证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-018 卧龙电气驱动集团股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 票于 2024 年 03 月 15 日、03 月 18 日、03 月 19 日、03 月 20 日连续四个交易日 内日收盘价格涨幅偏离值达 31.70%，累计换手率达 29.58%。近期公司股票价格 波动较大，换手率较高，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审 慎投资。 公司主要业务有电机及控制、光伏与储能、工业互联网等，其中电机及 控制业务主要分为工业电机及驱动、日用电机及控制及电动交通。公司 2023 年 度电动航空业务营业收入约为 483.36 万元，对公司 2023 年度营业收入及利润水 平无重大影响，未来相关业务订单或销售合同的签订尚存在不确定性。请广大投 资者注意概念炒作风险。 一、相关情况说明 公司主要业务有电机及控制、光伏与储能、工业互联网等，其中电 ...

| 卧龙 股集团有限公司 债表 TIAL | | --- | | 2023年9月30日 | | 除特别注明外,全额单位均为人民币元) | | | 2623年9月30日 | 2022年12月31日 | | --- | --- | --- | | 流动资产: | | | | 货币资金 | 4, 717, 300, 178. 86 | 4, 092, 323, 930. 02 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 22, 457, 481. 40 | 13, 641, 190. 44 | | 衍生金融资产 | - | - | | 应收票据 | 209, 424, 209. 71 | 214, 580, 089. 22 | | 应收账款 | 6, 203, 223, 664. 39 | 5, 455, 346, 460. 62 | | 应收款项融资 | 1, 099, 992, 014. 10 | 956, 502, 143. 77 | | 预付款项 | 1, 121, 295, 480. 10 | 1, 239, 122, 072. 44 | | 应收保费 | | | | ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第三条 本细则考核对象中所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及由董 事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或者提名委员会提名，并由董事会 以全体董事过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任。主任委 员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《卧龙电气驱动集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定 《卧龙电气驱动集团股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》（以下简称"本细 则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设立的专门工作机构 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 股 东 大 会 议 事 规 则 第一章 总则 第一条 为规范卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》及《卧龙电气驱动集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定《卧龙电气驱动集团股份有限公司股东大会议事 规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 本规则自生效之日起，即成为对公司股东、董事、监事、高级管理 人员等均具有法律约束力的规范性文件。 第二章 股东大会的一般规定 第五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 决定公司经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代 ...

第 一 章 总则 第 二 章 经营宗旨和范围 第 三 章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第 四 章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的提案 第七节 股东大会的表决和决议 第 五 章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第 六 章 总裁及其他高级管理人员 第 七 章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第 八 章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 卧龙电气驱动集团股份有限公司 章 程 二○二四年三月 第 1 页 共 40 页 目 录 第 2 页 共 40 页 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第 3 页 共 40 页 第 九 章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第 十 章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 卧龙电气驱动集团股份有限公司 章程 第一章 总 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 监 事 会 议 事 规 则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的经营管理权限，确保监事会发挥其应有职能，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司治理准则》及《卧龙电气驱动集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定《卧龙电气驱动集团股份有限公司监 事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准， 不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第七条 监事可以在任期届满前提出辞职。监事辞职应当向监事会提交书 面辞职报告。监事会视实际情况，决定是否提请召开股东大会批准监事辞职而填 第三条 监事会是公司依法设立的监督机构，向股东大会负责并报告工 作。监事会负责检查公司财务，保护公司资产安全，降低公司经营和财务风险， 维护股东权益，对公司董事、高级管理人员（指总裁、副总裁、财务总监、董事 会秘书等，下同）执行公司职务的行为进行监督。 第二章 监事会的组成、职权和义务 第四条 ...

第三条 公司应保证第一时间内在中国证券监督管理委员会（以下简称"证 监会"）指定报刊或网站披露信息，在其他公共传播媒体披露的内幕信息不得先 于证监会指定报纸或网站。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人，在内幕信 息公开前，不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价 格。未经董事会批准，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送公司内 幕信息。 第二章 内幕信息的定义与范围 第五条 内幕信息是指证券交易活动中，涉及公司的经营、财务或者对公司 证券的市场价格有重大影响的尚未在证监会指定的信息披露媒体或网站上正式公 开的信息。内幕信息包括但不限于以下内容： （一）对公司的股票交易价格产生较大影响的重大事件： 卧龙电气驱动集团股份有限公司 内幕信息及知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为完善卧龙电气驱动集团股份有限公司（简称"公司"）内幕信息 管理制度，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（证监会公告[2022]17 号）及《上海证 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：2024-016 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市上虞区人民大道西段 1801 号公司会议室 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年3月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会 ...

一、《公司章程》修订情况 | | 4.为资产负债率超过 70%的担保对象提供 | 最近一期经审计总资产 30%的担保； | | --- | --- | --- | | | 的担保； | 4.为资产负债率超过70%的担保对象提供 | | | 5.单笔担保额超过最近一期经审计净资产 | 的担保； | | | 10%的担保； | 5.单笔担保额超过公司最近一期经审计 | | | 6.对股东、实际控制人及其关联方提供的 | 净资产 10%的担保； | | | 担保； | 6.对股东、实际控制人及其关联方提供的 | | | | 担保； | | | | 7.证券交易所或者《公司章程》规定的其 | | | | 他担保。 | | | 下列事项由股东大会以特 第八十一条 | 下列事项由股东大会以特 第八十一条 | | | 别决议通过： | 别决议通过： | | | 公司增加或者减少注册资本； 1. | 1.公司增加或者减少注册资本； | | | 2. 发行公司债券； | 2.发行公司债券； | | | 3. 公司的分立、合并、解散和清算； | 3.公司的分立、合并、解散和清算； | | | 4. 本章程的修改； | 4.本章程 ...