天士力医药集团股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议 独立董事签名：张斌、王爱俭、韩秀桃 2024 年 10 月 25 日 1 一、审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审查，我们认为：本次新增日常关联交易属于公司正常生产经营活动，关 联交易以市场价格或以成本加合理利润为依据，交易定价客观、公允，体现了公 平合理的市场化原则，不会对公司独立性产生影响，符合公司和全体股东的利益， 不存在损害公司及中小股东利益的情形，一致同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 天士力医药集团股份限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次独立董事专 门会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式召开。本次会议由全体独立董事共同推 举张斌先生召集并主持。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次 会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独立董事工作制 度》等有关规定，经与会独立董事审议形成决议如下： ...

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2024-044 号 天士力医药集团股份有限公司 经监事会对董事会编制的《2024 年第三季度报告》全文及摘要审慎审核，监 事会一致认为： （1）公司《2024 年第三季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司 章程》和公司内部管理制度的各项规定； （2）公司《2024 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年第三 季度的经营管理和财务状况； （3）在提出本意见前，监事会未发现参与《2024 年第三季度报告》编制和审 议的人员有违反保密规定的行为。 内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2024 年第 三季度报告》。 第九届监事会第 3 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 3 次会议 通知和会议材料于 2024 年 10 月 15 日向全体监事及公司高级管理人 ...

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2024-047 号 天士力医药集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 11 日 15 点 30 分 召开地点：天津市北辰科技园区天士力现代中药城天士力医药集团股份有限 公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 11 日 至 2024 年 11 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事 会第 4 次会议通知和会议材料于 2024 年 10 月 15 日向全体董事、监事及公司高级 管理人员以直接送达、邮寄等方式发出，会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式召 开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事、高级管理人员等相关人员列席会 议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由 公司董事长闫凯境先生主持，经与会人员逐项审议，通过了以下议案： 1、《2024 年第三季度报告》 证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2024-043 号 天士力医药集团股份有限公司 第九届董事会第 4 次会议决议公告 3、关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案 本议案事先已经公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过。该关联交易 议案关联董事闫凯境、蒋晓萌、李克新均回避了表决，其余六名董事表决全部通 过。内容详见公司在上海证券交易所网站（www ...

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2024-042 号 天士力医药集团股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.26 元。 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/10/9 | － | 2024/10/10 | 2024/10/10 | 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司于 2024 年 9 月 9 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 二、分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,493,950,005股为基数，每股派发现金红利0.26 元（含税），共计派发现金红利 388,427,001.30 元。 三、相关日期 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月9日召开[2] - 出席会议股东及代理人697人，所持表决权股份714,457,076股，占比47.8233%[2] 人员出席情况 - 公司9名董事出席7人，5名监事全出席，董秘出席，财务总监列席[3][6] 利润分配表决 - A股股东对2024年半年度利润分配预案同意票数713,838,753，占比99.9134%[4] - 5%以下股东同意票数99,457,229，占比99.3821%[4] 律师见证 - 内蒙古建中律师事务所见证，认为大会合法有效[6][7]

会议安排 - 2024年8月23日召开第九届董事会第3次会议审议召开股东大会议案[4] - 2024年8月24日发出召开2024年第二次临时股东大会通知[4] - 2024年9月9日15:30现场会议在公司会议室召开[5] 投票信息 - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 股东情况 - 出席现场会议股东及代理人20名，代表股份682,051,159股，占45.6542%[6] - 现场和网络投票股东共697名，代表股份714,457,076股，占47.8233%[6] 议案审议 - 审议《2024年半年度利润分配预案》，为普通决议事项[8] - 该预案经出席会议有表决权股份总数1/2以上通过[8] - 对中小投资者表决单独计票[8]

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2024-040 号 天士力医药集团股份有限公司 关于子公司获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司江 苏天士力帝益药业有限公司（以下简称"江苏帝益"）收到国家药品监督管理局 核准签发的关于盐酸丙卡特罗口服溶液（以下简称"该药品"）的《药品注册证 书》，现将相关情况公告如下： 一、药品的基本情况 药品名称：盐酸丙卡特罗口服溶液 剂型：口服溶液剂 规格：60ml:0.3mg 注册分类：化学药品 3 类 证书编号：2024S02024 药品批准文号：国药准字 H20244723 上市许可持有人：江苏天士力帝益药业有限公司 药品生产企业：南京海纳制药有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。 二、药品的相关信息 1 治指南（2016 年版）》、《支气管哮喘防治指南（2020 年版）》等指南。该药 ...

业绩总结 - 2024年1 - 6月净利润6.6230844034亿元[12] 分红情况 - 总股本14.93950005亿股，拟10股派2.6元，派现3.884270013亿元[12] - 分红占半年度净利润比率58.65%[12] 决策情况 - 董事会、监事会通过2024年半年度利润分配预案[13] 价格调整 - 登记日前除权除息，标的股份价格等按规则调整[15]

公司概况 - 天士力医药集团股份有限公司参加由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日"活动[1] - 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可通过多种渠道参与互动交流[1] - 公司高管团队将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等方面与投资者进行沟通[1] - 投资者可于9月2日前通过公司邮箱提出问题,公司将在业绩说明会上进行回答[1] 参会人员 - 公司总经理蔡金勇先生[1] - 独立董事王爱俭女士[1] - 副总经理兼董事会秘书于杰先生[1] - 财务总监魏洁女士[1]