股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2025-021 海南机场设施股份有限公司 2025 年 3 月机场业务生产经营数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、海南机场设施股份有限公司（以下简称"海南机场"或"公司"）2025 年 3 月机场业务生产经营数据快报如下： | 项目 | 月度 | | 累计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本月数 | 同比增长 | 累计数 | 同比增长 | | 一、起降架次（架次） | 15,567 | 7.74% | 48,160 | 13.28% | | 其中：境内航线 | 15,048 | 6.81% | 46,440 | 11.85% | | 地区航线 | 108 | 74.19% | 310 | 70.33% | | 国际航线 | 411 | 37.46% | 1,410 | 73.43% | | 二、旅客吞吐量（万人次） | 243.35 | 6.46% | 799.59 | 8.61% | | 其中 ...

海南机场设施股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《公司监事会议事规则》 及其他法规制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会监督职能，切 实维护公司利益和股东权益。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开会议 9 次，相关情况如下： 1 （一）依法运作情况 我们审阅了公司2024年度内部控制评价和内部控制审计工作的相关资料，认为报 告期内，公司决策程序合法，内部控制制度较为完善，公司董事、高级管理人员均能 勤勉尽责地履行职务，未发现违反法律、法规、公司章程及损害公司和股东利益的行 为。 （二）财务情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务会计报表进行了 审计，其出具标准无保留意见的审计报告能够真实、客观地反映公司财务状况和经营 成果。 （三）关联交易情况 监事会认为报告期内公司的关联交易价格公允，未损害公司和股东利益。 | 监事会会议情况 | 监事会会议议题 | | --- | -- ...

第十届董事会审计委员会第十二次会议对关联交易事项的 书面审核意见 海南机场设施股份有限公司 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》以及《海南机场设施股份有限公司章程》《董 事会专门委员会工作管理办法》等有关规定，海南机场设施股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会就公司第十届董事会第二十四次会议审议的关 联交易事项发表如下审核意见： 《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》的审核意见 1、公司与关联方之间的日常关联交易属于正常的业务活动，有利于保证公 司的生产运营稳定和持续发展。公司与关联方进行的关联交易，严格遵守平等互 利的市场交易原则及关联交易定价公允原则，不存在损害公司和股东利益的情形， 不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响，不会对公司持 续经营能力及公司独立性造成影响，公司不会因此而对关联方产生重大依赖。 综上所述，我们同意该项关联交易。 委员：欧阳凌、唐跃军、林光明 2025 年 4 月 12 日 2、上述关联交易事项符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司 章程》的规定，公司董事会审议和 ...

2025 年度预计关联交易发生额，仅为根据目前市场行情、经营计划而初 步预估数字。 股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2025-014 海南机场设施股份有限公司 关于 2025 年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）各项日常关联交易项 目的定价政策遵循公平合理、平等互利的原则；定价基础按市场价作为定价基础， 定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益；日常关联交易有利于公 司降低经营风险、保障正常生产经营，未对公司现在及将来的财务状况、经营成 果产生不利影响，不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响，不会对关联 方形成重大依赖。 一、日常关联交易的情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 4 月 14 日，公司召开第十届董事会第二十四次会议，会议审议 通过了《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事杨小滨 ...

公司代码：600515 公司简称：海南机场 海南机场设施股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 海南机场设施股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

海南机场设施股份有限公司 年度董事会工作报告 2024年度，海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照 《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》 的规定和股东大会所赋予的权利，进一步发挥董事会"定战略、作决策、防风 险"作用，积极履行董事会的职责，严格执行股东大会的各项决议，及时掌握 公司经营情况，对股东大会决策的贯彻落实进行督促和检查，保证了公司的健 康、稳定发展。现将2024年度董事会工作情况报告如下： 一、2024年度公司总体经营情况 2024年，是新中国成立75周年，是实现"十四五"规划目标任务的关键一 年，也是海南自贸港封关运作的攻坚之年。这一年，公司始终坚持以习近平新 时代中国特色社会主义思想为引领，紧密围绕国家战略及政府决策部署。这一 年，公司打赢了超强台风"摩羯"的准备仗、应对仗和恢复仗。这一年，公司 加快建设专业化、市场化、现代化的新型国有企业改革示范平台，进一步增强 了公司影响力，奋力扛起了为自贸港建设发展当先锋、做贡献的责任担当。这 一年，公司实现上市公司生产经营平稳发展，实现营业收入43.68亿元，归母净 利润4.59亿元。 一是重点项目建设 ...

海南机场设施股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度审计履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做 好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，海南机场设施股份有限公 司（以下简称"公司""本公司"）对会计师事务所2024年度审计履职情况进行 评估，具体情况如下： 一、会计师事务所机构信息 （一）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （二）成立日期：始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、 证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司 发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制 为特殊普通合伙制。 （三）组织形式：特殊普通合伙企业 （四）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 楼。 （五）首席合伙人：石文先 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年7月12日召开第十届董事会第十四次会议和第十届监事会第十 三次会议、2024年7月31日召开2024年第二 ...

海南机场设施股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况工作报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和《海南机场 设施股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，2024 年度 公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行相关职责。作为海南机场设施股份有 限公司（以下简称"海南机场"或"公司"）审计委员会委员，现就审计委员会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第十届董事会第十次会议，审议并通过了《关 于调整第十届董事会专门委员会部分委员的议案》。选举林光明先生为审计委员 会委员，杨小滨先生不再担任审计委员会委员。调整后，公司第十届董事会审计 委员会由独立董事欧阳凌先生、唐跃军先生、林光明先生组成，由独立董事欧阳 凌先生担任主任委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，董事会审计委员会共召开了六次会议，全体委员本着勤勉尽责 的原则，认真履行职责，出席会议，积极对相关议案发表意见，具体内容如下： 2024 年 3 月 ...

1 2024 年可持续发展报告 目录 CONTENTS | 编制说明 | 02 | | --- | --- | | 董事会致辞 | 04 | | 关于我们 | 06 | | 可持续发展治理 | 10 | | 专题一：绿色转型 | | | 迈向可持续发展的关键之路 | 14 | | 专题二：安全随行 | | | 以数字化创新驱动智能管控 | 18 | 专题三：助力腾飞 协助打造自贸港经济新增长极 20 01 行稳致远 践行可持续发展理念 | 护航平安出行 | 50 | | --- | --- | | 提供至臻服务 | 57 | 02 绿色发展 促进人与自然和谐共生 | 应对气候变化 | 36 | | --- | --- | | 优化资源使用 | 41 | | 加强污染防治 | 43 | | 践行自然保护 | 46 | 04 以人为本 携手员工并肩前行 | 保障员工权益 | 62 | | --- | --- | | 赋能员工发展 | 65 | | 激发员工活力 | 68 | 05 和合共生 共创未来美好生活 | 助力社会发展 | 72 | | --- | --- | | 构建和谐社会 | 75 | | ESG 绩 ...

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2025-017 海南机场设施股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十 四次会议审议通过了《关于公司 2025 年度对外担保额度计划的议案》。2025 年 度，公司计划为全资子公司提供担保额度 64 亿元，为控股子公司提供担保额度 13 亿元；公司全资子公司计划为公司全资及控股子公司提供担保额度 1 亿元， 上述担保额度合计 78 亿元。担保内容包括为被担保人使用银行授信额度借款等 提供融资性担保，开立信用证、银行承兑汇票、非融资性保函、信贷证明等提供 非融资担保和履约担保等。 被担保人名称：海南迎宾馆酒店管理有限公司（以下简称"迎宾馆酒店 管理"）、海南迎宾馆酒店有限公司（以下简称"迎宾馆酒店"）、海南英平建 设开发有限公司（以下简称"英平建设"）、海南海岛临空产业集团有限公司（以 下简称"海南海岛临空"）、海口空港科技研发产 ...