业绩总结 - 2024年7月公司机场业务起降架次14197架次，同比降4.95%，累计92829架次，同比降10.44%[1] - 2024年7月公司机场业务旅客吞吐量208.40万人次，同比降5.75%，累计1459.23万人次，同比降4.73%[1] - 2024年7月公司机场业务货邮吞吐量5784吨，同比降14.01%，累计79161吨，同比降3.20%[1] 子公司业绩 - 2024年7月三亚凤凰国际机场起降架次11259架次，同比降0.49%，累计73969架次，同比降7.80%[2] - 2024年7月三亚凤凰国际机场旅客吞吐量177.13万人次，同比降1.50%，累计1266.03万人次，同比降2.92%[3] - 2024年7月三亚凤凰国际机场货邮吞吐量4373吨，同比降2.68%，累计65654吨，同比增3.00%[3] 航线数据 - 公司机场业务地区航线7月起降架次97架次，同比增27.63%，累计502架次，同比增512.20%[1][3] - 公司机场业务国际航线7月旅客吞吐量4.34万人次，同比增806.83%，累计25.55万人次，同比增3201.38%[1] 其他信息 - 公司机场业务统计范围含控股7家机场和管理输出2家机场，不含参股机场[4] - 三亚凤凰国际机场为公司重要机场子公司，其生产经营数据单独列示[4]

会议信息 - 股东大会于2024年7月31日在海南省海口市互联网金融大厦C座会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人749人[2] - 出席会议股东所持表决权股份5,604,901,765股，占比49.2369%[2] 议案表决 - 《关于调整公司董事的议案》A股同意票比例99.8407%[5] - 《关于续聘会计师事务所的议案》A股同意票比例99.8393%[5] - 《关于调整公司董事的议案》同意票比例97.8705%[7] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意票比例97.8519%[7] 人员出席 - 公司8位在任董事全部出席[6] - 4位在任监事3人出席，郑知求因工作未出席[6] 见证信息 - 本次股东大会见证律所是北京市金杜律师事务所[7] - 见证律师为刘兵舰、王储[7]

股东大会安排 - 公司2024年7月12日决定7月31日召开第二次临时股东大会[6] - 7月13日在指定媒体刊登《股东大会通知》[6] 参会情况 - 现场4人代表5,185,667,560股，占比45.5541%[8] - 网络投票745人代表419,234,205股，占比3.6828%[8] - 中小投资者745人代表419,234,205股，占比3.6828%[8] - 共749人代表5,604,901,765股，占比49.2369%[9] 议案表决 - 《关于调整公司董事的议案》同意5,595,974,433股，占比99.8407%[13] - 续聘会计师事务所议案同意5595896555股，占比99.8393%[14] 结果合规 - 股东大会表决程序、召集和召开程序、人员和召集人资格均合法有效[15][16]

人员变动 - 公司董事张庶辉因工作变动辞职，提名杨晓强为非独立董事候选人[6] 中审众环数据 - 2023年末合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券审计报告注会716人[12] - 2023年经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[12] - 2023年上市公司审计客户201家，房地产同行7家，审计收费26115.39万元[12][13] - 职业保险累计赔偿限额9亿元，未使用[14] - 最近3年受行政处罚2次、监督管理措施14次[15] - 31名从业执业人员最近3年受行政处罚5人次，行政管理措施28人次[15] 审计费用 - 2023年度审计收费490万元，含财报审计400万元、内控审计90万元[20] - 2024年度审计费用490万元，与2023年持平[20] 审计服务 - 中审众环已连续9年为公司提供审计服务[21] - 审计委员会提议续聘其为2024年度审计及内控审计机构，聘期一年[22] - 2024年7月12日董事会和监事会通过续聘议案[22] - 续聘议案提请股东及股东代表审议[23]

机场业务数据 - 2024年6月公司机场业务起降架次11864架次，同比降11.97%，累计78632架次，同比降11.37%[1] - 2024年6月公司机场业务旅客吞吐量168.10万人次，同比降10.26%，累计1250.84万人次，同比降4.56%[1] - 2024年6月公司机场业务货邮吞吐量6773吨，同比降25.10%，累计73377吨，同比降2.23%[1] 三亚凤凰国际机场数据 - 2024年6月三亚凤凰国际机场起降架次9402架次，同比降9.50%，累计62710架次，同比降9.00%[2] - 2024年6月三亚凤凰国际机场旅客吞吐量143.98万人次，同比降8.64%，累计1088.89万人次，同比降3.15%[3] - 2024年6月三亚凤凰国际机场货邮吞吐量4543吨，同比降21.21%，累计61281吨，同比增3.43%[3] 航线数据 - 公司地区航线6月起降架次88架次，同比增4300.00%，累计405架次，同比增6650.00%[1][3] - 公司地区航线6月旅客吞吐量0.81万人次，同比增14394.64%，累计4.39万人次，同比增28564.05%[1] - 公司国际航线货邮吞吐量累计151吨，同比增1289.48%[1][3] 业务范围 - 公司机场业务统计范围含7家控股机场和2家管理输出机场，不含参股机场[4]

证券代码：600515 证券简称：海南机场 公告编号：2024-043 海南机场设施股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：海南省海口市互联网金融大厦 C 座会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 ...

审计机构相关 - 2024年7月12日会议审议续聘中审众环为2024年度审计机构，待股东大会审议[3] - 中审众环已连续9年为公司提供审计服务[15] 审计机构数据 - 2023年末中审众环合伙人216人、注册会计师1244人等[5] - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元等[5] - 2023年度中审众环上市公司审计客户201家等[5] 审计费用 - 公司2023和2024年度审计费用均为490万元[13] 审计服务评价 - 因连续聘用9年，公司开展审计服务质量评价并征询意见无异议[16]

海南机场设施股份有限公司董事会 二〇二四年七月十三日 附件：杨晓强先生简历 杨晓强，男，汉族，1982 年 5 月出生，中共党员，研究生学历，2005 年 7 月参 加工作。历任海航基础产业集团有限公司战略发展部战略研究中心项目总监，海航基 础控股集团有限公司投资管理部副总经理，海南海建工程管理总承包有限公司副总裁， 海南丝路基础产业投资有限公司总经理，海南机场设施股份有限公司总裁助理（其间 兼任海南机场设施股份有限公司拓展策划部总经理、免税及商业管理部总经理、投资 运营部总经理及海南海岛商业管理有限公司总经理），海南省发展控股有限公司投资 与运营管理部部长等职务。 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到董事张庶辉先生的书 面辞呈，因工作变动原因，张庶辉先生申请辞去公司第十届董事会董事职务。辞职之 后，张庶辉先生不再担任本公司及子公司的任何职务，其辞职申请自送达公司董事会 之日起生效。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，张庶辉先生辞职不会导致 公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。 经公司控股股东推荐，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会决定提名杨 晓强先生为 ...

董事会会议 - 海南机场第十届董事会第十四次会议于2024年7月12日召开，8人全到[1] 人事变动 - 董事张庶辉辞职，提名杨晓强为非独立董事候选人[2] - 聘任杨晓强为常务副总裁，代行总裁职责[4][5] 审计安排 - 拟续聘中审众环为2024年度审计机构[6] 股东大会 - 提请召开2024年第二次临时股东大会[8] - 《关于调整公司董事》《续聘会计师事务所》议案待股东大会批准[3][7]

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-040 海南机场设施股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 该议案表决结果：同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票。 公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 具体内容详见与本公告同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-042）。 该项议案须经公司股东大会审议批准。 特此公告。 海南机场设施股份有限公司监事会 二〇二四年七月十三日 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十三次会议于 2024 年 7 月 12 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子邮件、电 话等方式发出。本次会议应到 4 人，实到 4 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》 及公司章程的有关规定，合法有效。 会议审议并通过了以下事项： 一、《关于续聘会计师事务所的议案》 ...