会议情况 - 2024年召开董事会7次、股东会2次，独立董事全出席[5] - 2024年独立董事出席6次审计等委员会会议[6] - 2024年召开1次独立董事专门会议，意见同意[7] 报告披露 - 2024年按时披露多份报告[17][18] 机构续聘 - 2024年审议通过续聘审计机构议案[19] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提建议[23]

会议情况 - 2024年召开董事会7次、股东会2次[4] - 独立董事出席1次提名委员会会议、4次战略委员会会议[6] - 2024年召开1次独立董事专门会议[7] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[16] 审计相关 - 2024年审议通过续聘审计机构议案[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[22]

会议召开情况 - 2024年召开董事会7次、股东会2次[4] - 2024年独立董事出席6次审计等会议[6] - 2024年召开1次独立董事专门会议[7] 报告披露与审计 - 按时披露2023 - 2024年多份报告[17][18] - 2024年续聘财务和内控审计机构[19] 公司变动情况 - 2024年无收购、承诺变更等情形[15][16] - 2024年无财务负责人等人事变动[20][21] 独立董事履职 - 2024年独立董事履职获支持并投赞成票[22] - 2025年独立董事将继续履职提建议[22]

舆情管理组织 - 成立舆情管理工作组，董事长任组长，董秘任副组长[6] 舆情信息管理 - 董办统筹舆情采集，范围涵盖各类互联网载体[7][8] 舆情分级与应对 - 分普通、关注、重大三级，明确各级特征[11] - 应对原则为及时、协同、针对、审慎[11] 舆情处置流程 - 按级别由组长、董秘、董办负责处置[14][15][16] 保密与追责 - 内部人员等对舆情保密，违规追责[18] - 保留追究编造传播虚假信息媒体法律责任权利[18]

ESG 管理 - 制定可持续发展与 ESG 管理制度[2] - 将 ESG 理念融入发展战略[5] - 董事会是 ESG 工作领导和决策机构[8] - ESG 工作组负责拟定制度等[10] - 各职能部门及子公司落实 ESG 工作[10] - 履行 ESG 职责纳入经营管理决策体系[11] 股东与员工 - 完善治理结构，公平对待股东[14] - 制定利润分配政策回报股东[14] - 依法保护员工权益，建立人力资源管理制度[17] - 建立员工培训和晋升体系[31] 合作伙伴与市场 - 保护供应商、客户和合作伙伴权益[19] - 建立质量管理控制体系[19] - 敦促客户和供应商遵守道德[19] - 监控和防范非法商业贿赂活动[19] - 妥善保管供应商和客户个人信息[19] 社会责任 - 响应碳达峰、碳中和目标[21] - 提倡员工环保，开展培训及宣传活动[21] - 考虑社区利益，参加社会公益活动[22] 信息披露 - 及时、公平披露 ESG 信息[24] - 董事等知情人对未公开 ESG 信息保密[25]

公司战略与方案 - 制定2025年“提质增效重回报”行动方案并获董事会审议通过[1] - 践行“超级连接器”战略目标探索红人价值与商业边界[2] 业绩数据 - 2022 - 2024年度累计现金分红6164.42万元（含税）[4] 公司治理 - 完善信息披露与法人治理及内控制度[5][6] - 贯彻新《公司法》调整优化治理体系[6] 投资者关系 - 制定《投资者关系管理制度》形成沟通机制[5]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备8909.83万元[2,10] - 2024年度归母净利润减少7440.14万元[10] - 2024年底归母所有者权益减少7440.14万元[10] 资产减值情况 - 信用减值损失中，应收账款和其他应收款坏账损失小计7645.86万元[2] - 资产减值损失中，商誉减值损失1263.97万元[2] - 2024年末对收购北京爱马思商誉剩余账面价值全额计提减值[9] 收购情况 - 2022年2月28日收购北京爱马思，合并成本4541.28万元，形成商誉3963.51万元[8] - 截止2023年12月31日，北京爱马思相关商誉账面价值1263.97万元[8] 决策情况 - 公司董事会同意本次计提资产减值准备[11] - 审计委员会和监事会均同意本次计提事项[12,13]

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 经核查独立董事徐斓女士、高奕峰先生、高勇先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会 2025年4月23日 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，天下 秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度在任独立董事徐斓女士、高奕峰先生、高勇先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： ...

担保额度 - 公司2025年度对外担保总额预计为25亿元人民币[1] - 截至公告日，累计存续担保总额为19.622397亿元，占最近一期经审计净资产的51.23%[1] 子公司担保情况 - 天下秀广告有限公司资产负债率71.04%，担保余额11.022397亿元，新增担保额度2.977603亿元[5] - 北京天下秀广告有限公司资产负债率92.51%，担保余额8.6亿元，新增担保额度1.85亿元[5] - IMS HONGKONG LIMITED资产负债率15.81%，担保余额0，新增担保额度0.55亿元[5] 审议与有效期 - 2025年度对外担保额度预计事项需提交2024年年度股东会以特别决议方式审议[2] - 担保额度有效期自2024年年度股东会审议通过之日起12个月内有效[4] 担保方式与范围 - 担保方式包括信用、抵押、质押等，范围含融资及日常经营业务担保[3] 子公司经营数据 - 天下秀广告有限公司资产总额33.339401亿元，净利润0.17825亿元[7] - 北京天下秀广告有限公司注册资本20000万元人民币[8] - IMS HONGKONG LIMITED业务涵盖广告活动、电商等，注册资本1万港币[8]

2024年监事会情况 - 共召开7次会议[2] - 4月22日第八次会议审议通过24项议案[3] 2024年公司评价 - 决策程序合法有效，内控健全[6] - 财务报告真实准确反映情况[6] - 募集资金使用无违规[6] - 关联交易公平定价合理[7] - 内控无重大缺陷[7] - 定期报告编制审议合规[8] 2025年监事会计划 - 全面监督检查公司多方面情况[9] - 强化公司治理督促，防范风险[9]