云南驰宏锌锗股份有限公司 总经理工作规则 第一章 总则 第一条 为完善云南驰宏锌锗股份有限公司治理结构， 规范总经理的职责、权限和工作程序，保证经营班子依法行 使职权、履行职责、承担义务，按照《中华人民共和国公司 法》和国有资产监管的有关规范性文件，根据《公司章程》 《公司决策权限管理办法》等规定，制订本规则。 第二条 总经理履行董事会会授予的职权和国家法律、 行政法规、《公司章程》规定的其他职权，对董事会负责， 向董事会董事长报告工作，接受董事会的监督管理。 公司设副总经理、安全总监、财务总监、总工程师、总 法律顾问、首席合规官和董事会秘书，并根据需要设立其他 高级管理岗位，协助总经理工作。 第三条 经理层依照有关法律法规、《公司章程》和本 工作规则的规定行使职权。被授权的机构或个人，有权在职 责权限范围内做出相应决策和履行管理职责，同时承担相应 的决策和管理责任。 第四条 本规则遵循"规范决策、合理授权、科学高效、 权责统一"原则，适用人员为总经理、副总经理、安全总监、 财务总监、总工程师、总法律顾问、首席合规官等人员。 第二章 总经理的职责和义务 （三）拟定公司经营方针、发展战略、中长期发展规划、 经营 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2023—031 云南驰宏锌锗股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会 议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等有关规定。 2.会议通知于2023年10月15日以电子邮件和专人送达的方式发出。 3.会议于2023年10月26日以现场结合视频通讯方式在曲靖召开。 4.会议应出席董事10人，实际出席董事10人，其中以视频会议表决方式出席 会议2人：独立董事方自维先生和王楠女士；以通讯表决方式出席会议6人：董事 李志坚先生、王强先生、苏廷敏先生和独立董事陈旭东先生、郑新业先生。 5.会议由公司董事长王冲先生召集并主持，公司部分监事和高级管理人员列 席了会议。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于审议<公司2023年第三季度报告>的议案》（具体内容详见 上海证券交易所网站：www.s ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2023-040 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于修订《公司总经理工作规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善公司总经理的职责、权限和工作程序，保证经营班子依法行 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 总经理履行董事会会授予的职权和 | 第二条 总经理履行董事会会授予的职权和国 | | 国家法律、行政法规、《公司章程》规定的其他 | 家法律、行政法规、《公司章程》规定的其他职 | | | 权，对董事会负责，向董事会董事长报告工作，接 | | 职权，对董事长负责，向董事会董事长报告工 | 受董事会的监督管理。 | | 作，接受董事会的监督管理。 公司设副总经理、安全总监、财务总监、董 | 公司设副总经理、安全总监、财务总监、总工 | | | 程师、总法律顾问、首席合规官和董事会秘书，并 | | 事会秘书，并根据需要设立其他高级管理岗位， | 根据需要设立其他高级管理岗位，协助总经理工 | | 协助总经理工 ...

1 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第八条 战略与可持续发展（ESG）委员会的主 | | | 要职责权限： | | | （一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提 | | | 出建议； | | 第八条 战略委员会的主要职责权 | （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重 | | 限： | 大投资、融资方案进行研究并提出建议； | | （一）对公司中长期发展战略规划进行 | （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的 | | 研究并提出建议； | 公司对外投资、项目建设、资产处置、重大资本运 | | （二）对《公司章程》规定须经董事会 | 作、资产经营项目和合作开发等项目进行研究并提 | | 批准的重大投资、融资方案进行研究并提 | 出建议； | | 出建议； | （四）对公司中长期发展战略的实施情况和重 | | （三）对《公司章程》规定须经董事会 | 大资产处置方案的执行情况进行评估并提出建议； | | 批准的公司对外投资、项目建设、资产处 | （五）指导并监督公司 ESG 目标的制定和实 | | 置、重大资本运作、资产经营项目和合作 | 施，报送董事会审议； | | 开发等项 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2023-30 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 23 日(星期一)至 10 月 27 日(星期五)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 chxz600497@chxz.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 10 月 27 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 30 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 1 会议召开时间：2023 年 10 月 30 日(星期一)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2023-028 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于独立董事郑新业先生辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立 董事郑新业先生提交的书面辞职报告。因个人原因，郑新业先生申请辞去公司 独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核会委员会主任委员及委员、战 略委员会委员职务。辞去上述职务后，郑新业先生将不再担任公司任何职务。 郑新业先生原定任期为 2023 年 2 月 7 日至 2026 年 2 月 7 日。截至本公告披 露日，郑新业先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，郑新业先生的辞职将导致公司 独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，在股东大会选举产生新的独立 董事之前，郑新业先生将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行 公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职责。公司将按照《公司法》《公 司章程》的规定，尽快完成空缺的独 ...

高行芳女士原定任期为 2023 年 2 月 7 日至 2026 年 2 月 7 日。截至本公告披 露日，高行芳女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 高行芳女士在担任公司监事会主席、监事期间，勤勉尽责、恪尽职守，本 公司及公司监事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 云南驰宏锌锗股份有限公司监事会 证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2023-027 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事 会主席高行芳女士提交的书面辞职报告。因达到法定退休年龄，高行芳女士申 请辞去公司监事会主席、监事职务，辞职后高行芳女士不再担任公司任何职务。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，高行芳女士的辞职不会导致 公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运行，其辞职 报告自送达公司监事会之日起生效。根据《公司章程》有关规定，经剩余 4 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2023-029 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于董事张炜先生辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张炜先生辞职未导致公司董事 会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，辞职报告自送 达董事会之日起生效。公司将按照《公司法》《公司章程》的规定，尽快完成 空缺的非独立董事补选工作。 张炜先生在任职期间，恪尽职守，勤勉敬业，忠实诚信地履行了董事的职 责和义务，本公司及公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示 衷心的感谢。 特此公告。 云南驰宏锌锗股份有限公司董事会 2023 年 9 月 21 日 云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事 张炜先生提交的书面辞职报告。因工作变动，张炜先生申请辞去公司董事职务， 同时一并辞去董事会审计与风险管理委员会委员职务、法治委员会（合规管理 委员会）委员职务。辞去上述职务后，张炜先生不再担任公司任何职务。 张炜先生原定任期为 2 ...

公司概况 - 驰宏锌锗成立于2000年7月，是一家国有控股上市公司，主要从事铅锌产业和稀贵金属综合回收[10] - 公司名称为云南驰宏锌锗股份有限公司，简称为驰宏锌锗[19] - 公司主要从事锌、铅、锗系列产品的采选、冶炼、深加工、销售与贸易[28] - 公司在国内的云南、内蒙古及西藏形成了“6座矿山+4座冶炼厂”相辅相成的“矿冶一体化”产业布局[29] - 公司具有年采选矿石300万吨、矿产铅锌金属产能40万吨、铅锌冶炼产能63万吨、银150吨、金70千克、锗产品含锗60吨的综合生产能力[30] 业绩表现 - 公司营业收入为110.13亿元，净利润为10.69亿元，同比增长1.06%[21] - 公司净资产为154.43亿元，总资产为266.55亿元，净资产收益率为6.91%[21] - 公司上半年净利润为10.69亿，营业收入为110.13亿元，资产总额为266.55亿元[53] - 2023年半年度，公司所有者权益合计为17,750,787,194.44元，较上年同期增加了1,553,475,586.77元[169] 产品情况 - 公司主要产品包括铅、锌、锗，全球80%的铅应用于铅酸蓄电池，全球65%的锌用于镀锌领域，锗主要应用于半导体、光纤通讯、红外光学、太阳能电池等领域[32] - 公司实行采选冶加全流程协同生产和一体化发展，依托锗资源储量优势和加工成本优势，以光纤和红外领域为重点发展方向[36] 环保情况 - 公司已建成3家国家级绿色工厂和3家国家级绿色矿山[128] - 公司通过技术创新实现了“无废”开采，膏体充填技术被列为国家重点环境保护实用技术[129] 财务状况 - 2023年6月30日，云南驰宏锌锗股份有限公司的流动资产总额为78.6亿元，较2022年底下降了9.1%[158] - 2023年6月30日，云南驰宏锌锗股份有限公司的非流动资产总额为214.2亿元，较2022年底增长了5.0%[158] - 2023年半年度，公司所有者权益合计为17,750,787,194.44元，较上年同期增加了1,553,475,586.77元[169] 风险控制 - 公司的主要产品为锌产品和铅产品，产品价格和产量是影响经济效益的两大核心要素，公司对发展战略目标、业务发展和基础管理进行综合分析，提出了风险控制及对冲的管理策略[91] 公司治理 - 公司完成董事会和监事会的换届选举工作，聘任了新一届高级管理人员，包括董事、总经理、财务总监和副总经理[95] - 公司承诺不从事与主营产品相同或相似的具体生产经营活动[140][141][142][143]

中铝财务有限责任公司 风险持续评估审核报告 索引 审核报告 财务公司风险持续评估说明 页码 1-9 | | 信 永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: | | | +86(010)6554 2288 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 8号富华大厦A座9层 | telephone: | +86(010)6554 2288 | | Shine Wing | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No. 8, Chao yangmen Beidajie, | | | | | | Dongcheng District, Beijing, | 传真: | +86(010)6554 7190 | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: | +86(010)6554 7190 | 风险持续评估审核报告 XYZH/2023BJAA16F0657 云南驰宏锌错股份有限公司: 我们接受委托，审核了中铝财务有限责任公司（以下简称"中 ...