基于上述理由，同意按照公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的 规定，为符合条件的1692名激励对象安排限制性股票第一期解锁，共计解锁股 份17,772,678股。 独立董事： 田志龙、王雄元、郭月梅、陈真 1、公司实施限制性股票激励计划符合《上市公司股权激励管理办法》及公 司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等的有关规定，公司具备实施股权 激励计划的主体资格，未发生公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》中 规定的不得解锁的情形； 2、经核查，本次解锁涉及的1692名激励对象符合解锁资格条件，其作为本 次解锁的激励对象主体资格合法、有效； 3、公司对激励对象限制性股票的解锁安排未违反有关法律、法规的有关规 定。 烽火通信科技股份有限公司独立董事 关于2021年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的独立意见 烽火通信科技股份有限公司第八届董事会第十六次临时会议审议《关于公司 2021年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》，作为公司独立董事， 现根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，就 公司第八届董事会第十六次临时会议审议的相关事项发表如下独立意见： 二 O 二三 ...

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2023-039 董事曾军先生、蓝海先生属于公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象， 已回避表决。 独立董事意见：同意按照公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规 定，为符合条件的 1,692 名激励对象安排限制性股票第一期解锁，共计解锁股份 17,772,678 股，具体内容详见上海证券交易所网站。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次临 时会议，于 2023 年 11 月 10 日以传真方式召开。本次会议的会议通知以书面方 式发送至董事会全体董事。会议应参加董事十一人，实际参加董事十一人，符合 《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 本次会议经审议通过了以下决议： 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2021 年限制性股票 激励计划第一个解锁期解锁的议案》：根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定，公司 2 ...

湖北得伟君尚律师事务所关于 烽火通信科技股份有限公司 2021年限制性股票激励计划第一个解锁期 解锁事项的法律意见书 湖北得伟君尚律师事务所 二〇二三年 湖北得伟君尚律师事务所关于 烽火通信科技股份有限公司 2021年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁事项的 法律意见书 （2023）得伟君尚字第 11883 号 正 文 本所已严格履行法定职责，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对公司2021年限制性股票激励计划第一个解 锁期解锁相关事项进行核查验证，现出具法律意见如下： 致：烽火通信科技股份有限公司 根据湖北得伟君尚律师事务所（以下简称"本所"）与烽火通信科 技股份有限公司（以下简称"烽火通信"或"公司"）签署的《专项法律 服务合同》，本所担任公司《烽火通信科技股份有限公司2021年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"2021年限制性股票激励计划" "激励计划"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、 行政法规、规范性文 ...

| 证券代码：600498 | 证券简称：烽火通信 | 公告编号：2023-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110062 | 转债简称：烽火转债 | | 烽火通信科技股份有限公司 关于"烽火转债"转股价格调整暨转股停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"烽火通信"）于 2019 年 12 月 2 日公开发行了 30,883,500 张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，并 于 2019 年 12 月 25 日在上海证券交易所上市交易（债券简称：烽火转债，债券代 码：110062），具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《烽火通信科技股份有限 公司公开发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：临 2019-068）。 一、关于"烽火转债"转股价格调整的相关规定 根据《烽火通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称" ...

转债代码：110062 转债简称：烽火转债 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2023-037 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2023 年 8 月 24 日，公司召开第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制 性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司 于 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》披露的《烽火通信科技股份有限公司关于回购注销 部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-026）。 因公司本次回购注销限制性股票涉及注册资本减少，根据《中华人民共和 国公司法》等相关法律、法规的规定，公司已就上述股份回购注销事项履行了通 知债权人程序，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站和 烽火通信科技股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

湖北得伟君尚律师事务所关于 烽火通信科技股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事宜的 法律意见书 湖北得伟君尚律师事务所 二〇二三年 湖北得伟君尚律师事务所关于 烽火通信科技股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事宜的 法律意见书 对本所出具的本法律意见书，本所律师声明如下： （2023）得伟君尚字第 11091 号 致：烽火通信科技股份有限公司 根据湖北得伟君尚律师事务所（以下简称"本所"）与烽火通信科技 股份有限公司（以下简称"烽火通信"或"公司"）签署的《专项法律 服务合同》，本所担任烽火通信限制性股票激励计划（以下简称"激励 计划"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、行政 法规、规范性文件及《烽火通信股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，就公司关于回购注销部分激励对象已获授但 尚未解锁的限制性股票相关事宜出具本法律意见书。 1、本所律师承诺依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的 事实和我国现行法律、行政法规 ...

营业收入和净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为766.47亿元，同比增长1.90%[5] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为128.01亿元，同比增长3.78%[5] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为99.19亿元，同比下降8.07%[5] - 公司2023年年初至报告期末营业收入为2255.92亿元，同比增长4.03%[5] - 公司2023年年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为327.73亿元，同比增长10.67%[5] - 公司2023年年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为296.00亿元，同比增长10.63%[5] - 公司2023年第三季度营业成本为17,603,023,103.64元，较上期增加638,651,012.50元[1] - 公司2023年第三季度净利润为335,931,311.23元，较上期增加30,739,366.45元[1] - 公司2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为327,731,451.96元，较上期增加31,599,159.42元[15] - 营业收入为15,947,401,528.35元，较去年同期减少612,763,426.48元[21] - 营业成本为13,996,878,298.64元，较去年同期减少343,677,117.81元[21] - 净利润为195,058,852.73元，较去年同期增加102,481,037.86元[21] 每股收益和净资产收益率 - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.11元/股，同比增长10.00%[5] - 公司2023年第三季度稀释每股收益为0.11元/股，同比增长10.00%[5] - 公司2023年第三季度加权平均净资产收益率为1.04%，同比增长0.00%[5] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.28元/股，较上期增加0.03元/股[15] 现金流量 - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-42.91亿元，同比增长6.18%[5] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-4,290,949,001.79元，较上期增加282,617,347.09元[17] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-341,243,503.05元，较上期增加470,567.30元[18] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为3,411,746,312.06元，较上期减少391,685,549.89元[18] - 公司2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-1,190,513,262.24元，较上期增加104,910,094.58元[18] - 公司2023年9月30日货币资金为1,551,764,072.28元，较2022年12月31日减少184,456,918.50元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-3,036,866,317.01元，较去年同期减少746,878,808.11元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为226,091,228.10元，去年同期为-153,069,944.93元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为2,636,901,029.61元，去年同期为2,065,824,608.61元[23] - 期末现金及现金等价物余额为1,451,954,628.45元，去年同期为1,530,466,533.65元[23] 资产和负债 - 公司2023年第三季度流动资产合计为31,299,486,655.96元，相比2022年同期的28,194,175,492.79元有所增加[11] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为10,437,498,419.91元，相比2022年同期的10,351,763,415.46元有所增加[11] - 公司2023年第三季度总资产为41,736,985,075.87元，相比2022年同期的38,545,938,908.25元有所增加[11] - 公司2023年第三季度流动负债合计为23,780,038,550.52元，相比2022年同期的20,032,796,384.19元有所增加[12] - 公司2023年第三季度非流动负债合计为4,111,309,788.22元，相比2022年同期的4,991,399,086.90元有所减少[12] - 公司2023年第三季度总负债为27,891,348,338.74元，相比2022年同期的25,024,195,471.09元有所增加[12] - 公司2023年第三季度所有者权益合计为13,845,636,737.13元，相比2022年同期的13,521,743,437.16元有所增加[13] - 流动资产合计为22,149,450,187.18元，较上期增加1,306,240,808.62元[1] - 非流动资产合计为11,549,893,780.43元，较上期增加366,787,398.19元[1] - 流动负债合计为21,221,767,637.20元，较上期增加2,571,557,265.18元[20] - 非流动负债合计为3,002,621,283.97元，较上期减少1,005,477,656.20元[20] 研发费用 - 公司2023年第三季度研发费用为2,916,542,349.02元，较上期增加184,588,572.88元[1] 营业总收入和成本 - 公司2023年前三季度营业总收入为22,559,248,424.40元，相比2022年同期的21,685,105,045.90元有所增加[13] - 公司2023年前三季度营业总成本为22,

烽火通信科技股份有限公司 2022 年环境、社会及管治报告 连接数字化 美好未来 CONNECTING THE BRIGHT DIGITAL FUTURE 环境、社会及管治报告 烽火通信科技股份有限公司 2022 目录 CONTENTS 报告开篇 58 报告附录 关于本报告 02 董事长致辞 03 关于烽火通信 04 治理篇 推进责任驱动 构筑企业新秩序 ESG 管治 商业道德与反腐败 环境篇 践行绿色低碳 倡导可持续发展 02 2022 环境、社会及管治报告 关于本报告 报告简介 本报告是烽火通信科技股份有限公司（以下简称"烽火通 信""公司""我们"等）首次对外发布的《环境、社会及管治 报告》（ESG报告）。此前，公司已连续14年发布了可持续发 展报告，坚定不移走可持续发展之路。本次发布ESG报告， 旨在向公司的股东及投资者、地方政府及监管机构、员工、 客户、合作伙伴与供应商、媒体与公众、当地社区居民等利 益相关方，定期、系统地披露本公司在环境、社会及管治 （ESG）方面的理念、方法、实践和绩效，加强各利益相关方 对公司的理解与认识，并接受社会的监督。 编制依据 本报告编制遵循上海证券交易所《上海证券交易 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2023-036 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 烽火通信科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2022 年环境、社会 及管治报告》，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《烽火通信科技 股份有限公司 2022 年环境、社会及管治报告》。 特此公告。 烽火通信科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 28 日 烽火通信科技股份有限公司第八届董事会第十三次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知于 2023 年 10 月 17 日以书面方式发送 至董事会全体董事。会议由公司董事会召集，应参加董事十一人，实际参加董事 十一人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 会议经过审议通过了以下决议： 一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2023 年第三季度报 告》，具体 ...

转债代码：110062 转债简称：烽火转债 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2023-035 烽火通信科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 18 日（星期三）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间、地点 三、参加人员 公司董事长曾军先生，董事兼总裁蓝海先生，独立董事田志龙先生，副总裁、 财务总监兼董事会秘书符宇航女士及相关工作人员将出席本次业绩说明会（如有 1、召开时间：2023 年 10 ...