会议出席情况 - 出席会议股东和代理人532人[5] - 出席股东所持表决权股份总数53,130,421股[5] - 占公司有表决权股份总数比例6.4950%[5] - 公司9名董事出席8人，胡宇权未出席[9] - 5名监事全部出席[9] 议案表决情况 - 为控股股东担保议案，A股同意票数49,893,076，比例93.9067%[8] - A股反对票数2,997,645，比例5.6420%[8] - A股弃权票数239,700，比例0.4513%[8] 其他信息 - 股东大会见证律所是北京市君致律师事务所[10] - 关联股东河南豫光金铅集团表决回避[12]

河南豫光金铅股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 会议文件 河南豫光金铅股份有限公司 2024 年 12 月 23 日 河南豫光金铅股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议文件 河南豫光金铅股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议议程 一、 投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 二、 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024年12月23日 14点30分 会议地点：公司510会议室（河南省济源市荆梁南街1号） 三、网络投票的系统、起止日期和投票时间 股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统 行使表决权。通过交易系统投票平台的投票时间为2024年12月23日的交易时间段， 即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024年12 月23日的9:15-15:00。 四、会议主持人：公司董事长赵金刚先生 五、议程： （一）宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数； 1 （二）提名并通过本次股东大会计票人、监票人名单； （三）审议议案： 1、关于为控股股东提供担保的 ...

会议信息 - 公司第九届董事会第十一次会议于2024年12月6日通讯召开[3] - 公司拟于2024年12月23日召开2024年第六次临时股东大会[5] 担保事项 - 公司拟为控股股东提供10000万元银行授信担保[4] - 为控股股东担保议案需提交2024年第六次临时股东大会审议[4] 表决结果 - 为控股股东提供担保议案：同意4票占80%，弃权1票占20%[4] - 召开2024年第六次临时股东大会议案：同意8票占88.89%，弃权1票占11.11%[6]

| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 | 2024-102 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | | 河南豫光金铅股份有限公司 关于为控股股东提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：公司控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司（以下简 称"豫光集团"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为豫光集团在河南 济源农村商业银行股份有限公司营业部办理的授信业务进行担保，担保额度为 10,000 万元。截至公告披露日，公司及公司全资子公司为豫光集团及其控股子公 司提供的担保余额为 74,266.61 万元，占公司最近一期（2023 年末）经审计净资 产的 15.40%。 本次担保是否有反担保：是。 | 担保方 | 被担 | 金融 | 担保（本金） | 融资 | 担保 | 是否有 | 反担保人 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

股东大会信息 - 2024年第六次临时股东大会12月23日14点30分召开[5] - 现场会议在河南豫光金铅股份有限公司510会议室召开[6] - 网络投票起止时间为2024年12月23日[7] 议案相关 - 本次股东大会审议为控股股东提供担保的议案[9] - 议案于2024年12月7日在媒体披露[10] 时间安排 - 股权登记日为2024年12月17日[14] - 股东登记时间为2024年12月20日9:00 - 11:30、14:30 - 16:30 [16] 联系方式 - 联系人苗雨，电话0391 - 6665836 [17] - 邮编459000，传真0391 - 6688986 [17] 其他 - 现场会期半天，股东食宿与交通费用自理[19]

业绩总结 - 2024年1 - 9月营收290.17亿元，同比增13.36%[4] - 2024年1 - 9月净利润5.54亿元，同比增13.64%[4] - 2024年1 - 9月扣非净利润5.14亿元，同比增7.42%[4] 财务状况 - 2024年前三季度投资和筹资性现金流告负[6] - 发行7.1亿元可转债未转股，2025年2月进入转股期[6][7] 项目进展 - 建成1000吨铜箔试验线[7] - 1万吨/年铜箔项目完成3000吨生产线建设[7] - 泛半导体用高纯金属项目预计12月底建成试产[6] 其他事项 - 12月6日11:00 - 12:00召开2024年第三季度业绩说明会[2]

会议信息 - 公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议于2024年12月5日召开[1] - 会议应到独立董事3人，实到3人[1] 议案表决 - 会议一致通过《关于为控股股东提供担保的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[1]

业绩说明会信息 - 2024年12月6日11:00 - 12:00举行2024第三季度业绩说明会[3][5][6][7] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[5][6] - 方式为上证路演中心网络互动[3][7] - 参加人员有总经理等四人[7] 投资者参与 - 2024年12月6日11:00 - 12:00登录上证路演中心参与[7] - 2024年11月29日至12月5日16:00前可提问[3][7] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况[8] 其他 - 2024年10月30日发布2024年第三季度报告[3] - 公告发布时间为2024年11月29日[10] - 联系人苗雨，电话0391 - 6665836，邮箱yuguang＠yggf.com.cn[8]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：上海豫光金铅国际贸易有限公司（以下简称"上海豫光"） | 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 | 2024-099 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | | 河南豫光金铅股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为上海豫光提 供的担保金额为人民币 12,000 万元。截至本公告披露日，公司已实际为其提 供的担保余额为人民币 37,000 万元（不含本次担保金额） ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）公司第八届董事会第二十六次会议和 2023 年年度股东大会审议通过 了《关于 2024 年度公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为 全资子公司上海豫光及其全资子公司豫光国际贸易有限公司提供额度不超过人 民币 60,000 万元 ...

| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 | 2024-097 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | | 河南豫光金铅股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以书面、 电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经通讯投票表决，会议审议并通过了以下议案： 1、公司 2024 年第三季度报告 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河南豫光金铅股份有 限公司 2024 年第三季度报告》。 同意：5 票，占投票总数的 100%；反 ...