业绩总结 - 审计亿晶光电2023年度财报及关联资金往来汇总表[4] 数据相关 - 子公司苏州亿晶2023年期初往来资金余额777.00万元[11] - 2023年度往来资金700.00万元[11] - 2023年度偿还累计发生金额2,507.19万元[11] - 2023年期末往来资金余额969.82万元[11] 审计结论 - 审计认为汇总表如实反映2023年关联资金往来情况[9]

目 录 一、重要前期差错更正情况的鉴证报告……………………………第 1—2 页 二、关于重要前期差错更正情况的说明……………………………第 3—5 页 重要前期差错更正情况的鉴证报告 天健审〔2024〕4650 号 亿晶光电科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的亿晶光电科技股份有限公司（以下简称亿晶光电公司）管 理层编制的《关于重要前期差错更正情况的说明》。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 第 1 页 共 5 页 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录 等我们认为必要的程序，并根据所取得的资料做出职业判断。我们相信，我们的 鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供亿晶光电公司披露重要前期差错更正情况时使用，不得用作 任何其他目的。 二、管理层的责任 亿晶光电公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《企 业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证 券 ...

第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-023 亿晶光电科技股份有限公司 1、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 总经理刘强先生就 2023 年光伏行业发展概况、公司 2023 年度经营管理主要 工作及公司 2024 年经营计划向董事会汇报。全体与会董事会认为 2023 年度公司 管理层勤勉尽责的开展了各项工作，扎实推进了各项经营计划。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议 的通知和材料，于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出，并于 2024 年 4 月 22 日因增加临时议案再次发出补充会议通知。该次会议于 2024 年 4 月 26 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长刘强先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。 ...

亿晶光电科技股份有限公司董事会 战略发展与 ESG 委员会关于公司 【签署日期】：2024 年 4 月 27 日 （以下无正文） （本页无正文，为《亿晶光电科技股份有限公司董事会战略发展与 ESG 委员会 关于公司<2023 年环境、社会与公司治理（ESG）报告>的核查意见》之签署页） 战略发展与 ESG 委员会成员（签字）： 刘强 张智明 孙铁囤 《2023 年环境、社会与公司治理（ESG）报告》的核查意 见 我们作为公司董事会战略发展与 ESG 委员会成员，根据《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司环境信息披 露指引》等相关法律法规，及《亿晶光电科技股份有限公司董事会战略发展与 ESG 委员会工作细则》等有关规定，对公司编制的《2023 年环境、社会与公司治理 （ESG）报告》（以下简称"《ESG 报告》"）的编制、决策程序予以核查，并 发表如下核查意见： 2023 年，公司在环境、社会和公司治理方面加大关注力度，快速响应利益相 关者对公司在保护环境、承担社会责任和公司治理方面的关注及诉求，积极地采 取 ESG 行动。《ESG 报告》通过重点披露产品质量与安全、产业 ...

会议召开 - 监事会定期会议每六个月召开一次，特定情况十日内开临时会议[7] - 监事提议临时会议，书面提议提交后三日内发通知[10] 通知规则 - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知，紧急可口头[14] - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知[16] - 临时会议通知变更需全体与会监事认可并记录[17] 会议举行与决议 - 监事会会议需过半数监事出席方可举行[19] - 监事会决议需经半数以上监事同意[24] 资料保管 - 监事会会议档案由董事会秘书保管，可委托办公室代保管[31] - 会议资料保存期限十年以上[32] 生效规则 - 本规则经公司股东大会批准生效，修改亦同[34]

会议制度 - 总经理办公会实行总经理负责制，向董事会报告[2] - 例行会议每月一次，各月侧重不同[4] - 特别会议不定期，由总经理主持指定人员[4] 会议流程 - 议题由总经理决定，成员可申请[8] - 提前一天送达通知、议题及材料[8] 决议落实 - 公司总经理办公室负责相关工作及落实[6] - 分管副总经理督促检查并通报情况[12]

内控审计工作汇报 - 内控审计部每季度至少向审计委员会报告一次工作[9] - 年度结束后提交内部审计工作报告[9] - 年度董事会召开前提交年度内部审计工作报告[15] 重大事项检查 - 董事会审计委员会督导内控审计部至少每半年对重大事项检查一次[10] 工作计划安排 - 会计年度结束前两个月提交下一年度内部审计工作计划[15] - 对外投资等事项作为年度工作计划必备内容[16] 审计委员会职责 - 监督及评估内控审计部工作，向董事会报告内部审计情况[7] 内控审计部权限与工作流程 - 有自主确定审计项目等多项工作权限[13] - 审计实施前三天送达通知书（邮件提前一日）[17] 整改与审查 - 对内部控制缺陷督促整改并后续审查[9] - 被审计单位每月提交整改报告并报内控审计部备案[18] 审计档案管理 - 审计档案至少保存十年[20] 合规要求 - 内部审计工作应符合国家法律法规要求[22] - 审计人员取证材料需全面完整且证明材料有签名盖章[23] 违规处理 - 各部门及子公司拒绝提供资料等行为，内控审计部可提处理建议[25] - 审计机构和人员利用职权谋私等行为，按规定给予批评或处分[28] 制度相关 - 制度适用于公司及下属公司，参股公司参照执行[3] - 由内控审计部负责解释和修订[31] - 未尽事宜按国家法律等规定执行[31] - 自董事会审议通过之日起实施[32]

业绩数据 - 2023年度营业总收入在81.02 - 115.10亿元之间[44] - 2023年为国家创造税收3.67亿元[44] - 2023年研发投入3.67亿元，占营收比例4.53%[45] - 2023年环保总投入2624.26万元[46] - 碳排放总量269443.63吨CO₂当量[46] 用户数据 - 全球累计出货量35GW[30][36] - 自2014年与国家电投湖北公司合作，近十年供货量超过500MW[126] 未来展望 - 可持续发展战略包括产能扩建、场景应用、全球布局[50] 新产品和新技术研发 - 2023年PERC电池量产效率提升至23.6%[93] - 截至2023年底，高效TOPCon电池量产最高效率可达26.3%，封装后组件量产效率可达22.8%[93] - 2023年开启间隙贴膜项目，间隙膜组件同版型下比白釉组件可提升功率2 - 3W[95] - 2023年为组件产品导入复合材料边框[104] - 2023年矩形电池片组件概念受关注，公司有三类选型尺寸[106][107] - 2023年星辰顶产品研发完成，开工建设BIPV示范性项目[110] 荣誉与资质 - 2023年获评CQC“零碳工厂”认证证书[24] - 2023年高效太阳能组件5G车间荣获工信部核定5G工厂[26] - 2023年获国家知识产权优势企业等荣誉称号[26] - 2023年获CCTV品质中国光伏行业合作伙伴等荣誉[27] - 入选中国民营企业500强[30] - 2023年10月获光伏行业全球绿色产品认证证书[97] - 2023年12月获光伏组件绿色建材产品认证证书[101] - 2023年12月获评“国家知识产权优势企业”[118] 研发相关 - 报告期内专利申请数量45件，增长率60.7%[45] - 报告期内专利授权数量46件，增长率92%[45] - 研发人员数量405人，占比15.32%[45] - 江苏省企业技术中心引进6名博士，39名硕士，7名高级专家[84] - 江苏省（亿晶）光伏工程研究院2011年7月启动建立，总投资3亿元[85] - 江苏省太阳能材料工程技术研究中心2009年5月建立，投资2000万元[86] - 截止报告期末，拥有有效专利370件，有效注册商标20件[123] 生产与管理 - 滁州基地N型TOPCon电池产能2023年逐步释放[26] - 公司太阳能电池和组件产品规划年产能共25GW[28] - “5GW高效晶硅电池车间”总投资约18亿元，占地6万平方米，设计年产能5GW[160] - 车间智能装备联网率90%以上[163] - 2022年提出MES+ERP整合管理策略，完成智能制造一体化系统项目验收[155] 人员与培训 - 在职员工数量合计2643人[47] - 员工劳动合同签订率等均为100%[47] - 员工接受培训总时长2745小时，人均1.24小时[47] 供应商管理 - 供应商总数175家，均为国内供应商，报告期内新增40家[48] - 2023年通过绩效考核的供应商占比达100%[153] 公司治理 - 董事会设董事9名，其中独立董事3名，非独立董事6名[176][178][179] - 报告期内累计召开股东大会6次，审批批准17项决议[177] - 报告期内累计召开董事会13次，审议通过56项决议[177] - 报告期内累计召开监事会12次，审议通过30项决议[177] 其他 - 2023年12月开展加入联合国全球契约组织申报工作，2024年1月正式签署成为成员[51] - 2023年拟设立覆盖“决策层、管理层、执行层”的三层ESG管治架构[55] - 2023年ESG实质性议题调查问卷回收92份有效问卷[70] - 实质性议题评估最终识别出22项不同优先级的ESG议题[70] - 重点披露的实质性议题有8项[77] - 相对重点披露的实质性议题有11项[77]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-022 亿晶光电科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 重要内容提示 一、担保情况概述 （一）本担保事项履行的内部决策程序 公司第七届董事会第三十三次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公司及合并报表内下属公司（含 授权期限内新增的合并报表内公司）2024 年度拟向银行、融资租赁公司、担保公 司、供应链金融机构、企业集团财务公司及其他金融机构、非金融机构申请单日最 高余额不超过 75 亿元人民币的授信额度，并为上述授信额度提供单日最高余额不 超过 80 亿元人民币的新增担保额度（包括原有担保展期或续保）。其中，对资产 负债率 70%以上的下属公司的新增担保额度为 68 亿元人民币，对资产负债率 70% 1 被担保人名称：常州亿晶光电科技有限公司（以下简称"常州亿晶"）。被担 保人为亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"亿晶光电"、"公司 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-020 亿晶光电科技股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 同意选举何瑷女士为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日 起至第八届监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《亿晶光电科技股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-021）。 特此公告。 亿晶光电科技股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 19 日 一、监事会会议召开情况 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了 公司 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第八届监事会成员，为保障监 事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事一致同意，豁免第八届监事会第一次 ...