股东大会概况 - 2024年12月30日召开2024年第四次临时股东大会[2] - 现场出席4人，代表5,185,667,560股，占45.5542%[8] - 网络投票973人，代表459,995,516股，占4.0408%[8] - 出席共977人，代表5,645,663,076股，占49.5950%[10] 议案表决情况 - 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》同意5,624,070,642股，占99.6175%[14] - 《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》同意32.38亿股，占比57.3617%[15] - 《关于提请授权董事会办理非公开发行债券事宜的议案》同意56.24亿股，占比99.6183%[15] - 《关于申请注册发行中期票据的议案》同意32.39亿股，占比57.3640%[16]

会议信息 - 股东大会于2024年12月30日在海南海口召开[2] - 977人出席，所持表决权股份占49.5950%[2] - 9名董事全出席，4名监事出席3人[6] 议案表决 - 《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》通过[5] - 多个议案获多数A股同意票[5][7] 律师见证 - 北京市金杜律师事务所见证[8] - 股东大会程序和结果合法有效[8]

股权交易 - 儋州临空拟以20456.25万元将兴业国际100%股权增资海建置业，1296.09万元计注册资本，19160.16万元计资本公积[3][4] - 交易完成后，儋州临空将持有海建置业约11.39%股权，兴业国际不再纳入公司合并报表范围[3][5] 公司概况 - 海建股份注册资本30000万元，海南省建设投资集团有限公司持股98%，海南海钢集团有限公司持股2%[6] - 海建置业增资前注册资本10080万元，海建股份持股100%；增资后注册资本11376.09万元，海建股份持股88.61%，儋州临空持股11.39%[10] 业绩数据 - 2023年海建股份资产总额778797.16万元，负债742445.87万元，归母净资产36351.29万元，营收107560.41万元，归母净利润2559.94万元[7] - 2024年前三季度海建股份资产总额834780.37万元，负债795885.40万元，归母净资产38894.97万元，营收52940.98万元，归母净利润 - 1529.51万元[7] - 2023年海建置业资产总额498323.94万元，负债349538.28万元，归母净资产148785.65万元，营收16.67万元，归母净利润 - 628.37万元[11] - 2024年前三季度海建置业资产总额534873.59万元，负债386369.41万元，归母净资产148504.19万元，营收0.00万元，归母净利润 - 781.46万元[11] 评估增值 - 2023年12月31日兴业国际净资产账面值 - 2500.15万元，评估值20456.25万元，评估增值22956.40万元[13] - 2023年12月31日海建置业净资产账面值148785.65万元，评估值159093.31万元，评估增值10307.66万元[14] 后续安排 - 海建置业应在协议签署10个工作日内召开股东会修订章程，20个工作日内完成工商变更[17] - 预计交易完成后公司将获投资收益约2.30亿元[20] - 海建置业后续运营受多种因素影响，经营和投资收益有不确定性[21]

会议信息 - 公司第十届董事会第二十一次会议于2024年12月27日召开[1] - 会议应到董事9人，实到9人[1] 议案表决 - 《关于子公司对外增资的议案》表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票[2] 公告信息 - 《关于子公司对外增资的公告》公告编号为临2024 - 072[2]

会议信息 - 海南机场第十届董事会第二十次会议于2024年12月23日召开[1] - 会议应到9人，实到9人[1] 议案通过情况 - 《关于制定<董事会对经理层授权管理办法>的议案》获通过，同意9票，弃权0票，反对0票[2][3] - 《关于制定<市值管理制度>的议案》获通过，同意9票，弃权0票，反对0票[4][5]

公司债券发行 - 拟申请非公开发行不超过10亿元公司债券[7] - 面值100元，平价发行，期限不超10年[8][10] - 固定利率，单利按年计息，无担保[12][15] - 募集资金用于偿债、补流或项目建设[14] - 决议自股东大会通过起24个月有效[21] 中期票据发行 - 拟申请注册发行不超过10亿元中期票据[27] - 期限不超10年，择机分次发行[28][29] - 固定利率，票面利率发行时协商[30] - 发行对象为银行间市场机构投资者[32] - 募集资金用途同公司债券[33]

机场业务整体数据 - 2024年11月起降架次13,631架次，同比增7.35%，累计145,682架次，同比降8.07%[1] - 2024年11月旅客吞吐量193.33万人次，同比增3.94%，累计2,229.60万人次，同比降4.31%[1] - 2024年11月货邮吞吐量8,635吨，同比增5.66%，累计109,440吨，同比降0.64%[1] 三亚凤凰国际机场数据 - 2024年11月起降架次11,344架次，同比增10.51%，累计116,658架次，同比降5.51%[3] - 2024年11月旅客吞吐量171.80万人次，同比增5.16%，累计1,933.33万人次，同比降2.54%[3] - 2024年11月货邮吞吐量6,872吨，同比增6.48%，累计89,372吨，同比增5.38%[3] 不同航线数据 - 境内航线11月起降架次13,067架次，同比增4.57%，累计141,302架次，同比降10.37%[1] - 地区航线11月旅客吞吐量0.86万人次，同比增58.92%，累计9.43万人次，同比增213.20%[1] - 国际航线11月货邮吞吐量203吨，同比增23795.06%，累计1,014吨，同比增4686.59%[1] 统计范围 - 机场业务生产经营数据统计含7家控股和2家管理输出机场，不含参股机场[1]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于12月30日14点30分在海南海口互联网金融大厦C座会议室召开[3] - 网络投票时间为2024年12月30日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] 议案相关 - 本次股东大会审议4项议案，11月15日经董事会会议通过，11月16日披露[8] 股权与登记 - A股股权登记日为2024年12月23日，股票代码600515，简称海南机场[17] - 现场登记时间为12月24 - 29日（节假日除外），信函登记12月29日17:00前邮寄[18]

会议信息 - 公司第十届董事会第十九次会议于2024年12月13日通讯召开[1] - 会议应到9人，实到9人[1] 议案表决 - 《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》表决：同意9票，弃权0票，反对0票[2]

会议情况 - 海南机场第十届董事会第十八次会议于2024年11月15日召开，9人全到[1] 议案表决 - 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》等4项议案均9票同意待股东大会审议[2][4][6][7]