国睿科技股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2023-030 二、会议审议情况 1、审议通过了公司 2023 年第三季度报告。 会议认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》等 法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度各项规定，第三季度报告的内容与 格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，第三季度报告所包含的信息 能从各方面真实反映公司 2023 年第三季度的经营管理和财务状况，没有发现参 与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 议案表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于应收款项坏账核销的议案》。 同意公司依照相关规定对所属子公司部分无法收回的应收账款进行核销，本 次核销应收账款金额为1,651,986.00元，其中已计提坏账准备1,503,131.00元， 对本年利润影响金额为 148,855.00 元。 一、会议召开情况 1、本次 ...

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2023-028 国睿科技股份有限公司 关于子公司项目中标的公告 本次项目的合同尚未正式签订，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 国睿科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 22 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，国睿科技股份有限公司全资子公司南京恩瑞特实业有限公司收到"风 云四号 02 批气象卫星工程地面系统数据获取和测控系统（DTS）03 星接收与发 射分系统项目"的《中标通知书》，本项目采购人为国家卫星气象中心，项目中 标金额为人民币 92,752,800.00 元(大写：玖仟贰佰柒拾伍万贰仟捌佰元整)。 ...

南京至马鞍山市域（郊）铁路（南京段）工程和（马鞍山段）工程信号系统 采购项目招标人为南京地铁建设有限责任公司，线路全长54.23公里，计划 2025 年12月底实现全功能开通运营。恩瑞特对该项目的投标报价为人民币380,000,666元(叁亿捌 仟万零陆佰陆拾陆元整)。 目前公示期尚未结束，恩瑞特还未收到中标通知书，项目仍存在中标及合同 签订的不确定性，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码： 600562 证券简称：国睿科技 公告编号： 2023-027 近期，国睿科技股份有限公司(以下简称公司) 接到全资子公司南京恩瑞特 实业有限公司(以下简称恩瑞特) 通知，恩瑞特投标的"南京至马鞍山市域 (郊) 铁路(南京段)工程和(马山段)工信号系统采购项目"发布了评标结果公示，恩瑞 特为该项目的中标第一候选人，该结果在中国国际招标网（www.chinabidding.com) 上进行了公示，公示期为2023年9月11日至 2023年9月14日。 2023年9月12日 国睿科技股份有限公司董事会 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为1,558,340,030.33元，同比增长5.56%[10][22] - 归属于上市公司股东的净利润为335,104,239.85元，同比增长14.10%[10][22] - 经营活动产生的现金流量净额为-224,047,127.97元，较去年同期下降308.74%[10][22] - 归属于上市公司股东的净资产为5,277,177,666.76元，较去年同期增长3.35%[10] - 公司基本每股收益为0.2698元，同比增长14.08%[10] - 公司2023年上半年主营收入为15.58亿元，较上年同期增长5.56%[17] - 公司2023年上半年净利润为3.35亿元，较上年同期增长14.10%[17] - 本报告期净利润较上年同期增加4,935.98万元，主要系雷达产品交付增加，销售收入同比增长16.39%[29] - 公司2023年上半年度资产总计为4,788,782,557.91元，较去年同期4,798,622,347.55元略有下降[89] - 公司2023年上半年度营业总收入为1,558,340,030.33元，较去年同期1,476,207,739.06元有所增长[90] - 公司2023年上半年度净利润为334,914,204.71元，较去年同期294,063,702.27元有所增长[91] - 公司2023年上半年营业收入为4,616,538.12元，较去年同期大幅下降[93] - 公司2023年上半年净利润为-2,854,103.38元，亏损额较去年同期有所减少[93] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-224,047,127.97元，较去年同期有所下降[94] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为92,875,574.21元，较去年同期有所增加[95] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为20,773,247.10元，较去年同期有所增加[95] - 2023年上半年，公司投资活动产生的现金流量净额为56,529,227.39元[96] - 归属于母公司所有者权益在2023年1-6月期间有所增加，达到5,294,018,180.90元[98] - 公司在2023年上半年期间实现了143,410,527.55元的综合收益总额[99] 主营业务 - 公司主营业务包括雷达装备及相关系统、工业软件及智能制造、智慧轨交三大业务板块[12] - 公司产品服务于气象、应急管理等部门以及新能源电力、交通运输等国民经济行业，提供专业、精细的气象观测服务保障[13] - 公司围绕数字经济与先进制造业深度融合，推动产业基础高级化和产业链现代化，提供工业软件及智能制造硬件产品组合[13] - 公司以信号系统为核心，全面推进轨道交通信息化建设，助力实现交通强国，产品包括第三代CBTC信号系统、第四代FAO信号系统等[14] - 公司在主营业务领域拥有类型齐全的行业资质，为科研生产和市场开拓提供了有力的保障[15] 重要项目与合作 - 公司成功签约多个重要军贸项目，完成多型军贸产品厂验、发货和交付工作[17] - 公司成功中标海康威视自主PLM2.0底座项目，签订航空工业某成员单位设计工艺一体化项目[17] - 公司成功推进南京5号线信号系统项目、南京地铁运行管理信息化项目等重点项目建设[17] - 公司完成REACH睿知V5R22版本的正式发布，对产品全生命周期端到端数字主线的核心能力进行了多项功能增强[19] - 公司深入推进全自主信号和信息化系统产品迭代升级，完成第四代轨道交通全自动运行信号系统技术突破和产品研制[19] 公司治理与股权 - 公司副总经理、董事会秘书薛海瑛离任，王凯接任[32] - 公司独立董事徐志坚离任，李东当选为独立董事[32] - 公司2023年半年度报告显示每10股派息数为0元[33] - 公司实际控制人、股东等在报告期内履行承诺事项，股份限售36个月内不得转让[39] - 公司重组相关承诺包括不得转让股份等限制[40] - 本次发行股份购买资产完成后，若公司股票价格连续20个交易日低于发行价格，锁定期将自动延长6个月[41] - 本次重组完成后，股份回购或无偿赠与不受锁定期限制[42] - 本次重组后36个月内不得转让获得的上市公司股份，每12个月解锁不超过总数的三分之一[43][45] 关联交易与合作 - 中国电科不参与具体业务，不存在与国睿科技的同业竞争情况[46] - 中国电科及其控制的企业不会与国睿科技形成实质同业竞争关系[46] - 中国电科尽量减少与国睿科技的关联交易，如有必要将签订书面协议并遵循公正、公平、公开的原则[47] - 中国电科及其控制的企业将规范与国睿科技的关联交易，不利用关联交易谋取不正当利益[48] - 中国电科及其控制的企业与国睿科技的关联事务及关联交易不妨碍双方与第三方进行业务往来或交易[48] 财务会计 - 公司持续完善战略管理体系，强化顶层设计牵引，推进“BLM”体系落地生根，进一步强化战略在公司经营和产业发展中的核心作用[19] - 公司财务报表符合企业会计

国睿科技股份有限公司关于与中国电子科技 财务有限公司发生金融业务风险处置预案 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解国睿科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及下属子公司在中国电子科技财务有限公司（以下简称"电科财务公司"） 金融业务的风险，保障资金安全，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 条-交易与关联交易》的规定，特制定本风险处置预案。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司成立风险预防处置领导小组，公司总经理任领导小组组长，为 领导小组风险预防处置第一责任人，公司财务总监任常务副组长，其他副总经理、 董事会秘书任领导小组成员。领导小组统一领导与电科财务公司金融业务风险的 应急处置工作，全面负责与电科财务公司金融业务风险的防范和处置工作，对董 事会负责。 第三条 公司成立金融业务风险预防处置办公室，成员由公司财务部、纪检 监察审计部和证券事务部等相关人员组成，在风险预防处置领导小组的指导下开 展日常工作。风险预防处置办公室设在财务部，主要职责包括： (一) 积极筹划落实各项防范风险措施，相互协调，共同控制和化解风险； (二) 要求电科财务公司建立 ...

法定代表人：杨志军 注册资本：580,000 万元人民币 统一社会信用代码：91110000717834993R 金融许可证机构编码：L0167H211000001 成立日期：2012 年 12 月 14 日 中国电子科技财务有限公司经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督 管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、北京市市场监督管理 局登记注册（统一社会信用代码：91110000717834993R）的非银行金融机构，依 法接受国家金融监督管理总局的监督管理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层 国睿科技股份有限公司关于中国电子科技财务有限 公司的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 条——交易与关联交易》 的要求，国睿科技股份有限公司（以下简称"国睿科技"或"本公司"）通过查验中 国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业 执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等 财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进 ...

国睿科技股份有限公司 高级管理人员薪酬考核制度 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为不断适应企业改革发展需要，继续推动国有企业可持续发展，进 一步激发企业活力，努力打造一支高绩效、高素质、专业化的管理队伍，建立完 善的考核评价机制，激励高级管理人员（以下简称"高管人员"）担当作为，提 升企业经营管理水平，促进企业效益的增长，特制定本制度。 第二条 基本原则 （一）坚持服务发展战略原则。贯彻落实国睿科技发展战略与规划，强化公 司经营层责任担当，增强公司发展活力。 （二）坚持业绩导向原则。建立薪酬水平与公司经营效益、业绩考核评价结 果相挂钩的薪酬体系，实现薪酬能增能减，鼓励高质量、跨越式发展。 （三）坚持差异化考核原则。内部公平性与差异性并举，考虑各岗位间的差 异性，对分管不同业务领域的高管人员差异化设置考核目标。 （四）激励与约束相结合原则。按照责权利相统一的要求，体现年度和任期 经营业绩考核结果，约束先行、业绩先行、薪酬匹配。 第三条 适用范围 本办法适用于公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财 务总监及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 管理机构 第四条 领导机构 ...

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2023-026 国睿科技股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 1、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发 给全体监事。 3、本次会议于 2023 年 8 月 28 日在南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦 1 号楼 22 楼 1 号会议室召开，监事会主席徐斌先生主持会议。会议采用现场方 式表决。 4、本次会议应出席监事 5 人，实际出席现场会议的监事 5 人。 二、会议审议情况 1、审议通过了公司 2023 年半年度报告全文及摘要。 2、审议了《对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》。 对本议案，徐斌、高朋、凌牧作为关联监事回避表决，关联监事回避表决后 非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议。 3、审议了《关于公司 2023 年度筹资预算内部结构及利率调整 ...

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2023-025 国睿科技股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 二、会议审议情况 1、审议通过了公司2023年半年度报告及摘要。 议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司2023年半年度报告及摘要刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 2、审议通过了《对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》。 议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事李浪平、伍光新、 黄强、胡长明、梁海珊、谢宁回避本议案的表决。 公司独立董事对该议案发表了独立意见。 1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发 给全体董事。 3、本次会议于 2023 年 8 月 28 日在南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦 1 号楼 2 ...

公司第九届董事会第十六次会议审议了《关于对中国电子科技财务有限公司 风险评估报告的议案》。我们认为：公司编制的《对中国电子科技财务有限公司 风险持续评估报告》能够客观、公正地反映中国电子科技财务有限公司经营资质、 业务和风险状况，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，中国电子科技 财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、内容、流程及内部风险控制制 度等都受到中国银保监会的严格监管，未发现中国电子科技财务有限公司的风险 管理存在重大缺陷，未发现公司与中国电子科技财务有限公司之间发生的关联存 款等金融服务业务存在风险问题，公司与中国电子科技财务有限公司的关联交易 不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司编制的《对中国电子科技财务有限 公司风险持续评估报告》。 国睿科技股份有限公司独立董事 对公司相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等相关规定及《公司章程》、《公司独立董事制度》等相 关制度的要求，作为公司独立董事，我们对公司相关事项进行发表独立意见如下： 一、关于 ...