担保额度 - 拟为豫光锌业、豫光集团担保额度分别为56300万元、5000万元，共计61300万元[2] - 已为豫光集团及豫光锌业担保总额为111500万元、担保余额为79066.61万元[3] 审批情况 - 2025年1月21日独立董事同意本次担保[4] - 2025年1月22日董事会通过担保议案，尚需股东大会审议[5] 公司数据 - 豫光集团注册资本50194.195842万元，持有公司29.61%股权[7] - 2024年9月30日豫光集团资产总额283.1341559464亿元、负债67.358925053亿元[8] - 豫光锌业注册资本10000万元，豫光集团持有其70%股权[10] - 2024年9月30日豫光锌业资产总额52.8981906724亿元、净资产16.9421570649亿元[12] 其他要点 - 公司担保总额25.35亿元，占比52.57%[19] - 对控股子公司担保总额14.2亿元，占比29.45%[19] - 对控股股东等担保总额11.15亿元，占比23.12%[20] - 无逾期对外担保情况[20] - 担保事项合规，保荐机构无异议[21][22]

关联交易数据 - 2024年度向关联人购买原材料预计186000万元，实际发生174157.41万元[6] - 2024年度向关联人销售产品、商品预计69800万元，实际发生51816.17万元[6] - 2024年度接受关联人提供劳务预计9000万元，实际发生6943.76万元[7] - 2024年度其他关联交易预计5400万元，实际发生3735.53万元[7] - 2024年度日常关联交易预计270200万元，实际发生236652.87万元[7] - 2025年度向关联人购买原材料预计204500万元[9] - 2025年度向关联人销售产品、商品预计111730万元[10] - 2025年度日常关联交易预计331630万元[10] 关联方财务状况 - 豫光集团2023年底资产总额251.76亿元、负债193.72亿元、净资产58.03亿元，资产负债率76.95%，2023年营收526.12亿元、净利润8.71亿元[13] - 豫光集团2024年9月底资产总额283.13亿元、负债215.78亿元、净资产67.36亿元，资产负债率76.21%，2024年1 - 9月营收497.71亿元、净利润7.75亿元[13] - 豫光锌业2024年9月底资产总额52.90亿元、负债35.96亿元、净资产16.94亿元，资产负债率67.97%，2024年1 - 9月营收65.35亿元、净利润2.56亿元[16] - 豫光物流2024年9月底资产总额6161.24万元、负债5472.36万元、净资产688.88万元，资产负债率88.82%，2024年1 - 9月营收6675.97万元、净利润12.85万元[19] - 甘肃宝徽2024年9月底资产总额35.06亿元、负债28.42亿元、净资产6.64亿元，资产负债率81.07%，2024年1 - 9月营收12.77亿元、净利润1152.06万元[22] - 豫光冶金建筑2024年9月底资产总额2294.61万元、负债1776.69万元、净资产517.92万元，资产负债率77.43%，2024年1 - 9月营收2840.77万元、净利润157.92万元[24] - 江西豫光2023年底资产总额1565.34万元，负债625.16万元，净资产940.18万元，资产负债率39.94%，2023年营收4.73亿元，净利润209.86万元[25][26] - 江西豫光2024年9月底资产总额1.08亿元，负债9199.52万元，净资产1588.09万元，资产负债率85.28%，2024年1 - 9月营收3.30亿元，净利润175.14万元[26] - 豫光金属材料2023年底资产总额508.18万元，负债314.50万元，净资产193.67万元，资产负债率61.89%，2023年营收1.25亿元，净利润645.15万元[27] - 豫光金属材料2024年9月底资产总额4413.55万元，负债4419.88万元，净资产 - 6.33万元，资产负债率100.14%，2024年1 - 9月营收507.11万元，净利润 - 6.33万元[27][28] - 佰银光电2023年底资产总额2724.48万元，负债1922.75万元，净资产801.73万元，资产负债率70.57%，2023年营收1.11万元，净利润 - 37.90万元[29] - 佰银光电2024年9月底资产总额5186.02万元，负债4259.86万元，净资产926.16万元，资产负债率82.14%，2024年1 - 9月营收33.96元，净利润 - 35.93万元[29] 其他要点 - 2024年4月12日公司相关会议审议通过2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易议案[2] - 2025年1月21 - 22日公司相关会议审议通过2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易等议案[3] - 2025年度日常关联交易预计总额未超出时，交易细项金额额度可在同一控制下企业间内部调剂[11] - 豫光集团持有公司29.61%的股权[13] - 济源市豫光冶金建筑工程有限公司和河南豫光物流有限公司参与公司公开招标，招标价格公允，相关交易可免于按关联交易审议和披露[11] - 各关联方前期与公司的关联交易均正常履约，目前经营正常，具备履约能力[14][17][20][22][24] - 公司与关联方交易中有色金属及贵金属价格参照上海有色网等发布价格，按品位协商确定，还参考第三方价格[32] - 公司与关联方河南豫光物流有限公司运输费用、济源市豫光冶金建筑工程有限公司交易采用公开招标，签订相应合同[32] - 公司与关联方河南豫光锌业有限公司互供电量以供电方计量为准，按国网结算电单价和各时段电量计算[32] - 保荐机构认为公司2024年度日常关联交易决策程序合规，交易公允，对2024及预计2025年度日常关联交易无异议[34]

| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | 河南豫光金铅股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：河南豫光金铅股份有限公司 510 会议室（河南省济源市荆梁南街 股东大会召开日期：2025年2月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 1 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间 ...

| | | 河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会 议于 2025 年 1 月 22 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 1 月 17 日以书 面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开，符合《公司法》《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经通讯投票表决，会议审议并通过了以下议案： 162,000 万 元 。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司关于 2025 年度 为全资子公司提供担保额度预计的公告》。 同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。 本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 ...

会议情况 - 公司第九届监事会第六次会议于2025年1月22日通讯召开[3] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[3] 担保与交易 - 2025年度拟为全资子公司担保额度不超162,000万元[4] - 2024及2025年度日常关联交易议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[6] - 为全资子公司提供担保额度预计的议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[4]

会议情况 - 公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于1月21日召开，3人应出席且实际出席[1] 业务决策 - 同意2025年度开展商品期货及外汇衍生品业务[1][2] - 同意2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易[2] - 同意为控股股东及其控股子公司提供担保[2][3] - 同意《公司与关联方甘肃宝徽实业集团有限公司购货合同（铜渣）》[3]

未来展望 - 公司2025年将为全资子公司提供担保额度[1] 其他新策略 - 公司2024年有日常关联交易并预计2025年继续进行[1]

新策略 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 董事长任舆情工作组组长领导处理工作[4] - 董事会秘书处负责媒体信息管理与舆情上报[5] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[6] - 一般舆情由董事会秘书等灵活处置[7] - 重大舆情工作组决策部署控制传播[7] 责任追究 - 违规内部人员受处分，犯罪追究法律责任[11] - 公司可追究关联人、媒体法律责任[11]

审计机构与人员变动 - 公司2024年10月同意聘任中审众环为年度审计机构，聘期一年[2] - 原签字注册会计师调整，指派肖峰等为2024年度签字注册会计师[3] 人员资质与合规 - 肖峰、刘卫民执业经验丰富，近三年无违规[4][5] 工作影响 - 变更工作交接有序，不影响2024年度审计工作[6]

股东大会信息 - 公司于2024年12月23日召开2024年第六次临时股东大会[1] - 会议由董事会根据2024年12月6日决议召集，通知于12月7日刊登[2] 参会股东情况 - 出席股东532人，代表股份325,360,158股，占比29.8429%[4] - 出席中小投资者531人，代表股份53,130,421股，占比4.8733%[4] 议案表决结果 - 为控股股东担保议案，同意票49,893,076股，占比93.9067%[5] - 反对票2,997,645股，占比5.6420%，弃权票239,700股，占比0.4513%[5] 其他情况 - 中小投资者表决情况与整体一致[6] - 律师认为本次股东大会合法有效[7]