募资情况 - 本周新增备案基金85只，规模总计418.88亿元，其中南京江宁智慧股权投资合伙企业（有限合伙）募集100.00亿人民币，为本周募资规模最大基金 [3] - 全年累计股权投资备案基金943只，规模总计6739.14亿元 [3] - 本周新登记股权投资基金管理人0家，取消备案登记12家，全年累计股权投资基金管理人数量为17家 [3] 投资情况 - 本周共发生53起投资事件，披露投资金额事件39起，共计49.95亿人民币 [7] - 金额最大的投资事件为瑞桥鼎科（上海）医疗科技有限公司获得超10.00亿人民币融资，投资方包括上海康士桥商务咨询有限公司、北京市医药健康产业投资基金等 [7] - 医疗健康领域投资活跃，华海药业获得6.00亿人民币融资，海斯凯尔、万海医疗各获1.00亿人民币投资 [16][17] - 信息技术领域投资事件频发，原力灵机获2.00亿人民币投资，ELU.AI获1.00亿人民币投资 [14][15] 并购情况 - 本周并购市场共发生23起并购事件，披露交易金额104.85亿人民币 [20] - 金额最大的并购事件为华润三九医药股份有限公司以59.90亿人民币收购天士力医药集团28.0%股权 [20] - 医疗健康领域并购活跃，诺思兰德收购北京诺思兰德74.8%股权，丽珠医药收购丽珠生物15.9%股权 [20][21] - 企业服务领域并购较多，中国中化收购中国智能28.8%股权，北斗星通收购真点科技20.4%股权 [20][21] 上市情况 - 本周有6家企业上市，总融资金额27.76亿人民币 [23] - 开发科技在北京证券交易所上市，募集10.17亿人民币，为北交所2021年开市以来募资规模最大的公司 [23] - 电子信息产业上市企业较多，矽电股份在创业板上市募集5.45亿人民币，胜科纳米在科创板上市募集3.66亿人民币 [24] - 浙江华业和浙江华远分别在创业板上市，募集4.17亿和3.14亿人民币 [24] 地域分布 - 交易事件主要分布在广东省（15.6%）、江苏省（13.8%）和浙江省（12.6%） [2] - 投资金额TOP5地区未披露具体数据，但显示地域集中度较高 [7]

股东大会召开基本信息 - 股东大会召开日期为2025年4月15日14点30分，地点为天津市北辰科技园区天士力现代中药城公司会议室 [1] - 投票方式采用现场投票与网络投票结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年4月10日，登记在册的A股股东（证券代码600535）有权出席 [8][10] 会议审议事项 - 议案已通过第九届董事会第7次会议及监事会第5次会议审议，具体内容将于股东大会前在上海证券交易所网站披露 [3] - 非累积投票与累积投票议案并存，后者适用于董事、独立董事及监事选举 [3][10] 投票规则与程序 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次需完成身份认证 [3] - 持有多个账户的股东表决权合并计算，重复投票以第一次结果为准 [4][5] - 累积投票制下，股东可按持股数乘以应选人数分配票数，可集中或分散投给候选人 [10][11] 会议登记与联系方式 - 登记时间为2025年4月11日9:00-15:00，需提供身份证、证券账户及授权文件，支持异地信函或传真登记 [5] - 联系人为赵颖、王麒，电话022-86342652/26736999，传真022-26736721 [5] - 会议不提供食宿安排，费用自理 [5] 授权委托与累积投票说明 - 授权委托书需明确普通股/优先股数量、账户号及表决意向，未明确指示的由受托人自主决策 [7][8] - 累积投票示例：持有100股对应应选董事10名时，可获得1,000票选举权，可自由分配 [10][11]

公司基本情况 - 公司全称为天士力医药集团股份有限公司，英文名称为TASLY PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD. [3] - 公司成立于2002年8月8日，经中国证监会批准首次公开发行人民币普通股5,000万股 [3] - 公司注册地址为天津市北辰区普济河东道2号（天士力现代中药城），注册资本为人民币1,493,950,005元 [3] - 公司系依照《公司法》设立，由天津天士力集团有限公司等七家发起人股东整体变更发起设立 [2] 公司治理结构 - 公司设立党委，发挥领导作用，把方向、管大局、促落实，依照规定讨论和决定公司重大事项 [31][32] - 股东大会是公司最高权力机构，依法行使决定经营方针、选举董事监事、审议财务方案等职权 [12] - 董事会由15名董事组成，其中独立董事5名，设董事长1人，副董事长1人 [44] - 公司实行独立董事制度，独立董事占董事会成员三分之一以上，其中至少包括一名会计专业人士 [39] 股份相关事项 - 公司股份总数为1,493,950,005股，股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中托管 [6][20] - 公司发起人股份在成立后1年内不得转让，公开发行前股份在上市后1年内不得转让 [8] - 公司董事、监事、高管在任职期间每年转让股份不得超过所持股份总数的25%，离职后半年内不得转让 [8] - 公司可通过公开发行、非公开发行、派送红股、公积金转增股本等方式增加资本 [7] 经营管理 - 公司经营宗旨为以高科技为核心、以市场为导向、以营销为动力、以质量为保障 [14] - 经营范围包括药品生产、药品批发零售、医学研究和试验发展、技术进出口等 [5] - 董事会决定公司净资产10%以内的对外投资、收购出售资产等事项，超过该比例需提交股东大会 [46] - 公司与关联方单次交易金额300-3,000万元且占净资产0.5-5%的关联交易需经独立董事审查后由董事会批准 [29] 股东大会运作 - 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会，年度股东大会每年召开一次 [43] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会 [49] - 股东大会选举董事、监事时实行累积投票制，每一股份拥有与应选人数相同的表决权 [25] - 股东大会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过 [22]

公司治理结构 - 公司设总经理一名，由董事会聘任，全面负责日常经营管理活动并代表公司处理法律事务 [1] - 公司设副总经理、财务总监、董事会秘书等其他高级管理人员协助总经理工作 [1] - 总经理及其他高级管理人员需拥护党的领导，贯彻党和国家方针政策 [1] 总经理职权范围 - 总经理对董事会负责，主持生产经营管理工作并组织实施董事会决议 [2] - 总经理有权决定金额≤1亿元人民币的资产购买/出售、对外投资、研发项目等事项 [3][4] - 总经理可决定单笔≤100万元且年度累计≤500万元的对外捐赠 [4] - 总经理可决定与关联方交易金额低于最近一期审计净资产0.5%的关联交易 [4] 经营管理程序 - 年度经营计划、投资计划等由总经理拟订并提交董事会讨论 [7] - 总经理可设置临时工作机构(期限<1年)并制定具体规章制度 [8] - 临时工作机构不得与常设机构冲突，具体规章不得违背基本管理制度 [9] 会议制度 - 联席办公会是经理层决策日常重大问题的会议，每月定期召开一次 [9][10] - 会议出席人员需达到应出席人数的三分之二以上 [10] - 会议纪要由总经理签发，涉及机密事项需保密 [11][12] 信息披露 - 对投资者有重大影响的事项需及时报告董事会并协助信息披露 [12] - 重大事项决策会议应通知董事会秘书列席 [12] 制度实施 - 本工作细则经董事会讨论通过后实施 [12] - 细则由董事会负责解释和修改 [13]

董事会会议情况 - 公司第九届董事会第7次会议于2025年3月28日以现场与视频结合方式召开，应到董事9人，实到8人，其中3人视频参会，1人委托表决 [2] - 会议有效表决票9票，所有议案均获全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票）[3][4] - 会议由蔡金勇主持，符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] 议案审议结果 - 通过《关于增补部分董事、监事的议案》，相关内容详见公告编号临2025-025号 [3] - 通过《关于聘任高级管理人员的议案》，相关内容详见公告编号临2025-026号 [3] - 通过《关于修订<公司章程>的议案》，相关内容详见公告编号临2025-027号 [3] - 修订《总经理工作细则》，修订内容在上交所网站披露 [3] 后续安排 - 议案1、2、4需提交2025年第一次临时股东大会审议 [4] - 临时股东大会通知详见公告编号临2025-028号 [4]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为4月15日14点30分[2] - 网络投票起止时间为2025年4月15日[2] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[2] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年4月10日[10] - 会议登记时间为2025年4月11日9:00 - 15:00[11] 选举信息 - 增补公司第九届董事会部分独立董事应选3人[3] - 提名公司第九届董事会部分非独立董事应选8人[3] - 增补公司第九届监事会非职工代表监事应选3人[3] - 某上市公司股东大会应选董事5名，董事候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[18] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[18] - 持有100股股票的投资者，在“关于选举董事的议案”有500票表决权[19] - 持有100股股票的投资者，在“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[19] - 持有100股股票的投资者，在“关于选举监事的议案”有200票表决权[19] - 投资者可将500票集中或按任意组合分散投给“关于选举董事的议案”候选人[19] 议案披露 - 议案于2025年3月29日在上海证券交易所网站等披露[4]

会议信息 - 公司第九届董事会第7次会议于2025年3月28日召开[2] - 会议应到董事9人，实到8人，闫凯境委托李克新代为行使表决权[2] 议案表决 - 多项议案表决均为有效票9票，同意9票，反对0票，弃权0票[3][4][6][7][8][9] 后续安排 - 第1、2、4项议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[10] 公告时间 - 公告发布时间为2025年3月29日[12]

第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任，对董事会负责。总经理全面负 责一切公司日常经营管理活动，并作为公司代表处理有关法律事务。 第三条 根据经营管理需要及《公司章程》规定，公司设副总经理、财务总 监、董事会秘书等其他高级管理人员（简称"其他高级管理人员"）若干名，以 协助总经理分管各方面的工作。 第四条 总经理及其他高级管理人员应拥护中国共产党的领导，坚决贯彻落 实党和国家的方针政策和战略部署，做到对党忠诚、勇于创新、治企有方、兴企 有为、清正廉洁。 天士力医药集团股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司日常运作，明确天士力医药集团股份有限公司（以下简 称"公司"）总经理职责，规范总经理的行为，保证总经理正确行使职权，承担 义务，依据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、 《天士力医药集团股份有限公司章程》（简称《公司章程》）及证券监管机构的有 关规定，制定本工作细则。 （五）制订公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司财务总监、副总经理等其他高级管理人 员； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管 ...

公司基本信息 - 公司于2002年8月8日获批首次公开发行人民币普通股5000万股，8月23日在上海证券交易所上市交易[7] - 公司注册资本为人民币1493950005元[7] - 公司由天津天士力制药集团有限公司整体变更成立，股份总数为14000万股[15] 股权结构 - 发起人天津天士力集团有限公司持有公司70%的股权[15] - 广州市天河振凯贸易有限公司持有公司10%的股权[15] - 天津市天使力药物研究开发有限公司持有公司5.33%的股权[15] - 天津新技术产业园区永生建筑有限公司持有公司5%的股权[15] - 金华市金磐开发区万顺贸易有限公司持有公司5%的股权[15] - 浙江尖峰集团股份有限公司持有公司3.24%的股权[15] - 天津市中央药业有限公司持有公司1.43%的股权[15] 股份转让与交易 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[22] - 董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[23] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会向法院提起诉讼[26] - 股东大会、董事会决议召集程序、表决方式或内容违法违规，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[26] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未提起诉讼，股东可直接向法院提起诉讼[27] 股权质押与重大事项审议 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[28] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[32] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[32] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审议[32] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[33] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人应在收到提案后2日内发补充通知[40] - 年度股东大会召开20日前通知股东，临时股东大会召开15日前通知股东[41] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[51] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[51] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[52] 董事相关 - 董事由股东大会选举或更换，任期三年，任期届满可连选连任[68] - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少包括1名会计专业人士[73] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[71] 独立董事相关 - 公司独立董事原则上最多在3家境内上市公司兼任[73] - 担任独立董事需具有5年以上相关工作经验[74] - 独立董事连任时间不得超过6年[75] 总经理与监事会 - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[95] - 监事会每届任期三年，监事任期届满，连选可以连任[99] 财务与信息披露 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中期报告[105] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[105] - 以现金分配的利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[107] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，费用由股东大会决定[113][116] - 指定《中国证券报》等至少一种报刊为信息披露媒体[119]

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2025-026 号 天士力医药集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 蔡金勇，男，1972 年 8 月出生，硕士研究生学历，工商管理硕士学位。曾任 天津天士力制药股份有限公司物流总监、运营总监，公司常务副总经理、董事。 现任公司总经理，天津天士力现代中药资源有限公司、天士力莫纳康医学工程科 技有限公司、天津天士力之骄药业有限公司、天士力国际基因网络药物创新中心 有限公司、天士力特医食品科技（绍兴）有限责任公司、江苏天士力帝益药业有 限公司、天津天士力（辽宁）制药有限责任公司、河南天地药业股份有限公司、 天津天士创新中药有限公司、云南麻叶生物科技有限公司、天津赛耐康医学工程 技术有限公司董事长。 席凯，男，1977 年 10 月出生，本科学历，经济学学士学位。曾任华润三九 行政管理部副部长、公共事务中心副总经理、纪委办公室副主任，昆药集团纪委 书记，副总裁、党委副书记。 周水平，男，1972 年 11 月出生，医学博 ...