股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2023-049 海南机场设施股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。 （5）首席合伙人：石文先 （6）2022 年末合伙人数量 203 人、注册会计师数量 1,265 人、签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 720 人。 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开的第 十届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中 审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2023 年度 财务审计机构和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事 宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构 ...

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2023-046 海南机场设施股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 22 日发布公 司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2023 年 08 月 30 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年半年 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投 资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 08 月 30 日下午 15:00-16:00 会议召开时间：2023 年 08 月 30 日(星期三)下午 15:00-16:0 ...

公司基本信息 - 公司代码为600515，公司简称为海南机场[1] - 公司董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用[4] - 公司半年度报告中涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险[4] - 公司名称为海南机场设施股份有限公司，简称海南机场，注册地址位于海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦1主楼42层[9] 财务数据 - 公司的营业收入为33.7亿人民币，较上年同期增长48.81%；归属于上市公司股东的净利润为5.83亿人民币，较上年同期增长807.55%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为229.02亿人民币，总资产为553.18亿人民币，分别较上年度末增长2.17%和下降1.44%[10] - 2023年半年度报告中，股收益为2.52元／股，加权平均净资产收益率增加2.19个百分点[11] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.07%，增加1.90个百分点[11] 公司业务 - 公司2023年上半年机场业务实现营业收入9.56亿元，同比增长68.28%[21] - 公司2023年上半年总体实现飞机起降架次8.89万架次，旅客吞吐量1,310.63万人次，货邮吞吐量7.51万吨，同比2019年同期分别增长115.94%、109.93%、106.40%[21] - 公司围绕机场运营服务主业，成功开发建设5A写字楼、商业综合体、高端酒店等各类项目数十个，建立了集项目开发、工程建设、招商运营等于一体的全链条服务能力[20] 公司子公司及关联 - 公司控股7家机场，包括：三亚凤凰国际机场、琼海博鳌机场、安庆天柱山机场、唐山三女河机场、潍坊南苑机场、营口兰旗机场、满洲里西郊机场[13] - 公司整体离岛免税租赁面积7.19万平方米，包含自持物业提供场地租赁面积5.40万平方米、参股投资公司租赁面积1.79万平方米[14] 公司股东情况 - 截至报告期末普通股股东总数为111,167户[76] - 海南省发展控股有限公司持有2,800,000,000股，占比24.51%[76] - 海航基础控股集团有限公司持有2,249,297,094股，占比19.69%[76] 公司财务风险 - 公司未发生违反规定决策程序对外提供担保情况[55] - 公司未披露担保产生的相关债务已在《重整计划》中得到依法处理和安排[55] - 公司有重大诉讼、仲裁事项[57] 公司环保责任 - 公司及下属子公司严格执行国家有关环境保护的法律法规,不存在违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷，未因环境违法受到环保部门的行政处罚[34] - 公司积极承担环境责任，持续建立健全的环境管理体系，降低企业运营的环境影响及能耗水平，实现绿色发展水平的持续提升[35]

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2023-044 海南机场设施股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》 （财会〔2022〕31 号）（以下简称"16 号准则解释"）相关规定进行的调整，免于 提交董事会、监事会和股东大会审议。 公司根据上述要求对会计政策相关内容进行相应变更。根据《上海证券交易所股 票上市规则》等有关规则的规定，本次变更属于按照法律法规或者国家统一的会计制 度的要求变更会计政策的情形，免于提交董事会、监事会和股东大会审议。 （二）变更前后采用的会计政策 1、本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 2、本次变更后，公司将按照财政部印发的 16 号准则解释的要求执行。除上述会 计政策变更 ...

海南机场设施股份有限公司 对外捐赠管理办法 第一章 总则 第一条 为加强海南机场股份对外捐赠事项的管理，更好地履行公司的社会责 任，全面、有效地提升和宣传公司品牌及企业形象，根据《中华人民共和国公益事业 捐赠法》、《中华人民共和国公司法》、《海南省政府国有资产监督管理委员会关于加强 省属国有企业对外捐赠管理的通知》（琼国资法〔2017〕120 号）、《海南省省属国有 资本投资运营公司授权经营责任书》等法律和规范性文件以及《海南机场设施股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本管理 办法。 第二条 本办法所称对外捐赠是指公司自愿无偿将有权处分的公司财产赠送给 合法的受赠人，用于与自身生产经营活动无关联关系的公益事业的行为。 第三条 管理原则 合法合规原则。对外捐赠必须坚持党的领导，遵守国家法律、法规及其他规章制 度，不得违背社会公德，不得危害国家安全、损害社会公共利益和公民的合法权益。 除国家有特殊规定的捐赠项目之外，公司对外捐赠原则上应当通过依法成立的接受捐 赠的慈善机构、其他公益性机构或政府部门进行。 自愿无偿原则。公司对外捐赠后,不得要求受赠方在融资、市场准入、行政 ...

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2023-042 海南机场设施股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、《关于制定<对外捐赠管理办法>的议案》 该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。 全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 特此公告。 海南机场设施股份有限公司董事会 二〇二三年八月二十二日 会议审议并通过了以下事项： 一、《公司 2023 年半年度报告及摘要》 该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。 全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 21 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子邮件、电话等 方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到 9 人，实到 9 人。本次会议的召 集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。 ...

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2023-045 2023 年 4-6 月，公司新增房地产土地储备面积 91,943.81 平方米。 二、房地产项目开、竣工情况 2023年4-6月，公司无新开工房地产项目；无竣工项目。 三、房地产项目销售情况 2023年4-6月，公司房地产销售项目签约面积37,142.28平方米，较上年同期增长 59.26%；签约金额57,140.66万元，较上年同期增长54.62%。 海南机场设施股份有限公司 关于 2023 年第二季度房地产业务主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之"第 一号——房地产"等要求，现将海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二季度房地产业务主要经营数据公告如下： 一、房地产储备情况 海南机场设施股份有限公司董事会 二〇二三年八月二十二日 四、出租物业情况 截至2023年6月30日，公司出租房地产的建筑面积为489,590.07平方米；20 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2023-043 海南机场设施股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 该议案表决结果：同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票。 全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 特此公告。 二〇二三年八月二十二日 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第五次会议于 2023 年 8 月 21 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件 或送达方式发出。本次会议应到 4 人，实到 4 人。本次会议的召集、召开符合《公司 法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式一致审议通过以下事项： 一、《公司 2023 年半年度报告及摘要》 经审核，监事会认为公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法 规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年半年度报告的内容与格式符 合相关规定，公允地反映了公司 2023 年 ...

海南机场设施股份有限公司 2023 年 7 月机场业务生产经营数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2023-041 一、海南机场设施股份有限公司（以下简称"海南机场"或"公司"）2023 年 7 月机场业务生产经营数据快报如下： | 项目 | 月度 | | 累计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本月数 | 同比增长 | 累计数 | 同比增长 | | 一、起降架次（架次） | 15,016 | 17.79% | 103,953 | 58.67% | | 其中：国内航线 | 14,898 | 16.87% | 103,748 | 58.36% | | 地区航线 | 76 | — | 82 | — | | 国际航线 | 42 | — | 123 | — | | 二、旅客吞吐量（万人次） | 221.11 | 28.91% | 1,531.73 | 92.26% | | 其中：国内航线 | 219.89 | ...

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2023-035 海南机场设施股份有限公司 关于参加"2022 年度海南辖区上市公司业绩说明会"的公告 为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制，让投资者更准 确地读懂年度报告、更全面地了解上市公司，切实提高上市公司透明度和治理水平， 海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办"海南辖区投 资者网上集体接待日暨上市公司业绩说明会"活动，活动时间为 2023 年 5 月 26 日 14:30-17:00，平台登陆地址为：http://rs.p5w.net。 届时，公司主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司 2022 年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重 大事项、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行"一对多"形式的沟通与 交流。欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 海南机场设施股份有限公司董事会 二〇二三年五月十八日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...