证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：2024-060 浙江康恩贝制药股份有限公司 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 8 月 16 日 （二）股东大会召开的地点：杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心 2 楼 会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 410 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 979,264,273 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.0696 | 本次大会由浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司、本公司）董事 会召集，由公司董事长胡季强主持会议。本次股东大会采取现 ...

证券简称：康恩贝 证券代码：600572 公告编号：临 2024-063 浙江康恩贝制药股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 浙江康恩贝制药股份有限公司 监 事 会 2024 年 8 月 17 日 附：郎泰晨先生简历 郎泰晨，中国籍，男，1979 年生，杭州商学院本科学历，中共党员。曾任浙江省 粮油食品进出口股份有限公司活畜禽分公司业务员、活畜禽事业部经理助理、副经理， 浙江省粮油食品进出口股份有限公司人力资源部副经理、经理，浙江省纺织品进出口 集团有限公司党委委员、纪委书记，浙江省粮油食品进出口股份有限公司党委委员、 纪委书记，浙江省国际贸易集团有限公司办公室副主任、综合监督部副主任（主持工 作）。现任浙江省国际贸易集团有限公司纪检监察室（党委巡察办公室）主任、总部 纪委副书记，兼任浙江国贸集团东方机电工程股份有限公司监事会主席，浙江康恩贝 制药股份有限公司第十一届监事会主席。现未持有本公司股份。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江康恩贝制药股份有限公司第十一届监事会第一次会议于 2024 年 8 ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2024-061 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 7 月 31 日，浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司、本 公司）召开十届董事会第四十三次（临时）会议和十届监事会第二十五次（临时） 会议分别审议通过了修改《公司章程》以及公司董事会、监事会换届事项的议案， 相关议案列入公司 2024 年第二次临时股东大会审议议程。 2024 年 8 月 16 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会做出决议，同 意对《公司章程》有关条款的修改以及选举产生第十一届董事会、监事会非职工 代表董事、监事。根据《公司法》和修改生效后的《公司章程》有关规定，公司 董事会设职工代表董事 1 名、监事会设职工代表监事 1 名，均由职工代表大会 选举产生。同日，公司召开职工代表大会，经职工代表推举并表决通过，选举王 桃芳女士为公司第十一届董事会职工代表董事、王栋先生为公司第十一届监事会 职工代表 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 浙江康恩贝制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）， 并制定本细则。 第二条 委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指上市公司董事，高级管理人员是指董事会聘任 的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及根据《公司章程》规定的其他高级 管理人员。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由 3 至 5 名董事组成，其中独立董事应过半数。 第五条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。公司可根据需要聘任公司内外部专家担任委员 会专家顾问。 第六条 委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作； 召集人由董 ...

人事变动 - 2024年8月16日公司聘任胡季强为名誉董事长[1] - 胡季强不再担任董事及董事长，任期三年[2] 持股情况 - 胡季强持有公司股份10257.9085万股，占总股本3.99%[4]

证券简称：康恩贝 证券代码：600572 编号：2024-059 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于全资子公司乙酰半胱氨酸颗粒 近日，浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司）的全资子公司浙江金华康 恩贝生物制药有限公司（以下简称：金华康恩贝）收到国家药品监督管理局（以下简称 ：国家药监局）核准签发的《药品补充申请批准通知书》，金华康恩贝申请的乙酰半胱 氨酸颗粒增加 0.1g 规格已通过审批，核发药品批准文号。现将相关情况公告如下： 一、药品的基本情况 药品名称：乙酰半胱氨酸颗粒 剂型：颗粒剂 规格：0.1g 获得增加规格补充批件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 药品注册标准编号：YBH19022024 申请内容：本品申请增加 0.1g 规格 注册分类：化学药品 原药品批准文号：国药准字 H20223846 2022 年 11 月，金华康恩贝按化学药品注册分类 4 类申请的 0.2g 规格乙酰半胱氨酸 颗粒获得国家药监局批准上市。根据国家药监局相关规定，该药品视同通过仿制药质量 和疗效一致性评价。2023 ...

公司概况 - 康恩贝是一家集药物研发、生产、销售于一体的大型医药集团，专注于医药健康主业，形成以全品类中药产品为核心、以特色化学药和特色健康消费品为重要支撑的产品结构[20] - 公司通过多元化的并购逐步建立中药大健康核心业务的产品发展格局，2020年7月正式纳入省国贸集团管理体系，由民营控股企业转变成国有实际控股、国资民营股东共同参与治理的混合所有制新型市场主体[23][24] 投资评级与盈利预测 - 报告给予康恩贝“买入”评级，预计2024-2026年的归母净利润分别为7.08亿元、8.08亿元和9.19亿元，对应PE为16/14/12X[7] - 盈利预测显示，公司2024-2026年的营业总收入预计为72.19亿元、80.59亿元和89.86亿元，同比增长7.2%、11.6%和11.5%[141] 核心产品与市场表现 - 康恩贝肠炎宁系列产品在零售肠道用药市场中排名第一，2023年销售收入近13亿元，同比增长超28%[85] - 前列康普乐安片已成为治疗前列腺疾病的权威用药，2023年在零售终端前列腺疾病用药中位居中成药销售额首位[90] - 金笛复方鱼腥草合剂2023年销售收入为3.7亿元，同比增长超23%，已触底反弹，重回增长通道[93] 研发与创新 - 公司持续推进“大品牌大品种”工程，核心产品稳定放量，多品牌集群带来稳健增长动力[5] - 特色化学药和特色健康消费品齐头并进，研发增强发展新动能，如处方药产品医学价值不断增强，健康消费品因疫后康复需求，收入稳定增长[6] 财务与市场数据 - 公司2023年实现营业收入67.33亿元，同比增长12.21%，归母净利润5.92亿元，同比增长65.19%[4] - 市场数据显示，公司股价走势与沪深300指数相比，表现较为稳定[9] 风险提示 - 医药行业政策风险，市场竞争加剧风险，成本上涨风险等[7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月16日14点30分在杭州滨康路568号召开[2] - 网络投票8月16日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 审议修改公司章程等议案，选非独立董事5人、独立董事3人[3] 股权登记与投票规则 - 股权登记日8月9日，A股股东有权出席[9] - 股东每持有一股拥有与应选董事人数相等投票总数[20] 登记相关 - 拟出席现场会议需8月12 - 15日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00登记[10] - 登记地点为杭州滨康路568号董事会办公室[10]

浙江康恩贝制药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程 序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（简称《证券法》）、《上 市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》（简称《股 票上市规则》）等有关规定和《浙江康恩贝制药股份有限公司章 程》（简称《公司章程》），制订本规则。 第二条 董事会是公司的执行机构和经营决策机构，对股东 大会负责。董事会履行有关法律、法规、部门规章和《公司章程》 规定的职责，确保公司遵守法律、法规、部门规章和《公司章程》 的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公 室印章。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； 1 / 18 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、财务决算方案； ...

浙江康恩贝制药股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 浙江康恩贝制药股份有限公司独立董事提名人声明 提名人浙江康恩贝制药股份有限公司董事会，现提名曾苏为浙 江康恩贝制药股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江康恩贝 制药股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江康恩贝 制药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财 务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经取得证券交易所独立董事任职资格。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定； （三）中共中 ...