证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-028 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于 2024 年度为子公司申请银行授信及为授信额度 内贷款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称 | 序号 | 被担保人名称 | 与公司的关系 | | --- | --- | --- | | 1 | 卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司 | 全资子公司 | | 2 | 卧龙电气美国有限公司 | 全资子公司 | | 3 | 香港卧龙控股集团有限公司 | 全资子公司 | | 4 | 卧龙电气淮安清江电机有限公司 | 全资子公司 | | 5 | 卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司 | 控股子公司 | | 6 | 卧龙电气（济南）电机有限公司 | 控股子公司 | | 7 | 卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司 | 全资子公司 | | 8 | 浙江龙能电力科技股份有限公司 | 控股子公司 | | 9 | 都昌县龙能电力发展有限公司 | 控股子公司 | | 10 | 卧龙电气集团供应 ...

公司战略和发展方向 - 公司推动并实施"一二三发展战略"，电机产业作为第一条成长曲线要稳定发展，新能源产业作为第二条成长曲线要快速发展，系统解决方案业务作为第三条成长曲线要全力发展[2][3] - 公司正在全方位各个业务线上推进第三曲线的快速发展，以更好满足客户需求，适应行业发展[3] 数字经济赋能 - 政府工作报告提出要大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力，深入推进数字经济创新发展[4] - 公司的"产业大脑+未来工厂"以数字化赋能产业发展，让数字经济和实体经济深度融合，推动电驱产业数字化和智能化升级[4] 战略合作 - 公司与宝钢在工业电机能效提升、氢能领域、系统解决方案、海外布局等方面加强合作[4][5] - 双方将持续在高端化、智能化、绿色化等方面强强联手，共谱新篇章[5] 氢能产业布局 - 公司在氢能产业布局已久，能够为氢能产业提供智能化能效和设备管理方案[4] - 公司近日与德国Enapter公司签订合资协议，共同致力于AEM电解槽技术相关产品在中国区域的发展[4] 全球化布局 - 公司拥有如ATB、Brook Crompton、Schorch等海外知名品牌，在全球多个地区均有销售网络和生产基地[6] - 公司将进一步在美洲、欧洲、亚太等主要区域配强本地化销售团队，重点突破亚太和美洲等高潜力市场[6]

卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 编号：临 2024-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"或"公司"）于2024 年01月23日召开九届四次临时董事会会议，会议审议通过《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用资金总额不低于人民币5,000万 元（含5,000万元），不超过人民币10,000万元（含10,000万元）自有资金以集中 竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励计划，本次回购股份价格不超过人民 币16.92元/股（含16.92元/股），回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案 之日起不超过12个月。 具体内容详见公司分别于2024年01月25日、2024年01月27日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《卧龙电驱关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的公告》（公告编号：临2024-004）及《卧 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-021 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于控股子公司获准在新三板挂牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"、"公司"）控股 子公司浙江龙能电力科技股份有限公司（以下简称"龙能电力"）于近日收到全 国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意浙江龙能电力科技股份 有限公司股票公开转让并在全国股转系统挂牌的函》（股转函〔2024〕458 号）， 同意龙能电力股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，交易方式为集合 竞价交易。龙能电力申请挂牌时股东人数未超过 200 人，按规定中国证监会豁免 注册，龙能电力挂牌后纳入非上市公众公司监管。龙能电力将按照有关规定办理 挂牌、报备等手续。 公司名称 浙江龙能电力科技股份有限公司 注册资本 28,268.2907 万元人民币 企业类型 股份有限公司（非上市、自然人投资或控股） 成立日期 2013 年 10 月 23 日 法定代表人 陈建成 统一社会信 ...

杭州市西湖区学院路 77 号黄龙万科中心 A 座 16 楼 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 北京君合（杭州）律师事务所 关于卧龙电气驱动集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：卧龙电气驱动集团股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受卧龙电气驱动集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等中华人民共和 国（以下简称"中国"，为本法律意见书之目的，暂不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和《卧龙电气驱动集团 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派律师出席了公司 于 2024 年 3 月 29 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 558,874,392 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | 数的比例（%） | 42.8830 | 证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：2024-020 卧龙电气驱动集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事莫宇峰先生主持，采取现场投票和网络投票相 结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 03 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区人民大道西段 1801 号公司会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 ...

股票交易异常波动的问询函回复 卧龙电气驱动集团股份有限公司： 本公司 卧龙控股集团有限公司 已于 2024 年 03 月 21 日收到 贵公司发来的《卧龙电气驱动集团股份有限公司股票交易异常波动的 问询函》，经认真自查，现回复如下： 本公司为卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"） 的控股股东，截止目前，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不 存在影响卧龙电驱股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露 而未披露的重大信息，包括但不限于筹划涉及上市公司的重大资产重 组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 对卧龙电驱股票交易价格产生较大影响的重大事项。 关于对卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于对卧龙电气驱动集团股份有限公司 股票交易异常波动的问询函回复 卧龙电气驱动集团股份有限公司： 本人已于 2024 年 03 月 21 日收到贵公司发来的《卧龙电气驱动 集团股份有限公司股票交易异常波动的问询函》，经本人认真自查， 现回复如下： 本人为卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"） 的实际控制人，截止目前，除 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-019 公司预计将对所持红相股份有限公司（以下简称"*ST 红相"）股份计 提资产减值准备，预计会对公司 2023 年业绩产生不利影响。公司将基于谨慎性 原则，对其进行全面清查和减值测试，具体金额以经审计后的财务数据为准，敬 请广大投资者注意经营业绩风险。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存 在应披露而未披露的重大信息。 卧龙电气驱动集团股份有限公司 一、股票交易异常波动的具体情况 股票交易异常波动公告 公司股票交易于 2024 年 03 月 20 日、03 月 21 日连续两个交易日内日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易价格异常波动。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 票于 2024 年 03 月 20 日、03 月 21 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值 累计超过 20% ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 卧龙电气驱动集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 1 / 23 卧龙电气驱动集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 卧龙电气驱动集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议规则特别提示 （2024 年 03 月 29 日） 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效， 保证会议顺利进行，卧龙电气驱动集团股份有限公司（简称"本公司"或"公司"） 股东大会秘书处根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》和本公司《章程》、《股东大会议事规则》为依据， 对本次股东大会的会议规则提示如下： 一、参加本次股东大会的股东为截至 2024 年 03 月 20 日下午收市后在中国 证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。 二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和 有关的证明材料并经本次股东大会秘书处登记备案。 三、股东的发言、质询权 1、参加会议的股东及持有合法授权手续的授权代表依法享有发言、质询的 权利，并相应 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-018 卧龙电气驱动集团股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 票于 2024 年 03 月 15 日、03 月 18 日、03 月 19 日、03 月 20 日连续四个交易日 内日收盘价格涨幅偏离值达 31.70%，累计换手率达 29.58%。近期公司股票价格 波动较大，换手率较高，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审 慎投资。 公司主要业务有电机及控制、光伏与储能、工业互联网等，其中电机及 控制业务主要分为工业电机及驱动、日用电机及控制及电动交通。公司 2023 年 度电动航空业务营业收入约为 483.36 万元，对公司 2023 年度营业收入及利润水 平无重大影响，未来相关业务订单或销售合同的签订尚存在不确定性。请广大投 资者注意概念炒作风险。 一、相关情况说明 公司主要业务有电机及控制、光伏与储能、工业互联网等，其中电 ...