修订《独立董事工作制度》[23] 贷款授信 - 2025年度拟申请108.2亿元贷款授信额度，期限一年[26] - 各银行具体授信额度：浦发天津分行6.3亿、兴业天津分行10.1亿等[26][28]

贷款授信 - 2025年度拟申请贷款授信额度108.2亿元，期限一年[1] - 浦发、兴业等多家银行天津分行分别给予不同额度授信[1] 股权托管 - 拟受托管理津药生物持有的天津信达制药55.5222%股权，期限三年[2] 议案表决 - 申请贷款、股权托管等议案表决均无反对和弃权票[1][2][4]

至 2025 年 1 月 23 日 证券代码：600488 证券简称：津药药业 公告编号：2025-003 津药药业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年1月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投 ...

产品中选 - 公司控股子公司津药和平四个产品拟中选第十批全国药品集中采购[2] 中选价格及供应期 - 氨茶碱等四种注射液拟中选价格分别为0.63、1.69、1.21、0.54元/支，供应至2027年12月[2][3] 产品销售额 - 四种注射液2022 - 2023年国内销售额有不同表现[4] 中选产品营收占比 - 拟中选产品2023年营收占比8.83%，2024年前三季度占比6.48%[4]