山东金晶科技股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 目 录 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 公司章程 山东金晶科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章 程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有 限公司（以下简称"公司"）。 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和 ...

山东金晶科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范山东金晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》、《山东金晶科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本细 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，是由董事组成的 委员会，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、 审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事委员组成，其中独立董事委员两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上（含本数）独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数 通过。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；提名委员会召集人在委员内选举，并报董事会批准产生。召集人不能履行 职务或不履行职务的，可委托其他一名独立董事委员代履行职务。 ...

山东金晶科技股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 公司章程 山东金晶科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章 程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的 ...

山东金晶科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《山东金晶科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制定本工作细则。 第一节 人员组成 第一条 战略委员会成员由 4 董事组成。 第二条 战略委员会委员由提名委员会提名，并由董事会选举产生。 第三条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 第四条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第五条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长， 另设副组长 1－2 名。 第二节 职责权限 第六条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行 ...

山东金晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）八届十四次董事会通过了《关 于修改<公司章程>的议案》，具体修改内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第四十一条 公司下列对外担保行为， | 第四十一条 公司下列对外担保行为， | | 须经股东大会审议通过。 | 须经股东大会审议通过。 | | （一）本公司及本公司控股子公司的对 | （一）本公司及本公司控股子公司的对 | | 外担保总额,达到或超过最近一期经审 | 外担保总额,达到或超过最近一期经审 | | 计净资产的 50%以后提供的任何担保； | 计净资产的 50%以后提供的任何担保； | | （二）公司的对外担保总额，达到或超 | （二）公司的对外担保总额，达到或超 | | 过最近一期经审计总资产的 30%以后 | 过最近一期经审计总资产的 30%以后 | | 提供的任何担保； | 提供的任何担保； | | （三）为资产负债率超过 70%的担保对 | （三）单笔担保额超过最近一期经审计 | | 象提供的担保； | 净资产 10%的担保； | | （四）单笔担保额超过最近一期经审计 | （四）按照担保金额连续 12 个月内累 ...

山东金晶科技股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 12 月修订） 第一条 为完善山东金晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理，强化对董事会和经理层的约束和监督机制，促进公司规范运作， 更好地保障全体股东特别是中小股东权益不受损害，维护公司整体利 益，同时为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《山 东金晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并 与本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应 当按照相关法律法规、《公司章程》和本制度的要求，认真履 ...

山东金晶科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。 各专业委员会职责由董事会负责制定。 第五条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三章 董事会的职权 第二章 董事会的组成 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由八名董事组成，其 中四名独立董事，设董事长一人。 第三条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连 选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 第四条 董事会根据工作需要可设立战略、审计、薪酬、提名等专业委 员会。除战略委员会外，各专业委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审 计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士。 第七条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股 ...

山东金晶科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：2023-030 召开的日期时间：2024 年 1 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：公司 418 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 17 日 至 2024 年 1 月 17 日 3、 对中小投资者单独计票的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 采用上海证券交易所网络投票系 ...

山东金晶科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策的科学性，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《山东金晶科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会 审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司的内外部审计工作，促进公司建立有效的 内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 审计委员会人员组成 第四条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事两名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解 ...

山东金晶科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《山东金晶科技股份 有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准，进行考核；负责制定和审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会 认定的其他高级管理人员。 第一章 总 则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由提名委员会提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人在委员会成员内选举，并报请董事会批准产 ...