烽火通信科技股份有限公司 第八届董事会第十七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2023-045 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 《国金证券股份有限公司关于烽火通信科技股份有限公司使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金之核查意见》详见上海证券交易所网站。 2、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提名公司第九届董 事会非独立董事候选人的议案》：同意提名曾军先生、马建成先生、陈建华先生、 肖希先生、蓝海先生、陶军先生、王维华先生（简历详见附件）为第九届董事会 非独立董事候选人，并同意将上述候选人人选提请公司股东大会进行选举。 独立董事就关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的事项发表了独 立意见，内容详见上海证券交易所网站。 3、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提名公司第九届董 事会独立董事候选人的议案》：同意提名王雄元先生、陈真先生、王宗军先生、 胡川先生（简历详见附件）为第九届董 ...

国金证券股份有限公司 关于烽火通信科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 之核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构")作为烽火 通信科技股份有限公司（以下简称"烽火通信"或"公司")公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》等相关规定履行持续督导职责，就烽火通信使用部分闲置 募集资金临时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准烽火通信科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1490 号）核准，公司公开发行人民币 3,088,350,000.00 元可转换公司债券。2019 年 12 月 6 日，主承销商国金证券股份 有限公司在扣除保荐及承销费用人民币 28,720,000.00 元后将余额人民币 3,059,630,000.00 元全部汇入公司开设的 ...

烽火通信科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈真，已充分了解并同意由提名人烽火通信科技股份有 限公司（以下简称"烽火通信"）第八届董事会提名为烽火通信 第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任烽火通信独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中 ...

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2023-049 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 烽火通信科技股份有限公司 关于与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：武汉丰海国鑫科技发展有限公司（暂定名，最终以登 记机关核准登记的名称为准，以下简称"丰海国鑫"）。 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"烽火通信"或"公司"）拟 与武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"烽火产业基金"） 共同出资 1 亿元人民币，设立子公司丰海国鑫。其中，公司拟以现金出资 5,001 万元，持股 50.01%；烽火产业基金拟以现金出资 4,999 万元，持股 49.99%。 本次交易前 12 个月，公司与烽火产业基金未发生其他关联交易。 本次交易前 12 个月，公司与同一关联人以及不同关联人未发生交易类 别相关的交易。 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组；本议案无须提交股东 大会审议。 风险提示：由于丰海国鑫的设立尚需 ...

烽火通信科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王雄元，已充分了解并同意由提名人烽火通信科技股份 有限公司（以下简称"烽火通信"）第八届董事会提名为烽火通 信第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任烽火通信独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共 ...

转债代码：110062 转债简称：烽火转债 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2023-044 烽火通信科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 5 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、业绩说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间、地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 05 日（星期二）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 烽火通信科技股份有限公司（全文简称"公司"）于 2019 年 12 月 2 日公开 发行的可转换公司债券（全文简称"烽火转债"或"可转债"）将于 2023 年 12 月 4 日支付自 2022 年 12 月 2 日至 2023 年 12 月 1 日期间的利息。根据本公司《公 开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，现将 有关事项公告如下： 一、烽火转债的基本情况 1、债券名称：烽火通信科技股份有限公司可转换公司债券 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2023-043 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 烽火通信科技股份有限公司 关于可转换公司债券 2023 年度付息公告 7、票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按 面值发行。 8、可转债存续期限：本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起 6 年， 即自 2019 年 12 月 2 日至 2025 年 12 月 1 日。 9 ...

烽火通信科技股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2023 年 11 月 21 日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的闲置募集 资金全部归还至募集资金专用账户，并已将上述归还事项及时通知公司保荐机构 国金证券股份有限公司和保荐代表人。 特此公告。 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2023-042 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 24 日召开 第八届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，同意将部分闲置募集资金不超过 6 亿元（含 6 亿元）人 民币暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，并根据工程进度提前安排归 还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。具体内容详见上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）及 2022 年 11 月 25 日的《中 ...

烽火通信科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划 第一个解锁期解锁暨限制性股票上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 17,772,678 股。 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2023-041 本次股票上市流通总数为 17,772,678 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 11 月 17 日。 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"烽火通信"或"公司"）第八届董事 会第十六次临时会议和第八届监事会第六次临时会议审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》，公司 2021 年限制性股票激励 计划第一期的解除限售条件已达成。本次可解除限售的激励对象人数为 1,692 人， 可解除限售的限制性股票数量为 17,772,678 股，占目前公司总股本的 1.50%。现就 有关事项公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划批准及实施情况 1、2021 年 7 ...

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2023-040 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年限制性 股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》，认为： 根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已达成，同意激励计划涉及的 1,692 名激励对象的限制性股票按规定进行第一次解锁，其可解锁限制性股票共 计 17,772,678 股。 监事会对本次解锁的 1,692 名激励对象进行了核查，确认激励对象不存在 被交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情况，也不存在因重大违法违规行为被 中国证监会予以行政处罚的情况，并认为激励对象符合《上市公司股权激励管理 办法》以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等的有关规定，作为公 司激励计划解锁的主体资格是合法、有效的；同意公司为激励计划的 1,692 名激 励对象办理第一次解锁手续。 特此公告。 烽火通信科技股份有限公司 监事会 2023 年 11 月 11 日 烽火通信科技股份有限公司 第八届监事会第 ...