会议基本情况 - 公司于2025年8月21日在海南省海口市互联网金融大厦C座会议室召开股东会 [1] - 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有股份占公司股份总数的50.3013% [1] - 会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席会议 [1] 议案审议结果 - 全部议案均获得通过 无否决议案 [1] - 议案1表决情况：同意票5,732,564,508股（占比99.7473%） 反对票11,986,344股（占比0.2085%） 弃权票2,534,982股（占比0.0442%） [1] - 议案2表决情况：同意票5,634,082,102股（占比98.0337%） 反对票110,449,816股（占比1.9218%） 弃权票2,553,916股（占比0.0445%） [1] - 议案3表决情况：同意票5,633,794,786股（占比98.0287%） 反对票110,709,102股（占比1.9263%） 弃权票2,581,946股（占比0.0450%） [1] - 议案4表决情况：同意票5,633,439,908股（占比98.0225%） 反对票110,754,402股（占比1.9271%） 弃权票2,891,524股（占比0.0504%） [1] - 议案5表决情况：同意票5,633,305,925股（占比98.0202%） 反对票110,721,869股（占比1.9265%） 弃权票3,058,040股（占比0.0533%） [1] - 议案6表决情况：同意票5,633,227,680股（占比98.0188%） 反对票111,062,011股（占比1.9324%） 弃权票2,796,143股（占比0.0488%） [2] - 议案7表决情况：同意票5,633,842,544股（占比98.0295%） 反对票110,509,524股（占比1.9228%） 弃权票2,733,766股（占比0.0477%） [2] - 议案8表决情况：同意票5,633,907,806股（占比98.0306%） 反对票110,368,704股（占比1.9204%） 弃权票2,809,324股（占比0.0490%） [2] - 议案9表决情况：同意票5,728,570,683股（占比99.6778%） 反对票15,328,641股（占比0.2667%） 弃权票3,186,510股（占比0.0555%） [2] - 议案10表决情况：同意票5,633,732,336股（占比98.0276%） 反对票110,819,246股（占比1.9282%） 弃权票2,534,252股（占比0.0442%） [2] 特别决议事项 - 议案2、议案3、议案10为特别决议事项 均获得出席股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [2] 法律意见 - 律师确认会议召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规要求 [2] - 出席会议人员资格和召集人资格合法有效 [2] - 会议表决程序和表决结果合法有效 [2]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司董事会召集 决定于2025年8月21日召开 会议通知已通过指定信息披露媒体公告 [3] - 现场会议于2025年8月21日在北京市朝阳区环球金融大厦C座会议室召开 由董事长杨小滨主持 [3] - 网络投票通过上海证券交易所交易系统和互联网投票平台进行 投票时间为9:15-15:00 [4] - 实际召开时间、地点、方式及审议议案与公告内容完全一致 程序符合法律法规及公司章程规定 [3][4] 出席会议人员情况 - 现场出席股东及代理人共4人 代表有表决权股份5,227,460,008股 占总股本45.7533% [4] - 参与网络投票股东2,410名 代表有表决权股份519,625,826股 占总股本4.5480% [4] - 中小投资者共计2,410人 代表有表决权股份519,625,826股 占总股本4.5480% [5] - 总出席股东2,414人 代表有表决权股份5,747,085,834股 占总股本50.3013% [5] 议案表决结果 - 议案一获得同意票5,732,564,508股 占比99.7473% 反对票11,986,344股 占比0.2085% 弃权票2,534,982股 占比0.0442% [6] - 中小投资者对议案一同意比例达97.2054% 反对比例2.3067% 弃权比例0.4879% [7][8] - 多项特别决议事项均获得超过三分之二同意票通过 最高同意比例达99.7473% 最低同意比例为98.0188% [8][9][10] - 所有议案表决程序符合规定 采用现场记名投票与网络投票相结合方式 计票监票由股东代表及律师共同执行 [5][6] 法律意见结论 - 本次股东会召集召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及公司章程规定 [12] - 出席人员资格及召集人资格合法有效 表决程序及结果合法有效 [5][12] - 法律意见书将随同会议文件一并报送公告 未经同意不得用于其他目的 [2]

公司高级管理人员职务调整 - 公司于2025年8月21日召开第十届董事会第三十二次会议审议通过高级管理人员职务调整议案 [1] - 聘任赵红旗先生为公司副总裁不再担任总裁助理职务任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止 [1] - 聘任李静女士为公司副总裁不再担任总裁助理职务任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止 [1] 新任高级管理人员背景信息 - 赵红旗先生1979年11月出生本科学历历任山西航空有限责任公司民航海南安全监督管理局民航三亚安全监督管理局相关职务及公司总裁助理 [2] - 李静女士1982年10月出生本科学历历任海口美兰国际机场有限责任公司综合办公室副总经理海航机场集团有限公司纪检监察部总经理海口美兰国际机场有限责任公司航站区管理部总经理海南省发展控股有限公司办公室副主任等职务及公司总裁助理 [3] 新任高级管理人员持股及任职资格情况 - 赵红旗先生未持有公司股票与公司其他董事高级管理人员实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系 [2] - 李静女士持有公司3,712股与公司其他董事高级管理人员实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系 [3] - 两位新任副总裁任职资格均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定不存在不得担任高级管理人员的情形 [2][3]

公司治理 - 海南机场设施股份有限公司第十届董事会第三十二次会议于2025年8月21日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应到董事8人 实到8人 由董事长杨小滨主持 [1] - 会议审议并通过《关于高级管理人员职务调整的议案》 表决结果为同意8票 弃权0票 反对0票 [1] 信息披露 - 该议案已经公司董事会提名委员会审议通过 [1] - 具体调整内容详见同日披露的《海南机场设施股份有限公司关于高级管理人员职务调整的公告》 公告编号为临2025-061 [1]

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2025-062 海南机场设施股份有限公司 关于高级管理人员职务调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第 十届董事会第三十二次会议，审议并通过《关于高级管理人员职务调整的议案》。 因工作调整原因，公司董事会聘任赵红旗先生、李静女士为公司副总裁，不再 担任公司总裁助理职务，任期自公司第十届董事会第三十二次会议审议通过之日起 至第十届董事会届满时止。个人简历见附件。 本议案在董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会 审议。 特此公告。 截至本公司披露日，赵红旗先生未持有公司股票，其与公司的其他董事、高级 管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。赵红旗先生任职资格 和条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存 在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任高级管理人员的情形；不 存在被中国证监会采取不得担 ...

北京市金杜律师事务所 关于海南机场设施股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之 法律意见书 致：海南机场设施股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受海南机场设施股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下 简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳 门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件 和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 8 月 21 日召 开的 2025 年第二次临时股东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会相关 事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1 1. 经公司 2024 年年度股东大会审议通过的《海南机场设施股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2025 年 8 月 6 日刊登于上海证券交易所网站的《海南机场设施 股份有限公 ...

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于8月21日在海南海口召开[3] - 出席股东和代理人2414人，持股5747085834股，占比50.3013%[3] 议案表决 - 《关于聘任会计师事务所的议案》A股同意率99.7473%[5] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》A股同意率98.0337%[5] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》A股同意率98.0287%[7] - 《关于修订<独立董事工作制度>》等多议案获通过[7][8][9] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》A股同意率99.6778%[9] 其他 - 议案2、3、10为特别决议获2/3以上通过[11] - 律师见证结论为股东会程序和结果合法有效[12]

会议信息 - 公司第十届董事会第三十二次会议于2025年8月21日召开[1] - 会议应到董事8人，实到8人[1] 议案情况 - 《关于高级管理人员职务调整的议案》表决同意8票、弃权0票、反对0票[2] - 该议案已通过公司董事会提名委员会审议[2] - 《海南机场设施股份有限公司关于高级管理人员职务调整的公告》编号为临2025 - 062[2]

股价表现 - 2025年8月20日收盘价3.95元 较前一交易日上涨0.01元 涨幅0.25% [1] - 当日开盘价3.93元 最高价3.95元 最低价3.90元 [1] - 成交量666762手 成交额2.62亿元 [1] 主营业务 - 业务涵盖航空机场运营 海南自贸区相关业务及跨境电商领域 [1] - 海南地区重要航空枢纽运营商 业务涉及机场管理及免税零售 [1] 公司治理 - 将于8月21日召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议审议聘任会计师事务所及修订股东会议事规则等议案 [1] 资金流向 - 8月20日主力资金净流出1380.59万元 [1] - 近五日主力资金累计净流出9756.70万元 [1]

财报与说明会时间 - 公司2025年8月26日发布2025年半年度报告[2] - 2025年半年度业绩说明会于8月27日14:00 - 15:00举行[2][4] 投资者提问 - 投资者可在2025年8月20日至26日16:00前提问[2] - 可在说明会期间在线参与并通过特定方式提问[2][6] 说明会相关 - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[3][4][5] - 参加人员有董事长杨小滨等，可调整[5] 联系信息 - 联系人是董事会办公室，有电话和邮箱[7] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]