业绩数据 - 2023年度合并净利润6.6593617095亿元[4] - 2023年母公司净利润2.7271031711亿元[5] - 截至2023年底母公司未分配利润4.6577960143亿元[5] 利润分配 - 2023年度拟每10股派4.5元，派现4.116363498亿元，占比61.81%[5] 资金使用 - 拟用不超15亿元闲置资金现金管理[11] 会议表决 - 多项报告表决均5票同意、0票反对、0票弃权[2][3][8]

公司基本信息 - 公司于2002年10月14日获批发行4000万股人民币普通股，10月29日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币914,747,444元，股份总数为914,747,444股，全部为普通股[7][16] 股东信息 - 河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司持有6577.44万股，1999年12月30日以实物资产投入[13] - 衡水京安集团有限公司持有3302.41万股，1999年12月30日以实物资产投入[13] - 衡水市陶瓷厂等多家公司以货币资金投入持有一定股份[13][14] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份后特定情形合计持股不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[20] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易1年内及离职后半年内不得转让[23] - 持有公司股份5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司所有[23] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 特定情形公司需在2个月内召开临时股东大会[37] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[62] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长2人[89] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[97] - 董事会批准交易有相应标准[92] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[110] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[111] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报等[113] - 公司按年以现金形式分红，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[115][118] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[118] 其他 - 公司党委设书记1名，副书记2名，其他党委成员4名[73] - 党组织研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序[76]

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业担任 宋学宝，男，汉族，1966年5月生，中共党员，副教授、博士生导 师。1986年7月毕业于华中农业大学农业经济专业，1989年7月毕业于 中国人民大学农业经济专业，获得经济学硕士学位。1992年7月毕业 于中国人民大学商学院企业管理专业，获得经济学博士学位。1992年 7月起任职于清华大学经济管理学院，一直从事营销管理方面的教学 和科研工作。曾经于1997年、2000年到MIT和哈佛大学访问学习。2011 年-2016年兼任《清华管理评论》编辑部主任、副主编。2022年6月任 青岛啤酒独立董事，2021年5月至今任公司独立董事。 河北衡水老白干酒业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 独立董事 宋学宝 作为河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下称"老白干酒"或 "公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》、《公司章程》等法律、法规、规章的规定和 要求，忠实 ...

审计机构情况 - 截至2023年末，利安达有合伙人64名、注册会计师407名，签过证券服务审计报告的133名[1] 审计决策 - 2023年4 - 5月公司会议审议通过续聘利安达为2023年度审计机构[2] - 2023年4月24日审计委员会同意续聘利安达[5] 审计过程 - 审计前审计委员会与利安达充分沟通，期间监督核查[6] - 利安达提交初步意见后，审计委员会审阅报表并提建议[7] 审计结果 - 利安达对2023年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4] - 2024年4月24日审计委员会通过2023年年度报告议案并同意提交董事会[7] - 审计委员会认为利安达年报审计表现良好，按时完成工作[9] 报告日期 - 报告日期为2024年4月27日[10]

业绩总结 - 2023年初关联资金往来余额总计22,962.48[12] - 2023年度关联资金往来累计发生金额（不含利息）总计174.19[12] - 2023年度关联资金往来偿还累计发生金额总计22,788.29[12] 其他 - 审计单位对2023年度非经营性资金占用及关联资金往来情况汇总表专项审核[4] - 审核报告认为汇总表与2023年度财务报表相关内容无重大不一致[5]

审计委员会情况 - 2023年8月28日前审计委员会由3名董事组成，8月28日后调整委员[1] - 2023年审计委员会共召开6次会议[2] 会议审议事项 - 2023年1月5日会议提请做好2022年年报编制等工作[2] - 2023年3月7日会议同意初步审计意见并督促完成审计[3] - 2023年4月24日会议审议多项报告[3][4] - 2023年8月27日会议审议半年度报告等[4] - 2023年10月26日会议审议第三季度报告等[4] 审计机构相关 - 建议续聘利安达为2023年度审计及内控审计机构[6][8] 报告及内控评价 - 认为公司定期报告真实准确完整反映财务和经营成果[7] - 认为公司内部控制实际运作符合上市公司治理规范要求[11]

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2024-004 河北衡水老白干酒业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.45元（含税），不进行送 股或公积金转增股本。 2、本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第五次会议，公司董 事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度公司利润 分配预案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。 （二）监事会意见 如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回 购股份、股权激励授予等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额。 一、利润分配方案内容 经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度合 并实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 665,936 ...

会议与治理 - 2023年召开5次董事会和1次股东大会[5] - 董事会薪酬与考核委员会召开2次会议[8] - 进行董事会换届选举，聘任高管程序合规[19] 人员履职 - 独立董事张学军出席相关会议无缺席[6] - 2024年独立董事将继续履职[24] 审计与财务 - 2023年度审计机构为利安达会计师事务所[15] - 续聘吴东壮为公司财务总监[16] 激励与薪酬 - 核查2022年限制性股票激励计划解除限售条件[21] - 董事和高管薪酬考核与领取符合规定[23]

其他新策略 - 2024年4月25日公司董事会审议通过增加经营范围及修订《公司章程》议案[1] - 拟在原经营范围增加“货物进出口”并修订《公司章程》经营范围[1] - 变更经营范围及修订《公司章程》须提交股东会审议并办理变更登记与备案[2]

公司概况 - 公司是河北省唯一酒类上市公司，近3年营收/扣非净利润CAGR分别为13.7%/32.3%[1] - 公司是河北省唯一白酒上市公司，拥有衡水老白干、文王贡酒、板城烧锅酒、武陵酒、孔府家酒五大白酒品牌[13] - 公司历史发展可分为四个阶段，2002-2012年白酒销售收入快速增长，CAGR达到21.3%[13] 业绩总结 - 公司2018年成功并购丰联酒业，实现多品牌发展，高档白酒营收占比从36%增至53%[13] - 公司销售费用率和管理费用率有所改善，销售费用率同比下降0.4%，管理费用率同比下降0.6%[20] - 公司毛利率水平位于可比公司中游，净利率偏低，主要是过去高企的销售、管理费用率所致[22] 市场趋势 - 河北白酒市场竞争激烈，省外名酒占据七成以上市场份额，地产酒向更高价格带发力[23] - 河北地产酒市场份额在中高档以上价格带明显提升，22年达到20%以上[24] - 酱酒行业规模从2017年的1056亿元增长至2021年的1900亿元，CAGR达到15.8%[31] 未来展望 - 预计2023-2025年，公司营业收入分别为52.26亿元/60.57亿元/69.51亿元，同比增长12.3%/15.9%/14.7%[43] - 预计2023-2025年，公司归母净利润分别为6.34亿元/8.37亿元/10.41亿元，同比增长-10.5%/32.1%/24.3%[45] - 预计2023-2025年，公司毛利率分别为67.8%/68.1%/68.4%[44]