会议召开 - 公司于2025年7月28日召开2025年第二次临时股东大会和第八届董事会第九次会议[2] 选举结果 - 王怀书、曹全来等当选董事会专门委员会委员[3][4] - 选举议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[5] 委员会情况 - 董事会战略发展与ESG委员会成员保持不变[3]

板块表现 - A股硅能源板块短线上扬 [1] - 硅宝科技涨超6% [1] - 亿晶光电涨超5% [1] - 合盛硅业涨超5% [1] - 东岳硅材跟涨 [1] - 通威股份跟涨 [1] - 大全能源跟涨 [1] 价格变动 - 多晶硅主力合约连续第二个交易日涨停 [1] - 多晶硅主力合约报53165元/吨 [1]

光伏行业表现 - 光伏概念股表现活跃 亿晶光电回封涨停 大全能源 琏升科技 双良节能涨超5% 弘元绿能 通威股份 上能电气 亚玛顿等跟涨 [1] - 光伏行业目前处于盈利底部 亏损较为明显 [1] 行业趋势 - "反内卷"有望成为推动新能源行业中长期盈利修复的关键推动力 [1]

股东大会现场会议须知 - 股东大会设立大会秘书处负责程序事宜 [1] - 董事会将维护股东权益并确保会议秩序 [1] - 股东需履行义务且不得侵犯其他股东权益 [1] - 股东享有发言权、质询权和表决权需提前登记 [1] - 股东发言总时间控制在30分钟内按持股数安排顺序 [1] - 股东发言需报告持股数每次不超过5分钟和3分钟 [1] - 股东不得无故中断议程发言需经主持人许可 [2] - 公司回答股东问题时间不超过5分钟 [2] - 干扰会议秩序行为将交由公安机关处理 [2] 股东大会安排 - 现场会议时间为2025年7月28日14:00 [2] - 网络投票时间为当日交易时间段9:15-11:30 [2] - 现场会议地点为江苏省常州市金坛区公司会议室 [2] - 会议议程包括宣布开幕、人员情况、表决办法等 [2][3] - 股东将推选计票人和监票人 [3] - 审议议题后股东可提问并进行投票表决 [3] - 计票人统计结果监票人宣布投票结果 [3] - 会议将宣读决议和法律意见书后结束 [3] 独立董事补选议案 - 因独立董事沈险峰、谢永勇任期届满离任需补选 [4] - 董事会提名王怀书、曹全来为独立董事候选人 [4] - 候选人符合独立董事任职资格和独立性要求 [4] - 提名已通过董事会会议和交易所审核 [5] - 独立董事任期至第八届董事会届满 [4] 独立董事候选人简历 - 王怀书为高级会计师曾任华电集团总会计师 [5] - 王怀书现任国机精工独立董事无公司股份 [5] - 曹全来为法学博士现任常州大学研究所所长 [6] - 曹全来无公司股份且无关联关系 [6]

会议信息 - 现场会议2025年7月28日14:00在江苏常州金坛区金武路18号会议室举行[7] - 交易系统投票平台投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[7] 发言规则 - 股东发言总时间控制在30分钟内[3] - 每位股东第一次发言不超5分钟，第二次不超3分钟[3] - 公司回答每位股东问题时间不超5分钟[4] 人事提名 - 公司董事会提名王怀书、曹全来为第八届董事会独立董事[9] - 王怀书1964年生，曹全来1971年生[13][14] - 两人均未持股，无相关关联关系[13][14]

硅能源板块市场表现 - A股硅能源板块整体走强 多只成分股出现显著上涨[1] - 新安股份和恒星科技两只股票此前双双涨停[1] - 汇绿生态涨幅超过7%[1] 跟涨个股表现 - 硅宝科技 弘元绿能 大全能源 亿晶光电 TCL中环等公司股价跟随上涨[1]

A股光伏板块调整 - A股光伏板块持续调整，亚玛顿跌幅超过9% [1] - 亿晶光电、国晟科技、海优新材、弘元绿能、*ST沐邦等光伏相关公司股价跟随下跌 [1]

股东大会召开通知 - 股东大会将于2025年7月28日14点在江苏省常州市金坛区金武路18号公司8楼会议室召开[1] - 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00[1] 投票程序 - 涉及融资融券 转融通 约定购回业务账户和沪股通投资者的投票需按上交所相关规定执行[2] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持同类股票总和 重复投票以第一次结果为准[4] - 采用累积投票制选举独立董事时 股东可集中或分散投票 选举票数超过拥有票数则视为无效[4] 会议审议事项 - 议案1对中小投资者单独计票 无特别决议议案和需回避表决的关联股东议案[2] - 议案已通过第八届董事会第八次会议审议 相关信息在上海证券交易所网站及四大证券报披露[2] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年7月22日 登记在册的A股股东有权出席[5] - 公司董事 监事 高级管理人员及聘请律师也将出席会议[5] 会议登记 - 登记时间为2025年7月23日至25日9:00-11:30 14:00-17:00[5] - 个人股东需持身份证和股票账户卡 法人股东需持营业执照复印件等文件 异地股东可传真登记[5] - 登记地点为公司证券部 地址与会议地点相同[5] 其他事项 - 现场会议会期半天 参会股东需自行承担交通食宿费用[6] - 联系方式为江苏省常州市金坛区金武路18号 联系人王悦 电话0519-82585558[6]

业绩预告 - 公司预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为-1.20亿元至-1.60亿元 [1] - 公司预计2025年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-1.19亿元至-1.59亿元 [2] - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日 [3] 上年同期业绩 - 上年同期利润总额为-5.35亿元 [3] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-4.70亿元 [3] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-4.74亿元 [3] - 上年同期每股收益为-0.39元/股 [3] 本期业绩预亏原因 - 光伏行业前期扩建产能加速释放导致产品库存积压，供需错配阶段性困境仍存 [2] - 市场竞争持续加剧，行业整体毛利及盈利水平下降，企业现金流承压 [2] - 公司通过运营效率提升、费用精细化管控、多元业务开发，亏损较上年同期显著收窄 [2] - 预计归属于母公司所有者的净利润同比减亏65.96%至74.47% [2] - 预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比减亏66.46%至74.89% [2] 公司未来计划 - 持续跟踪行业技术前沿动态，推进绿色能源创新业务 [2] - 扎实推进降本增效，盘活、提升资产价值，增强资金流动性 [2] 诉讼情况 - 公司子公司作为原告/申请方的案件共6起，诉讼、仲裁金额合计21,536,026.76元 [4] - 公司子公司作为被告/被申请方的案件共29起，诉讼、仲裁金额合计待披露 [4]

独立董事提名 - 公司董事会提名王怀书为第八届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具5年以上履行职责工作经验[1][10] - 被提名人有高级会计师职称及5年以上会计全职经验[6][16] - 被提名人兼任境内上市公司未超3家[6][16] - 被提名人在公司连续任职未超6年[6][16] 合规情况 - 候选人近36个月未受证监会处罚等[6][16] 声明信息 - 声明及候选人声明时间为2025年7月12日[9][20]