江苏联环药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏联环药业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 4 日 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三位独立董事， 分别为陈莹女士、胡一桥女士、张斌先生，三人在 2023 年度任职时间均为 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日。 公司于近日收到三位独立董事提交的《独立董事 2023 年度独立性自查情况 表》，公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 公司三位独立董事陈莹女士、胡一桥女士、张斌先生符合《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，在 2023 年度不存在 影响独立性的情形。 ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号： 2024-011 江苏联环药业股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召集与召开情况 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会 议会议通知于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件方式发至全体监事。本次会议于 2024 年 3 月 4 日在公司本部会议室召开，会议应出席监事三名，实际出席三名，出席 人数符合公司章程的规定。会议由监事会主席遇宝昌先生主持。本次会议经过适 当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及本公司 章程的规定，会议合法有效。 二、决议内容及表决情况 与会监事对下列议案进行了认真审议，以举手表决方式一致通过如下决议： （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 （表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》 （表决情况： ...

江苏联环药业股份有限公司 独立董事专门会议制度 第四条 独立董事专门会议指全部由独立董事参加的会议。独立董事专门会 议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并且形 成讨论意见。 第二章 议事规则 第五条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，且每年至少召开 一次会议。定期会议应于会议召开前 3 日以邮件、邮寄、电话等方式通知全体独 1 立董事。公司也可根据实际情况不定期召开独立董事专门会议，临时会议应于会 议召开前 3 日以邮件、邮寄、电话等方式通知全体独立董事。经全体独立董事一 致同意，通知时限可不受本条款限制，但召集人应当在会议上作出说明。 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益，充分发挥独立 董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 " "）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规和规范性文件及《江苏联环药业股份有限公司 ...

江苏联环药业股份有限公司 第八条 审计委员会在年度财务报告审计和年度报告编制期间，负有保密义 务。年度报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界泄漏年度财务报告的财 务数据以及年度报告的内容。 第九条 上市公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，如确 第一条 为充分发挥审计委员会的监督作用，维护审计的独立性，进一步提 高本公司信息披露的质量，以保证本公司信息披露的真实、准确、完整、及时和 公平，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政 法规以及《江苏联环药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制订本规程。 第二条 审计委员会在上市公司年报的编制和披露过程中，应当勤勉尽责地 开展工作，保证年度财务报告财务数据的真实、准确、完整。 第三条 审计委员会应在每一会计年度结束后，与会计师事务所协商确定该 年度财务报告审计工作的时间安排。 第四条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以 书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。 第五条 审计委员会应 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2024-013 江苏联环药业股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.15 元（含税），公司本年度不进行资 本公积金转增股本，不送红股。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 3 月 4 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《公 司 2023 年度利润分配议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已 披露的股东回报规划。该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。 ●本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配方案内容 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙 ...

公司代码：600513 公司简称：联环药业 江苏联环药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏联环药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任 ...

江苏联环药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第三章 职责权限 1 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独 立董事管理办法》、《江苏联环药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 ...

关于江苏联环药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏联环药业股份有限公司 审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-84711188 关于江苏联环药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 _ 天衡专字(2024)00142 号 江苏联环药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏联环药业股份有限公司(以下简称"联环药业公司")财务 报表,包括 2023年12月31日的合并资产负债表和资产负债表,2023年度的合并利润表和 利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报 表附注,并出具了天衡审字(2024)00281 号审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告 (2022)26号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理(2023 年 12 月修订》(上证函〔2023〕3870 号) 的相关规定,贵公司编制了后附的 2023年度非 经营性资金占用 ...

第三条 公司董事、监事和高管在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》、《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定， 不得进行违法违规交易。 江苏联环药业股份有限公司 董监高所持本公司股份及其变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强公司董事、监事和高级管理人员（以下简称"高管"）所 持本公司股份及其变动的管理，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董 监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所关于进一步规范股份减持行为有关事 项的通知》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》 等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于本公司董事、监事和高管以及本办法第十四条规定的 自然人、法人或其他组织所持本公司股票及其变动的管理。 第四条 公司董事、监事、高管所持有的本公司股份，是指登记在其名下的 所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易时，还包括 记载在 ...

江苏联环药业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格 按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在 2023 年的工作中， 勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权 益。现将我在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 我作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会及股东大会会议情况 2023年，我利用参加董事会和股东大会的机会对公司的生产经营和财务状况 进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。出席 会议的具体情况如下： | 独立董事 | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应参加董 | 亲自出席 | ...