云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第五次会议相关事项的 事前认可意见 根据《公司法》《证券法》《中国证监会上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，作为 公司的独立董事，我们已预先对公司第八届董事会第五次会议《关于审议<中铝财 务有限责任公司风险持续评估审核报告>的议案》材料进行了认真审查，并在听取 有关人员的情况介绍后，发表如下事前认可意见： 独立董事：陈旭东 郑新业 方自维 王 楠 2023 年 8 月 22 日 经核查，中铝财务有限责任公司符合中国银行保险监督管理委员会颁布的《企 业集团财务公司管理办法》规定的情形，各项监管指标均符合该办法相关要求。 经审阅《中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告》并与管理层沟通，未发 现中铝财务有限责任公司风险管理存在重大缺陷。 我们同意将该报告提交公司第八届董事会第五次会议审议。 ...

云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第五次会议相关事项的 独立意见 根据《中国证监会上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》等 有关规定，我们作为公司的独立董事，仔细审阅了公司提供的有关资料，现就公 司第八届董事会第五次会议所审议的相关议案，发表如下独立意见： 一、对《关于审议<中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告>的议案》 的独立意见 郑新业 方自维 王 楠 2023 年 8 月 22 日 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中铝财务有限责任公司风 险持续评估审核报告》充分反映了中铝财务有限责任公司截止 2023 年 6 月 30 日 的经营资质、业务和风险状况；作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和 流程、内部的风险控制制度等措施都受到银保监会的严格监管，未发现其风险管 理存在重大缺陷，公司与其发生的关联业务目前风险可控，我们对《中铝财务有 限责任公司风险持续评估审核报告》无异议。 二、对《关于审议公司会计政策变更的议案》的独 ...

5.根据《公司章程》规定，会议由监事会主席指定监事罗刚女士主持。 证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2023-025 云南驰宏锌锗股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三次会议 的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》等有关规定。 2.会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件和专人送达的方式发出。 3.会议于 2023 年 8 月 22 日以现场结合视频通讯方式在曲靖召开。 4.会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其中监事会主席高行芳女士和 监事刘鹏安先生以通讯方式出席会议并行使表决权，职工监事李家方先生以视 频方式出席会议并行使表决权。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于审议<公司2023年半年度报告>及其摘要的议案》； 监事会对《公司2023年半年 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2023-026 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释 16 号"），该解释"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行；对"关于发行方分类为权益工具的金融工 具相关股利的所得税影响的会计处理"和"关于企业将以现金结算的股份支付 修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起施行。 （二）本次会计政策变更的日期 根据准则解释 16 号的要求，公司决定"关于单项交易产生的资产和负债相 关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容自 2023 年 1 月 1 日起 施行；"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计 处理"和"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的 会计处理"的内容自公布之日起施行。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...

1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会 议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等有关规定。 2.会议通知于2023年8月11日以电子邮件和专人送达的方式发出。 3.会议于 2023 年 8 月 22 日以现场结合视频通讯方式在曲靖召开。 4.会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中以视频会议表决方式出席 会议2人：董事王强先生和独立董事方自维先生；以通讯表决方式出席会议5人： 董事吕奎先生、张炜先生、苏廷敏先生和独立董事陈旭东先生、郑新业先生。 5.会议由公司董事长王冲先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会 议。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2023—024 云南驰宏锌锗股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 4.审议通过《关于审议公司会计政策变更的议案》（详见公司"临2023-026" 号公告）。 表决结果： ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2023-023 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： (四) 投资者参与方式： 1.现场参会：投资者可在 2023 年 8 月 23 日(星期三)下午 16:30-18:00，通 过现场参加本次业绩说明会，公司将在现场投资者提问环节及时回答投资者的提 问。敬请现场参加本次业绩说明会的投资者于 2023 年 8 月 18 日（星期五）17:00 前将报名信息，包括姓名、公司名称、职务和手机号等发送至公司邮箱 chxz600497@chxz.com，以便公司为投资者提供更好的现场会议服务，未按时报 名的投资者将不能现场参加本次业绩说明会。 投资者可于 2023 年 8 月 22 日（星期二）12:00 前，通过"驰宏锌锗投 资者关系"微信小程序进行提问。公司将对征集到的问题进行整理，在业绩说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回复。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2023-020 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度报告 网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2022年度及2023年第一季度经 营成果、财务状况，进一步加强与投资者的互动交流，公司将于 2023 年 6 月 6 日召开 2022 年度暨 2023 年第一季度报告网上业绩说明会，在信息披露允许的范 围内对投资者普遍关注的问题进行回答，并广泛听取投资者的意见和建议，现将 有关事项公告如下： 一、业绩说明会安排 (一)召开时间：2023 年 6 月 6 日(星期二) 15:00 至 16:00。 (二)召开方式：网络文字互动。 (三)出席人员：董事长王冲先生、独立董事陈旭东先生、总经理陈青先生、 财务总监李昌云先生和董事会秘书王光明先生。 (四) 投资者参与方式： 参与方式一：在微信小程序中搜索"驰宏锌锗投资者关系"； 参与方式二：微信扫一扫 ...

投资者参与方式：登录"全景•路演天下"网站（http://rs.p5w.net/）， 或关注微信公众号"全景财经"，或下载全景路演 APP。 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于参加云南辖区上市公司 2022 年度投资者网上集 体接待日暨集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 5 月 11 日（星期四）10:30 至 12:00。 会议召开方式：网络远程方式。 证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2023-018 特此公告。 为进一步加强与投资者的互动交流，云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由云南证监局、云南省上市公司协会、深圳市全景网络有限公 司共同举办的"云南辖区上市公司 2022 年度投资者网上集体接待日暨集体业绩 说明会"主题活动，现将有关事项公告如下： 一、活动时间和方式 本次活动将于 2023 年 5 月 11 日（星期四）10:30 至 12:00 在深圳全景网络 有限公司提供的网上平台采取网络远程的 ...

公司业绩 - 公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为669,597,958.81元，母公司实现净利润996,927,351.09元[3] - 公司2022年营业收入为219亿人民币，同比增长0.85%；净利润为6.7亿人民币，同比增长14.58%[16] - 公司2022年第四季度营业收入为56.31亿人民币，同比增长0.85%[17] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-7.52亿人民币[17] - 公司2022年主要产品产量中，锌产品产量为14.29万吨，同比增长4.91%[21] - 公司2022年资产负债率为35.26%，同比下降4.59个百分点[20] - 公司2022年加权平均净资产收益率为4.50%，同比增长0.57个百分点[20] - 公司2022年报告期内实现营业收入219亿元，同比增长0.85%[20] - 公司2022年报告期内归属于上市公司股东的净利润为6.7亿元，同比增长14.58%[20] - 公司在报告期内完成了三年改革行动计划涉及的58项211分项改革任务，实现了完美收官[22] - 公司新增有效授权专利133件，其中包括18件发明专利，获得省部级以上科技表彰37次，承担省部级及以上项目15项[22] - 公司实现营业收入21,900,245,142.18元，同比增长0.85%[51] - 自产产品营业收入15,020,569,942.30元，同比增长13.86%[51] - 贸易收入6,879,675,199.88元，同比下降19.29%[51] 公司发展战略 - 公司2022年主要工作措施包括提质增效、科技创新攻坚，以及打造科技创新平台[21] - 公司确定了以光纤和红外领域为重点发展方向，推进锗产业链下游延伸，拓展高附加值的锗精深加工和终端产品[40] - 公司将围绕“深改革、深对标、强作风、稳增长”工作主线，实现高质量发展[118] 公司产品和产能 - 公司主要从事锌、铅、锗系列产品的采选、冶炼、深加工、销售与贸易[35] - 公司铅锌业务是重要的营收来源和利润贡献点，拥有超过3200万吨铅锌资源量，2022年公司铅金属产量为8.56万吨，铅产品产量为14.29万吨[42] - 公司主要经济技术指标表现优异，铅锌出矿品位为14.50%，铅选矿回收率为89.21%，铅粗炼回收率为99.35%，锌选矿回收率为94.39%，电锌冶炼总回收率为98.11%[44] 公司财务状况 - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为34.28亿人民币，同比增长5.78%[16] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为149.17亿人民币，总资产为265.99亿人民币[16] - 公司2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额为13.15亿人民币，同比增长5.78%[17] - 公司2022年非经常性损益项目中，除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-2.11亿人民币[17] - 公司2022年经营活动现金流量净额预计30亿元以上[120] - 报告期内审计与风险管理委员会召开4次会议，审议通过公司财务报告、内部控制评价报告、财务审计机构续聘预案等重要事项[200]

财务表现 - 2023年第一季度公司营业收入为578.76亿元，同比增长6.19%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为58.05亿元，同比增长5.86%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为124.80亿元，同比增长84.98%[5] - 公司总资产为2679.10亿元，同比增长0.72%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1548.94亿元，同比增长3.84%[5] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，公司处置部分固定及无形资产，非流动资产处置损益为0.59亿元[5] - 公司收到的政府补助为6.68亿元，其中包括计入当期损益的政府补助[6] - 公司持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益为-3.01亿元[7] - 其他营业外收入和支出中列报属于与日常经营业务无直接关系的偶发性损益为0.13亿元[8] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额增长84.98%，主要系销售量增加，公司积极组织生产，加大销售力度[19] - 经营活动产生的现金流量净额为12.48亿元，较去年同期增长85.2%[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-25.28亿元，较去年同期下降177.6%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为-54.92亿元，较去年同期下降93.0%[32] - 现金及现金等价物净增加额为4.45亿元，期末现金及现金等价物余额为15.08亿元[32] 公司资产状况 - 云南驰宏锌锗股份有限公司2023年第一季度财报显示，公司流动资产合计为339.52亿元人民币，较上一季度增长了12.97%[25] - 公司固定资产总额为877.21亿元人民币，较上一季度略有下降[26] - 公司负债合计为899.68亿元人民币，较上一季度减少4.21%[27] - 2023年第一季度，公司营业总收入为578.76亿元，较去年同期增长6.2%[28] - 2023年第一季度，公司营业利润为6.82亿元，较去年同期增长5.5%[28] - 2023年第一季度，公司净利润为5.82亿元，较去年同期增长6.1%[29]