回购注销实施相关事项 之 上海君澜律师事务所 关于 卧龙电气驱动集团股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 法律意见书 二〇二三年十月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于卧龙电气驱动集团股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 回购注销实施相关事项之 法律意见书 致：卧龙电气驱动集团股份有限公司 一、本次回购注销实施的批准与授权 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受卧龙电气驱动集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"卧龙电驱"）的委托，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）及《卧龙电气驱动集团股份有限公司 2021 年股票期权 与限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"） 的规定，就卧龙电驱本次激励计划回购注销部分限制性股票实施相关事项（以 下合称"本次回购注销实施"）出具本法律意见书。对本法律意见书，本所律 师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定 ...

法律意见书 上海君澜律师事务所 关于 卧龙电气驱动集团股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权相关事项 之 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受卧龙电气驱动集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"卧龙电驱"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《卧龙电气驱动集团股份有限公司 2021 年股票期权与限制 性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就卧龙电 驱注销部分股票期权（以下合称"本次注销"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： 二〇二三年十月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于卧龙电气驱动集团股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权相关事项之 法律意见书 致：卧龙电气驱动集团股份有限公司 （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事 独立董事赵荣祥 独立董事张志铭 独立董事邓春华 二、关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及 限制性股票回购价格的独立意见 公司控股子公司浙江龙能电力科技股份有限公司（以下简称"龙能电力"） 拟申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称"新三板"）挂牌，有利于龙能 电力拓宽融资渠道、提高融资灵活性、提升融资效率，从而有效降低资金成本， 为龙能电力的业务发展提供充足的资金保障；有利于优化龙能电力的管理体制、 经营机制，提升其公司管理水平，吸引人才，增强核心技术实力，实现业务的做 大做强，增强龙能电力的盈利能力、市场竞争力与综合优势，符合公司的长期发 展战略，不存在损害公司和股东利益的情况，不会影响公司独立上市地位，也不 会对公司的持续经营产生重大影响，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规 定。一致同意控股子公司龙能电力拟申请在新三板挂牌事项。 赵荣祥、张志铭、邓春华 2023 年 10 月 27 日 1 （本页无正文，为《卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事关于九届二次临时 董事会相关事项的独立意见》之签章页） 关于九届二次临时董事会相关事项的独 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临2023-062 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 31 日(星期二) 至 11 月 06 日(星期一）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 wolong600580@wolong.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年前三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 07 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 ...

餐 危 信 表 | 位:卧龙电气淮安清江电机有限公司 | | | | 2023年6月30日 | | | 单位:人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 员 产 | 行次 | 年初数 | 期 末 数 | 负债及股东权益 | 何次 | 年初数 | 期 大 发 | | 流动资产: | | | | 流动负债: | | | l | | 货币资金 | l | 71,486,924.26 | 108,675,442.97 | 短 則 借 款 | 43 | | l | | 交易性金融资产 | 2 | | | 交易性金融负债 | 44 200 | . 293 410.51 | | | 应收票据 | ﺭﺩ | | | 应付票据 | 11111 ત્તર | 01105,518,035.70 | 73,655,331.62 | | 应收账款 | 4 | 418,774,779.73 | 459,195,978.26 | 应付账款 | 46 | 272,966,554.94 | 285,573,866.03 | | 减:坏账准备 | 5 | 5,116,45 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 编号：临 2023-056 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：卧龙电气淮安清江电机有限公司（以下简称"清江电机"） 本次为清江电机担保金额：5,000万元人民币，截止本公告日，实际为其 提供的担保余额：5,000万元人民币（含本次）。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2023年10月13日，卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱" 或"公司"）与中国银行股份有限公司淮安分行（以下简称"中行淮安分行"） 签署了《最高额保证合同》，为清江电机提供5,000万元人民币的对外担保，公 司合计已实际为其担保了5,000万元人民币（含本次），累计未超过7,000万元人 民币的授权担保总额。 （二）内部决策程序 公司于2023年04月27日召开八届二十五次董事会会议，审议通过了《关于 2023年度为子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，公 1 二、被担保人基 ...

2、本次董事会关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员及聘任总裁、 副总裁、财务总监、董事会秘书、证券事务代表的提名、审议、表决程序及表决 结果，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。 卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事 关于九届一次临时董事会相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准 则》及《公司章程》等有关规定，作为卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，我们对公司九届一次临时董事会的相关议案发表如下 独立意见： 一、关于选举公司第九届董事会董事长、董事会专门委员会委员及聘任公 司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、证券事务代表的独立意见 1、公司董事长、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、证券事务代表具 有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任相关 岗位的职责要求，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况， 未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未 ...

上海君澜律师事务所 关于 卧龙电气驱动集团股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 调整行权/回购价格及回购注销相关事项 之 法律意见书 二〇二三年九月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于卧龙电气驱动集团股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 调整行权/回购价格及回购注销相关事项之 法律意见书 致：卧龙电气驱动集团股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受卧龙电气驱动集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"卧龙电驱"）的委托，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《卧龙电气驱动集团股份有限 公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或 "本次激励计划"）的规定，就卧龙电驱本次激励计划调整行权/回购价格及回 购注销部分限制性股票相关事项（以下合称"本次调整及回购注销"）出具本 法律意见书。对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2023-052 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。根据公司 2021 年第二次 临时股东大会对董事会的授权，本次变更公司注册资本及修订《公司章程》相关 条款的事项无需再次提交股东大会审议。 卧龙电气驱动集团股份有限公司 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 09 月 07 日召开了九届一次临时董事会会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本并 修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下： 鉴于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 限制性股票首次授予第二期及预留授予第一期公司层面的业绩考核目标未达成， 公司回购注销本激励计划限制性股票首次授予第二期及预留授予第一期所对应 的全部股票 307.50 万股。 鉴于激励对象中陈樱珠因退休、胡永凯因离职而不再符合激励条件，根据公 司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，公司回购注销其对 应的已获授但未解除限售的全部 13.20 万股限制性股票。综上所述，公司将回购 注销上述已 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2023-051 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知 债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"、"公司"）于 2023 年 09 月 07 日召开九届一次临时董事会、九届一次监事会，会议审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》。 鉴于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予的限制性股票激励对象胡锋、沈周权因离职，吴剑波、赵建良因发生职 务变更已不符合本激励计划激励条件。公司决定根据《公司 2021 年股票期权与 限制性股票激励计划》等相关规定，回购注销上述已获授但未解除限售的限制性 股票合计 12.60 万股。 具体内容详见公司于 2023 年 09 月 08 日披露在《中国证券报》《上海证券 报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于回购注销部分 限制性股票的公 ...