根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 法律法规的要求，海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度审计履职情况进行评估，具体情况如 下： 一、会计师事务所机构信息 （一）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （二）成立日期：始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、 证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司 发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制 为特殊普通合伙制 （三）组织形式：特殊普通合伙企业 （四）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大 厦17-18楼 （五）首席合伙人：石文先 海南机场设施股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 （一）审计委员会对中审众环的专业资质、业务 ...

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2025-016 海南机场设施股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、情况概述 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年审计报告，海南 机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日合并报表未分配利 润为-13,565,244,884.65 元，实收股本为 11,425,309,602.00 元，未弥补亏损金额超 过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相 关规定，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一时，需提交股东大会审 议。 二、未弥补亏损的主要原因 1.报告期内，公司营业收入 43.68 亿元，较上年同期下降 35.40%；公司主营 业务中机场管理业务、免税与商业业务、房地产业务收入较上年同期均有不同程 度下降。 2.公司历年累计未弥补亏损金额较大，期初未分配利润-140.19 亿元，本期归 属于母公司股东的净利润 4 ...

证券代码：600515 证券简称：海南机场 公告编号：2025-018 海南机场设施股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：海南省海口市互联网金融大厦 C 座会议室 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 22 日 至 2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9 ...

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2025-012 海南机场设施股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十八次会 议于 2025 年 4 月 14 日以现场结合通讯方式召开。会议通知以专人送达、电子邮 件、电话等方式发出。本次会议应到 4 人，实到 4 人。本次会议的召集、召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议审议并通过了以下事项： 一、《公司 2024 年度监事会工作报告》 该议案表决结果：同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票。 该项议案需经公司 2024 年年度股东大会审议批准。 二、《公司 2024 年年度财务决算报告》 该议案表决结果：同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票。 该项议案需经公司 2024 年年度股东大会审议批准。 该议案表决结果：同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票。 该项议案需经公司 2024 年年度股东大会审议批准。 具体内容详见 ...

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2025-013 海南机场设施股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币0.05元（含税），不送红股，不 进行资本公积金转增股本。 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动 的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）不触及《上海证券交易所 股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 458,501,533.62 元，拟分配的 现金红利总额 57,126,548.01 元，占本年度归属于上市公司股东的 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入43.68亿元，较2023年的67.62亿元减少35.40%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4.59亿元，较2023年的9.53亿元减少51.88%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产235.19亿元，较2023年末的231.21亿元增长1.72%[19] - 2024年基本每股收益0.0401元/股，较2023年的0.0834元/股减少51.92%[20] - 2024年加权平均净资产收益率1.89%，较2023年的4.11%减少2.22个百分点[20] - 2024年非经常性损益合计7.19亿元，较2023年的4.85亿元有所增加[24] - 交易性金融资产期初余额10.05亿元，期末余额61.6万元，当期变动 -10.04亿元[26] - 其他权益工具投资期初余额16.58亿元，期末余额30.67亿元，当期变动14.09亿元[26] - 投资性房地产期初余额137.60亿元，期末余额123.50亿元，当期变动 -14.09亿元[26] - 营业收入43.68亿元，较上年同期67.62亿元下降35.40%，主要因房地产业务收入同比大幅下降[64] - 营业成本25.65亿元，较上年同期34.54亿元下降25.73%，主要因房地产业务成本同比大幅减少[64] - 销售费用1.78亿元，较上年同期2.04亿元下降12.45%，主要因本期地产收入同比下降，业务佣金减少[64] - 财务费用4.18亿元，较上年同期4.97亿元下降15.96%，主要因本期计提并收回利息[64] - 经营活动产生的现金流量净额为 -7.82亿元，较上年同期5.46亿元下降243.13%，主要因支付多地土地款[64] - 2024年销售费用1.78亿元，同比减少12.45%；管理费用7.44亿元，同比减少5.02%；财务费用4.18亿元，同比减少15.96%[70] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -7.82亿元，同比减少243.13%；投资活动产生的现金流量净额为 -9.09亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 -3.34亿元[73] - 交易性金融资产本期期末数61.60万元，较上期期末减少99.94%；应收票据本期期末数298.67万元，较上期期末增加65.93%；预付款项本期期末数1843.09万元，较上期期末减少70.62%[74] - 应收股利本期期末数4036.63万元，较上期期末增加794.24%；其他流动资产本期期末数4.41亿元，较上期期末减少46.29%；其他权益工具投资本期期末数30.67亿元，较上期期末增加85.04%[74] - 在建工程本期期末数11.78亿元，较上期期末增加36.44%；长期待摊费用本期期末数1751.43万元，较上期期末增加85.79%；其他非流动资产本期期末数3.82亿元，较上期期末减少71.01%[74] - 应付票据为390,516,628.50元，占比0.73%，较上期增长106.23%，主要因部分房地产项目以票据结算的工程款增加[75] - 合同负债为220,663,647.44元，占比0.41%，较上期下降66.73%，主要系本期结转部分房地产项目收入[75] - 一年内到期的非流动负债为2,677,782,392.13元，占比4.99%，较上期增长605.98%，因2025年到期本金从长期借款调整[75] - 其他流动负债为11,351,885.13元，占比0.02%，较上期下降67.85%，主要系本期结转部分房地产项目的增值税 - 销项税[75] - 长期应付款为3,716,613.45元，占比0.01%，较上期下降96.95%，因2025年到期本金从长期借款调整[75] - 预计负债为20,162,024.27元，占比0.04%，较上期增长467.99%，主要系部分房地产项目计提办证违约金[75] - 截止2024年12月31日，长期股权投资169,410.05万元较期初下降5.27%，其他权益工具投资306,707.20万元较期初增长85.04%[89] - 以公允价值计量的金融资产期初合计2,858,538,434.95元，期末合计3,073,279,628.61元[91] - 期末融资总额1,742,190.06万元，整体平均融资成本2.94%，利息资本化金额855.11万元[88] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为458,501,533.62元[158][160] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为222,843,686.73元[160] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为57,126,548.01元（含税），现金分红比例为5.25%[160] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司旗下9家机场全年保障旅客2462.62万人次、起降架次16.11万架次、货邮吞吐量12.34万吨[30] - 机场管理业务营收18.20亿元，三亚凤凰国际机场免税相关收入1.91亿元，旗下9家机场飞机起降16.11万架次、旅客吞吐量2462.62万人次、货邮吞吐量12.34万吨[47] - 免税与商业业务营收2.26亿元，5家离岛免税店线下销售额约52亿元，占海南岛内12家免税店免税销售额比例约17%[51] - 房地产业务营收9.16亿元，项目投资完成13.38亿元，完工面积2.21万平方米，签约销售面积6.1万平方米，签约销售额9.84亿元[52] - 物业管理业务营收7.53亿元，海南物管在2024中国物业服务百强企业排名中位列第16名[58] - 其他业务营收6.52亿元，天羽飞训2024年训练小时数约14.6万小时，研学科普人数达1.3万人，同比增长29.3%[60][61] - 机场业务营业收入18.20亿元，毛利率26.26%，较上年减少16.28%；免税与商业业务营业收入2.26亿元，毛利率85.17%，较上年减少4.60%；房地产业务营业收入9.16亿元，毛利率90.35%，较上年增加30.31%；物业管理业务营业收入7.53亿元，毛利率14.89%，较上年减少1.40%；其他业务营业收入6.52亿元，毛利率29.43%，较上年减少7.88%[67] - 机场业务成本13.42亿元，占总成本52.33%，较上年同期增加14.27%；免税与商业业务成本3358.42万元，占总成本1.31%，较上年同期增加22.50%[69] - 房地产业务成本8842.62万元，占总成本3.45%，较上年同期减少92.64%；物业管理业务成本6.41亿元，占总成本24.98%，较上年同期增加10.24%；其他业务成本4.60亿元，占总成本17.94%，较上年同期减少2.09%[69] 公司基本信息 - 公司注册地址于2019年11月27日由“海南省海口市美兰区大英山西四路9号”变更为“海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦1主楼42层”[14] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称“海南机场”，代码600515，变更前简称“海航基础”[16] - 公司聘请的境内会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17 - 18楼，签字会计师为李慧、崔秀荣[17] 公司业务布局 - 公司控股7家机场，参股2家机场，管理输出2家机场[40] - 公司通过参股、场地租赁等形式参与5家海南离岛免税店业务，持有海南海航中免49.9%股权[40] - 公司管理6个地产类商业项目，海口日月广场综合出租率约77%，提供免税经营面积5.7万平方米[40] - 截至报告期末，公司在建及土地储备项目25个，土地面积逾3650亩[41] - 报告期内，公司在管物业及餐饮项目165个，管理面积逾1800万平方米，同比增长逾6%[41] - 截至报告期末，公司自有自管酒店1家，委托管理酒店4家，共计客房近2000间[42] - 公司飞行模拟机训练业务以飞行员等航空特业人员模拟机训练为主[42] 行业环境信息 - 2024年全国运输机场总数达263个，总容量15亿人次，新增跑道5条、机位25个、航站楼面积1.9万平方米，固定资产投资1350亿元[34][35] - 2024年我国民用运输机场旅客吞吐量14.6亿人次，较上年增长15.9%；货邮吞吐量2006.2万吨，较上年增长19.2%；飞机起降1240万架次，较上年增长5.9%[35] - 2024年海口海关监管离岛免税销售金额309.4亿元，同比下降29.3%；购物568.3万人次，同比下降15.88%；购物3308.2万件，同比下降35.51%[36] - 2024年全国房地产开发投资100280亿元，比上年下降10.6%；新建商品房销售面积97385万平方米，比上年下降12.9%；销售额96750亿元，下降17.1%[37] 公司发展战略与目标 - 2025年公司将聚焦“机场建设运营管理”主业，辅以特色服务打造空港经济一体化[103] - 三亚凤凰国际机场争取2025年开通更多境外客运航线并增开首条第七航权航线[105] - 飞行训练业务力争完成2025年度收入指标[107] - 到2025年，公司旗下离岛免税经营主体销售额达520亿元[99] 公司治理与人事变动 - 2024年1月公司制定《海南机场设施股份有限公司独立董事工作制度》[112] - 2024年9月公司根据相关法律法规修订《公司章程》[112] - 2024年9月，琼海博鳌国际机场运营牌照和经营主体变更，消除与上市公司机场业务重叠情形[114] - 2024年1月9日，海南省地产（集团）有限公司100%股权划转给海南省机场投资管理有限公司[115] - 2024年2月5日，海南控股转让海南海控物业管理有限公司70%股权，消除与上市公司物业业务重叠情形[115] - 2024年12月，海南机场集团转让海南国宾馆有限公司100%股权，消除与上市公司酒店业务重叠情形[115] - 2024年12月，海南控股转让三亚兴华园实业有限公司100%股权，消除与上市公司酒店业务重叠情形[116] - 2024年公司召开5次股东大会，分别在1月26日、5月9日、7月31日、9月27日、12月30日[120] - 2024年1月5日公司召开第二届第五次职工代表大会暨会员代表大会，杨明华不再担任公司监事长、职工监事，亚志慧当选职工代表监事[127] - 2024年1月10日和1月26日公司分别召开第十届监事会第八次会议和2024年第一次临时股东大会，杨猛不再担任公司监事，黄逢霖当选监事[127] - 2024年1月29日公司召开第十届监事会第九次会议，亚志慧当选公司第十届监事会监事长[127] - 2024年5月30日公司召开第十届董事会第十三次会议，聘任李静为公司总裁助理[127] - 2024年7月12日和7月31日公司分别召开第十届董事会第十四次会议和2024年第二次临时股东大会，张庶辉不再担任公司董事，杨晓强当选董事并任常务副总裁代行总裁职责[128] - 第十届董事会第九次会议于2024年10月1日审议通过制定《独立董事工作制度》等议案[134] - 第十届董事会第十次会议于2024年3月29日审议通过子公司接受关联方担保等议案[134] - 年内召开董事会会议13次，均为现场结合通讯方式召开[137] - 报告期内审计委员会召开6次会议[139] - 第十届董事会审计委员会第六次会议于2024年3月29日召开，审议通过《关于子公司接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》[139] - 第十届董事会第十一次会议于2024年4月29日审议通过《公司2024年第一季度报告》[135] - 第十届董事会第十五次会议于2024年8月26日审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》[135] - 第十届董事会第十七次会议于2024年10月28日审议通过《公司2024年第三季度报告》[135] - 2024年审计委员会召开5次会议，审议多项报告和议案[140] - 2024年提名委员会召开2次会议，审议聘任总裁助理、调整董事和聘任高级管理人员等议案[141] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议2023年度董事等绩效考核应用及2024年度薪酬考核方案议案[142] - 2024年战略委员会召开2次会议，审议融资额度、非公开公司债券方案和申请注册发行中期票据等议案[143][144] - 2024年ESG管理委员会召开2次会议，审议培训、评级提升计划、案例征集和评选等议案[145] 公司人员薪酬与持股 - 董事长杨小滨报告期内从公司获得的税前报酬总额为132.1万元[124] - 董事、常务副总裁杨晓强报告期内从公司获得的税前报酬总额为23.1万元[124] - 董事、副总裁符葵报告期内从公司获得的税前报酬总额为96万元[124] - 独立董事林光明、欧阳凌、唐跃军报告期内从公司获得的税前报酬分别为15.43万元、14.94万元、14.94万元[124] - 监事长、职工监事亚志慧年初

关于海南机场设施股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于海南机场设施股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 2024 年度 偿还累计 发生金额 2024 年期末 占用资金余 额 占用形成原因 占用性质 非经营性占用 众环专字[2025]1700021 号 海南机场设施股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了海南机场设施股份有限公司（以下简称"海南机 场"）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润 表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附 注的基础上，对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专项审核。按照中国证券监 督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核 证据是海南机场管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总 表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了 ...

关于海南机场设施股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字[2025]1700022号 关于海南机场设施股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字[2025]1700022 号 海南机场设施股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了海南机场设施股份有限公司（以下简称"海南机场"） 2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、 合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以 下简称"2024 年度财务报表"）的基础上，对后附的《海南机场设施股份有限公 司 2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除表"）进行了专项核 查。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会 计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行核查工作 以对营业收入扣除表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实 施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相 信，我们的核查工作为发表核查意见提供了合理的基础。 基于我们的核 ...

海南机场设施股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字[2025]1700021 号 内部控制审计报告 众环审字[2025]1700021 号 海南机场设施股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了海南机场设施股份有限公司(以下简称"海南机场")2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、海南机场对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是海南机场 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,海南机场于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范 ...

海南机场设施股份有限公司 2024 年度审计报告 众环审字[2025]1700020 号 审计报告 众环审字[2025]1700020 号 海南机场设施股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了海南机场设施股份有限公司（以下简称"海南机场"或"公 司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度 的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了海南机场 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合 并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海南机场，并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意 见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务 ...