证券代码：600515 证券简称：海南机场 公告编号：2025-038 海南机场设施股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：海南省海口市互联网金融大厦 C 座会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 663 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,718,462,897 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.0508 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1、 会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决； 2、 会议召集人：海南机场设施股份有限公司董事会； 3、 会议主持人：董 ...

北京市金杜律师事务所 关于海南机场设施股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 致：海南机场设施股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受海南机场设施股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下 简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳 门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文 件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 22 日 召开的 2024 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相 关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1 1. 经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的《海南机场设施股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2025 年 4 月 15 日刊登于上海证券交易所网站的《海南机场设施 股份 ...

有投资问及三亚凤凰国际机场的运营情况，海南机场董事兼常务副总裁杨晓强回答称，随着全球旅游市 场的回暖以及海南国际免签政策的推动，公司旗下三亚凤凰国际机场的国际航线逐步恢复呈现增长态 势。2024年，三亚凤凰国际机场累计完成国际及地区旅客吞吐量64.3万人次，同比增长分别为440.4%。 2025年1-3月，三亚凤凰国际机场累计完成国际及地区旅客吞吐量22.09万人次，同比增长74.1%。 今年4月30日，海南机场发布公告，拟以自有或自筹资金，收购关联方海口美兰国际机场有限责任公司 持有的美兰空港(00357.HK)2.38亿股内资股，经交易双方公平协商后，此次交易价款为23.39亿元，折合 每股9.85元。 目前，美兰空港主要从事航空及非航空两大业务：航空业务主要包括提供停机坪服务、航站楼设施、地 勤服务以及旅客和货物的处理服务；非航空业务主要包括出租美兰机场的商业及零售铺位、机场相关业 务特许经营、广告位、酒店服务、停车场、旅游服务及出售免税品及消费品等。 "海南将在2025年年底前适时启动封关运作，封关后，海南将实施"一线放开、二线管住、岛内自由"监 管模式，叠加离岛免税、保税航油、第七航权、59国免签、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、海南机场设施股份有限公司（以下简称"海南机场"或"公司"）2025 年 4 月机场业务生产经营数据快报如下： | 项目 | 月度 | | 累计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本月数 | 同比增长 | 累计数 | 同比增长 | | 一、起降架次（架次） | 13,124 | 6.71% | 61,284 | 11.80% | | 其中：境内航线 | 12,622 | 4.83% | 59,062 | 10.27% | | 地区航线 | 92 | 64.29% | 402 | 68.91% | | 国际航线 | 410 | 102.97% | 1,820 | 79.31% | | 二、旅客吞吐量（万人次） | 195.89 | 9.39% | 995.47 | 8.77% | | 其中：境内航线 | 187.74 | 7.17% | 964.73 | 7.39% | | 地区航线 | 1.21 | 127.76% | 5.28 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南机场设施股份有限公司 关于签署共建校企联合实验室合作协议的自愿性披露公告 股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2025-036 重要内容提示： 本协议书的签署仅代表双方确立了合作关系，后续具体合作细节有待进一步 商讨，实施进度和执行情况尚存在不确定性。 本合作协议的签署不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，未触及公司董 事会及股东大会审议标准。为便于投资者作出价值判断和投资决策，公司对本次协 议签署情况进行自愿性披露。 公司将根据合作具体事项的后续进展，按照相关法律法规及《公司章程》的 规定，履行相应的审批程序和信息披露义务。 相关风险提示：研发过程可能受限于部分技术瓶颈或因技术迭代导致无法达 到预期性研发目标的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、合作协议签署的基本情况 为了促进海南机场设施股份有限公司（简称"海南机场""公司"）与哈尔滨 工业大学（深圳）（简称"哈工大（深圳）"）双方自主创新研发工作的发展，为 社会提供优质的产品及服务，同时为抢抓新 ...

截至2025年5月9日收盘，海南机场（600515）报收于3.54元，较上周的3.51元上涨0.85%。本周，海南 机场5月6日盘中最高价报3.65元。5月9日盘中最低价报3.53元。海南机场当前最新总市值404.46亿元， 在房地产开发板块市值排名5/92，在两市A股市值排名326/5145。 本周关注点 交易信息汇总 海南机场计划收购海南美兰国际空港股份有限公司（美兰空港，股票代码00357.HK）的控股权。交易 分两步完成，第一步是通过协议转让形式受让美兰有限持有的美兰空港50.19%内资股股份，交易价款 约为人民币23.39亿元，折合每股9.85元人民币。第二步是在第一步完成后，根据香港证监会相关规定对 美兰空港全部已发行的内资股及H股进行全面要约收购，要约价格分别为每股9.85元人民币和每股10.62 港元。 机构调研要点 问：2025年5月5日，公司就收购美兰空港控股权事项事宜组织召开了线上交流会议，与申万宏源证券等 80家机构投资者进行了相关交流。 答：公司计划收购美兰空港控股权，完成后将合计持有美兰空港至少50.19%的股权，成为控股股东。 问：请公司简要介绍下本次交易的主要情况。 问：请本次 ...

海南机场设施股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第七章 党组织 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 党组织的机构设置 第二节 党组织的职责 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配政策 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 海南机场设施股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为，充分发挥 中国共产党组织的领导核心和政治核心作用，根据 ...

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2025-034 海南机场设施股份有限公司 关于取消公司监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召开 第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第二十一次会议，会议审议并一致 通过了《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》，并同意将前述议案 提交公司 2024 年年度股东大会审议。本次《公司章程》修订条款对照表如下： | 序 | 条款 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | | | | 权益,规范公司的组织和行为，充分发挥中 | 人的合法权益,规范公司的组织和行为， | | | | 国共产党组织的领导核心和政治核心作 | 充分发挥中国共产党组织的领导核心和 | | | | 用，根据《中国共产党章程》（以下简称 | ...

证券代码：600515 证券简称：海南机场 公告编号：2025-035 海南机场设施股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2025 年 5 月 22 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600515 | 海南机场 | 2025/5/15 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于2025 年 4 月 15 日公告了股东大会召开通知，直接持有24.87%股 1. 提案人：海南机场集团有限公司 2. 提案程序说明 份的股东海南机场集团有限公司，在2025 年 5 月 9 日提出临时提案并书面提交 股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现 予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2025 年 5 月 9 日，公司第十届董事会 ...

海南机场设施股份有限公司（600515） 2024 年年度股东大会会议文件 2025 年 5 月 22 日 1 | 2024 | 年年度股东大会须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会议程 | 4 | | | 会议议案 | 6 | | | 1．公司 2024 年度董事会工作报告 | 6 | | | 2．公司 2024 年度监事会工作报告 | 13 | | | 3．公司 2024 年度财务决算报告 | 15 | | | 4．公司 2025 年度财务预算报告 | 20 | | | 5．公司 2024 年度利润分配方案 | 23 | | | 6．公司 2024 年年度报告及摘要 | 25 | | | 7．关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案 | 26 | | | 8．关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议 | | | 案 | | 37 | | | 9．关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 | . 38 | | | 10．关于公司 2025 年度对外担保额度计划的议案 ... | 40 | | | 11．关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议 ...