公司治理 - 2024年独立董事现场工作超15个工作日[3] - 召开5次股东大会，审议通过18项议案[5] - 召开11次董事会，审议通过52项议案，听取8项汇报[5] 独立董事履职 - 参加9次审计与风险管理委员会会议，审议18项议案[6] - 召开5次专门会议，研讨6项重要事项[7] - 4月和7月到云南、青海、西藏企业实地调研[8] 市场扩张和并购 - 2024年收购昆明冶金研究院有限公司33%股权[14] 评价 - 独立董事认为财务数据准确，能反映经营情况[14] - 董事提名、高管聘任程序合规，无损害利益情形[14]

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2025-013 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于与中铝财务有限责任公司签订金融服务协议 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）拟与中铝 财务有限责任公司（以下简称"中铝财务公司"）签订《金融服务协议》，由 中铝财务公司为公司提供存款、结算、信贷等金融服务，协议有效期三年。 因中铝财务公司与本公司同受中国铝业集团有限公司（以下简称"中铝 集团"）控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关 联交易。 本次交易已获得公司第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十 三次会议审议通过，关联董事进行了回避表决；本次交易尚需提交公司股东大 会审议。 一、关联交易概述 （一）交易简况 鉴于公司与中铝财务公司现行《金融服务协议》将于 2025 年 5 月 17 日到 期，为进一步优化公司财务管理、拓宽融资渠道、提高资金使用效率，公司拟 与中铝财务公司继续签订《金融服 ...

云南驰宏锌锗股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 作为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委及证 监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中 和 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为信永中和资 质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生，拥有财政部颁发的会计师事 务所执业证书。信永中和在上海、深圳、成都等地设有 28 家境内分所和 1 家共 享中心（西安），在中国香港、新加坡等地设有 18 家境外分支机构（共计约 70 个办公室），是国内第一家走出国门在境外设立分支机构的本土会计师事务所。 （二）人员信 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，信永中和有合伙人259人，注册会计师1780人，从事过证券服务业务的700人[1] 业绩总结 - 2023年度信永中和业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度信永中和上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业上市公司审计客户10家[2][3] 审计相关 - 2024年公司续聘信永中和为审计机构，费用拟与2023年（189万元）持平[5][7] - 信永中和对公司财务报表出具标准无保留意见审计报告[11]

董监高责任险购买计划 - 2025年拟为董监高购买责任险[1] - 投保额度不超15000万元/年[3] - 保险费用不超60万元/年（含增值税）[3] 流程安排 - 2025年3月26日开会审议预案[1] - 议案提交股东大会审议[1] - 董事会提请授权经理层办理[4]

人员变动 - 2023年9月张炜辞去审计与风险管理委员会委员职务，2024年2月明文良补选成为委员[1] - 2024年8月陈旭东辞去主任委员及委员职务，9月张建民补选成为委员，方自维当选主任委员[2] 会议情况 - 2024年度审计与风险管理委员会共召开9次会议，全体委员均亲自出席并行使表决权[3] 审计相关 - 与信永中和就审计范围等事项充分沟通，未发现重大问题[4] - 监督评估信永中和工作，同意续聘其为2024年度审计机构[5] - 审核认为公司财务和内控审计费用合理[6] 内部审查 - 审阅内部审计计划并督促执行，未发现重大问题[7] - 认为公司内部控制运行符合要求，未发现重大或重要缺陷[9] - 审阅财务报告，认为其真实准确完整，无欺诈舞弊及重大错报[10] - 审核关联交易，认为交易正常必要，价格合理公允[11] 风险管理 - 关注荣达矿业行政处罚事项并对管理层合规经营提更高要求[13] - 认为公司风险管理体系和运行机制逐步完善[13] - 公司按全面风险管理要求提升水平，加强重大风险全过程管理[13] 未来展望 - 2025年将结合监管要求履行职能[14] - 2025年坚持独立、专业原则，维护公司和股东权益[14]

业绩影响 - 2024年拟报废1577项固定资产，减少净利润21786.48万元[1] 资产分类 - 已达年限等711项，账面净额380.93万元，占比1.74%[2][3] - 不符规范682项，账面净额15452.64万元，占比70.70%[2][4] - 工艺替换62项，账面净额3477.35万元，占比15.91%[2][5] - 综合治理122项，账面净额2546.33万元，占比11.65%[2][7] 荣达矿业 - 整改报废70项，账面净额13881.36万元[4] - 技改报废29项，账面净额2915.49万元[5] 决策通过 - 2025年3月26日多会议同意通过报废议案[9][10][11]

独立董事评估 - 公司董事会评估四名在任独立董事独立性[1] - 四名独立董事为方自维等，符合独立性要求[1] 意见时间 - 董事会出具独立董事独立性评价专项意见时间为2024年3月26日[2]

业绩总结 - 2024年公司实现“5个零发生、2个100%”[7] - 2024年外排污染物稳定达标，二氧化硫排放354.564吨，颗粒物排放60.131吨，COD排放107.725吨，氨氮排放4.977吨[12] - 2024年公司碳排放273.59万吨[12] - 2024年环保税共缴纳206.603万元，减免154.735万元[60] - 2024年公司环保投入共计6.139亿元[65] 生产能力 - 公司具有年采选矿石300万吨、矿产铅锌金属产能42万吨、铅锌冶炼产能63万吨、银150吨、金70千克、锗产品含锗60吨，镉、铋、锑等稀贵金属400余吨的综合生产能力[15] 环保项目进展 - 驰宏综合利用2024年完成多项环保相关项目及手续[8] - 会泽冶炼2024年完成年产6万吨锌合金技改项目竣工环保验收等[8][9] - 会泽矿业2024年完成辐射安全许可证变更等[9] - 永昌铅锌2024年重新申请取得排污许可证等[9] - 呼伦贝尔驰宏2024年完成排污许可证重新申领等[9] - 荣达矿业2024年完成预选抛废项目环境影响报告表审批等[9] - 彝良驰宏2024年完成尾矿库存水深度处理与综合利用建设项目竣工环保验收等[9] 污染物排放与控制 - 2024年各污染物排放量均在排污许可核定的排污总量范围内[12][13] - 各子公司有不同的污染物排放浓度、总量及执行标准[118][121][124]等 监测与运维 - 公司有6套废水和20套废气在线监测系统与环保部门联网，青海鸿鑫1套停用[147] - 多家公司在相关平台备案自行监测方案[149] 固废处理 - 各子公司尾矿、炉渣等固废有不同的产生量、利用处置量及贮存量[153][154]等 能源与资源 - 2024年累计消耗新鲜水612.257万m³，外排水2409.313万m³，其中2408.033万m³为矿井涌水[181] - 2024年呼伦贝尔驰宏用电量减少约0.991亿kW•h，用煤量较2023年减少24703吨[185] 清洁生产与审核 - 2024年会泽矿业、永昌铅锌完成清洁生产审核验收，彝良驰宏完成清洁生产审核评估[189] 应急管理 - 2023年8月公司修订印发突发环境事件综合应急预案，各分子公司修订完善并备案[193] - 2024年各子公司组织多次突发环境事件应急演练[198] - 2024年公司未发生一般及以上突发环境事件[200]

期货套期保值计划 - 2025年3月26日审议通过2025年度期货套期保值计划等议案[1] - 保值品种为铅、锌、白银[2] - 保值市场包括上海期货交易所等[3] 保值头寸限制 - 自产原料锌、铅、银保值净头寸不超全年产量90%[6] - 外购原料保值净头寸不超采购需求总量[6] - 贸易业务套期保值持仓不超现货交易量80%[6] 风险与控制 - 套期保值存在市场等风险[7][8][9][10] - 公司已建立完善制度和风控体系[12] - 公司将多方面加强风险控制[13]